证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）总体经营情况

  报告期内，公司继续立足主业发展，加快自主创新，紧贴市场需求，集中资源加快拓展国内金融卡、社保卡等新业务领域和海外新市场。配置资源投入到系统集成和综合解决方案领域，积极探索新的服务运营模式，不断加大跨领域、高附加值产品的技术和市场投入。加大新产品研发投入和新业务布局，加大金融、移动支付、海外高端电信等有潜力产品项目的研发投入，为公司可持续发展夯实基础。继续保持和巩固了公司在智能卡主要行业应用领域的龙头地位。

  2012年，公司全年实现营业总收入 10.33亿元，同比增长10.39%（其中外销收入4.88亿元, 占总销售额47%）。实现利润总额4,251万元。实现净利润3,539万元，同比增长7.09%。研发投入8,251万元，约占总体销售收入的7.98%。

  公司主营业务主要以通信、银行、社保三大应用领域的智能卡产品为主。全年实现通信卡类业务收入6.8亿元，市场占有率排名国内第一。金融磁条卡/IC卡类业务收入1.04亿元，占公司总体营收的10%。社保卡及其他公共事业卡业务收入2.23亿元，占公司总体营收的22%。来自系统集成、增值服务、软件等创新产品的收入继续保持增长。产品整体毛利率25.7%。在保持了市场份额和出货量继续增长同时，金融卡产品和其他一卡通类产品的收入占总体收的比重得以提升。

  （2）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

  2013年，国家支持战略性新兴产业发展的政策效果将进一步显现。云计算、物联网、无线通信、数字家庭、电子商务等领域的技术创新和广泛应用，将引发智能终端、数字内容、互联网等领域的投资和消费增长热潮。目前，物联网技术发展和产业应用的前景广阔、机遇难得，国家产业规划提出了近期目标是重点发展与物联网感知功能密切相关的制造业，到2015年要实现物联网在经济社会重要领域的规模示范应用，突破一批核心技术，形成物联网产业体系。

  现代金融支付与物联网、通信技术密切相关。移动支付融合了通信与金融的边界，运营商、银联、金融机构、第三方支付等单位的商用试点已遍布全国，随着产业标准的逐步清晰，将成为未来新业务的热点。金融IC卡及受理环境是移动支付业务推广的重要基础之一，在PBOC系列标准的力推下，金融卡“加芯”步伐已然加快，未来3年发卡量预计将会有快速的增长，形成巨大的市场。东信和平面对大好的行业形势和巨大的发展空间，迎来了难得的发展机遇。

  当前，公司产业结构布局基本到位，各项基础管理水平有效提升，基于通信、金融支付与安全、政府与公共事业三大应用领域的智能卡、系统集成解决方案、终端产品三块主营业务格局基本形成，公司综合实力日益增强，行业地位稳步提升，发展前景令人鼓舞。

  但是，与全球领先的智能卡商相比，公司在总体规模、品牌影响、技术储备等方面尚有差距。另外，与国际优秀的同行业公司相比，公司整体解决方案集成能力、营销能力还显不足，新业务经营模式的经验尚在积累阶段；各环节的基础管理、公司的运营效率和经营效益有待全方位提升。公司的全球化布局和市场规划管理能力、商业模式创新、管理模式创新等方面尚有很大的提升空间。

  （3）公司未来发展战略及2013年度经营规划

  1)公司未来几年的主要发展方向和重点工作

  坚持“创新、集成、资本”的指导原则，围绕产业发展战略规划，推进资源向优势和优质业务集中，推动公司核心竞争力和综合竞争力同步增强。加快国际化转型前进步伐，加速产业转型升级，提升企业价值链管理能力，强化降本增效，着力提升经营质量和经营效益。

  深化研发体系建设，强化创新和研发成果产业化。继续深化研发体系的建设，大力推进技术创新，支撑产业转型升级。提升行业应用总体规划设计能力，加大向移动支付、物联网、数字安全认证等领域的倾斜力度。加快终端产品、创新型安全类产品的成果转化，加深与战略合作产业联盟以及相关重要机构的互动合作。

