证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）总体情况概述

  2012年国内外经济形势依然严峻，在美国次贷危机和欧债危机的持续影响下，国际经济并未出现趋势性复苏，发展前景依然不明朗；而我国新的经济增长模式和方向还在探索阶段，经济仍处于转型期，经济增长持续下行。

  公司所处的通信网络设备行业在经过持续高速增长后，进入稳定发展阶段，2012年运营商投资前高后低。由于运营商面临自身业绩增长放缓以及各种因素影响，导致整体运营商投资在2012年第4季度出现明显下滑，公司保持业绩稳步增长面临一定的困难。

  针对行业增速放缓的不利局面，公司在保持原有优势产品稳定增长的同时加大技术研发投入和市场开拓力度并取得重大突破，2012年在公司各部门协同努力下，公司研发的光缆接线盒在中移动招标中获得第一包的资格，有力地支持了公司的业绩。

  报告期内，公司拟向易思博其他股东发行股份收购子公司易思博剩余股权。此次收购完成后，公司将拥有易思博100%股权，公司会全力支持子公司易思博的发展，此次并购将提升公司的盈利能力和可持续发展能力，为公司整体转型奠定坚实的基础。

  报告期内，由于公司整体处于转型期，面临的困难较多，但公司面对各种困难，没有放慢转型的脚步，而是积极应对，根据各行业发展情况，主动出击，采取了各种措施克服困难，确保公司得到稳定发展。

  截止报告期末，公司总资产1,893,642,031.11元，比年初增长17.86%；总负债698,285,429.82元，比年初增长41.67%；股东权益（归属于母公司）1,063,815,807.21元，比年初增长7.57%。2012年公司全年实现营业收入817,018,531.24元，较上年同期增长4.07%；实现营业利润94,529,668.49元，较上年同期下滑52.35%，归属于母公司所有者的净利润110,171,360.53元，较上年同期下滑39.10%。

  （二）未来公司发展战略

  未来几年是公司全面推进实施战略转型的关键时期，公司主要将在以下几个方面加大投入：一是继续加大光通信配线技术研发，争取推出更多有竞争力的新产品；二是支持子公司易思博发展软件外包行业向电子商务和移动互联网等业务，大力提高软件外包业务的层次和盈利能力；三是抓住LED行业发展机遇，调整投资节奏，利用技术优势赢得市场；四是完善和实施人才发展战略，以绩效为导向完善分配制度，为员工提供实现自身价值、不断超越自我的平台，共同分享公司成长带来的成果。提高企业整体的凝聚力。

  公司希望通过整合资源，在光配线、软件外包、电子商务，移动互联，LED等行业能够有所突破，2013年在保证现有规模和效益的基础上稳步增长,通过不断提升企业核心竞争力，实现公司的跨越式发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  电子设备类固定资产折旧年限的变更

  ①变更日期：2012年4月1日

  ②变更原因：为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司依照企业会计准则等相关规定，对电子设备类固定资产预计使用年限予以变更，变更后预计使用年限更能真实反映电子设备类固定资产耐用寿命，更能真实反映电子设备类固定资产年折旧情况。

  ③变更情况：

  电子设备类固定资产折旧年限变更前、变更后采用的会计估计对比

  ■

  其他类别的固定资产（房屋及建筑物、机器设备、运输设备、固定资产装修费用）折旧年限不变。

  预计产品售后维修费的会计估计变更

  ①变更日期：2012年4月1日

  ②变更原因：鉴于公司目前产品售后维修费的实际发生金额与预计数额差异较大，为更加客观地反映公司费用的支出情况，提供更可靠、更准确的会计信息，公司拟对产品售后维修费的预计进行会计估计变更。

  ③变更情况：

  变更前，公司按上年营业收入的0.3%预计本年度的产品售后维修费，并将其列入预计负债，实际发生时冲减预计负债，不足部分冲减销售费用。公司决定从2012年4月1日起，取消对产品售后维修费的预计，本年度实际发生的维修费将直接计入本期销售费用。

  公司董事会认为，变更以上两项会计估计变更，能够更加真实地反映电子设备类固定资产耐用寿命和公司费用的支出情况，更客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，规避财务风险，上述会计估计变更符合公司实际和相关规定，符合《企业会计准则》及其后续规定。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  （1）苏州新海宜光电科技有限公司

