证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，公司成功应对影响公司经营的各种不利因素，站上快速发展的明朗新起点。一方面，公司顺利扭转因部分客户产业转移、产品结构调整以及新项目投产磨合期的不利影响，首次实现年销售额突破10亿元；另一方面，随着新建项目产能利用率提升以及包装一体化服务模式在新客户中的推广，公司毛利率水平逐步回升。

  2012年度，公司实现营业收入10.34亿元，同比上年增长23.02%；实现营业利润1.29亿元，同比上年增长21.54%。公司实现销售额与盈利双升，且经营业绩呈现逐季提升的良好态势。

  同时，面对销售规模的扩大、新项目运营带来的管理跨度增加、客户类型多元化等情形，公司采取多项措施提升管理水平、保证客户服务质量和一体化服务水平，主要包括经营流程优化、产品品质管控、供应商管理的机制健全等。

  （1）主营业务分析

  公司主营业务是从事轻型包装产品、重型包装产品、电子标签及RFID产品的研发、生产与销售，并为客户提供包装产品设计、包装方案优化、包装材料第三方采购与包装产品物流配送、供应商库存管理以及现场辅助包装作业等包装一体化服务。

  2012年度，公司主营业务指标情况如下表：

  单位：万元

  ■

  简析如下：

  ① 收入方面：2012年度，公司实现营业收入10.34亿元，比上年同期增长23.02%。驱动收入增长的主要原因系东莞、苏州及重庆三个子公司订单量增加、产能利用率提升所致。

  ② 费用方面：

  报告期内，公司销售费用7,209.47万元，同比上年减少15.85%；管理费用9,293.23万元，同比上年增加5.79%；财务费用-1,386.64万元，同比上年增加24.48%。

  其中，销售费用及管理费用未随收入增长而相应增加主要系公司通过加强预算管理，费用控制已初见成效所致；财务费用变化系募集资金剩余金额减少从而导致利息减少所致。

  ③ 现金流量方面：

  报告期收到的税费返还较上年同期增长15,539,874.54元，增长比例22,347.40%，主要系公司出口销售增长收到的增值税退税款随之增加所致。

  报告期内支付购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少了324,376,382.59元，减少比例74.52%，主要系募投项目陆续投产后续支出减少所致。

  （2）主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  （3）资产、负债状况分析

  ① 资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ②负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  （4）公司发展战略和2013年经营计划

  1）愿景和战略

  公司愿景是坚持绿色环保理念，致力于绿色环保包装材料的研发、生产和销售，持续优化绿色制造技术，大力开发各种轻量、减量、低碳环保的包装产品，降低客户包装成本，提升产品附加值，为“美丽中国、绿色中国”的可持续发展目标做出应有的贡献，从而把握经济发展质量提升给绿色环保企业带来的发展机遇。

  公司战略是坚持走专业化与规模化成长之路，一方面，持续强化公司在研发设计、一体化服务方面的优势，实施“高端客户、高端产品”的市场开拓策略，积极开发平板电脑、智能手机、酒类、化妆品及奢侈品等新客户；另一方面，坚持一贯的稳健经营策略，综合考虑投资环境、市场需求、发展前景等因素实施布局扩张。

  2）发展面临机遇

  ① “生态文明、美丽中国”建设为环保型企业带来新的发展契机。

  面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，我国已提出“把生态文明建设放在突出地位，努力建设美丽中国，实现中华民族永续发展”的发展理念。绿色环保、低碳经济是我国经济未来发展的主旋律。包装产业作为国民经济的基础产业，其环保性必然受到史无前例的重视。

  公司作为致力于低碳、轻量减量以及绿色制造的包装企业，将获得更广阔的市场空间和发展远景。

  ② 公司已进入平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备的包材供应链，将分享其爆发式增长盛宴。

  近年来，全球范围内的平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备市场需求持续升温，其消费趋势已经达到不可阻挡的地步。市场普遍认为，全球智能型设备将呈现爆发式增长。

  中国作为世界电子通信产品的主要生产地，随着主要在国内代工生产的全球著名品牌智能型设备出货量的高速增长，将带来旺盛的高端包装需求。公司作为国内包装行业的领先企业，尤其是具备已进入智能型设备的包材供应链、为相关客户提供服务的先发优势，将充分受益并获得新一轮发展的战略性机遇。

  另一方面，借助为智能型设备和高端化妆品新客户提供服务的工艺和经验积累，公司将着力拓展智能型设备及高端化妆品领域其他品牌客户以及高端酒类、奢侈品等行业客户，力争分享该类产品高品质包装需求及盈利空间带来的收益。

