证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  ■

  (2)前10名股东持股情况表

  ■

  (3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年,国内经济面临通货膨胀和经济增长缓慢的双重压力,在这样的宏观环境下,公司管理层努力克服外部环境复杂变化带来的不利因素;2012年,国内明胶和胶囊行业存在的产品铬超标现象受到了社会公众的高度关注,监管部门清查了行业内的不合规企业,并随之提高了对明胶和胶囊生产企业的管理要求,公司抓住有利于公司生产经营的良好机遇,调整产业结构和市场布局,提升产品质量,培育新市场,加强成本管控,稳步推进各项工作。

  2012年度,公司实现营业收入31,506.85万元,因为报告期内出售子公司西藏泰达厚生医药有限公司导致营业收入较去年同期下降46.19%,剔除出售药品销售业务的影响后,2012年度公司主营业务实现营业收入31,357.59万元,较去年同期上升8.07%;2012年度公司实现利润总额1049.39万元;较上年同期上升176.08%;归属于上市公司所有者的净利润307.79万元,较上年同期上升120.23%。

  2012年度,总体经营态势良好,主营业务盈利能力明显提升。

  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内本公司将持有的西藏泰达厚生医药有限公司55%股权转让给中茵股份有限公司,本次股权转让完成后,西藏泰达厚生医药有限公司不再将其纳入合并报表范围。

  (4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013-017

  青海明胶股份有限公司

  关于总裁辞职及聘任总裁的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、关于总裁辞职

  青海明胶股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司总裁杨公先生的书面辞呈,因工作原因,杨公先生申请辞去总裁职务。

  根据《公司章程》的有关规定,其辞职报告送达公司董事会时生效,经公司第六届董事会第二会议审议通过,公司董事会同意杨公先生辞去总裁职务。

  杨公先生辞去公司总裁职务后将仍保留公司副董事长、董事、战略委员会委员的职务。

  公司感谢其在担任总裁职务期间为公司所做的贡献。

  二、关于聘任总裁

  经公司第六届董事会第二会议审议通过,公司董事会同意聘任赵侠先生为公司总裁,任期同公司第六届董事会相同。(赵侠先生简历附后)

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十八日

  附件: 赵侠先生简历

  赵侠先生,美国加利弗尼亚大学MBA,历任天津滨海信托投资有限公司证券部经理、营业部经理、天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理、青海明胶股份有限公司副总经理职务、青海明杏生物工程有限公司董事长、青海明胶股份有限公司副总裁。现任青海明胶股份有限公司董事兼执行总裁。

  赵侠先生未持有公司股票,与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013-016

  青海明胶股份有限公司关于受让

  子公司青海明杏生物工程有限公司

  25%股权的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  依据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的相关规定,公司拟受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%的股权,具体情况如下:

  一、交易概述

  青海明杏生物工程有限公司(以下简称“明杏公司”)为青海明胶股份有限公司(以下简称“青海明胶”或“公司”)与台湾杏辉药品工业有限公司(以下简称“台湾杏辉“)全资子公司UniversalNextTechnolgiesInc共同出资设立的中外合资企业;其中青海明胶持有其75%的股权,UniversalNextTechnolgiesIn持有其25%的股权。

  近年来,由于产品、市场等原因,明杏公司一直处于亏损状态,台湾杏辉拟退出投资不再继续合资经营,并以其出资额为限承担投资损益。

  公司拟受让其持有明杏公司25%的股权。本次股权受让完成后,台湾杏辉及其子公司UniversalNextTechnolgiesIn不再持有明杏公司股权,明杏公司将成为青海明胶全资子公司,其企业性质将由中外合资有限责任公司变更为内资有限责任公司,青海明胶承担其全部损益。

  台湾杏辉与公司及公司董监事之间无关联关系,本次交易不属于关联交易。

  本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次交易须提交公司股东大会审议通过。

  公司第六届董事会第二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的议案》。

  二、交易对方基本情况

  公司名称:UniversalNextTechnolgiesIn

  企业类型:有限公司

  股权结构:台湾杏辉持有其100%股权

  三、交易标的基本情况

  公司名称:青海明杏生物工程有限公司

  公司住所:西宁市经济技术开发区明杏路14号

  法定代表人:王元成

  注册资本:200万美元

  成立时间:2000年10月17日

  公司类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)