  根据公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，公司注销控股子公司光电科技。2012年8月24日，光电科技收到苏州市吴中区国家税务局吴中国税通[2012]52975号税务事项通知书，完成税务注销登记；2012年12月21日，光电科技收到苏州市吴中工商行政管理局[2012]第12210004号准予注销登记通知书，完成工商登记注销。报告期内本公司对该公司合并期间为2012年1月1日至2012年12月21日。

  （2）南京易思博软件技术有限公司

  2012年11月8日，公司子公司深圳易软技术投资设立南京易思博软件技术有限公司（以下简称“南京易软”），南京易软注册资本500万元，深圳易软技术以自有资金出资500万元，占其注册资本的100%。报告期内本公司对该公司合并期间为2012年11月8日至12月31日。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  董事长： 张亦斌

  2013年3月28日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-19

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  第四届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2013年3月18日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2013年3月28日在公司会议室以现场方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由张亦斌先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：

  一、审议通过《2012年度总裁工作报告》

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  二、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  公司独立董事喻明、赵鹤鸣、王则斌向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  三、审议通过《2012年年度报告及摘要》

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  四、审议通过《2012年度财务决算报告》

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  五、审议通过《2012年度利润分配预案》

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2012年度母公司实现净利润87,725,073.49元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金8,772,507.35元；加上以前年度未分配利润348,393,508.52元，减.去在2012年度已分配2011年度现金红利35,288,880.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为392,057,194.66元。

  公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本42,346.656万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.45元）。

  公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性， 符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交本公司2012年度股东大会审议。

  本公司独立董事对此事项发表独立意见，《独立董事对公司相关事项发表的独立意见》详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  六、审议通过《董事会关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》

  公司保荐机构对公司募集资金2012年度使用情况发表了专项核查意见，华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金2012年度使用情况进行了鉴证，出具了会审字[2013]0763号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

  《董事会关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2013-20号公告，保荐机构的专项核查意见和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2012年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  七、审议通过《关于2012年度内部控制的自我评价报告》

  公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制自我评价报告发表了核查意见。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司管理层编制的2012年度内部控制有效性的评价报告进行了审核，出具了会审字[2013]0765号《内部控制鉴证报告》。

  《董事会关于2012年度内部控制的自我评价报告》详见2012年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2012-21号公告，监事会、独立董事、保荐机构的核查意见和《内部控制鉴证报告》详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  八、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  九、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

  因公司2013年生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向银行申请综合授信额度，其中：

  1、向中国建设银行苏州新区支行申请40,000万元人民币授信额度，其中10,000万元为流动资金贷款额度（银行承兑汇票可串用），30,000万元为债券专项额度。本项授信业务担保方式为信用。

  2、向中国银行苏州分行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票等）5,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

  3、向中信银行金鸡湖支行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）8,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

  4、向苏州银行郭巷支行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）5,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

  5、向宁波银行苏州分行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）5,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

  6、向浦发银行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）4,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

  7、向民生银行苏州分行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）10,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

  8、向江苏银行苏州工业园区科技支行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）7,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

  以上授信额度总计人民币84,000万元。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  十、审议通过《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》

  《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的公告》详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2013-23号公告。

  表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过《关于向参股子公司提供委托贷款的议案》

  《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于向参股子公司提供委托贷款的公告》详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2013-24号公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  十二、审议通过《关于投资小额贷款公司的议案》

  《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于投资小额贷款公司的公告》详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2013-25号公告。

  本议案需提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  十三、审议通过《关于制订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

  为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作,防范经营风险,确保公司经营稳健，结合公司的实际情况,制订了《对外提供财务资助管理制度》,该制度详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  十四、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

  《关于召开苏州新海宜通信科技股份有限公司2012年度股东大会的通知》全文详见2013年3月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》上的2013-26号公告。

  表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-20

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  董事会关于募集资金2012年度使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司2012年度募集资金存放与使用情况报告如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]671号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2010年6月9日向社会公开发行人民币普通股股票2,116.00万股，每股发行价为15.11元，应募集资金总额为人民币31,972.76万元，根据有关规定扣除发行费用1,930.00万元后，实际募集资金净额为30,042.76万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公W[2010]B055号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  （二）募集资金使用及结余情况