  加强市场营销协同体系建设，加大市场拓展力度。进一步强化研发技术与营销、管理的协同作用，提升前期规划服务能力，全面展开围绕公司确立的“三大领域、四个方向”集中资源加大市场拓展力度，力求新市场有效突破，新产品比例提升。全力捕捉高端高毛利电信业务机会和金融、身份识别等非电信业务机会。强化内部营销协同，加强信息沟通、项目策划、有效利用资源，提升为大客户综合服务能力和提升整体解决方案的能力。

  确立全球化供应链发展方向，提升多元化产品供货能力。优化供应链运作机制，向智慧化、动态化的方向发展，提升生产各环节管理能力，增强供应链资源整合能力和协同能力，加大资源利用效率。优化生产线流程，增加生产链条的柔性，有效应对多元化、个性化的订单需求。以降本增效为目标，强化工艺创新，加强新产品、新技术工艺研究和储备。全面提升品质管理体系。

  扎实推动基础管理水平提升，提高服务经营能力。立足公司战略目标和发展规划，以公司中长期战略目标分解落实和KPI关键绩效指标为抓手，扎实做好各项基础管理工作，强化精细化管理和风险控制，切实提升各层级、各环节的基础管理水平，开源节流、降本增效，为经营目标完成和产业转型升级做好有力支撑。

  2）2013年经营规划

  智能卡业务。通信产品领域，保持在国内移动SIM卡市场份额领先地位。向更低成本的平台和更低成本的生产制造寻求利润空间。紧跟新型 SWP-SIM/Q-SIM/小型SD卡等创新产品领域新产品发展方向，把握移动支付卡市场走向，完善各类型的移动支付产品线，提升产业化能力。

  海外市场方面，2013年要继续加大产品研发支持和技术服务力度, 加强市场营销协同体系建设，加快满足海外市场的新产品开发和市场推广力度。着力提升64K/128K SIM卡等中高端电信卡产品的出货比例。同时以电信卡业务为核心，结合系统终端产品，增强产品整合能力，寻找合作运营的市场机会。

  金融卡领域，2013年，国内银行卡芯片迁移进程加速，公司将拓展与大银行的战略合作关系，集中力量攻坚一类国有大银行，重点突破二类全国性股份制商行，跟进开拓区域性城市商行和农信社，提升市场份额和地位，成为国内银行IC卡重要的提供商。紧跟海外市场EMV卡新项目的市场机遇，扩大金融电子支付产品的销售规模。

  社会保障和公共事业领域，我们将加大社保卡出货量，抓执行，抢份额，确保单位效率和产品质量提升。加大社保发卡系统、信息采集、个人化服务提供。大力发展城市“一卡通”业务，争取实现重点城市项目入围并落地。积极跟进卫生部健康卡，实现试点项目落地。

  系统集成解决方案与增值服务类业务。以切实提升公司系统集成与整体解决方案能力为重要方向，在立足自主开发的同时，借力专业化平台和优质资源，寻求收购兼并等多种方式，迅速提升专业化运作能力。在重点项目方面，进一步加强与大客户合作，以TSM系统为导向，寻求重点项目落地。确立公司系统类、增值业务类项目的商务模式和可复制模式。

  终端产品类业务。加快终端产品、创新型安全类产品的成果转化，以移动支付和LTE市场为契机，稳步推进TD-NFC手机、移动智能终端、通信模组产品的研发和产业化。做好支付领域和RFID各类读卡器产品预研和技术储备。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2013-09

  东信和平科技股份有限公司

  关于2013年开展远期外汇交易业务的公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为满足经营需要，有效防范和控制外币汇率风险，加强对远期外汇交易业务的管理，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于2013年开展远期外汇交易业务的议案》。现对相关情况公告如下：

  一、开展远期外汇交易业务的目的

  目前公司海外销售收入占总收入比重为50%左右，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司计划开展远期外汇交易业务。公司从事远期外汇交易业务主要目的是充分利用远期外汇交易的套期保值功能，降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持相对稳定的利润水平。

