证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）2012年回顾

  2012年欧债危机反复恶化，全球经济增长明显放缓。面对复杂的经济形势，公司经营管理层坚持2012年初制定的经营目标，对内整合资源、深化管理；对外加大市场推广力度、积极开发新客户，使公司在较为恶劣的外部经营环境下生产经营保持了稳定发展。但由于四季度受到钓鱼岛事件的影响，公司的日系产品订单大幅坠减，使公司2012年度销售额和利润均受到一定影响。报告期内，公司实现营业收入1,345,010,863.27元，同比增长4.40%，实现营业利润76,420,436.71元，同比下降18.55%，实现净利润77,721,981.70元，同比下降12.02%。

  报告期内，通过管理团队及全体员工的共同努力，公司继续推进生产经营稳步发展，着力于生产自动化、办公信息化、管理流程化。随着首次非公开发行股票募投项目的建成投产，公司实现了全自动化恒温数控加工生产流程，运用机器人操作数控加工的各个工序，减少了人力成本，提高了生产效率和产品合格率，降低了生产成本。启动ERP系统升级换代，推动了采购、销售、库存、生产、财务、模具、设备、质检等多方面的管理信息化，优化了整个生产经营管理流程，使公司各项管理和数据的高度统一，为公司可持续发展提供一个高效率的信息化平台。

  报告期内，公司获得了多项客户颁发的荣誉。包括，北美通用汽车公司“2012年度优秀供应商”，这是本公司连续第六年荣膺此项殊荣；克莱斯勒“2012年度优秀供应商”、东风日产乘用车公司“2012年度优秀供应商”、本田汽车（中国）有限公司“2012年度优秀供应商”、东风本田发动机有限公司“2012年度供应商保障优秀奖”、康明斯东亚国际采购部“2012年度优秀供应商”；日产（中国）颁发了三项大奖予本公司，分别为：“2012年度交货遵守改善奖”“MZK333活动贡献奖”“MZK SCM活动贡献奖”；此外还有，吉尔巴克“2012年度最佳供应商”、银宝山新“2012年度优秀供应商”、广汽乘用车“优秀质量奖”。市场开拓方面，2012年度开发了包括汽车类和通讯类的七个新客户，以及旧客户的138项新产品。

  2012年度，公司全方位开展降成本活动。各个职能部门按照设定的目标分项目对生产经营过程的各个环节进行成本控制，并取得了可喜成效。

  另外，公司的全资控股子公司广东鸿图南通压铸有限公司一期工程已经全面建成并进入试生产阶段。南通公司一期工程包括压铸车间、后加工车间、数控车间、成品车间、生产科研楼等主要厂房及建筑物共51000多平方米；设备投资方面，压铸及周边设备18台套，数控加工中心75台，以及项目所需的其他周边设施及设备专机。目前，南通公司已具备年产10000吨压铸件的生产能力；取得了DNV颁发的ISO/TS16949质量体系符合性认证证书。在取得客户认可工作方面，南通公司的主要客户北美通用和上海通用已对其进行了一系列的评审工作。目前，南通公司已获得了北美通用工程能力评审（PMT）认证；按照通用公司的要求，建立了QSB体系并通过了认证；完成了PCPA、PSA以及特殊过程控制等相关工作的建立和通过相关审核；最终获得北美通用公司的认可，取得“合格供应商”资格。

  （二）2013年展望

  展望2013年，从国内形势看，国家在“十二五规划”中明确提出，加快转变经济发展方式是中国未来五年的发展主线。在中国经济增长中扮演者最重要角色的制造业对中国的整体经济转型尤为举足轻重。从国际形势看，世界经济增速放缓，主要发达国家经济陷入低速成长，失业率仍处高位，影响消费和需求。而主要发展中国家通胀压力上升。给全球经济增长带来不确定性。但总体形势将好于2012年。

