证券时报多媒体数字报

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013027

华邦颖泰股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司第四届董事会第三十三次会议通知于2013年3月25日以传真和电子邮件的形式发出，2013年3月28日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议10名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。详见公司2013年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议通过方能生效，现提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。详见公司2013年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开公司2013年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013年3月29日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013028

华邦颖泰股份有限公司

关于公司及控股子公司

2013年度向银行申请

授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为拓展融资渠道，调整贷款结构，降低融资成本，根据公司及控股子公司2013年度经营资金的需要，拟向银行申请综合授信额度。详细情况如下：

一、概述

本年度公司及控股子公司拟向银行申请综合授信的额度总计为25.06 亿元人民币，综合授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账款保理、进出口押汇、商业票据贴现、银行保函等各种贷款及贸易融资业务。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司、控股子公司实际发生的融资金额为准。公司提请股东大会授权公司管理层根据实际情况在前述总授信额度内，办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署有关与各家银行发生业务往来的相关各项法律文件。授权期限自本公司2013年第二次临时股东大会审议批准之日起至2014年5月31日止。

二、控股子公司（申请授信）基本情况

1、重庆华邦制药有限公司（以下简称“华邦制药”）

公司名称：重庆华邦制药有限公司

注册地址：重庆市渝北区人和星光大道69号

法定代表人：吕立明

注册资本：10000万元人民币

经营范围：许可经营范围: 生产、销售（限本企业自产药品）软膏剂、乳膏剂（含激素类）、凝胶剂、溶液剂（外用）、喷雾剂（含激素类）、冻干粉针剂（含激素类）、软胶囊（胶丸）剂（含抗肿瘤药）、口服溶液剂、片剂（含抗肿瘤药）、硬胶囊剂（含抗肿瘤药）、干混悬剂、颗粒剂、小容量注射剂（含激素类）、大容量注射剂。一般经营项目：精细化工、生物化学、试剂产品开发及自销（国家法律法规规定需前置许可或审批的项目除外），药品研究，销售化工产品及原料（不含化学危险品）、香精、分析仪器、电子计算机及配件、日用百货、普通机械、建筑材料、装饰材料（不含化学危险品）、五金、交电、货物及技术进出口。

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

华邦制药成立于2012年6月26日，无2011年相关财务数据。

截至2012年12月31日，华邦制药总资产为314,467,034.96 元，总负债221,572,985.50 元，净资产92,894,049.46 元，资产负债率70.46 %，净利润 -7,105,950.54元。（以上数据未经审计）。

2、北京颖泰嘉和生物科技有限公司（以下简称“颖泰嘉和”）

公司名称：北京颖泰嘉和生物科技有限公司

注册地址：北京市海淀区西小口路66号D－1楼

法定代表人：李生学

注册资本：61000万元人民币

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

与本公司的关系：系本公司全资子公司。

截至2011年12月31日，颖泰嘉和经审计的总资产为1,027,868,038.02元，总负债为524,209,498.47元，净资产503,658,539.55元，资产负债率51.00%，净利润85,070,763.04 元。

截至2012年9月30日，颖泰嘉和总资产为1,280,305,287.75 元，总负债685,591,560.61元，净资产为594,713,727.14 元，资产负债率53.55 %，净利润92,232,648.98 元。（以上数据未经审计）

3、上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）

公司名称：上虞颖泰精细化工有限公司

注册地址：浙江杭州湾精细化工园区纬九路9号

法定代表人：王满

注册资本：1150万美元

经营范围：年产：N－(2－甲基－6乙基笨基)N－（氯甲基）－氯乙酰胺3000吨、甲氧基丙酮2000吨（凭有效危险化学品生产、储存批准证书经营）；6－甲基－2－乙基－N（2－甲氧基－1－甲基乙基）苯胺、二氯乙酰基甲基二氢苯并噁嗪；销售自产产品。

与本公司的关系：系本公司全资子公司颖泰嘉和的子公司，颖泰嘉和与其全资子公司合计持有上虞颖泰100%的股权。

截至2011年12月31日，上虞颖泰经审计的总资产为659,693,814.41元，总负债486,353,628.07元，净资产 173,340,186.34元，资产负债率73.73%，净利润43,767,640.89 元。