  二、远期外汇交易品种

  公司的远期结汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的远期结汇业务。 公司的远期购汇业务，限于从事与公司生产经营所使用的结算外币，开展交割期与预测付款期一致且金额与预测付款金额相匹配的远期结汇业务。远期外汇交易，包括有本金远期结汇业务（DF）和无本金远期结汇业务（NDF）。DF交易原理是，与银行签订远期外汇交易协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的实际外汇交割业务;NDF交易原理是与银行签订远期外汇交易协议，约定未来结售汇的外汇币种、金额、期限及汇率，到期按照协议汇率与实际汇率的差额，办理差额交割业务，从而锁定当期结售汇成本。公司在具体操作上，同时根据外币回款或进口付款预测与银行签订远期外汇交易合约，从而锁定公司的汇率风险。

  三、2013年的业务规模及投入资金

  全年远期外汇交易业务总规模累计不超过公司期初外币应收账款余额或不超过5,200万美元总额。其中，4,000万美元为本部开展远期结汇业务额度（DF和NDF），1,200万美元为东信和平（印度）有限公司开展卢比兑美元的远期结汇业务额度(DF)。公司远期外汇交易业务预计占用资金在银行年初对公司2013年度的总授信额度内循环使用，不需要实际投入资金。

  四、远期外汇交易的风险分析

  1、汇率波动风险：

  在汇率行情变动较大的情况下，当预期人民币升值幅度超过实际幅度时，银行远期结汇汇率可能低于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失；当预期人民币贬值幅度超过实际幅度时，银行远期售汇汇率可能高于合同到期即期汇率，造成公司汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期外汇交易交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司业务部门会采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  2、公司第三届董事会第十八次会议已审议批准了《远期外汇交易业务内控管理制度》，对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。 根据该制度，公司设立了专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

  3、为防止远期外汇交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象，同时公司拟为出口货款购买信用保险，从而降低客户拖欠、违约风险。

  4、公司进行远期外汇交易交易必须基于公司的外币收付款预测，不得超过期初外币应收帐款余额或5,200万美元总额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月三十日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2013-10

  东信和平科技股份有限公司

  2013年度日常关联交易事项公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计公司2013年度与中国普天信息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常关联交易。

  一、预计全年日常关联交易的基本情况

  1、关联人：中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、东方通信股份有限公司（以下简称：东信股份）。

  2、交易内容：销售SIM卡、充值卡及测试卡。购买金融终端、增值业务系统产品。

  3、2013年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过1,100万元；2012年度同类交易实际发生金额为234.14万元。

  （单位：万元）

  ■

  二、关联人和关联关系的基本情况

  1、中国普天信息产业股份有限公司

  1）基本情况

  中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币19亿元，经济性质为股份有限公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街2号，经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。

  2）关联关系

  普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。

  3）履约能力分析

  目前普天股份资产状况良好、运作规范。公司与其的关联交易不存在形成坏帐可能。

  4）预计日常关联交易总额

  2013年，公司预计向普天股份销售充值卡/SIM卡不超过500万元。

  2、东方通信股份有限公司

  1）基本情况

  东方通信股份有限公司，注册资本人民币1,256,000,064元，经济性质为股份有限公司，注册地址杭州市文三路398号，法定代表人张泽熙，经营范围为移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，通信工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务，经营公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及相关技术的进口业务（国家实行核定经营的14种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。

  2）关联关系

  东信股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之子公司，受中国普天信息产业集团公司控制。

  3）履约能力分析

  东信股份为国内大型通信设备制造商，上海证券交易所上市公司。公司经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏帐的可能。

  4）预计日常关联交易总额

  2013年，公司预计向东信股份销售测试卡、磁条卡不超过100万元，向东信股份购买金融终端、增值业务系统产品不超过500万元。

  三、关联交易的定价政策和定价依据

  公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  公司关联方为通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。

  五、关联交易协议签署情况

  2013年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。

  六、回避表决说明

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，周忠国先生、杨有为先生、张泽熙先生、倪首萍女士、王欣先生、钟惠先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定为关联董事，对该议案回避表决。