  2012年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目6,160.44万元。截止2012年12月31日，扣除累计使用募集资金23,095.03万元及补充流动资金5,000.00万元后，募集资金余额为1,947.73万元，募集资金专用账户利息收入495.65万元，募集资金专户2012年12月31日余额合计为2,443.38万元。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

  公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司（以下简称“新海宜图像”）与保荐机构平安证券有限责任公司、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，将在交通银行股份有限公司苏州工业园区支行中的2,095.32万元转入6月期定期存款1,087.41万元，自2012年7月3日开始，转入3月期定期存款1,007.91万元，自2012年10月19日开始；76.01万元为七天通知存款，自2010年12月8日开始。

  以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入与《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存，并通知保荐机构。

  经公司第四届董事会三十次会议通过，公司终止与平安证券有限责任公司签署的保荐协议，并与兴业证券股份有限公司签订持续督导协议。公司与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行和保荐机构兴业证券股份有限公司签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  截至2012年12月31日止，募集资金存储情况如下：

  金额单位：人民币元

  ■

  注*1为本公司募集资金专户存款户。

  注*2为本公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司募集资金专户存款户。

  注*3为本公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司募集资金专户及定期存款户。

  三、2012年度募集资金的实际使用情况

  截至2012年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币23,095.03万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

  1．承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目

  该项目于2012年度逐步达到可使用状态，本年度实际实现效益599.86万元，达到预期效益的94.47%。

  2．ICT软件产品及服务业务项目

  截至2012年12月31日止，该项目进度62.33%，北京ICT项目建设已达到预计使用状态；深圳ICT项目原计划于2011年初开始建设，但由于在ICT项目的实施过程中，土地使用权的购置、工程建设实施等不可控制的因素导致了深圳ICT项目建设投资方面的暂时延缓。

  根据2012年8月10日召开的2012年第一次临时股东大会决议，公司使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过6个月。2013年1月23日，公司已提前将5,000.00万元归还至募集资金账户。

  截至2012年12月31日，结余募集资金1.60万元（已扣除暂时补充流动资金5,000.00万元）拟全部用于深圳ICT项目建设，预计2015年12月31日达到可使用状态。

  3．基于3G的视频监控系统项目

  截至2012年12月31日止，该项目进度53.46%，项目进展较预期延缓的原因主要是：项目所在地国有土地转让时限有所延缓；因靠近沪宁城际铁路，相应的土地规划、环评、建设审批时限较长，同时，相关电力等辅助设施需横穿铁路，给工程建设进度带来了较大的影响；受欧债危机和国内固定资产投资放缓的影响，市场对基于3G的视频监控产品，认知度和接受度有了大幅下降，在一定程度上，放缓了该项目进度，预计2013年12月31日达到可使用状态。

  4．宽带移动视频接入网关的产业化项目

  2009年7月1日至2012年12月31日为该项目的建设期，本年度实际实现效益1,408.03万元，达到建设期最后一年预期效益的46.07%。

  该项目建设期共分三个阶段：

  （1）2009年7月1日至2010年6月30日，生产线1期建设完工，整机开始测试；

  （2）2010年7月1日到2011年6月30日，生产线2期改建完成，并可用于批量生产；

  （3）2011年7月1日到2012年12月31日，生产线3期改造完成，开始批量生产。

  该项目在建设期期间累计实现效益3,275.32万元，达到建设期预期效益的115.45%。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2012年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-22

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  第四届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司第四届监事会第八次会议于2012年3月18日以邮件、书面形式发出通知，于2013年3月28日在公司会议室以现场方式召开，应出席监事三人，实际出席监事三人。会议由监事会主席陈卫明先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

  与会监事经表决，形成如下决议：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》。

  同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过公司《2012年年度报告及其摘要》。

  经审议，监事会认为董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《2012年度财务决算报告》。

  同意将本议案提交公司年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《2012年度利润分配预案》

  经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，2012年度母公司实现净利润87,725,073.49元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金8,772,507.35元；加上以前年度未分配利润348,393,508.52元，减.去在2012年度已分配2011年度现金红利35,288,880.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为392,057,194.66元。

  公司2012年度利润分配预案为：以2012年12月31日的公司总股本42,346.656万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税，个人投资者扣税后实际派发0.45元）。