  经营范围:保健品(硬胶囊灌装、软胶囊灌装生产);食用植物油(全精炼)(分装),蜂产品(蜂花粉)(分装);饮料【瓶、桶装饮用水(饮用纯净水)】生产、销售;技术培训

  目前股权结构:青海明胶持有其75%的股权,UniversalNextTechnolgiesIn

  持有其25%的股权

  最近一期主要财务数据:(数据已经国富浩华会计师事务所审计)

  ■

  四、交易定价原则

  明杏公司截止2012年12月31日经审计的净资产为-10,186,657.29元人民币,经双方协商达成一致,台湾杏辉以壹美元价格转让其持有明杏公司25%的股权,公司同意受让上述股权。

  五、交易协议主要内容

  1、各方同意,甲方(台湾杏辉子公司UniversalNextTechnolgiesIn)拟将其持有的目标公司25%的股权转让予乙方(青海明胶),乙方同意在符合本协议之条款和条件的前提下,受让甲方持有的目标公司25%的股权。经双方协议一致,甲方转让所持目标公司25%股权的价款总额为壹美元。

  2、甲方协助乙方办理相关工商变更手续,本次股权转让完成后3日内,乙方向甲方支付转让款。

  3、本次股权转让完成后,甲方不再持有目标公司股权,目标公司成为乙方全资子公司,企业性质亦由中外合资有限责任公司变更为内资有限责任公司。

  六、涉及收购、出售资产的其他安排

  本次受让股权不涉及人员安置、土地租赁等情况。

  七、受让股权目的和对公司的影响

  受让明杏公司25%股权转让完成后,明杏公司仍为公司合并报表范围内的子公司。依据公司的发展战略,公司正在逐步调整产业结构,本次受让股权有利于公司未来整合明杏公司的资产,集中资源发展明胶相关主业。

  八、备查文件

  1.公司第六届董事会第二次会议决议。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十八日

  证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013—013

  青海明胶股份有限公司

  第六届董事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届二次董事会通知于2013年3月15日发出,会议于2013年3月27日在天津现场召开。本次会议应参加表决董事7名(其中:独立董事3名),实际参加表决董事7名,其中独立董事张涛先生委托独立董事韩传模先生出席会议,并代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了本次会议,会议由公司董事长赵华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议,形成如下决议:

  1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度总裁工作报告》;

  2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》;

  3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》;

  《公司2012年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  4、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告及2013年预算报告》;

  5、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

  鉴于本报告期归属于母公司所有者的净利润仅为3,079,284.13元,按公司总股本472,113,600股计算,每股分红的金额低于0.01元(约为0.006元)。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2012年度不具备分红条件,鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况,拟定公司2012年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

  6、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2012年度募集资金使用和存放情况的专项报告》;

  《关于2012年度募集资金使用和存放情况的专项报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  7、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;

  同意续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年度审计机构,采取整合审计的方式负责公司2013年度财务、内控审计工作。

  8、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》;

  《公司2012年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  9、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司独立董事2012年度述职报告》;

  《公司独立董事2012年度述职报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《公司有关内控系列制度的议案》;

  审议通过《财务报告内部管理制度》、《授权管理制度》、《社会责任管理制度》、《高级管理人员薪酬管理制度》、《预算管理制度》、《薪酬管理制度》。

  以上制度内容刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的议案》;

  关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的具体情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的公告》。

  12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司成立明胶事业部的议案》;

  13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司总裁杨公先生辞职的议案》;

  董事会同意杨公先生辞去公司总裁的职务。

  14、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》;

  同意聘任赵侠先生为公司总裁,任期同本届董事会相同。(赵侠先生简历附后)

  15、会议以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2012年年度股东大会通知的议案》;

  公司2012年年度股东大会召开情况详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)《关于召开2012年年度股东大会通知的公告》。

  以上第2、3、4、5、7、9、11项议案须提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1.与会董事签字的公司六届二次董事会会议决议;

  2.独立董事关于公司第六届二次董事会相关事项的独立意见。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十八日

  附:赵侠先生简历

  赵侠先生,美国加利弗尼亚大学MBA,历任天津滨海信托投资有限公司证券部经理、营业部经理、天津泰达科技风险投资股份有限公司投资银行部经理、青海明胶股份有限公司副总经理职务、青海明杏生物工程有限公司董事长、青海明胶股份有限公司副总裁。现任青海明胶股份有限公司董事兼执行总裁。

