证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司董事会于2013年3月 22日以书面形式发出公司董事会五届十七次会议通知，中成进出口股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2013年3月29日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事8名，实到董事8名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上，符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

  本次董事会会议审议并表决通过如下议案：

  1、审议推举公司董事刘艳女士代为履行董事长职务的议案，同意推举公司董事刘艳女士代为履行董事长职务，直至公司董事会选举产生新任董事长；（八票同意、零票弃权、零票反对）

  2、审议公司董事会董事候选人选的议案，同意刘学义先生为公司董事候选人选，该董事候选人选尚需公司股东大会审议通过。（八票同意、零票弃权、零票反对）

  公司控股股东中国成套设备进出口（集团）总公司已于2013年3月22日提出临时提案将上述董事候选人选提交公司2012年年度股东大会审议。（详见公司2013年3月23发布的《关于2012年年度股东大会增加临时提案的公告暨2012年年度股东大会的补充通知》）

  董事候选人选简历详见附件。

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司董事会

  二○一三年三月三十日

  附件：

  中成进出口股份有限公司董事候选人选简历

  刘学义，男 ，1955年10月生，汉族，中共党员，高级工程师。

  1982年毕业于天津轻工业学院，后在轻工业部及国家开发投资公司从事计划管理及项目管理工作。

  期间，曾在海南中海实业投资有限公司任总经理、深圳先科电子股份公司任董事长总经理、深圳市出版发行有限公司董事长总经理、国投电子、国投创业、国投高科等公司董事长总经理、国投中鲁公司董事长、国投公司总裁助理、中成集团董事长。该董事候选人选未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。