  公司2012年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性， 符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交本公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于2012年度内部控制的自我评价报告》

  公司监事会认为：截止2012年12月31日，公司已建立的较为完善的内部控制体系，符合《公司法》、《会计法》等有关法律法规的规定，具有合规性、合理性和有效性。内部控制体系的有效运作，保证了本公司正常业务经营活动的进行，起到了有效控制经营风险的目的，增强了本公司运营管理能力与市场竞争力。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司监事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-23

  苏州新海宜通信科技股份有限公司关于

  为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  被担保人：苏州新纳晶光电有限公司

  本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保2,000万元，累计为其担保数量为2,000万元（含本次担保）。

  本公司累计的对外担保总额为23,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的22.09%，均为对控股子公司的担保，不需再提交股东大会审议。

  本公司无逾期对外担保。

  一、担保情况概述

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年03月28日召开第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）向中国建设银行苏州新区支行申请2,000万元人民币流动资金贷款额度提供担保。

  根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项无须提交公司股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：苏州新纳晶光电有限公司（以下简称“新纳晶”）；

  注册地点：；苏州工业园区苏虹东路388号

  法定代表人：；张亦斌

  成立时间：2008年4 月28 日；

  注册资本： 8500 万元人民币；

  经营范围：LED技术研发：LED外延片、芯片的生产、销售；安装，自由房屋的租赁；本企业生产所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，本企业自产产品及技术的出口业务。

  新纳晶系本公司控股子公司，本公司持有其90%的股权，苏州工业园区禾润嘉科技有限公司持有4.05%股权，苏州纳方科技发展有限公司持有2.7%股权，中新苏州工业园区创业投资有限公司持有2.5%股权，苏州工业园区融风投资管理有限公司持有0.75%股权。

  新纳晶近期主要财务指标如下表：

  单位：元

  ■

  注：2012年1-9月财务数据未经审计，2012年度财务数据经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计。

  三、提供担保的主要内容

  本公司控股子公司新纳晶因业务运作需要，现向中国建设银行苏州新区支行申请2,000万元人民币流动资金贷款额度。公司于2013年3月28日召开的第四届董事会第三十五次会议，同意公司为苏州新纳晶光电有限公司申请该流动资金贷款额度提供2,000万元人民币的担保，担保期限为1年，担保形式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  随着新纳晶规模的不断扩大，对流动资金需求不断加大。为了保证生产经营所必需的经营流动资金，满足其业务运作的需要，新纳晶需向中国建设银行苏州新区支行申请2,000万元人民币流动资金贷款额度，本公司为其贷款额度提供连带责任担保，担保期限为一年。

  公司本次对新纳晶提供连带责任担保事项，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意本担保事项。

  五、独立董事意见

  苏州新纳晶光电有限公司为公司控股子公司，其业务发展前景良好，具备较强的偿债能力，本次担保事项不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保议案。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2013年3月28日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为人民币23,500万元（含本次担保），占公司最近一期经审计的净资产的22.09%，全部为公司对控股子公司提供的担保，目前公司及控股子公司实际对外担保余额为人民币16,500万元，占公司最近一期经审计的净资产的15.51%。本次担保金额人民币2,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的1.88%，无需提交股东大会审议。

  公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

  七、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-24

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于向参股子公司提供委托贷款的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、委托贷款概述

  2013年3月28日，苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第四届三十五次会议审议通过了《关于向参股子公司提供委托贷款的议案》。为解决公司参股子公司吴江财智置业发展有限公司（以下简称“吴江财智”）生产经营所需流动资金，同意公司以自有资金通过中国民生银行股份有限公司苏州分行为吴江财智提供委托贷款人民币7,000万元。贷款期限为不超过一年，贷款年利率不超过12%，手续费由吴江财智承担。

  公司本次为吴江财智提供委托贷款不构成关联交易。根据《公司对外提供财务资助管理办法》的相关规定，本次委托贷款事项经公司董事会审议通过后，不需再提交公司股东大会审议，公司董事会授权公司管理层签署相关议案文件。