  七、独立董事意见

  公司独立董事一致认为，公司与普天股份、东信股份发生的SIM卡、充值卡及测试卡销售，购买金融终端、增值业务系统产品事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。

  独立董事对2013年度日常关联交易的独立意见详见刊登于2013年3月30日巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对第四届董事会第二十次会议相关议案发表的独立意见》。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月三十日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2013-12

  东信和平科技股份有限公司关于

  举行2012年年度报告网上说明会的

  通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司《2012年年度报告》于2013年3月28日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。《2012年年度报告》全文及其摘要已于2013年3月30日刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上，《2012年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。

  为使广大投资者进一步详细了解公司2012年年度报告信息，公司定于2013年4月9日（星期二）下午 15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与年度报告说明会。

  届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事杨雄先生、副总裁兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监任勃先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月三十日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2013-06

  东信和平科技股份有限公司

  第四届董事会第二十次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议通知于2013年3月15日以书面和传真方式发出，2013年3月28日上午9:00开始，在珠海市南屏科技园屏工中路8号公司201会议室召开，会议由杨有为副董事长主持，会议应出席董事11名，亲自出席董事10名，董事长周忠国先生因工作原因无法出席现场会议，委托董事张泽熙先生代为出席并表决。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

  一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度财务决算报告》。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。

  公司2012年实现业务总收入10.33亿元，利润总额4,251万元，实现净利润3,539万元。截止2012年12月31日，公司总资产13.2亿元，所有者权益总额6.83亿元，每股净资产3.13元，净资产收益率为5.86％，每股收益0.1769元。上述财务数据和指标业经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2013]第3302号审计报告确认。

  三、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见》。

  董事会认为，中瑞岳华会计师事务所对公司2012年度财务报告进行了审计并出具了中瑞岳华审字[2013]第3302号审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于2012年度财务报表的审阅意见。

  四、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年年度报告全文及其摘要》。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。

  《2012年年度报告摘要》（2013-05号）内容详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告；《2012年年度报告全文》、《2012年年度财务报告》内容刊登于2013年3月30日巨潮资讯网。

  五、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度董事会工作报告》。并同意提呈公司2012年度股东大会审议。

  2012年度董事会工作报告内容详见刊登于2013年3月30日巨潮资讯网的公司《2012年年度报告》全文第四节：董事会报告。

  六、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度利润分配预案》。并同意提呈公司2012年年度股东大会审议。

  经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华审字[2013]第3302号审计报告确认，2012年母公司实现净利润43,493,483.61元，根据《公司章程》有关规定，按10%提取法定盈余公积金4,349,348.36元后，加上母公司年初未分配利润80,076,520.07元，实际可供股东分配利润为119,220,655.32元。为了回报股东，结合公司2013年运营发展对资金的需求，拟以2012年12月31日总股本218,418,754股为基数，每10股派现金红利0.5元（含税）。上述预案拟分配现金红利共计10,920,937.70万元，剩余未分配利润滚存至下期。2012年末母公司资本公积金余额为285,487,536.88元。本次资本公积金拟不转增股本。

  七、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》。

  报告内容详见2013年3月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年度内部控制自我评价报告》。独立董事出具的《对内部控制自我评价报告的独立意见》、会计师事务所出具的《内部控制专项报告》同时刊登于巨潮资讯网。

  八、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2012年度募集资金管理与使用情况报告》。

  报告内容详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年度募集资金存放与使用情况报告》（2013-08）。会计师事务所出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》、保荐人出具的《募集资金存放与使用情况专项核查意见》同时刊登于巨潮资讯网。

  九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2013年度公司日常关联交易事项的议案》。

  其中，周忠国先生、杨有为先生、张泽熙先生、倪首萍女士、王欣先生、钟惠先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事，是关联董事，对该议案回避表决。

  内容详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于2013年公司日常关联交易事项的公告》（2013-10号）。

