证券时报多媒体数字报

证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号： 2013-020号

深圳市通产丽星股份有限公司

2012年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、通过利润分配方案的股东大会届次和日期

1、深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司、本公司”）2012年度利润分配方案，已经2013年3月28日召开的2012年度股东大会审议通过，股东大会决议公告已刊登在2013年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

2、本次利润分配实施距离股东大会通过分配方案时间未超过两个月。

二、利润分配方案

本公司2012年年度权益分派方案为：以公司现有总股本258,068,956股为基数，向全体股东每10股派0.300000元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有股改限售股、新股限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有非股改、非新股限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派0.285000元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）。

【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.045000元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.015000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

三、分红派息日期

本次利润分配股权登记日为：2013年4月3日；

本次利润分配除权除息日为：2013年4月8日；

现金红利到账日：2013年4月8日。

四、分红派息对象

本次分派对象为：截止2013年4月3日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

五、分红派息实施方法

1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2013年4月8日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

2、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：

3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。

六、有关咨询办法

咨询地址： 深圳市龙岗区坂田五和南路49号

咨询部门：董事会办公室

咨询联系人：彭晓华、任红娟

咨询电话：4001002243、0755-28483234

传真电话：00755-28483900-8103

七、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议及公告；

2、2012年度股东大会会议决议及公告；

3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司

董事会

2013年3月29日

证券代码：002243 证券简称：通产丽星 公告编号： 2013-019号

深圳市通产丽星股份有限公司

二0一二年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

本次股东大会没有否决议案的情况发生。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开日期和时间：2013年3月28日（周四）上午9时30分

2、现场会议召开地点：深圳市布吉坂田五和南路49号深圳市通产丽星股份有限公司坂田分厂

3、股权登记日：2013年3月25日

4、会议方式：现场会议记名投票

5、会议召集人：公司董事会

6、现场会议主持人：公司董事长王楚先生

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。

（二）会议出席情况

1、出席现场会议的股东及授权代表3人，代表146,499,641股，占公司有表决权股份总数的56.77%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市中银（深圳）律师事务所邢松律师、贺存勖律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。

三、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票方式，通过以下决议：

（一）审议通过《2012年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票为146,499,641股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

（二）审议通过《2012年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票为146,499,641股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

（三）审议通过《关于2012年度财务决算的议案》；

表决结果：同意票为146,499,641股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

（四）审议通过《关于2013年度财务预算的议案》；

表决结果：同意票为146,499,641股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

（五）审议通过《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：同意票为146,499,641股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

（六）审议通过《关于2012年度利润分配的预案》；

表决结果：同意票为146,499,641股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

（七）审议通过《公司2012年年度报告及摘要》。

表决结果：同意票为146,499,641股，占出席会议有表决权股份的100.00%；反对票0股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃权票为0股，占出席会议有表决权股份的0.00%。

四、独立董事述职情况

公司独立董事在本次股东大会上对其2012年度工作情况进行了述职。

公司独立董事2012年度述职报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cnifo.com.cn 。

五、律师出具的法律意见书

北京市中银（深圳）律师事务所邢松律师、贺存勖律师就本次会议出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

六、备查文件

（一）深圳市通产丽星股份有限公司二O一二年度股东大会决议；

（二）北京市中银（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市通产丽星股份有限公司二O一二年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市通产丽星股份有限公司

董 事 会

2013年3月28日