  二、接受委托贷款对象的基本情况及其他股东义务

  （一）吴江财智的基本情况

  名称：吴江财智置业发展有限公司

  住所：吴江市松陵镇花园路2518号鼎盛银座商务楼401室

  法定代表人： 张红

  注册资本：壹亿元人民币

  实收资本：壹亿元人民币

  公司类型：有限公司

  经营范围：许可经营项目：房地产开发经营。

  一般经营项目：房产中介咨询；物业管理。

  根据公司于2011年2月28日召开的第四届董事会第九次会议决议，公司投资参股吴江财智置业发展有限公司，公司持股比例为19.50%。

  截至2012年12月31日，吴江财智总资产31,090.63万元，其中：流动资产30,925.33万元，非流动资产165.3万元；负债21,387.44万元，净资产9,703.19万元。

  主要股东和持股比例

  ■

  （二）其他股东义务（担保情况）

  吴江财智现有股权结构为：苏州天元辰建设发展有限公司持股30%，苏州天亚春申辰投资有限公司持股30%，苏州工业园区华发科技有限公司持股20.50%。本次委托贷款由除公司之外的吴江财智其他股东以其持有吴江财智的80.5%股权提供质押担保，如吴江财智不能归还到期借款，由其他三名股东承担归还借款的连带责任。

  三、董事会意见

  公司预计资金回笼情况较好，短期内没有大的投资需求，通过银行为公司参股子公司吴江财智提供委托贷款，预计能为公司带来150-200万的收益，从而更好地维护股东利益。此外，本次委托贷款可以解决吴江财智生产经营所需流动资金，对本公司的生产经营不会产生不良影响。

  通过进一步加强市场开拓，加强销售队伍建设，预计吴江财智将具备较好的偿债能力。此外，本次委托贷款有除公司之外的吴江财智其他股东以其持有吴江财智的80.5%股权提供质押担保，如吴江财智不能归还到期借款，其他股东承担归还借款的连带责任，由此降低了该项委托贷款的风险，整体财务风险较小可控。同时，公司将严格执行《公司对外提供财务资助管理办法》的相关规定，进一步确保资金安全。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对本次委托贷款事项发表独立意见如下：为保证吴江财智置业发展有限公司（以下简称“吴江财智”）生产经营所需资金的需要，公司利用自有资金通过委托中国民生银行股份有限公司苏州分行贷款给吴江财智7,000万元人民币。我们认为提供委托贷款的金额合理，使用用途妥当，委托贷款利率公允，收回该笔贷款风险较小并可以控制，不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益，并且不影响公司正常生产经营。其决策程序合法、有效。本次委托贷款不构成关联交易。同意公司为参股子公司吴江财智提供此笔委托贷款。

  《苏州新海宜通信科技股份有限公司独立董事关于相关事项的独立意见》详见2013年3月30日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  五、保荐机构意见

  兴业证券股份有限公司取得并查阅了吴江财智有关工商资料、业务资料、财务报表及委托贷款相关合同，经核查后认为：

  1、公司本次用于委托贷款的资金是自有闲置资金；除公司之外的吴江财智其他股东以其持有吴江财智的80.5%股权为公司提供的此笔委托贷款向公司进行担保，作为公司提供委托贷款所承担风险的抵押，委托贷款的风险相对可控。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人和为公司董事、监事、高级管理人员及其关联人提供委托贷款的情形；公司进行本次委托贷款不属于在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间和将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内，并承诺在本次委托贷款后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金或将募集资金投向变更为永久性补充流动资金；本次委托贷款已履行了必要的审批程序和信息披露义务，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》等法律法规的规定。

  2、为防范借款风险，本次委托贷款由除公司之外的吴江财智其他股东以其持有吴江财智的80.5%股权提供质押担保，如吴江财智不能归还到期借款，其他股东承担归还借款的连带责任，由此降低了该项委托贷款的风险。

  综上，本保荐机构对公司本次委托贷款事项无异议。

  六、公司承诺

  公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺在向吴江财智提供委托贷款后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  七、公司累计对外提供财务资助情况及占最近一期经审计净资产的比例

  公司此前未对外提供财务资助。如提供上述委托贷款后，本公司累计对外发放委托贷款7,000万元，占公司2012年末净资产的6.58%。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

  2、独立董事意见；

  3、保荐机构意见。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-25

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  关于投资小额贷款公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、本公司拟以自有资金9,720万元收购龚晓威、顾东生和沈根男三人所持有的苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司（“甪直小贷公司”）30%的股权。