  2013年，公司将继续以汽车市场和通讯市场为两大主攻市场，并积极开拓调研新的领域作为公司今后新的利润增长点。汽车市场方面，今后将会在复杂，高精度，高附加值产品类型上加大开发力度，如缸体，变速箱壳体，转向器壳体等，以提高公司的利润水平。吸取“钓鱼岛”事件使公司业绩受到较大影响的教训，今后在市场开拓方面应避免客户过于集中的风险。通讯市场方面，3G及4G的发展，造就通信市场的不断更新和发展，未来，通讯市场仍是一个被看好的领域。但公司目前只供应毛胚件，今后需努力向部件生产的方向发展，以增加销售额和利润增长点。

  内部管理方面，公司将继续推进“降成本”工作，提升公司盈利能力和竞争力，保持销售和利润合理地增长。2013年,在新产品开发过程,将继续引入新工艺或新理念,促进生产模式的转变.另要为发动机缸体及汽车结构件开发作技术储备。改善生产技术工艺，优化APQP过程，降低量产废品率。找出原因、分析对策，提高产能利用率。

  继续加强推进现场管理，制定详细计划，建立现场管理标准化操作规范，逐步达到世界一流企业水平。建立制造业工厂精益生产模式，以及系统性的风险管理体系。

  另外，本公司的全资控股子公司南通鸿图2013年将顺应客户的要求逐步推进进入全面达产的阶段，因此还需继续加大设备投入以及调试工作。人力储备方面，开展招聘和培训工作，确保今年生产所需人员到位，并为明年的大批量生产做好相关储备。按照本公司管理信息化的要求，积极启动U9-ERP工作，建立广东鸿图与南通鸿图高效的资源共享机制，并有效运行。根据客户的计划，启动精益生产活动。车间设备改造方面，年内完成两个压铸岛生产项目的技术改造，完成两个产品机械化或自动化改造。完成二期工程的厂房设计工作。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，合并报表范围未发生变化。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事长：邹剑佳

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013—06

  广东鸿图科技股份有限公司

  第四届董事会第二十九次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第二十九次会议通知于2013年3月17日通过专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事、监事发出。会议于2013年3月27日上午9:00在肇庆奥威斯酒店召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。会议由董事长邹剑佳先生主持，采用投票表决的方式审议了全部议案并作出如下决议：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《二〇一二年度董事会工作报告》。

  公司独立董事孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生向董事会提交了《独立董事二〇一二年度述职报告》，并将在公司二〇一二年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn。

  本报告需提交公司二〇一二年年度股东大会审议，详细内容见公司指定信息披露网站ttp://cninfo.com.cn《公司二〇一二年年度报告》。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一二年年度报告》及其摘要。

  年报全文及其摘要详见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2013年3月29日《证券时报》上。

  本报告需提交二〇一二年年度股东大会审议。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司二〇一二年度财务决算报告》。

  相关数据详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《二〇一二年年度报告》。

  本报告需提交二〇一二年年度股东大会审议。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

  《关于2012年度募集资金使用情况的专项报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  五、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司二〇一二年度利润分配预案》。

  经广东正中珠江会计师事务所审计，公司2012年度实现净利润77,721,981.70元，遵照《公司章程》的规定，以2012年度母公司实现的净利润87,818,768.77元为基数，计提10%的法定盈余公积金8,781,876.88元后；加上年初未分配利润188,338,671.41元， 2012年末可供股东分配的利润总额为257,278,776.23元。

  公司本年度进行利润分配，拟以2012年12月31日总股本164,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），不进行送股或公积金转增股本,本次利润分配共计32,800,000.00元，剩余未分配利润224,478,776.23元转入下一年度。

  本利润分配方案符合本公司《章程》以及相关法律法规的规定。

  独立董事发表了独立意见。

  本预案需提交二〇一二年年度股东大会审议。

  六、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

  《关于2012年度内部控制的自我评价报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》。

  董事会同意，续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，2012年度审计费用为45万元。

  独立董事发表了独立意见。

  本议案需提交二〇一二年度股东大会审议。

  八、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权总经理办理公司银行贷款及所涉资产抵押等事宜的议案》；

