证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）报告期总体经营情况

  2012年，受国内外宏观经济影响，公司主要产品价格总体呈现下降趋势，公司研发成本与管理成本上升，压缩了公司利润。面对严峻的经济形势，在董事会的指导下，公司稳步推进产业链延伸，建设开发新产品，同时注重新设备新技术开发，不断提升产能、降低能耗。公司市场开发以客户需求为导向，在稳定现有市场优势的情形下，加大对国际国内市场开发力度，积极寻找和开发新客户，同时加强为新产品储备客户的力度。2012年，公司共实现营业收入172,598.95万元，同比增长7.44%。归属于上市公司股东的净利润3985.47万元，同比下降14.26%。销售费用为34,458,622.11元，较去年金额增加7.04%，管理费用为89,401,600.62元，较去年金额增加39.96%，财务费用为32,271,149.29元，较去年金额增加239.19%，研发投入为60,452,243.10元，较去年金额增加22.84%。

  （二）报告期内重点工作完成情况

  公司紧紧围绕董事会确定的年度经营目标，努力克服各种不利因素，积极主动采取有效措施，突出重点，狠抓落实，通过深化产品结构、品牌战略、市场结构调整，加强管理，开源节流，在管理层和全体职工的共同努力下，实现了平稳较快发展。

  1、销售方面

  公司大力开展销售渠道的基础建设工作，适时调控产品价格，加大品牌宣传力度，不断完善业绩考核制度，进一步调动了员工的积极性、创造性。对销售旺季的产销工作，提前安排，合理调度，并加大对新产品的推广力度，从而为公司业绩提高创造有利条件。

  2、生产方面

  公司加强了生产调度，合理安排原材料供应及采购成本管理，以质量为中心，加强员工培训和安全生产管理，严格按照生产工艺流程，开展全面质量管理。公司生产严格按计划管理。统一标准，统一质量，保质保量完成了生产任务。

  3、科研方面

  作为江苏省高新技术企业，公司始终把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重，实施产品多元化的经营战略，大力实施科技创新，努力提高科研水平，充实技术力量，开发新产品，提高产品品质，使企业获得可持续的发展。通过对开发的新产品、工艺方法、设备装置等相关技术的专利申报，2012年公司共取得发明专利4项，截止本报告期末，公司累计已经取得国家专利授权12项，公司及时把这些知识产权成果运用到生产经营中，加快了企业转型升级的步伐。

  4、新项目建设方面

  公司不断加大新产品研发力度，通过加快如皋项目建设进度，为实现公司整合产业链，完善产品系列，满足市场需求，提高公司的核心竞争力和市场占有率创造了有利条件。

  2012年度公司在建工程主要包括偏酐与三辛酯项目、三羟甲基丙烷项目、醋酸酯项目和醇醚项目。截至本报告期末，“年产2万吨偏苯三酸酐、2万吨偏苯三酸三辛酯”工程已建设完毕，至此，公司上市募集资金投资项目已按照招股说明书的要求全部建成，正式投入生产。江阴本部的三羟甲基丙烷项目已搬迁至子公司百川化工（如皋）有限公司，并完成了相关的改扩建工程，项目进入正式生产阶段。醋酸酯项目已经通过了安全、环保等相关部门的试生产条件审查，进入试生产阶段。

  5、管理方面

  公司利用信息技术对企业运行各方面进行规范化、自动化改造和系统全面升级，推进了公司管理水平和效率的提高。特别是加强财务管理，细化了公司各项费用支出的预算管理、合同管理以及评价分析等内容。同时，加强对公司财务统一管理工作，统筹工资资金资源，调整公司存贷款结构。严格进行定额考核，资产盘点，精打细算，减少浪费，提高资金使用效率，实现了对成本费用的有效控制。

  6、人力资源管理工作

  公司根据国家规定完善相关规章制度，加强制度化管理，优化管理流程，提高基础工作水平。通过加强员工考勤、员工档案及劳动纪律管理，多渠道招聘公司发展所需人才。改善劳动关系，健全用工管理制度，发挥绩效考核激励机制，加强员工沟通与交流，增强员工的荣誉感和凝聚力，在公司效益增长的基础上，员工收入有了一定的提高。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上

  净利润同比下降50％以上

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—004

  无锡百川化工股份有限公司

  第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年3月27日上午10时在公司会议室召开。会议通知已于2013年3月15日以书面、电子邮件方式通知了全体董事，应到董事7名，实到董事7名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议审议并通过了以下议案：

