证券时报多媒体数字报

  （上接B105版）

  第二十一条 公司的股份总数为15,576万股，均为普通股，股本结构如下：

  ■

  ”

  变更后，有关内容为：

  “第六条 公司的注册资本为人民币23,364万元。

  第二十一条 公司的股份总数为23,364万股，均为普通股，股本结构如下：

  ■

  ”

  公司章程中其他条款不变。由公司董事会负责办理公司工商变更登记的相关工作。

  本议案将提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  八、《关于公司2012年度内部控制情况自我评价报告的议案》。

  本报告以及独立董事、保荐机构所发表的意见详见2013年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  九、《关于公司2012年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》。

  本报告以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表的意见详见2013年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

  按照证监会字[1996]1号《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》和证监会令[2007]第40号《上市公司信息披露管理办法》等规定，公司聘请天健会计师事务所作为2012年度财务审计机构，聘期一年。

  一年来，天健会计师事务所有限公司遵照独立、客观、公证的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务。该所为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司审计工作。根据公司关于会计师事务所选聘制度，拟续聘天健会计师事务所有限公司为2013年度财务审计机构，聘期一年。

  公司独立董事对该项议案事前进行了认可，独立董事对该事项发表的独立意见详见2013年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  十一、《关于提请召开公司2012年年度股东大会的议案》。

  关于召开2012年年度股东大会的通知详见2013年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2013年3月28日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013－011

  惠州中京电子科技股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月12以电子邮件、传真的方式向公司全体监事发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届监事会第八次会议通知》；2013年3月28日，公司第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）在公司会议室以现场方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名（王伟监事委托黄生荣监事参会表决）；本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（“以下简称《公司法》”）等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》

  具体内容详见公司于2013年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年年度报告》第十节《监事会报告》。

  本议案将提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

  2012年度实现营业务收入42891.06万元，比上年度增长5%。2012年实现净利润944.93万元，与上年度比较下降72.2%。

  监事会审核后认为：公司2012年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2012年的财务状况和经营成果等。本议案将提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

  2013年预算：实现主营业务收入46000万元，比上一年度增长约8%。实现净利润1200万元，比上年度增长27%。

  特别提示：本预算为公司2013年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队努力程度等多方面因素，存在不确定性，请投资者注意风险。

  监事会审核后认为：公司2013年度财务预算报告客观、真实地反映了公司面临的市场态势，与公司整体经营目标一致。议案将提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过《关于公司2012年年度报告及2012年年度报告摘要的议案》

  年报及其摘要具体内容详见公司于2013年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年年度报告》和在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年年度报告摘要》

  监事会经审核认为：董事会编制和审核公司2012年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2012年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案将提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  五、审议通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

  经天健会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润为【9,449,308.69】元，按照《公司法》和《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金【944,975.40】元，加上年初未分配利润【 90,940,457.38 】元，减去本年度已分配的【4,867,500.00】元，本次可供股东分配的利润为【94,577,290.67 】元。

  公司2012年度利润分配预案为：以公司总股本15,576万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利【0.2】元（含税），共计分配现金股利【3,115,200】元（含税）。本次利润分配后，尚未分配的利润【 91,462,090.67 】元，结转以后年度分配。同时公司以资本公积金转增股本，拟以现有总股本15,576万股为基数向全体股东每10股转增【5】股，共增加【7,788】万股，转增股本后公司注册资本为【23,364】万元人民币，总股本为【23,364】万股。

  监事会审核后认为：公司拟定的2012年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  本议案将提请公司2012年年度股东大会审议

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  六、审议通过了《关于公司2012年度内部控制情况自我评价报告的议案》

  本报告以及独立董事、保荐机构所发表意见详见2013年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司2012年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  七、审议通过了《关于公司2012年募集资金存放与使用情况的专项说明的议案》

  本报告以及独立董事、保荐机构、会计师事务所所发表的意见详见2013年3月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  监事会对募集资金的管理和使用情况进行了核查认为：2012年公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》等有关规定和公司内部募集资金管理制度的规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司监事会

  2013年3月28日

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013-012

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议于2013年3月28日召开，会议决定于2013年4月22日召开公司2012年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人

  本次会议由公司董事会召集

  （二）召开时间

  本次会议的开始时间为2013年4月22日（星期一）上午9:30

  （三）会议地点

  本次会议的召开地点为广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）

  （四）召开方式

  本次会议采用现场投票的召开方式

  （五）出席对象

  1．截止2013年4月15日（星期五）深圳证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东；

  2．上述股东授权委托的代理人；

  3．公司董事、监事、高级管理人员；

  4．公司聘请的中介机构及董事会邀请的嘉宾。

  二、会议事项：

  （一）会议审议议案：

  1．《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

  2．《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  3．《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