  董事会同意，授权总经理根据公司2013年度财务预算方案及生产经营的实际需要，负责办理向银行贷款的事宜；授权总经理在《公司章程》规定的董事会审批资产抵押事项的权限范围内（即公司2012年度经审计的资产总额的30%范围内），负责办理上述贷款涉及的资产抵押事宜；授权总经理代表公司签署有关贷款及抵押的法律文件。

  九、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》。

  详细内容请见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 以及《证券时报》刊登的《对外担保公告》。

  本议案需提交公司二〇一二年度股东大会审议。

  十、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举。

  经相关股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意公司第五届董事会董事候选人为邹剑佳、廖坚、黎柏其、彭星国、陈德甫、莫劲刚。

  董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  各候选人简历请见附件。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司二〇一二年度股东大会审议。

  十一、会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举。

  经相关股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，同意公司第五届董事会独立董事候选人为孙友松、崔毅、汪月祥。

  各候选人简历请见附件。

  独立董事对本议案发表了独立意见。

  本议案需提交公司二〇一二年度股东大会审议。其中独立董事候选人任职资格和独立性须提请深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东大会审议。

  十二、会议以8票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2012年度股东大会的议案》。

  2012年度股东大会将于2013年4月24日上午10:00在广东鸿图会议中心召开。会议通知的详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十九日

  附件：

  邹剑佳先生，1958年出生，大学本科学历，高级工程师。曾任公司总经理、董事长兼总经理，现任本公司董事长、广东鸿图南通压铸有限公司董事长，兼任广东省机械工程学会压铸分会副理事长，广东省精密压铸工程技术研究开发中心主任，广东省精密压铸专业技术专家库专家，广东省铸造协会副会长。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  廖坚先生，男，1968年出生，大学本科学历，现任高要市信息中心、信息办 主任，兼任高要市国有资产经营有限公司董事。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  黎柏其先生，1961年出生，大学本科学历。现任广东省粤科风险投资集团有限公司董事、副总经理，广东省科技创业投资公司总经理，广东科创投资管理有限公司总经理，本公司董事。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陈德甫先生，1960年出生，大专学历，工程师。现任高要鸿图工业有限公司董事长兼总经理，高要鸿爱斯机械工业有限公司董事，本公司董事。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  彭星国先生，1963年出生，硕士。曾任广东省科技风险投资有限公司总经理助理、副总经理。现任广东省粤科风险投资集团有限公司副总经理、广东省科技风险投资有限公司总经理，本公司董事。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  莫劲刚先生，1972年出生，大专学历，中国注册会计师。曾任蓝带啤酒卢堡有限公司财务部经理，蓝带啤酒企业财务总监助理兼财务部经理。现任本公司董事、财务总监兼董事会秘书，广东鸿图南通压铸有限公司董事。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  孙友松先生，独立董事，1944年出生，硕士学历。现任广东工业大学材料能源学院教授、博导。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  崔毅女士，独立董事，1951年出生，本科学历。现任华南理工大学工商管理学院教授、博导，华南理工大学风险投资研究中心主任，金发科技股份有限公司独立董事。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  汪月祥先生，独立董事，1968年出生，博士研究生学历。现任北京服装学院商学院会计专业副教授，上海创兴资源开发股份有限公司独立董事。其与公司实际控制人及持有本公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013—07

  广东鸿图科技股份有限公司

  第四届监事会第十六次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东鸿图科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议的会议通知于2013年3月15日分别以电话、传真的形式送达公司全体监事，会议于2013年3月27号在肇庆奥威斯酒店召开。本次会议由公司监事会主席毛志洪先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论研究，会议形成如下决议：

  一、、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一二年度监事会工作报告》；

  本报告需提交公司二○一二年度股东大会审议。详细内容见2013年3月29日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司二○一二年度监事会工作报告》。

  二、、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一二年度财务决算报告》；

  本报告需提交公司二○一二年度股东大会审议。

  三、、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一二年年度报告》及其摘要；

  监事会对年度报告的专项审核意见：经认真审核，监事会认为董事会编制的广东鸿图科技股份有限公司2012年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本报告需提交公司二○一二年度股东大会审议。