  公司独立董事就2013年日常关联交易发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网。

  十、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2013年开展远期外汇交易业务的议案》。公司开展远期外汇交易业务的期限自本次董事会批准后12个月内进行，所占用资金在银行年初对公司2013年的总授信额度内循环使用，不需要实际投入资金。

  内容详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于2013年开展远期外汇交易业务的公告》（2013-09号）。

  十一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司副总裁的提案》。同意聘任袁建国先生为公司副总裁。

  公司独立董事对本次聘任公司高级管理人员事项发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网。

  新任高级管理人员简历见附件。

  十二、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2012年年度股东大会的议案》。会议事项详见2013年3月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2012年年度股东大会的通知》（2013-11号）。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月三十日

  附件1：新任高级管理人员简历

  袁建国：男，生于1962年，籍贯浙江，本科学历。曾任宁波网通信息港有限公司副总经理、宁波市民卡运营管理有限公司总经理、党支部书记。袁建国先生未持有公司股票，与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未持有公司股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第147条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2013-11

  东信和平科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定和要求，公司四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议提请股东大会审议的有关议案，需提交股东大会审议通过，鉴于此，现提请召开2012年年度股东大会。本次股东大会具体事项如下：

  一、本次股东大会召开的基本情况

  一、会议时间：2013年4月26日(星期五)上午9:30 开始

  二、会议地点：珠海市南屏屏工中路8号公司会议室

  三、会议期限：半天

  四、会议召开方式：现场投票

  五、会议召集人：公司董事会

  六、会议审议议程

  (一)会议审议事项

  1、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议第四届监事会第十五次会议提交的《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度财务决算报告》；

  4、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度报告全文及其摘要》；

  5、审议第四届董事会第二十次会议提交的《2012年度利润分配预案》。

  (二) 公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告

  七、会议出席对象

  1、截止2013年4月22日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

  2、公司董事、监事及高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师。

  八、会议登记办法

  1、登记时间：2013年4月23日、4月24日（上午9:00—11:30，下午2:00—4:00）

  2、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

  3、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

  4、登记地点：公司董事会秘书办公室。

  九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月三十日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席东信和平科技股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人帐号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

  ■

  如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

  委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2013-07

  东信和平科技股份有限公司

  第四届监事会第十五次会议决议公告

  公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于2013年3月15日以传真和电子邮件的形式发出，会议于2013年3月28日以现场表决的方式在公司603会议室召开。会议由监事会主席许立英女士主持，会议应到监事5名，实到5名，公司财务总监、内审部总经理列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

  一、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度监事会工作报告》。并同意提呈2012年年度股东大会审议。

  二、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况报告》。

  三、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2013年公司日常关联交易事项的议案》。

  四、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年度公司内部控制自我评价报告》。

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、以5票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

  监事会经核查后认为：董事会编制和审核2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年三月三十日

  证券代码：002017 证券简称：东信和平 公告编号：2013-08

  东信和平科技股份有限公司

  2012年度募集资金管理与使用情况

  报告

  公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据深圳证券交易所中小企业板《规范运作指引》、公司《募集资金管理与使用办法》等相关规定，现将公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1047号文核准，本公司获准以总股本153,452,000股为基数，按照每10股配3股的比例向全体股东配售不超过46,035,600股的人民币普通股（A股）。本次配股采取向截至2009年12月4日登记在册的本公司全体股东网上定价方式发行。本公司和保荐机构根据网上总体认购情况，并结合本公司筹资需求，最终确定发行数量为45,110,504股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.60元，可募集资金207,508,318.40元，扣除相关发行费用9,145,110.50元，加上募集资金利息12,306.96元后，实际募集资金净额为198,375,514.86元。上述募集资金已于2009年12月15日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字[2009]第253号验资报告验证。

  本公司2011年及以前年度募集资金已使用金额为120,005,665.40元(包含本期弥补募集资金项目智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目已使用银行贷款先期投入1,673万元)，2012年度募集资金实际使用金额为18,872,653.27元，截至2012年12月31日止，本公司募集资金累计使用金额为138,878,318.67 元，募集资金余额为59,497,196.19元。

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金管理制度的制定情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，本公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理办法》。