截至2012年9月30日，上虞颖泰总资产为822,367,172.87元，总负债 572,534,421.31元，净资产249,333,416.00元，资产负债率69.62 %，净利润56,040,746.51元。（以上数据未经审计）

4、盐城南方化工有限公司（以下简称“盐城南方”）

公司名称：盐城南方化工有限公司

注册地址：响水县陈家港镇沙荡村（陈港化工集中区）

法定代表人：荆大雄

注册资本：790万美元

经营范围：氯氟氰菊脂（三氯氟氰菊酯）、联苯菊酯、2,6-二异丙基苯碳二亚胺及其中间产品（磷酸、2,6-二异丙基苯基异氰酸脂）、副产品（盐酸、磷酸氢二钠）制造。无水氢化钙生产项目的筹建（不得从事生产经营活动）

与本公司的关系：系本公司全资子公司颖泰嘉和的控股子公司，颖泰嘉和持有其50.2%的股权。

截至2011年12月31日，盐城南方经审计的总资产为190,968,671.72 元，总负债136,921,834.77元，净资产54,046,836.95 元，资产负债率71.70%，净利润3,572,433.89元。

截至2012年9月30日，盐城南方总资产为262,366,433.32元，总负债209,008,804.20元，净资产53,357,629.12元，资产负债率79.67%，净利润-689,207.83 元。（以上数据未经审计）

5、河北万全力华化工有限责任公司（以下简称“万全力华”）

公司名称：河北万全力华化工有限责任公司

注册地址：河北省万全县孔家庄镇

法定代表人：林吉柏

注册资本：1210万元人民币

经营范围：化工产品、农药制造、销售等。本公司的主要产品包括：甲基胂酸钠、三氯吡氧乙酸等。

与本公司的关系：系本公司全资子公司颖泰嘉和的全资子公司。

截至2011年12月31日，万全力华经审计的总资产为156,387,755.00 元，总负债120,348,068.30 元，净资产36,039,686.70元，资产负债率76.95 %，净利润11,350,706.42元。

截至2012年9月30日，万全力华总资产为144,085,979.27 元，总负债101,505,881.27 元，净资产42,580,098.00元，资产负债率70.45%，净利润 6,808,666.78 元。（以上数据未经审计）

6、杭州庆丰农化有限公司（以下简称“杭州庆丰”）

公司名称：杭州庆丰农化有限公司

注册地址：萧山区杭州萧山临江工业园区红十五路9777号

法定代表人：周南

注册资本：30000万元人民币

经营范围：许可经营项目：生产：甲草胺、乙草胺、丙草胺、丁草胺、异丙甲草胺、异丙草胺、杀菌剂咪鲜胺原药（凭有效许可证经营），一般经营项目：生产：中间体表面活性剂（除化学危险品及易制毒化学品）；包装材料钙塑箱板，PE包装瓶，复配和包装产品。

与本公司的关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其65.21%的股权。

截至2011年12月31日，杭州庆丰经审计的总资产为 557,794,868.29 元，总负债667,079,464.95 元，净资产-109,284,596.66 元（未考虑计入递延收益的政府搬迁补助180,284,836.71元），资产负债率119.60%，净利润-51,009,446.71 元。

截至2012年9月30日，杭州庆丰总资产为430,479,440.41 元，总负债605,046,606.83元，净资产-174,567,166.42 元（未考虑计入递延收益的政府搬迁补助161,104,946.68元），资产负债率140.55%，净利润-64,793,746.95。

截至2013年2月28日，杭州庆丰总资产为570,383,704.79元，总负债526,141,589.26元，净资产44,242,115.53元（未考虑计入递延收益的政府搬迁补助156,842,748.9元），资产负债率92.24%，净利润-6,279,409.26元。（以上数据未经审计）。