  2、2013年3月28日，公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于投资小额贷款公司的议案》。

  3、甪直小贷公司与本公司不存在关联关系，此次交易不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  4、交易达成还需得到公司股东大会同意及政府相关部门的批准。

  5、本次投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

  二、投资标的基本情况

  1、标的公司基本情况

  公司名称：苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司

  公司住所： 苏州市吴中区甪直镇晓市路19号

  注册资本： 30,000万元

  法定代表人： 龚培根

  成立时间： 2009年12月16日

  经营范围：许可经营项目：面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展

  金融机构业务代理以及其他业务。

  一般经营项目：无。

  2、主要股东和持股比例

  ■

  3、标的公司财务情况

  根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州市吴中区甪直小额贷款股份有限公司专项审计报告》（中瑞岳华专审字[2012]第3046号），甪直小贷公司截至2012年10月31日的资产总额为392,054,875.67元，负债总额为70,020,434.06元，净资产为322,034,441.61元。截止2012年10月31日未分配利润余额为11,273,337.45元。

  根据中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州市吴中区甪直小额贷款股份有限公司2012年度审计报告》（中瑞岳华专审字[2013]第0008号），甪直小贷公司2012年12月31日经审计后的资产总额为463,217,083.13元，净资产为335,527,830.37元，2012年实现营业收入64,975,303.88元，净利润30,435,192.55元。

  截至审计基准日2012年12月31日，甪直小贷公司不存在与审计对象有关的资产抵押、质押、对外担保、未决诉讼、重大财务承诺等或有事项及租赁事项。

  三、本次交易的主要内容

  1、投资金额及投资方式

  公司将以现金方式向甪直小贷公司出资9,720万元。资金来源为公司自有资金。

  2、投资价格及定价依据

  投资价格为1.08元/股，此价格以甪直小贷公司截至2012年12月31日经审计后的净资产为基础，经双方协商确认每1元注册资本的转让价格为1.08元，30%股权对应的总价为人民币9,720万元。

  3、投资生效条件

  经双方相应的权力机构审议批准以及相关监管部门审核批准后生效。

  四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、本次交易的目的：甪直小贷公司自2009年12月设立以来，经营状况稳定健康、投资回报良好，本次投资完成后，公司将持有甪直小贷公司30%股权比例，能够为当地科技企业、中小企业、个体工商户等提供融资服务，能够取得一定的投资收益；同时有助于公司积累在金融领域的管理和投资经验，提高公司防范和处置金融风险的能力。

  2、本次交易存在的风险：

  本次对外投资存在的风险主要为：此次受让小额贷款公司的股权尚需经政府相关机构和部门审批，存在审批未获批准的风险；小额贷款公司经营状况受到国家宏观经济、货币政策及金融市场运行状况影响较大。如利率水平持续走低、经济运行低迷、贷款企业经营不善等都会造成小额贷款公司开展业务经营难度增大，盈利水平下降。公司将按照《公司法》等规定配合科技小额贷款公司的主发起人做好相关的风险防范工作，确保小额贷款公司的稳健经营。

  3、对公司的影响：

  此次对外投资符合股东的利益，对公司当前主营业务的发展不构成重大影响。甪直小贷未来的经营成果将会进一步提升本公司的投资收益和整体业绩。

  五、公司承诺

  公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺在投资小额贷款公司后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  六、审计委员会意见

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本委员会对公司拟以自有资金9,720万元投资参股甪直小贷公司相关事项进行了事前核查，发表如下意见：

  1、公司的本次投资，不存在违反相关法律法规和公司规章制度的情形。

  2、本次对外投资的目的是为了提高资金利用效率及拓宽公司的盈利能力。公司的绝大部分人力、物力均投向当前主营业务。公司将继续利用现有资产、人员、技术做好主营业务，对外投资对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

  因此，此次对外投资符合全体股东的利益，我们同意公司投资甪直小贷公司。

  七、独立董事意见

  1、公司本次投资参股甪直小贷公司能充分拓宽公司的盈利能力，既能产生社会效应，同时有利于公司提高效益，提升公司整体竞争力，使公司获得强有力的持续经营与发展能力。

  2、本次投资事项已经通过公司董事会审议表决通过，其程序合法有效。

  综上所述，我们认为：公司董事会本次对外投资的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法规和公司制度的规定；不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司以自有资金9,720万元投资参股甪直小贷公司。