  （二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

  根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

  本公司会同保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2012年12月31日止，本公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为12,097,977.34元，在广东发展银行珠海分行吉大支行专户存款余额为20,356,001.27 元,具体存放情况如下：

  ■

  本公司用闲置募集资金暂时补充流动资金19,000,000.00 元，到期日为2013年6月。用闲置募集资金转存定期存款6,000,000.00元[详见（五）用闲置募集资金转存定期存款的情况]。用于募集资金项目保证金4,650,660.17元。

  （三）募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

  截至2012年12月31日止，本公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多2,607,442.59元。系募集资金专户存款利息。

  三、本年度募集资金实际使用情况

  （一）募集资金项目情况

  1、配股说明书承诺的募集资金运用计划

  本公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下（单位：人民币万元）：

  ■

  （1）智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

  本公司配股说明书承诺投资7,909万元进行智能卡生产线（Ⅱ期）技改，该项目已经广东省经济贸易委员会备案（备案项目编号07040240531001640）。项目建设期为24个月。项目建成达产后，可年新增利润总额1,480万元。

  （2）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

  本公司配股说明书承诺投资350 万美元（折合2,450万元人民币）实施东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目，该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函[2008]172号核准，项目的总投资为350 万美元（折合2,450万元人民币），项目建设期为18个月。项目建成达产后，可实现税后利润129 万美元。

  （3）IC 模块封装技术引进及产业化项目

  本公司配股说明书承诺投资9,913 万元实施IC 模块封装技术引进及产业化项目。该项目已经珠海市发展和改革局备案（备案项目编号070402406110251），项目总投资概算为9,913 万元，项目建设期为14个月。项目建成达产后，可实现税后利润1,912 万元。

  2、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下（单位：人民币万元）：

  ■

  3、募集资金实际使用情况与本公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下：

  （1） 智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目

  截至2012年12月31日止，本公司智能卡生产线（Ⅱ期）技改项目累计投入募集资金6,219万元。2012年度该项目实现利润2,101.21万元，占配股说明书承诺收益的141.97%，超过预期收益。

  （2）东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

  截至2012年12月31日止，本公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实际投入募集资金2,392万元，该项目2009年度已全部完工，本年度实现税后利润为 65.82万美元，本年实现收益占配股说明书承诺收益的51.02 %。

  （3）IC 模块封装技术引进及产业化项目

  截至2012年12月31日止，本公司IC 模块封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金5,277万元，目前该项目共投入建成4条模块封装生产线，达到设计产能的要求。报告期内，未达到承诺收益的原因是本年度产量为承诺产量的70%左右，且芯片封装委外单价下降以及人工成本增加所致。

  （二）变更募集资金项目的资金使用情况

  本公司本年度未变更募集资金项目。

  （三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

  本公司本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  为了减少银行借款，节约利息费用， 2012 年6月21 日,本公司2012 年第一次临时股东大会通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》, 同意本公司在2012年6月22日至2012年12月21日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过3,500万元。实际使用金额3,500万元, 募集资金已如期归还。2012年12月14日, 本公司2012年度第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》, 同意公司于2012年12月20日至2013年6月19日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过1,900万元。实际使用金额1,900万元,截止报告日募集资金尚未归还。

  （五）用闲置募集资金转存定期存款的情况

  为避免募集资金闲置，本公司与信达证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由本公司视募集资金使用情况确定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知信达证券。本公司募集资金专用帐户已办理定期存款的情况如下：

  1、本公司在广发吉大支行开立的募集资金专户（账号：113003512010005118）中的部分募集资金以定期存单方式存放，该笔定期存款已于2012年5月28日到期支取，具体如下：

  ■

  2、本公司在交行珠海分行开立的募集资金专户（账号：444000091018001006820）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

  ■

  （六）用于募集资金项目保证金的情况

  2012年2月10日,本公司募集资金项目IC 模块封装项目购置设备开立信用证,支付保证金4,650,660.17元。

  （七）募集资金其他使用情况

  本公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等其他使用情况。

  特此公告。

  东信和平科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年三月三十日