证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年3月28日公司全资子公司中天城投集团城市建设有限公司（以下简称"中天建设"）收到《云岩区人民政府关于对渔安、安井片区土地一级整理相关事宜的回复》（云府函[2013]14号，以下简称"《回复》"），现将《回复》内容及所涉渔安、安井片区土地一级整理相关事宜的进展情况公告如下：

  一、《回复》主要内容：

  1、确认中天建设履行《贵阳市云岩区渔安、安井片区综合开发合作协议》(下称《综合

  开发协议》中约定的事项为：(1)水东路及南明河截污沟工程；(2)水东路支线与东山路建设；(3)南明河整治工程；(4)渔安安井片区内的东二环和北京路沿线景观提升工程。

  2、同意按照《综合开发协议》和市政府有关文件要求，除将已出让土地中应返还的部分予以返还外，将5600亩土地中尚未挂牌的2640亩土地的出让金中贵阳市级财政按65%计算并支付给云岩区政府的部分补偿给中天建设。用于上述四项基础设施建设支出。如有不足，同意在所拍得地块的房地产开发成本中予以弥补。

  3、上述四项基础设施建设之外的支出，如已或拟实施的渔安、安井片区城中村改造以及片区范围内经营性用地出让前的整理达到七通一平的支出，如果剩余土地被公司之外的土地竞拍人拍得，由相关土地竞拍人直接协商补偿中天建设。

  4、中天建设履行上述四项基础设施义务所发生的支出，按上述收益补偿后，不再实施分成奖励。同意不再对相关支出实施审计，视情况报云岩区政府备案即可。

  二、项目进展情况：

  截止2012年底，中天建设己投入以上项目支出为13.3亿元，己收到返还款16亿元。截止目前，以上事项进展情况如下：

  1、《综合开发协议》约定范围内的水东路及南明河截污沟工程已完工并经验收。2009年12月21日，公司承建的水东路举行通车新闻发布会，具体内容 2009年12月22日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网公司《关于公司渔安安井片区土地一级开发项目的进展公告（临2009-59）》。

  2、水东路支线与东山路建设正在建设中，工程计划2013年内完成；

  3、南明河整治工程已纳入公司2013年度的建设计划，目前正在组织招投标，工程计划2013年内完成；

  4、渔安安井片区内的东二环和北京路沿线景观提升工程正在建设中，工程计划2013年内完成。

  三、有关事项的说明及对公司的影响

  中天建设自履行《贵阳市云岩区渔安、安井片区综合开发合作协议》以来，按照合同约定推进相关事项的进展，取得了政府及社会均认可的成绩，较好地改善和提升了贵阳城市交通和景观水平。但由于此前政府对公司实施的基础设施建设范围及补偿方式等未有明确规定，根据稳健性原则，公司将此前收到政府返还款均用于冲抵中天建设的基础设施成本。此次《回复》明确界定了中天建设的基础设施范围及实施基础设施建设的补偿方式，使中天建设具备了进行相关会计处理的条件。

  公司计划于2013年年底全面完成本次《回复》所界定工程事项，根据公司财务部门与年报审计机构会计事务所沟通，该事项完成后，预计公司将获得总收益为6.5亿元。根据工程实际进展及工程预算进行相应会计处理，并根据配比原则，预计增加公司2012年年度净利润约2亿元；预计增加公司2013年年度净利润约2.2亿元。具体金额以公司年度报告数据为准。

  公司将根据以上事项进展及时履行披露义务。

  特此公告。

  中天城投集团股份有限公司董事会

  2013年3月29日