  4.《关于公司2013年度财务预算报告的议案》；

  5. 《关于公司 2012年度报告及其摘要的议案》；

  6.《关于公司2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；

  7.《关于修订公司章程部分条款的议案》；

  8.《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》。

  上述议案由公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过，详见2013年3月30日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

  （二）独立董事年度述职

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、出席会议登记办法：

  （一）登记方式

  1．出席会议的个人股东凭身份证、股票账户卡和持股凭证（委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证）办理登记手续；

  2．法人股东由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席应出示本人身份证、法定代表人资格有效证明和持股凭证（委托代理人出席应出示本人身份证、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证）办理登记手续。

  3．拟出席本次会议的股东应将拟出席本次会议的确认回条以来人、邮递或传真方式送达登记地点。

  （二）登记时间

  本次会议的登记时间为2013年4月17日至2013年4月21日之间，每个工作日的上午10点至下午5点。

  （三）登记地点

  本次会议的登记地点为：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）。

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求

  1．凡有权出席本次会议并有表决权的股东均可委托一位或多位人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代其出席本次会议及投票。股东在填妥并交回“授权委托书”（格式见附件）后，仍可亲身出席大会并于会上投票。在此情况下，“授权委托书”将被视为撤回。委托两名以上（包括两名）代理人的股东，其代理人累计行使表决权的该股东的股份数，不得超过该股东在本次会议享有表决权的股份总数，且每一股份不得由不同的代理人重复行使表决权。

  2．股东须以书面形式委托代理人，由授权股东签署或由其被委托人签署。如“授权委托书”由授权股东以外的其他人代为签署的，则该“授权委托书”必须办理公证手续。“授权委托书”必须在本次会议举行前24小时交到本公司注册地方为有效。

  3．股东委托代理人出席本次会议并进行投票表决的，该等代理人需持本人身份证、经授权股东签署的书面“授权委托书”、授权股东账户卡和持股凭证办理登记。

  四、其他事项：

  （一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

  （二）会议联系人：黄若蕾

  会议联系电话：0752-2288573

  会议联系传真：0752-2288573

  联系地址：广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）。

  邮政编码：516008

  （三）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2013年3月28日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人/本公司出席2013年4月22日在广东省惠州市鹅岭南路七巷3号（中京科技园）举行的惠州中京电子科技股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。

  委托人股票账号： 持股数： 股

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

  ■

  如委托人未对上述议案做出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

  □可以 □不可以

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期：2013年 月 日

  注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013－013

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于募集资金年度存放与

  使用情况的专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2011〕418号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,435万股，发行价为每股人民币17.00元，共计募集资金41,395万元，坐扣承销和保荐费用2,355.80万元后的募集资金为39,039.20万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2011年4月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,055.88万元后，公司本次募集资金净额为37,983.32万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验[2011]2-9号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金7,900.84万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为256.03万元；2012年度实际使用募集资金5,140.01万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为829.38万元；累计已使用募集资金13,040.85万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,085.41万元。

  截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币26,027.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《惠州中京电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2011年5月18日分别与中国建设银行股份有限公司惠州开发区支行、交通银行股份有限公司惠州分行营业部和中信银行股份有限公司北京市望京支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，本公司有2个募集资金专户、17个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2．本期超额募集资金的使用情况如下：

  本期不存在超额募集资金的使用情况。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目由于与募投项目有关的供排水、供电等外部配套工程需要与市政相关部门进行沟通和落实，及天气的影响，导致项目进展较计划有所延迟。本次募集资金投资项目原预计于2012年12月31日达到预定可使用状态，项目建设延迟后预计于2014年3月31日达到预定可使用状态。

  另外，项目总投资由于土地平整与桩基工程费用增加；建设人工工资、建筑材料价格等因素导致增加，预计将由30,228.37万元增加至3.88亿元，募集资金不足部分将通过自有资金及金融机构借款解决。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  惠州中京电子科技股份有限公司

  二〇一三年三月二十八日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位：惠州中京电子科技股份有限公司

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002579 证券简称：中京电子 公告编号：2013-014

  惠州中京电子科技股份有限公司

  关于举行2012年度业绩说明会的公告

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司将于2013年4月11日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次年度业绩说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（网址：http://irm.p5w.net）参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理刘德威先生、董事会秘书傅道臣先生、财务总监余祥斌先生、保荐代表人谭轶铭先生、独立董事樊行健先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。 

  惠州中京电子科技股份有限公司董事会

  2013年3月30日