证券时报多媒体数字报

  证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-029

  海南双成药业股份有限公司关于举行

  2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”） ２０１２年年度报告全文及摘要已于２０１３年３月２８日刊登于巨潮资讯网，同时《２０１２年年度报告摘要》已刊登在当日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于２０１３年４月３日（星期三）下午１５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长、总经理王成栋先生；独立董事姚利女士；董事会秘书于晓风女士；财务总监王旭光先生；海通证券股份有限公司保荐代表人桑继春女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司董事会

  2013年3月28日

  证券代码:002693 证券简称:双成药业 公告编号:2013-030

  海南双成药业股份有限公司关于使用

  部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  海南双成药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议及２０１３年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过２亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为通过股东大会决议之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内低风险理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的的银行理财产品（详情请见３月５日及３月２１日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告，公告编号：２０１３－０１７、２０１３－０２１）。

  根据上述决议，公司于２０１３年３月２８日与中国光大银行股份有限公司海口分行（以下简称“光大银行”）签订《中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书》，使用人民币玖仟万元闲置募集资金购买该理财产品。现将有关情况公告如下：

  一、理财产品主要内容

  １、产品名称：中国光大银行阳光理财对公“保证收益型Ｔ计划”２０１３年第八期产品８。

  ２、认购资金总额：人民币玖仟万元整

  ３、理财期限：６个月

  ３．１ 产品收益起始日：２０１３年３月２８日

  ３．２ 产品到期日：２０１３年９月２８日

  ４、理财产品投资方向：主要限于低风险类投资品种，如现金、国家信用、银行信用和中央公用企业的信用的货币市场工具等。

  ５、投资收益支付：

  ５．１ 本产品类型为保证收益型。到期后收益随本金一并支付（收益计算基础为３０／３６０）。

  ５．２ 预期年收益率：４．３０％

  ６、公司与光大银行无关联关系。

  ７、风险提示

  ７．１ 信用风险：本产品开放、到期或银行提前终止后对于本金和收益的支付取决于中国光大银行的信用。如中国光大银行违约或被撤销、破产等，将对理财产品的本金及投资收益产生影响。

  ７．２ 利率风险：如果在理财期内，市场利率调整，该产品的收益率不随市场利率调整而变化。

  ７．３ 流动性风险：投资人在本产品的理财期限内没有提前终止或赎回权，这将导致投资人在需要资金时不能随时变现，并在本产品的理财期限内使投资人丧失其他投资机会。

  ７．４ 政策风险：本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等工作的正常进行。

  ７．５ 管理风险：由于受客观经验、技能等因素的限制，可能会影响本理财产品的管理，导致本产品项下的受托资金遭受损失。

  ７．６ 信息传递风险：若因通讯故障、系统故障或其他不可抗力等因素将可能导致投资人无法及时或正确了解本产品的有关情况。

  ７．７ 其他风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财资产收益及本金降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等工作的正常运行，进而影响理财产品的资金安全。

  ８、应对措施

  ８．１ 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。为进一步加强和规范公司及控股子公司的委托理财业务的管理，公司制订了《理财产品管理制度》，从审批权限与决策程序、日常管理与报告制度，以及风险控制和信息披露等方面予以规定。财务部应实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

  ８．２ 建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

  ８．３ 实行岗位分离操作，投资理财业务的审批人、操作人、风险监控人应相互独立；公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  ８．４ 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次运用闲置募集资金进行投资短期理财产品是在保证不影响募集资金项目正常进行和资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

  三、专项意见

  １、独立董事意见：详见刊登于２０１３年３月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《海南双成药业股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见》。

  ２、监事会意见：详见刊登于２０１３年３月５日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《海南双成药业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》。

  ３、保荐机构核查意见：详见刊登于２０１３年３月５日巨潮资讯网的《海通证券股份有限公司关于海南双成药业股份有限公司使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的核查意见》。

  四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

  １、中国光大银行阳光理财Ｔ计划“月月盈”２００９年对公客户第二期产品２，金额为３０００万元。该产品已到期。

  ２、中国银行“中银日积月累－日计划”产品，截止至公告日，金额为２１５万元。

  ３、 公司于２０１２年１１月２日与中国光大银行海口分行营业部签订《中国光大银行阳光理财Ｔ计划“月月盈”产品对公客户投资协议书》，使用人民币壹亿伍仟伍佰万元自有闲置资金购买中国光大银行阳光理财Ｔ计划“月月盈”２００９年对公客户第二期产品２。详见刊登于２０１２年１１月８日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：２０１２－０２４。该产品已到期。

  ４、 公司于２０１３年１月９日与中信银行股份有限公司海口分行签订《中信理财之惠益计划对公理财业务委托投资协议》，使用人民币壹亿元自有闲置资金购买中信理财之惠益计划稳健系列１２号１期。详见刊登于２０１３年１月１２日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：２０１３－００２。

  ５、 公司于２０１３年１月１５日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品合约》，使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买平安银行卓越计划单期型人民币公司理财产品。详见刊登于２０１３年１月１７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：２０１３－００７。

  ６、公司于２０１３年３月２２日与平安银行海口海甸支行签订《平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用人民币壹亿元闲置募集资金购买平安银行卓越计划单期型保本人民币公司理财产品。详见刊登于２０１３年３月２６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有资金购买理财产品的公告》公告编号：２０１３－０２２。

  五、备查文件

  １、中国光大银行阳光理财机构客户投资协议书、中国光大银行机构理财产品风险揭示书、中国光大银行阳光理财对公“保证收益型Ｔ计划”２０１３年第八期产品８产品说明书；

  ２、《海南双成药业股份有限公司２０１３年第三次临时股东大会决议》。

  特此公告！

  海南双成药业股份有限公司

  董事会

  2013年3月28日