  ③ 公司快速扩张，已初见成效的高端制造平台与领先的一体化服务水平结合，助力公司新一轮发展。

  目前，公司东莞、苏州及重庆三个处于国内甚至国际领先水平的现代化环保包装基地经过投产初期的试运行及磨合，已初见成效并处于持续上升的良好态势。

  公司实现将大幅增加产能的高端制造平台、领先业内的一体化服务能力及世界级客户品牌优势有机叠加，实现为更多高端客户以及高端产品提供优质的包材产品和贴心的一体化服务，整体竞争实力快速提升，助力公司站在更高平台上实现发展。

  3）发展面临挑战

  ① 行业竞争日趋激烈带来的挑战。

  环保包装行业市场空间巨大，行业前景广阔。随着行业内众多具有一定竞争优势的企业的发展壮大，行业竞争日趋激烈，部分业内企业甚至采取打“价格战”的低层次的竞争模式，给业内领先企业带来一定的竞争压力。

  ② 新建项目产能利用率持续攀升过程中可能存在的挑战。

  随着不断为众多新客户提供服务，公司东莞、苏州及重庆三个高端制造平台产能利用率持续攀升，业绩稳步增长。根据公司新项目已合作客户及已达成合作意向的客户包材需求、合作进度等情况，公司有信心实现产能利用率的快速上升，但受宏观经济运行情况、下游客户所在产业景气程度及客户自身情况等因素影响，公司业绩提升可能受到影响。

  ③ 人才引进方面的挑战。

  公司新增产能规模大幅增加，对于较多的中高级管理人员、关键岗位技术人员的引进、培训管理以及生产供应链的管理提出了更高的要求。能否及时引进适合公司发展、理解并契合公司商业模式的人才并通过更先进更完善的管理机制、激励机制来满足快速发展的需求存在一定的挑战。

  4）公司2013年度经营计划

  2013年，公司将在发展战略的指引下，坚持既定的“高端客户、高端产品”以及核心竞争力构建策略，力争实现销售收入较大幅度增长、毛利率稳步回升。

  为达到以上目标，公司将着力做好以下几项工作：

  （1）培育客户满意度，提升产品品牌影响力。

  在纸包装市场的竞争中，及时掌握客户动态、了解客户潜在需求、提供全方位服务是影响企业核心竞争力的重要因素。2013年，公司将继续通过加强外观设计、增加结构创新、深化一体化服务等多种方式，一方面继续提升现有客户的满意度，另一方面将培育新客户对于美盈森产品的认可度、在新客户中推广包装一体化服务，最终达到在包装行业打造“美盈森”优质品牌的目标。

  （2）深化 “以客户为中心”的经营导向，通过提高产品和服务品质促进销售订单增长。

  2013年，公司将大力优化高清水印、彩印及电子标签、RFID产品生产工艺，提高产品良率，为现有客户提供更加贴心的服务，增加现有客户订单量，确保东莞、苏州及重庆项目产能利用率的快速提升。

  把握机遇，实现快速发展。

  凭借在环保包装行业多年的积累，依托前瞻性的引入处于国际领先水平的生产设备和业内优秀人才，公司成功进入平板电脑、电子书、智能手机等智能型设备的包材供应链，与解放军某部签署以包装信息化（电子标签、RFID）、新技术新材料在军品上的应用以及包装成果转化等为主要合作内容的合作意向书。2013年，公司将抓住战略性的机遇，做强做大高端包装业务，具体如下：

  ① 加强与现有智能型电子设备客户的合作深度，促进订单量的提升；进一步拓展平板电脑、智能手机等智能型电子设备新客户。

  ② 按照公司与解放军某部签署的合作意向书的约定，积极推进具体合作事项的落实，力争尽快产生效益。

  ③ 依托国际领先的高端制造平台，以高端智能电子设备及化妆品包材服务理念和工艺积累为基础，着力拓展其他化妆品、高端酒类及奢侈品类客户，形成新的业务增长极，实现高端包装服务品类覆盖广度提升。

  （4）加强内部管理，向管理要效益，降低运营成本。

  公司深圳本部的内部精细管理处于行业领先水平，成功将经营成本控制在低位。2013年，公司将在各子公司加大流程优化力度和精益化管理深度，实现母公司科学管理在集团内的推广和成功复制，降低公司整体运营成本。

  （5）加大人才引进力度，保障公司快速发展所需的人力资源。

  公司已迈入新的发展阶段，需要充足的人才资源作为保障。2013年，一方面继续加强基础性人才的建设，通过内外部培训，为公司组建高素质、高效率的岗位人员储备人才，使其成为公司发展的生力军；另一方面通过公开招聘，引进“高、精、尖”人才，提升公司的研发实力、综合管理水平以及市场营销能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用

  （4）对2013年1-3月经营业绩的预计

  ■

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-003

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  第二届监事会第十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届监事会第十五次会议通知已于2013年3月19日送达。本次会议于2013年3月28日11:00时，在公司六号会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，现场出席的监事3人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡少龄先生召集并主持。

