证券时报多媒体数字报

  证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号：2013-11

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及公司董事会全体成员保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、岳阳恒立冷气设备股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年3月20日以电话、传真和专人送达方式发出会议通知。

  2、会议于2013年3月28日以通讯形式召开。

  3、本次会议应参与表决董事9人，实参与现场表决董事9人。

  4、本次会议符合《公司法》和本《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议并通过了关于拟从股改专项账户支出资金的议案。

  公司拟定近期从股改专项账户支出人民币1500万元用于补充岳阳恒立本部生产经营流动资金，授权公司董事长审批使用。

  该项议案获9票同意，0票反对，0票弃权。

  三、备查文件

  1、加盖董事会印章的董事会决议文件

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

  2013年3月28日

  证券简称：*ST恒立 证券代码：000622 公告编号： 2013-12

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  股票交易异常波动公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确，完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏。

  一、股票交易异常波动情况：

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2013年3月26日、3月27日、3月28日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到12%以上，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

  二、股票交易异常波动的说明

  1、经查询，公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；

  2、公司已披露的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化；

  3、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项，公司已披露的非公开发行股票事项，相关工作正在进行中；

  4、经查询，公司控股股东及实际控制人在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；

  5、经自查，公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

  三、是否存在应披露而未披露信息的说明：

  本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；

  董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；

  公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

  四、必要的风险提示：

  1、公司于2013年1月12日在《证券时报》上刊登了2012年度业绩预盈公告。公司2012年业绩扭亏为盈，归属于上市公司股东的净利润预计400万元至700万元，截止目前，预盈公告中披露的预测财务数据未发生变化。2012年业绩预盈公告所载财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，公司将在2012年年度报告中详细披露具体财务数据。2012年年度报告预计披露时间为2013年4月26日。

  2、公司于2013年2月18日发布了《岳阳恒立冷气设备股份有限公司提示性公告》（公告编号：2013-06），公司目前尚存在以下风险：市场竞争风险、客户相对集中风险、技术开发风险、扩产产能市场消化的风险、控股股东及管理团队变化风险、公司股票价格波动风险、非经常性损益对公司利润的影响程度风险及其他风险等。风险提示信息详见《岳阳恒立冷气设备股份有限公司提示性公告》。

  3、公司于2013年3月14日召开了岳阳恒立冷气设备股份有限公司2013年第一次临时董事会，审议了关于公司非公开发行股票的一系列预案。详情请见2013年3月15日发布的《岳阳恒立冷气设备股份有限公司非公开发行股票董事会会议决议及股票复牌公告》（公告编号：2013-09）。

  4、公司董事会郑重提醒广大投资者:《证券时报》和巨潮资讯网站为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

  公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

  特此公告

  岳阳恒立冷气设备股份有限公司

  2013年3月28日