  四、、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一二年度利润分配预案》；

  监事会认为：公司2012年度利润分配方案的制定程序和内容符合相关法律法规规定，符合《公司章程》利润分配政策以及公司《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》规定。

  本报告需提交公司二○一二年度股东大会审议。

  五、、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司二〇一二年度内部控制的自我评价报告》；

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

  1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意推选经广东省科技创业投资有限公司提名的孙宏图先生为第五届监事会监事候选人；

  2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，同意推选经高要市国有资产经营有限公司提名的毛志洪先生为第五届监事会监事候选人；

  候选人简历请见附件。

  最近二年内没有监事曾担任过公司董事或者高级管理人员；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  广东鸿图科技股份有限公司

  监事会

  二〇一三年三月二十九日

  附件：

  孙宏图，男，1972年出生，硕士学历，曾任广州金融高等专科学校金融系教师，申银万国证券公司广州营业部证券分析员，广东省科技创业投资公司项目经理，广东科创投资管理有限公司项目经理；现任广东科瑞投资管理有限公司高级项目经理。其与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  毛志洪，男，1974年出生，本科学历，曾任高要市经济技术协作总公司总经理，高要电厂总经理；现任高要市国有资产经营有限公司资产运营部经理。其与上市公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013—09

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于召开二零一二年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现召集二〇一二年度股东大会会议，会议的主要内容如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召开日期和时间：2013年4月24日（星期三），上午9:00

  （二）股权登记日：2013年4月17日（星期三）

  （三）现场会议召开地点：高要市金渡世纪大道168号广东鸿图会议中心

  （四）会议召集人：公司董事会

  （五）会议方式：现场投票表决。

  （六）会议出席对象

  1、凡2013年4月17日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）、本次会议审议的事项均经董事会或监事会审议通过，符合相关法律法规和公司章程的要求，审议的资料完备。

  （二）、会议审议的议案：

  1、审议《公司二〇一二年度董事会工作报告》；

  公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职；

  2、审议《公司二〇一二年年度报告》及其摘要；

  3、审议《公司二〇一二年度财务决算报告》；

  4、审议《关于公司二〇一二年度利润分配方案》；

  5、审议《关于续聘二〇一三年度审计机构的议案》；

  6、审议《关于本公司为全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司申请贷款提供担保的议案》；

  7、审议《关于董事会换届选举的议案》之非独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

  7.1董事候选人：邹剑佳

  7.2董事候选人：廖坚

  7.3董事候选人：黎柏其

  7.4董事候选人：陈德甫

  7.5董事候选人：彭星国

  7.6董事候选人：莫劲刚

  8、审议《关于董事会换届选举的议案》之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；

  8.1独立董事候选人：孙友松

  8.2独立董事候选人：崔毅

  8.3独立董事候选人：汪月祥

  9、审议《公司二〇一二年度监事会工作报告》

  10、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；

  10.1监事候选人：孙宏图

  10.2监事候选人：毛志洪

  上述议案中议案1-9经第四届董事会第二十九次会议审议，具体内容详见公司于2013年3月29日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告》；议案10经第四届监事会第十六次会议审议，具体内容详见公司于2013年3月29日刊登于《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。

  议案8-10适用累积投票制进行表决，具体操作为：

  A．股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与6的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人邹剑佳先生、廖坚先生、黎柏其先生、陈德甫先生、彭星国先生、莫劲刚先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与6的乘积。

  B．股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人孙友松先生、崔毅女士、汪月祥先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与3的乘积。

  C．股东拥有的选举监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人孙宏图先生、毛志洪先生，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  D.股东（包括股东代理人）对董事或监事候选人集中或分散行使的投票总数等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积投票表决数与实际投票数的差额部分视为放弃。