  八、保荐机构意见

  1、公司参股甪直小贷公司的行为符合国家相关法律法规和公司章程的规定。此次投资属于利用公司自有资金进行的投资。

  2、公司参股甪直小贷公司有利于公司提高资金利用效率，对公司当前主业未来的发展不构成重大影响。

  3、本次投资行为已经公司第四届董事会第三十五次会议审批通过，履行了必要的内部程序，独立董事、审计委员会就本次对外投资事项发表了独立意见。拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露，不存在遗漏。

  综上，本保荐机构同意公司本次投资参股小额贷款公司事项。

  九、备查文件

  1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

  2、审计委员会意见；

  3、独立董事意见；

  4、保荐机构意见；

  5、中瑞岳华专审字【2012】第3046号《苏州市吴中区甪直小额贷款股份有限公司专项审计报告》

  6、中瑞岳华专审字【2013】第0008号《甪直小贷公司2012年度审计报告》

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-26

  关于召开苏州新海宜通信科技股份

  有限公司2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议于2012年3月28日召开，会议决定于2013年4月22日（星期一）在苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室召开公司2012年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  （一）会议召集人：公司董事会

  （二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （三）参加股东大会的方式：

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

  （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

  （四）会议召开时间和日期：

  1、现场会议召开时间：2013年4月22日（星期一）上午10：00

  2、网络投票时间： 2013年4月21日——2013年4月22日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年4月21日15:00至2013年4月22日15:00期间的任意时间。

  （五）现场会议召开地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司一楼会议室

  （六）股权登记日：2013年4月18日（星期四）

  二、会议表决事项：

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  公司独立董事喻明、赵鹤鸣、王则斌向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年年度报告及其摘要》

  4、审议《2012年度财务决算报告》

  5、审议《2012年度利润分配预案》

  6、审议《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

  7、审议《关于投资小额贷款公司的议案》

  议案1～7已经第四届董事会第三十五会议审议通过，具体内容见公司2013年3月30日刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》上的公告。

  四、会议出席对象

  1、截止2013年4月18日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

  2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

  4、公司聘请的见证律师。

  五、出席会议登记办法

  1、登记地点：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会办公室

  2、现场登记时间：2013年4月19日(9:00-12:00、14:00-17:00)

  3、登记办法：

  （1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

  地址：苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园公司董事会办公室

  邮编：215021

  联系人：方舒

  联系电话：0512-67606666-8638

  传真：0512-67260021

  六、网络投票方法

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

  2013年4月22日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362089；投票简称：海宜投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  ① 买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案1，2.00代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  对于逐项表决的议案，其中：议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中的子议案1，1.02元代表议案一中的子议案2，以此类推。

  ■

  注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ⑥如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  (二)采用互联网投票系统的投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写“姓名”、“证券帐户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活检验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“苏州新海宜通信科技股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间通过深交所互联网投票系统投票时间为：2013年4月21日15:00至2013年4月22日15:00。

  七、其他事项

  1、联系方式

  联系人：方舒

  联系电话：0512-67606666-8638

  联系传真：0512-67260021

  联系地址：江苏省苏州工业园区泾茂路168号新海宜科技园 邮编：215021

  2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

  3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十八日

  附件：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2013年04月22日召开的苏州新海宜通信科技股份有限公司2012年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  ■

  备注：

  1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票提示；

  2、如委托人未作任何投票提示，则受托人可以按照自己的意愿表决；

  3、受托人参与表决应填列委托人的相关持股资料；

  4、股东填列的股份数不得超过截止2013年04月18日在中国证券登记结算公司登记的股份数，表决方为有效，否则表决无效。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  委托人证券账号：

  委托人持股数量：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托日期：

  注：授权委托书复印有效。

  证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-27

  苏州新海宜通信科技股份有限公司关于

  举行2012年年度报告网上说明会的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年4月8日（星期一）下午15：00—17：00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有：公司董事长兼总裁张亦斌先生、董事会秘书徐磊先生、财务负责人戴巍女士、独立董事王则斌、保荐代表人刘茂锋。欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  苏州新海宜通信科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日