  与会监事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》

  该报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  监事会同意由董事会提交股东大会审议《2012年年度报告及其摘要》。

  公司《2012年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司《2012年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司《2012年年度报告及其摘要》尚需提交2012年度股东大会审议。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度内部控制自我评价报告》

  公司监事会对董事会关于公司2012年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的设立和运行情况进行了审核，根据《公司法》、《证券法》和其他有关法律、法规的规定，监事会认为：

  公司现已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。该体系的建立对公司的经营管理等各个环节起到较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  公司《2012年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司刊登的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度财务决算报告》

  该报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  六、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2012年度利润分配预案》

  监事会同意2012年度利润分配预案，即以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配1788万元（含税）。

  独立董事已就本次利润分配预案发表同意的独立意见。

  本次利润分配预案需提交2012年年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司监事会

  2013年3月28日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-009

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、 召集人：深圳市美盈森环保科技股份有限公司第二届董事会

  2、 会议地点：深圳市深南大道竹子林东方银座酒店3楼伦敦厅

  3、 表决方式：现场表决

  4、 会议时间：2013年4月24日（周三）上午10:00点起

  5、 出席对象：

  （1）截止2013年4月18日（周四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、 审议公司《2012年度董事会工作报告》

  2、 审议公司《2012年度监事会工作报告》

  3、 审议公司《2012年年度报告及其摘要》

  4、 审议公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  5、 审议公司《2012年度财务决算报告》

  6、 审议公司《2012年度利润分配预案》

  7、 审议公司《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  8、 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》

  以上议案1、3、4、5、6、7、8已通过第二届董事会第十九次会议审议通过；议案2、3、4、5、6已通过第二届监事会第十五次会议审议通过。

  特别说明：

  根据《公司章程》第七十七条之规定，上述第7项提案应以特别决议表决，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

  三、会议登记方法

  1、 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和委托代理书；

  2、 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

  3、 登记时间：2013年4月22日（周一）上午9:00-11:00，下午13:30-16:00；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2012年4月22日下午四点之前送达或传真到公司），不接受电话登记；

  4、 登记地点：公司二楼五号会议室。

  四、股东大会联系方式

  1、 联系人：刘会丰、何振涛

  2、 联系电话：0755-29751877

  3、 联系传真：0755-28234302

  五、其他事项

  本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席深圳市美盈森环保科技股份有限公司2012年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

  委托人股东账号： 持股数：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-002

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第二届董事会第十九次会议通知已于2013年3月19日送达。本次会议于2013年3月28日上午09:30时，在公司5号会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，现场出席的董事7人，公司高管及部分监事列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

  与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

  一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  该报告尚需提交2012年度股东大会审议，具体内容详见《公司2012年年度报告》第四节。

  公司独立董事罗少敏先生、何素英女士、郭万达先生、陈骏德先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事将在2012年度股东大会上述职。

  二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年度总经理工作报告》

  三、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年年度报告及其摘要》

  公司《2012年年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司《2012年年度报告摘要》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司《2012年年度报告及其摘要》尚需提交2012年度股东大会审议。

  四、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  1、公司独立董事对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见；

  2、公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2013]第5-00027号《内部控制鉴证报告》；

  3、《2012年度内部控制自我评价报告》已经第二届监事会第十五次会议审议通过。

  以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  1、公司审计机构——大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信专审字[2013]第5-00029号《2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》；

  2、公司首次公开发行股票持续督导保荐机构国信证券股份有限公司对公司2012年度募集资金存放和使用情况发表了核查意见；

  3、公司独立董事对公司《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见；

  4、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经第二届监事会第十五次会议审议通过。

  以上具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  该报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  六、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年度财务决算报告》

  该报告尚需提交2012年度股东大会审议。

  七、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年度利润分配预案》

  根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字（2013）第5-00077号审计报告，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润107,191,947.89元，以母公司2012年度实现的净利90,806,304.81元为基数，提取10%法定盈余公积金9,080,630.48元，母公司2012年度实现可分配利润为81,725,674.33元。

  公司董事会经审议一致通过2012年度利润分配预案：以2012年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。本次利润分配1788万元（含税）。

  本次利润分配预案须经 2012年年度股东大会审议批准后实施。

  独立董事已就本次利润分配预案发表同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次利润分配预案须提交2012年年度股东大会审议。

  八、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2012年度独立董事履行职责情况报告》

  《2012年度独立董事履行职责情况报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

  1、为实现对客户更全面的包装一体化服务，董事会同意拟增加公司经营范围并修订《公司章程》中相关条款，具体情况如下：

  原经营范围：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；普通货运。

  变更后的经营范围：纸箱、木箱的生产及销售；轻型环保包装制品、重型环保包装制品、包装材料、包装机械的技术开发及销售；一体化包装方案的技术开发；无线射频标签、高新材料的研发与生产，隐藏信息防伪技术的开发，特种标签材质的精密模切，智能卡终端读写设备的开发与销售；货物及技术进出口；包装装潢印刷品和其他印刷品的印刷；普通货运。