  一、《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》

  具体内容详见2013年3月29日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/），《2012年年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  二、《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2012年度股东大会上进行述职。《独立董事2012年度述职报告》具体内容详见2013年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见2013年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2012年年度报告》之第四节“董事会报告”。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  三、《关于<2012年度总经理工作报告>的议案》

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  五、《关于公司2012年度利润分配预案》

  经江苏公证天业会计师事务所审计，2012年度公司净利润为39,854,672.59元，提取法定公积金3,478,026.08元，减去本期分配的2011年度现金股利13,170,000.00元，加上期初未分配利润190,733,729.88元后，当年可供股东分配的利润为213,940,376.39元。

  综合考虑各方面因素，公司拟以2012年末总股本13170万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1元（含税），合计需向全体股东派发现金红利1317万元。本次分配公司不送红股，不以资本公积转增股本。

  公司2012年度利润分配预案决策程序合法合规，符合《公司章程》中承诺的利润分配政策，符合公司实际情况。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  六、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  根据公司2013年经营及发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请综合授信额度，授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，因综合授信额度文件并非实际融资借款文件，公司董事会授权董事长郑铁江先生全权代表公司签署一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件, 有效期为股东大会通过本议案之日起，至2013年年度股东会召开之日止。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  七、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  八、《关于审议公司2012年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  2012年度董事、监事、高管薪酬详见2013年3月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《2012年年度报告》之第七节。

  独立董事意见详见2013年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  九、《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司独立董事对上述报告发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。

  详细内容见2013年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十、《关于公司<募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

  审计机构对该报告出具了鉴证报告，详见2013年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十一、《关于募集资金账户销户的议案》

  鉴于公司募集资金已经使用完毕，募集资金账户余额仅为存款利息，公司对募集资金账户进行销户处理。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十二、《关于对全资子公司百川化工（如皋）有限公司增资的议案》

  同意公司以现金方式对全资子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”）增资人民币2.25亿元，增加如皋百川注册资本2.25亿元。增资完成后如皋百川的注册资本由人民币3.75亿元变更为6亿元。

  具体内容详见2013年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  十三、《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供融资担保的议案》

  同意公司为如皋百川向中国农业银行股份有限公司如皋市支行（以下简称“农行如皋支行”）申请的有效期为一年的2000万融资额度提供连带责任保证，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、贸易融资贷款等。

  具体内容详见2013年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十四、《关于公司本部偏苯三酸酐项目搬迁技改的议案》

  为积极响应江阴市政府未来城市区域规划的调整，以及考虑如皋子公司已建成的新生产线产出率、水资源消耗和能源消耗水平等指标均较旧生产线有较大提升，公司拟将本部偏苯三酸酐项目整体搬迁至全资子公司百川化工（如皋）有限公司化工园区内进行技改。截至2012年12月31日，本部偏苯三酸酐项目设备净值为：2527.35万元，2012年本部偏苯三酸酐实现营业收入7049.13万元，占公司当年营业收入的4.08%，营业成本7073.84万元，搬迁对公司整体经济效益影响较小。本次搬迁符合公司的长期发展战略，有利于公司提升项目技术工艺水平、实现节能降耗，体现集约化管理优势，提升公司综合竞争力。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  十五、《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》

  同意召开2012年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案，会议通知另行发出。

  会议表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—005

  无锡百川化工股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司第三届监事会第二次会议于2013年3月27日下午13:00时在公司会议室召开。会议通知已于2013年3月15日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席徐卫先生主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

  一、《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》

  经与会监事审议，同意公司《2012年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2012 年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：

  《2012年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反应了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2013年3月29日“巨潮资讯网”（ http://www.cninfo.com.cn/）

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  二、《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  三、《关于公司<2012年度财务决算报告>的议案》

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  四、《关于公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  五、《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  本议案尚须提请公司股东大会审议。

  六、《关于公司<2012年度内部控制自我评价报告>的议案》

  公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。详细内容见2013年3月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  七、《关于公司<募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

  公司严格按照《募集资金管理制度》对2010年首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况, 募集资金管理不存在违规情形。具体内容详见2013年3月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

  表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司

  监事会

  2013年3月27日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—007

  无锡百川化工股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  根据本公司股东大会决议并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]77号文核准，本公司于2010年7月21日公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，每股面值1元，每股发行价格为20.00元，共计募集资金440,000,000元，扣除发行费用33,453,200元，实际募集资金净额406,546,800元，已于2010年7月26日汇入本公司在中国建设银行股份有限公司江阴云亭支行账户（账号：32001616152059168168）。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具苏公W[2010]B077号验资报告。

