证券时报多媒体数字报

（上接B42版）

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-014

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于增加自有资金购买银行理财产品

额度的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2013年3月27日，文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》，具体情况如下：

公司2012年11月24日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司购买商业银行保本型理财产品的议案》，同意在2013年年底前适时实施累计发生总额不超过公司最近一期经审计净资产40%的金额购买银行理财产品计划。现根据公司目前的资金状况，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，公司在保证资金安全前提下，拟在原理财计划投资额度的基础上，增加自有闲置资金购买银行理财产品的额度，即额度限制为购买后理财产品未到期余额不超过6亿元，具体授权董事长择机定夺。

一、拟购买银行保本型理财产品的概述

目前部分大型商业银行提供对公保本型理财产品，购买这类理财产品对公司而言是一种资金的合理运用方式，与银行定期存款在风险、收益、流动性等方面存在一定的相似之处，由于银行提供保本承诺因此风险相对可控。公司董事会认为购买这类理财产品风险相对可控，可增加公司收益，具体如下：

1、发行方：仅限工行、农行、中行、建行、交行、兴业银行、华夏银行、民生银行等全国性股份制银行

2、理财产品类型：仅限于保本型

3、期限：单笔不超过一年

4、额度限制：购买后理财产品未到期余额不超过6亿元

5、授权期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。

根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

二、资金来源

拟购买商业银行保本型理财产品的资金来源为自有资金。公司不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司及控股子公司以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。购买仅限于银行发行的保本型理财产品，能够充分控制风险，通过进行适度的低风险的理财，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（5）公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

（6）实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

（7）公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险银行理财产品投资以及相应的损益情况。

五、本次事项前十二个月内公司购买理财产品情况

本次事项前12个月内公司购买的理财产品部分已到期并收回本金及收益，尚未到期的理财产品金额共计人民币2.916亿元，占2012年末经审计的净资产的 8.03%。

六、独立董事的独立意见

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司账面资金较为充裕，公司拟在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，在原理财投资计划额度的基础上增加投资额度，可进一步提升资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、备查文件

1、文峰大世界连锁发展股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

二O一三年三月二十九日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-015

文峰大世界连锁发展股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

文峰大世界连锁发展股份有限公司（“本公司”或“公司”）第三届监事会第十次会议通知于2013年3月15日以电话方式通知了各位监事，会议于2013年3月27日在公司会议室举行。本公司全体监事均出席了本次监事会，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定的召开本次监事会的法定监事人数。监事会主席裴浩兵先生为本次监事会会议的主持人。

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2012年度监事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2012年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案需提交股东大会审议。

四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2012年年度报告全文及摘要》，本议案需提交股东大会审议 。

公司《2012年年度报告》及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

监事会认为：公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2012年度的经营管理和财务状况；目前未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司（临2013-011）《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项的议案》，本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司监事会

2013年3月29日

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临2013-016

文峰大世界连锁发展股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次股东大会不提供网络投票

● 公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2012年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议时间：2013年4月22日上午9：30（星期一）

（四）表决方式：现场投票表决

（五）会议地点：江苏省南通市青年东路1号文峰饭店会议室

二、会议审议事项

1、审议《2012年度董事会工作报告》

2、审议《2012年度监事会工作报告》

3、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

5、审议《2012年年度报告全文及摘要》

6、审议《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）相关事项的议案》

8、审议《关于授权公司董事会进行土地使用权竞拍的议案》

9、审议《关于2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬认定的议案》

10、审议《关于增加自有资金购买银行理财产品额度的议案》

11、审议《关于公司全资子公司如东文峰大世界有限公司与南通市大地房地产开发有限公司结算拆迁安置费、结清该笔关联交易的议案》

12、听取2012年度独立董事述职报告

上述议案的详细情况请见2013年3月29日公司在上海证券交易所网站上刊登的相关公告全文。

三、会议出席对象：

1、截至2013年4月15日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

四、会议登记：

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式

出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证原件（复印件）、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、登记办法

公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2013年4月18日17:00时前公司收到传真或信件为准）

2、登记时间：2013年4月18日（星期五）8：30-11：30、14：00-17：00

3、登记地点：南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

（九）、其他事项

1、会议联系

通信地址：江苏省南通市青年东路1号文峰股份董事会办公室

邮 编：226007

电 话：0513-85505666-8968

传 真：0513-85121565

联 系 人：张 凯、程 敏

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

附：授权委托书

文峰大世界连锁发展股份有限公司

董事会

二O一三年三月二十九日

附件

授 权 委 托 书

文峰大世界连锁发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号或营业执照号： 受托人身份证号：

委托人持公司股数： 委托人股东帐户号：

委托日期：2013年 月 日

股东（代理人）签名：

备注：

股东及股东代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项。表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”，且为保证表决结果的有效性，股东及股东代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。