  以上增加经营范围具体以工商变更登记为准。

  2、董事会同意拟调整营业执照中关于公司住所的描述并修订《公司章程》中相关条款，具体如下：

  原住所：深圳市宝安区光明新陂头村美盈森厂区A栋

  调整后的住所：深圳市光明新区光明新陂头村美盈森厂区A栋

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  具体修订内容详见《公司章程》，《公司章程》全文刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请人民币综合授信的议案》

  董事会同意向银行申请如下综合授信：

  1、公司及子公司共计向中国民生银行申请综合授信人民币3.5亿元，授信业务种类包括银行承兑汇票、保函及信用证等，期限一年。

  2、公司及东莞子公司共计向中信银行申请综合授信人民币1.5亿元，其中深圳美盈森1亿元、东莞美盈森0.5亿元；授信业务种类包括贷款、票据承兑、票据贴现、信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、担保函等；期限一年。

  上述额度仅为各银行同意以信用方式授予公司在授信期限内可以获得相关业务种类的最高限额，公司实际使用的金额将由公司在购买原材料、机器设备过程中签署的采购合同涉及金额决定。

  十一、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续为公司提供审计服务，担任公司2013年度审计机构。董事会建议2013年度审计费用为48万元，因审计工作而实际发生的差旅费由公司承担，食宿由公司安排。

  独立董事已就本次续聘事宜发表明确表示同意的意见，具体内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交股东大会审议。

  十二、以同意票7票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于提议召开2012年度股东大会的议案》

  董事会同意于2012年4月24日召开公司2012年度股东大会。公司2012年度股东大会会议通知详见公司刊登的《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2013年3月28日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-010

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  关于举行2012年度网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月3日（周三）14:30-16:30 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次说明会。出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理王海鹏先生、副总经理兼董事会秘书黄琳女士、财务总监刘军女士、独立董事何素英女士、郭万达先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2013年3月28日

  证券代码：002303 证券简称：美盈森 公告编号：2013-006

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司

  2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  1、 实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1013号文《关于核准深圳市美盈森环保科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票4500万股，每股发行价格为人民币25.36元。公司共募集资金1,141,200,000元，扣除发行费用43,070,599元后，募集资金净额为1,098,129,401元。

  该募集资金已于2009年10月23日全部到位，并经大信会计师事务有限公司大信验字[2009]第4-0019号《验资报告》审验确认。

  2、 以前年度已使用金额

  截至2009年11月30日，公司已使用自筹资金共计人民币7,417.50万元先期投入募投项目。截至2009年12月31日，公司已完成募集资金置换。

  2010年度，公司已投入募集资金总额为41,340.16万元；截至2010年12月31日，已累计投入募集资金总额为48,757.66万元。

  2011年度，公司已投入募集资金总额为35,452.59万元；截至2011年12月31日，已累计投入募集资金总额为84,210.25万元。

  3、 本年度使用金额及当前余额

  2012年度，公司募集资金使用情况为：

  本年度投入募集资金总额为13,555.67万元；截至2012年12月31日，已累计投入募集资金总额为97,765.92万元。

  2012年募集资金专户利息收入918.35万元。

  综上，截至2012年12月31日，尚未使用募集资金余额为166,639,115.36 元，全部存放于募集资金专户中。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理情况

  （1）《募集资金管理制度》第一次修订

  为进一步规范募集资金的管理与使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况于2009年12月24日经公司第一届董事会第十二次会议对公司《募集资金管理制度》进行修订和完善。本次修订已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过。

  （2）《募集资金管理制度》第二次修订

  2010年9月1日，公司召开的第一届董事会第二十一次（临时）会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金的使用申请、审核批准的相关规定。本次修订已经公司2010年第三次临时股东大会审议通过。

  （3）《募集资金管理制度》第三次修订

  2012年8月3日，公司召开的第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，主要是进一步明确募集资金使用的分级审批权限、支出审批流程的相关规定。本次修订已经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。

  （4）募集资金存储和使用情况

  公司上市至今，严格按照《募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储，根据募集资金投资项目实施主体情况由公司或全资子公司与募集资金存储银行、国信证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

  截至2012年12月31日，公司均严格按照募集资金三方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

  三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  2、募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，募集资金存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表

  单位：（人民币）万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  变更募集资金投资项目情况表

  单位：万元

  ■

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度，本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》的相关规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放和使用情况，不存在违规使用募集资金的情况。

  深圳市美盈森环保科技股份有限公司董事会

  2013年3月28日