  三、本次股东大会现场会议的登记方法

  （一）、会议登记时间：2013年4月19日、22日 上午9:00-11:30、下午14:00-17:00

  （二）、会议登记方法：

  1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

  3、异地股东可以书面信函或传真办理登记（以4月22日17：00时前到达本公司为准）；

  4、现场参会人员的食宿及交通费用自理。

  四、其他事项

  登记地点：广东鸿图科技股份有限公司董秘办。

  信函登记地址：董秘办，信函上请注明“股东大会”字样；

  通讯地址：广东省高要市金渡世纪大道168号；

  邮 编：526108；

  传真号码：0758-8512658；

  邮寄信函或传真后请致电0758-8512658查询。

  会议咨询：董秘办

  联 系 人：谭妙玲、赵璧

  联系电话：0758-8512658

  以上议案请董事会审议。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月二十九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东鸿图科技股份有限公司2013年4月24日召开的二〇一二年年度股东大会，代表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

  附注：

  1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-10

  广东鸿图科技股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月8日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长邹剑佳先生，总经理徐飞跃先生，董事、财务总监兼董事会秘书莫劲刚先生，独立董事汪月祥先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月二十九日

  证券代码：002101 证券简称：广东鸿图 公告编号：2013-11

  广东鸿图科技股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、担保情况概述

  经广东鸿图科技股份有限公司（以下称“本公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟对全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司（以下称“南通公司”）申请银行贷款提供担保。上述担保需提交股东大会审议批准。

  二、被担保人南通公司基本情况

  1、 成立日期；2011年1月19日

  2、 注册地点：江苏省南通市

  3、 法定代表人：邹剑佳

  4、 注册资本：一亿元人民币

  5、 公司类型：有限公司（法人独资）内资

  6、 经营范围：汽车铝合金压铸件、镁合金压铸件，摩托车铝合金压铸件、镁合金压铸件，家用电器、电子仪表、通讯器材、机械设备铝合金压铸件、镁合金压铸件及其相关配件的开发、设计、制造、加工、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（国家限定及禁止的除外）

  7、 与本公司关系；为本公司的全资子公司

  ■

  截止2012年12月31日，南通公司资产总额为303,922,295.45元，负债总额为216,800,611.10元，净资产为87,121,684.35元，营业收入为5,620,276.18元，利润总额为－10,508,172.21元，净利润为－10,096,787.07元。

  三、担保协议的主要内容

  担保单位：广东鸿图科技股份有限公司

  被担保单位：广东鸿图南通压铸有限公司

  担保金额：五千万元

  担保期限：十二个月

  担保性质：连带责任保证

  四、董事会意见

  董事会对南通公司偿还债务能力的判断以及提供担保的原因：

  南通公司是本公司的全资控股子公司，现已进入试生产阶段，生产经营活动正常开展，预计2014年达产。本公司在管理经验、技术及生产工艺等方面给予了充分的支持，因此，本公司认为南通公司具有较强的履约能力，本公司对其担保风险较小。

  而基于目前南通公司正处于产能扩充阶段，需购买生产所需的机械设备，资金需求量较大，特向银行申请五千万元的贷款。本公司拟对该公司上述借款行为提供连带责任保证担保。

  五、累计对外担保数量

  截止本公告发出之日，本公司及其控股子公司对外担保额度累计为180,000,000元，占公司2012年度经审计净资产的18.30%，实际发生对外担保余额为79,500,000元。

  由于担保对象南通公司的资产负债率为71.33%，因此本事项提交2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东鸿图科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十九日

  广东鸿图科技股份有限公司董事会

  关于募集资金2012年度存放与

  使用情况的专项报告

  一、募集资金的基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1326号文核准，广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）获准非公开发行不超过1500万股A股，发行价格不低于23.72元/股。公司和主承销商东海证券有限责任公司根据特定投资者询价情况，最终确定的发行价格为24元/股，最终发行数量为1500万股。截至2010年10月20日止，募集资金总额为人民币36000万元，扣除承销费用及其他发行费用共计1519.50万元，募集资金净额为人民币34,480.50万元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2010]第10004980013号”验资报告。