7、陕西汉江药业集团股份有限公司（以下简称“汉江药业”）

公司名称：陕西汉江药业集团股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市汉台区

法定代表人：张松山

注册资本：13900万元人民币

经营范围：原料药、生物及植物提取物、医药及化工原料、中间体产品的研制、生产、销售（药品生产许可证有效期至2015年12月31日）；来料加工及进出口贸易（国家限定或禁止进出口的产品和技术除外）；工程安装及商贸服务。

与本公司的关系：系本公司的控股子公司，本公司持有其85%的股权。

截至2011年12月31日，汉江药业经审计的总资产 418,186,486.60元，总负债133,883,052.63 元，净资产284,303,433.97元，资产负债率 32.00%，净利润25,994,161.24 元。

截至2012年9月30日，汉江药业总资产493,062,229.14 元，总负债136,437,983.77 元，净资产356,624,245.37 元，资产负债率 27.67%，净利润8,868,133.49 元（以上数据未经审计）。

8、陕西东裕生物科技股份有限公司（以下简称“东裕生物”）

公司名称：陕西东裕生物科技股份有限公司

注册地址：陕西省汉中市西乡县沙河镇枣园村

法定代表人：王政军

注册资本：4000万元人民币

经营范围：生物资源科研开发；植物提取（许可经营项目除外）；茶叶种植、生产、加工；养殖业、及农副产品的综合开发；进出口贸易；预包装食品兼散装食品的批发、零售等等。

与本公司的关系：系本公司控股子公司汉江药业的控股子公司，汉江药业持有其52%的股权。

截至2011年12月31日，东裕生物经审计的总资产56,644,622.75元，总负债13,472,741.82元，净资产43,171,880.93元，资产负债率 24%，净利润-54,466.55 元。

截至2012年9月30日，东裕生物总资产54,341,319.04元，总负债11,574,048.4元，净资产42,767,270.64元，资产负债率21% ，净利润 347,444.18元。（以上数据未经审计）。

三、授信明细及额度

四、担保方式

本年度银行授信融资拟采用信用保证、资产抵押、保证担保等担保方式。公司可以为各控股子公司担保，各控股子公司之间可以相互担保，控股子公司可以对因业务需要的互保单位进行担保，具体由管理层与银行签订相关授信、担保手续。公司及控股子公司可以对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保。

五、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至2013年3月25日，公司及控股子公司之间担保总额为60,045.60万元，系合并财务报表范围内的公司及控股子公司之间的担保；公司及控股子公司对外担保金额为2700万元。以上担保总额占公司最近一期经审计的合并报表总资产的12.70%，占公司最近一期经审计的合并报表净资产的22.80%，公司无逾期的对外担保事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。

六、董事会意见

根据本年度公司经营规划，公司及控股子公司2013年度向银行申请授信的总额度不超过25.06 亿元人民币，各公司2012年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资，拟提供的保证方式风险极小。董事会同意本年度授信融资。

七、独立董事意见

本年度授信融资额度不超过25.06 亿元人民币，目的是为了满足各公司的正常经营需要，有利于各公司的良性发展，符合公司整体利益，其财务风险处于可控的范围之内。本年度授信融资按照相关法律法规、《公司章程》等规定履行了必要的审议程序，我们一致同意公司2013年度向银行申请不超过 25.06亿元的授信融资，并同意提交公司2013年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013年3月29日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013029

华邦颖泰股份有限公司关于

召开2013年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股东大会基本情况如下：

1、会议时间：2013年4月15日上午10：00。

2、会议地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。

3、会议期限：半天。

4、会议召开方式：现场表决。

5、会议召集人：华邦颖泰股份有限公司董事会。

6、会议审议事项：《关于公司及控股子公司2013年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第三十三次会议表决通过，详见公司于2013年3月29日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司相关公告。

7、出席会议对象及股权登记日：

1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

2）截止2013年4月10日（星期三）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、登记方法：

1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

2）登记时间：2013年4月12日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2013年4月12日（含12日）前送达或传真至本公司登记地点。

3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室

9、其他事项：

会议联系人：陈志

联系电话：023-67886985

传真：023-67886986

与会人员交通、食宿费用自理。

10、备查文件

第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013年3月29日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。