  赵侠先生未持有公司股票,与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013-014

  青海明胶股份有限公司

  第六届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  青海明胶股份有限公司(以下简称:“公司”)第六届二次监事会会议通知于2013年3月15日发出,会议于2013年3月27日在西宁现场召开。本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,会议由公司监事会主席李友竹女士主持,符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

  二、会议审议情况

  经会议审议,形成如下决议:

  1、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》;

  2、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》;

  监事会认为:公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年年度报告及其摘要》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

  3、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》;

  4、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案》;

  鉴于本报告期归属于母公司所有者的净利润仅为3,079,284.13元,按公司总股本472,113,600股计算,每股分红的金额低于0.01元(约为0.006元)。依据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司2012年度不具备分红条件,鉴于公司报告期末可供股东分配利润的实际情况,拟定公司2012年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。

  5、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司聘请2013年度审计机构的议案》;

  6、会议以3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行,内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

  7、会议以3票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过《公司2012年度募集资金使用和存放情况的专项报告》。

  以上1、2、3、4、5项议案须提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  1.与会监事签字的公司六届二次监事会会议决议。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司监事会

  二○一三年三月二十八日

  证券简称: 青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013-018

  青海明胶股份有限公司关于召开

  2012年度股东大会通知的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青海明胶股份有限(以下简称“公司”)拟定于2013年4月23日上午9:30在西宁市城北区纬一路18号公司会议室召开公司2012年年度股东大会,本次会议采用现场投票的方式进行,现将会议有关事项公告如下:

  一、召开会议基本情况

  1.召开时间:2013年4月23日上午9:30

  2.召开地点:西宁市城北区纬一路18号公司会议室

  3.召集人:公司董事会

  4.召开方式:现场投票

  5.出席对象:

  (1)2013年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权代理人;

  (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师事务所见证律师及本次会议工作人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》;

  2、审议《2012年度监事会工作报告》;

  3、审议《2012年年度报告全文及摘要》;

  4、审议《2012年度财务决算报告及2013年预算报告》;

  5、审议《2012年度利润分配预案》;

  6、审议《独立董事2012年度述职报告》;

  7、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;

  8、审议《关于受让子公司青海明杏生物工程有限公司25%股权的议案》。

  以上议案的详细情况已经刊登于《证券时报》及巨潮资讯网((http://www.cninfo.com.cn/)。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1.登记方式:现场登记和传真登记;

  2.登记时间:2013年4月19日(上午8:30—12:30,下午1:30至5:30);

  3.登记地点:公司投资部;

  4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

  (1)法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记手续;

  (2)自然人股东持本人身份证、股东账户办理登记:自然人股东委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、代理人身份证办理登记手续。

  四、其他事项

  1.会议联系方式:电话:0971—8013495 传真:0971—5226338

  2.会议费用:自理

  五、授权委托书

  包括委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户和受托人姓名、身份证号码以及委托权限和委托日期。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十八日

  附件:授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人(单位)出席青海明胶股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。

  代理人应对下列议案进行审议:

  ■

  委托人姓名(名称):

  身份证号码(或营业执照号码):

  委托人持股数: 委托人股票账户:

  受托人姓名:

  身份证号码:

  受托人签名:

  委托人(单位)签字(盖章): 受托日期:

  注:1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位公章。

  2、在授权委托书中对各项议案明确做出同意、反对、弃权的指示;若委托人不做出上述具体指示,应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

  证券简称:青海明胶 证券代码:000606 公告编号:2013-019

  青海明胶股份有限公司

  关于变更保荐代表人的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司于近日收到2012年度非公开发行股票保荐机构民生证券股份有限公司(以下简称“民生证券”)为《关于变更青海明胶股份有限公司保荐代表人的通知》。

  公司现任保荐代表人江轶先生因个人原因离开民生证券,民生证券安排保荐代表人王学春先生接替江轶先生负责公司持续督导方面的工作。

  本次保荐代表人变更后,公司持续督导保荐代表人为王学春先生与杜存兵先生,保荐督导期至2013年12月31日止。

  特此公告。

  青海明胶股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十八日

  附件:简历

  王学春先生,保荐代表人(首批),法学硕士。2004?年至今,历任民生证券投资银行事业部董事总经理、上海投行部总经理、投资银行事业部副总裁、上海分公司总经理等职;现任民生证券投资银行事业部副总裁,民生证券上海分公司总经理。