  根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，本公司于期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年7月首次公开发行股票发生的8,150,000元路演费、上市酒会费等费用，调整计入当期损益，最终确认的发行费用为人民币25,303,200元，最终确认的募集资金净额为人民币414,696,800元。

  截至2012年12月31日，本公司募集资金使用情况：

  ■

  二、募集资金的存放、管理情况

  1、募集资金在各银行账户的存储情况

  根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了中国建设银行股份有限公司江阴云亭支行专项账户；子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“百川如皋”）开设了上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行专项账户。

  截至2012年12月31日，本公司及子公司百川如皋的募集资金专户专储情况如下：

  ■

  2、《募集资金三方监管协议》签署情况

  根据本公司《募集资金管理办法》，2010年8月，本公司与保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行中国建设银行股份有限公司江阴云亭支行签署了《募集资金三方监管协议》，子公司百川如皋与保荐机构广发证券股份有限公司及开户银行上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行签署了《募集资金三方监管协议》。

  三、 2012年度募集资金的实际使用情况

  (1) 公司招股说明书说明的用途：

  根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划，本次公开发行股票募集资金用于年产2万吨偏苯三酸酐及2万吨偏苯三酸三辛酯项目28,540万元。若本次公开发行股票募集资金不能满足上述项目所需，剩余资金缺口将由公司自筹资金解决。如果募集资金超过上述资金需求时，则超过部分用于补充公司流动资金。

  (2) 募集资金实际使用情况 

  附募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  金额单位：人民币万元

  ■

  (3)募集资金实际投资项目变更情况

  无

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

  无锡百川化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—008

  无锡百川化工股份有限公司

  关于对全资子公司

  百川化工（如皋）有限公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月27日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司百川化工（如皋）有限公司增资的议案》，同意公司以债转股方式对全资子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”）增资人民币2.25亿元，增加如皋百川注册资本2.25亿元。增资完成后如皋百川的注册资本由人民币3.75亿元变更为6亿元。本次增资尚需提交股东大会审议。

  本次投资属于对全资子公司的增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理方法》所规定的重大资产重组。

  二、如皋百川基本情况

  公司名称：百川化工（如皋）有限公司

  注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号,

  成立日期：2007年2月9日

  企业类型：有限公司（法人独资）私营

  法定代表人：郑铁江

  增资前后如皋百川的股权结构表如下：

  ■

  经营范围：

  许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）。危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）。

  一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）。化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  报告期内，如皋百川部分项目建设完成投入试运行，2012年，如皋百川净利润615.60万元，截止2012年12月31日如皋百川资产总额96326.29万元，负债总额58213.02万元，净资产 38113.27万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所审计。

  三、本次投资对公司的影响

  由于如皋百川处于起步发展阶段，资金需求量较大，本次增资完成后，将充实其资本金，有助于如皋百川各项业务的开展，能有效提高公司未来的盈利能力。

  四、风险提示

  百川化工（如皋）有限公司目前所建设的相关项目实施周期较长，因宏、微观产业及国家政策变化，项目实施进度存在不确定性，可能存在项目盈利未达预期的风险。公司董事会将积极关注百川化工（如皋）有限公司所建设项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、 《上海证券报》及巨潮资讯网为本公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—009

  无锡百川化工股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  1、无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司百川化工（如皋）有限公司（以下简称“如皋百川”）向中国农业银行股份有限公司如皋市支行（以下简称“农行如皋支行”）申请的有效期为一年的2000万融资额度提供连带责任保证，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、涉外信用证、贸易融资贷款等。

  本事项经公司第三届董事会第二次会议审议通过, 本议案不需经股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  1、公司名称：百川化工（如皋）有限公司

  注册地址：如皋市长江镇（如皋港区）香江路6号

  法定代表人：郑铁江

  注册资本：37500万元

  经营范围：

  许可经营项目：危险化学品生产（乙酸正丁酯、乙酸乙酯、乙酸异丁酯、乙酸异丙酯、乙酸正丙酯、甲醛生产、销售）。危险化学品的销售（按《危险化学品经营许可证》所列项目经营）。

  一般经营项目：化工产品生产（偏苯三酸酐、三羟甲基丙烷、偏苯三酸三辛酯、丙二醇甲醚、丙二醇甲醚醋酸酯、异构丙二醇甲醚、二丙二醇甲醚、异构丙二醇甲醚醋酸酯、二丙二醇甲醚醋酸酯、乙酸钠、双三羟甲基丙烷、甲酸钠生产、销售）。化工原料（不含危险化学品）的销售；化工产品及其生产技术的研究、开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。