  （二）2012年度募集资金使用情况及期末余额

  截至2012年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

  货币单位：人民币元

  ■

  截至2012年12月31日,募集资金累计使用金额为345,809,768.90元,全部为直接投入募集项目 (包括募集资金置换自筹资金预先投入金额49,304,430.19元，支付铺底流动资金18,632,762.93元)；募集资金已全部使用，没有余额。

  二、募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《广东鸿图科技股份有限公司募集资金管理办法》。根据该《办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  经董事会批准，公司于 2010年11月5日起，公司与东海证券有限责任公司及中国建设银行股份有限公司肇庆市分行、中国农业银行股份有限公司高要市支行、平安银行股份有限公司广州分行分别签署了《募集资金三方监管协议》及《补充协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。由于公司部分募投项目在江苏南通实施，为便于管理募集资金，经董事会批准，公司与东海证券有限责任公司、全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司以及中国农业银行南通通州支行营业部分别签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务，开设了募集资金专项账户。

  截至2012年12月31日止，募集资金已全部使用，无余额，募集资金专户已经销户,明细情况如下：

  ■

  报告期,本公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、募集资金的实际使用情况

  截至2012年12月31日，公司募集资金累计使用金额为34,580.97万元，均为“铝合金精密压铸件生产技术改造项目”项目；按照实际投资项目列示如下：

  1、募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  2、募集资金投资项目实施地点变更情况

  公司于2011 年 4 月 15日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》。为进一步完善公司市场布点，加快抢占长三角地区的市场，以及加大开拓国际市场，提高占有率，更有效更直接的贴近目标市场，拉近产品生产基地与用户间的距离，节约产品运输费用，缩减产品售后服务的费用，有效降低产品销售费用，提高公司盈利能力；公司将非公开发行募投项目的部分投资项目转由在江苏省通州经济技术开发区设立全资子公司——广东鸿图南通压铸有限公司（以下简称“南通鸿图”）负责实施，转移产能 5000 吨以及募集资金1亿元到南通鸿图。因此，原募投项目中的部分投资项目的实施主体将由原来的母公司“广东鸿图科技股份有限公司”变更为全资子公司“广东鸿图南通压铸有限公司”；实施地点将由原来的“高要市金渡镇西头村木朗的公司新厂区”变更为 “江苏省通州经济技术开发区”。

  保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事、监事就上述变更部分募投项目实施地点及实施主体事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次变更“铝合金精密压铸生产技术改造项目”部分的实施地点和实施主体，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，有利于更好发挥募集资金的效用，加快南通鸿图的建成投产，提高公司整体综合竞争能力，节约了公司的运营成本，不会对公司未来的生产经营造成不利影响，符合公司及广大股东的利益。本次变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。

  3、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

  公司于 2010 年 11 月 5 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》。同意公司使用募集资金人民币4930.44万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

  截至 2010年 10 月22 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况如下表所示：

  单位:人民币万元

  ■

  审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核，并出具“广会所专字[2010]第10004980025号”鉴证报告。保荐机构东海证券有限责任公司和公司监事会、独立董事就上述以募集资金置换预先已投入募集资金项目各自发表独立意见。一致认为，公司本次以募集资金置换募集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及公司募集资金管理制度等相关规定。

  4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况?

  （1）、公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议于 2010年12月 3日召开，并在2010年12月21日召开的公司二O一O年第一次临时股东大会会议，会议审议通过了《关于使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币10,000.00万元，使用期限不超过 6 个月，以上款项已于2011年6月全部归还公司并存入公司募集资金专用账户。

  （2）、为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司于 2011 年6月13日召开 第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过3000.00万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，以上款项已于2011年12月全部归还公司并存入公司募集资金专用账户。

  保荐机构东海证券有限责任公司和公司独立董事就上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金事项都各自发表独立意见。一致认为，广东鸿图本次继续运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是必要的，合规的。

  截至2012年12月31日公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期，本公司募集资金未发生变更使用的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

  广东鸿图科技股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十七日