证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１８０ 证券简称：万力达 公告编号：２０１３－０１０

珠海万力达电气股份有限公司

２０１３年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示：

１．本次股东大会未出现否决议案的情形。

２．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

１．召开时间：２０１３年３月２８日

２．召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司第二会议室

３．召开方式：现场投票

４．召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会

５．主持人：董事长庞江华

６、会议通知：公司于２０１３年３月１３日在《证券时报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》公告。

７．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、出席会议的股东及股东代理人共２人，代表股份６７，２２０，３３０股，占公司有表决权总股份的５３．７８％。

２、公司部分董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师出席了本次会议。

四、议案审议表决情况

１、议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场记名投票表决方式。

２、表决结果：

（１）以现场记名投票、特别决议方式审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》

表决结果： 同意６７，２２０，３３０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

反对０股；弃权０股。

（２）以现场记名投票、特别决议方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果： 同意６７，２２０，３３０股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；

反对０股；弃权０股。

（３）以现场记名投票、普通决议方式审议通过了关于修订《董事会提名委员会关于提名王菁辉先生为公司三届董事会独立董事候选人的议案》的议案

表决结果： 同意６４，４１５，３３０股，占出席会议所有股东所持表决权９５．８３％；

反对０股；弃权２，８０５，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的４．１７％。

五、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称： 北京国枫凯文律师事务所

２．律师姓名：徐虎、臧欣

３．结论性意见：北京国枫凯文律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

１、２０１３年第一次临时股东大会决议；

２、北京国枫凯文律师事务所出具的《关于珠海万力达电气股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的法律意见书》（国枫凯文律股字［２０１３］Ａ００４１号）

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二０一三年三月二十八日

股票代码：００２１８０ 股票简称：万力达 公告编号：２０１３－０１１

珠海万力达电气股份有限公司

２０１３年第一季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１３年１月１日－－－－－２０１３年３月３１日

２．预计的业绩： □亏损 □扭亏为盈 √ 同向上升 □同向下降

３．业绩情况表：

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告数据是公司财务部初步测算的结果，未经审计机构审计。

三、业绩变动原因说明

公司２０１３年第一季度归属于母公司所有者的净利润较上年同期大幅上升的主要原因一是公司２０１３年第一季度销售收入较上年有所增长，二是上年归属于母公司所有者的净利润基数较小，同时，公司加强管理，改变营销模式，使得期间费用较上年同比下降，导致净利润同比大幅增长。

四、其他相关说明

２０１３年第一季度的具体数据将在公司２０１３年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

珠海万力达电气股份有限公司

董 事 会

二０一三年三月二十八日