证券时报多媒体数字报

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2013-004

广东德美精细化工股份有限公司关于

设立广东德运创业投资有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

（1）广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在佛山市顺德区容桂投资设立广东德运创业投资有限公司（以下简称“德运创投”）。德运创投注册资金拟为3000万元人民币，何国英先生担任法定代表人，为公司的全资子公司。

（2）2013年3月28日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于设立广东德运创业投资有限公司的议案》，并授权公司董事何国英先生签署德运创投设立的相关文件，办理相关登记手续。

本议案无需经过股东大会批准，不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

（1）出资方式：德运创投注册资金为3000万元人民币，公司以自有资金出资。

（2）标的公司基本情况：德运创投主要从事高新科技产品的技术开发，从事风险、高新技术产业投资、直接投资或参与企业孵化器的建设，受托管理和经营其他创业投资公司的创业资本、投资咨询服务、企业管理咨询服务及法律法规允许的其他业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构、经营本企业和成员企业自产产品及技术的出口业务、经营本企业和成员企业科研生产所需原辅材料、仪器仪表、机电设备、零配件及技术的进口业务（以工商营业执照核准的经营范围为准）。德运创投注册资本为3000万元人民币，法定代表人为何国英先生，是公司的全资子公司。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立德运创投的目的在于充分利用公司现有的技术资源和技术网络，通过建立科技平台，聚焦一批以新材料为主的初创型高新技术企业，来引领顺德本地产业的技术升级，更为主要的是为公司在精细化工行业的拓展和突破找到新的发展项目和方向。

公司设立德运创投，将以先进高分子材料和高性能复合材料技术的应用研发及产业化为核心，逐步构建以精细化工功能材料、电子功能材料和能源生态材料等三大新型功能材料为主导，通过项目公司的运营，完成新材料技术研发转化、孵化加速、总部服务、人才集聚和科技投资的功能。

四、其他

公司将及时披露本事项的进展情况。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司董事会

二○一三年三月二十九日

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2013-003

广东德美精细化工股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德美精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于2013年3月25日以通讯和电子邮件方式发出。本次会议于2013年3月28日以书面和通讯相结合的方式召开董事会会议，本次董事会为临时董事会议。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》等的有关规定，合法有效。

全体与会董事在充分了解议案内容的前提下，以书面及传真表决方式通过了以下决议：

一、会议以 9 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立广东德运创业投资有限公司的议案》，并授权公司董事何国英先生签署德运创投设立的相关文件，办理相关登记手续。

《关于设立广东德运创业投资有限公司的公告》刊登于2013年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广东德美精细化工股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十九日

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2013-002

广东德美精细化工股份有限公司

2013年第一季度

业绩预告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、本期业绩预计情况

1．业绩预告期间：2013年第一季度

2.预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

二、业绩变动原因说明

1、2013年1-3月，公司主营业务利润较上年同期同比增长；

2、2013年1-3月，公司对参股公司计提的投资收益较上年同期同比大幅增长。

特此公告！

广东德美精细化工股份有限公司

董事会

二0一三年三月二十八日