  2、与担保人的产权关系：被担保人是本公司全资子公司，本公司拥有如皋百川100%的股份。

  3、被担保人的财务情况：报告期内，如皋百川部分项目建设完成投入试运行，2012年，如皋百川净利润615.60万元，截止2012年12月31日如皋百川资产总额96326.29万元，负债总额58213.02万元，净资产 38113.27万元，以上数据已经江苏公证天业会计师事务所审计。

  三、担保协议的主要内容

  如皋百川向农行如皋支行申请使用融资额度事项

  担保方式：连带责任保证。

  担保期限：一年。

  担保金额：不超过人民币2000万。

  四、董事会意见

  为加快全资子公司如皋百川项目建设进度，提升如皋百川盈利能力，增强如皋百川抗风险能力，董事会认为为其提供上述担保是有必要的，公司为其提供担保的风险在可控范围之内。

  本担保事项不存在提供反担保的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  公司除为全资子公司提供担保外，未进行其他对外担保。无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保，未因担保被判决败诉而承担损失。

  公司第二届董事会第十四次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》，并经2011年度股东大会审议通过。

  公司第二届董事会第十六次会议审议并通过了《关于为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供贷款担保的议案》。

  公司第二届董事会第十八次会议审议并通过了《关于为百川化工（如皋）有限公司“年产4.5万吨丙二醇甲醚、5万吨丙二醇甲醚醋酸酯项目”项目贷款提供担保的议案》和《关于为百川化工（如皋）有限公司向中国农业银行股份有限公司如皋市支行申请的有效期为一年的三千万授信提供担保的议案》，并经2012年第二次临时股东大会审议通过。

  公司第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于为百川化工（如皋）有限公司在中国银行股份有限公司如皋支行1.5亿元的短期流动资金贷款额度提供担保的议案》，并经2013年第一次临时股东大会审议通过。截止本公告日，该授信额度实际使用1亿元。

  本次公告担保事项实施前，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供的担保额为35000万元，占最近一期经审计净资产的46.29%。

  本次公告担保事项实施后，公司为全资子公司百川化工（如皋）有限公司提供的担保额为37000万元，占最近一期经审计净资产的48.93%。

  六、备查文件目录

  1、公司第三届董事会第二次会议决议

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—010

  无锡百川化工股份有限公司关于

  召开2012年年度股东大会通知的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月27日召开第三届董事会第二次会议，会议决议召开2012年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年4月24日（星期三）上午9:30时

  3、股权登记日：2013年4月17日（星期三）

  4、会议地点：江苏省江阴市澄江西路299号江阴国际大酒店会议室

  5、召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  6、出席对象：

  （1）截至 2013年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

  二、会议审议事项

  1. 《关于公司<2012年年度报告及摘要>的议案》

  2. 《关于公司<2012 年度董事会工作报告>的议案》

  3. 《关于公司<2012 年度监事会工作报告>的议案》

  4. 《关于公司<2012 年度财务决算报告>的议案》

  5. 《关于公司2012 年度利润分配方案》

  6. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  7. 《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司2013年度的财务审计机构的议案》

  8. 《关于审议公司2012年度董事、监事、高管薪酬的议案》

  9. 《关于对全资子公司百川化工（如皋）有限公司增资的议案》

  公司独立董事将在2012年年度股东大会上作述职报告。

  上述议案已分别在第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议通过，议案的内容详见2013年3月29日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn相关公告

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2013年4月19日9:00——11:00、13:30—16:00

  3、登记地点：江苏省江阴市云亭街道建设路55号董事会办公室

  4、登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2013年4月19日16：00前送达公司董事会办公室。来信请注明“股东大会”字样。

  四、其他事项

  1、会议联系人：陈慧敏、赵昕怡

  联系电话：0510-86019100 传 真：0510-86013255

  通讯地址：江苏省江阴市云亭街道建设路55号

  邮 编：214422

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

  特此公告。

  无锡百川化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月27日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席无锡百川化工股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人（签章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  年 月 日

  注：授权委托书复印件有效；

  委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002455 证券简称：百川股份 公告编号：2013—011

  无锡百川化工股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上

  说明会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  无锡百川化工股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月12号（星期五）下午14：00－16：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登入投资者互动平台（http://irm.p5w.net ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑铁江先生、财务总监曹彩娥女士、董事会秘书陈慧敏女士、独立董事黄建康先生、公司保荐代表人徐荔军先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  无锡百川化工股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日