证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

  董事、监事、高级管理人员声明异议

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

  本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由利安达会计师事务所变更为国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  公司董事会建议以公司2012年12月31日的总股本20,002.5万股为基数，每10股送现金红利3.00元，股票股利2.00元，并以资本公积转增股本，每10股转增10股。

  公司基本情况简介

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  2、会计数据和财务指标摘要

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  3、股本结构及股东情况

  （1）股份变动情况

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  （2）公司股东数量及持股情况

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  （3）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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  4、管理层讨论与分析

  （1）报告期经营情况简介

  2012年，在全体员工的努力耕耘下，在营销分线管理模式的基础上继续加强各产品线营销网络建设，积极开拓市场，公司经营业绩取得了高速发展，创历史新高。报告期内，公司实现营业总收入58,911.18万元，较上年同期增长20.54%；实现营业利润12,568.77万元，利润总额14,777.18万元，分别较上年同期增长49.47%和53.07%；实现归属于公司普通股股东的净利润12,377.73万元，较上年同期增长56.58%。

  报告期内，公司按照董事会制定的经营方针，围绕2012年经营目标，积极开展了各项经营管理活动，具体如下：

  1、构建营销分线管理模式，强化营销人员营销能力

  2012年，在公司董事会的正确领导下，在公司管理层共同努力下，公司根据每个产品线的市场竞争格局及资源配置需要，对原有的营销管理架构进行了改革，将原有的一个营销队伍按产品线划分为三个营销队伍，通过市场细分、人员调整、业务独立进行分线管理，解决了原来存在的单一营销人员承担过多产品销售、市场精耕细作深度不足的局面。营销管理架构变革后，各产品线营销人员的权责更加分明，专业营销能力不断增强，为公司产业链向下延伸的战略布局夯实了基础。

  2、继续完善营销网络和营销团队建设，强化公司营销能力

  坚持直销为主的渠道建设一直是公司的营销战略方向。2012年，秉承“市场区域广度覆盖”的理念，公司加大力度拓展市场，将营销网络终端进一步往地、县级客户及乡镇医疗机构渗透，扩大客户覆盖面；其次，公司继续加大学术营销和推广的力度和范围，通过与专业学术机构合作开展专业学术会议，将学术推广和产品应用紧密结合，加大市场占有率，有力提升了销售收入的快速增长。2012年，公司主办及参与了全国性和区域性的专业学术会议，与行内专家紧密结合，大力提升了公司的专业学术形象和品牌影响力。

  3、坚持科技创新，强化核心技术优势

  2012年，公司在技术创新和产品开发方面持续投入，全年研发投入总额3,131.48万元，比上年同期增长4.17%。产品技术升级和新产品开发方面，公司开展了新型射频消融肿瘤治疗系统、新型体腔热灌注治疗机、新型肿瘤介入热化疗灌注系统、亚低温治疗仪等产品的研发和技术升级。作为“双省级”企业技术中心，公司的技术开发能力一直获得政府相关部门的认可，2012年获得各级各类政府专项财政补助资金1,259.15万元。

  2012年，公司继续加强知识产权保护工作，积极申报专利，已拥有59项自行开发的专利（其中7项发明专利、41项实用新型专利和11项外观设计专利）；另有27项专利（其中6项发明专利、17项实用新型专利和4项外观设计专利）的申请已被国家知识产权局受理，正在办理注册。2012年，公司的“肿瘤微创综合治疗方案及系列技术设备”获得珠海市人民政府颁发的“2011年度珠海市科技突出贡献奖”。

  4、积极引进新产品，扩大产品种类和规模

  2012年，公司通过合作、代理等方式积极引进新产品，扩大产品种类和规模，为公司提供了新的经济增长点。公司紧跟肿瘤生物免疫治疗的步伐，引进了CIK生物细胞治疗项目，开启了公司肿瘤微创综合治疗的新篇章；同时，公司开辟了数字化洁净手术室业务，强强联手打造新时代的数字化洁净手术部，开启了手术室的新纪元；另外，公司成为加拿大优胜医疗有限公司的代理，在国内经销其彩色超声诊断系统，进一步丰富了公司肿瘤微创和医学影像领域的产品。

  5、完善内部控制体系建设，加强制度落实与执行，提高规范运作水平

  2012年，内部控制建设是公司的工作重点。公司根据经营实际和监管要求，从人力资源、行政管理、投资者关系管理、法务管理、财务管理、审计管理等多个方面对公司现有的49个公司制度进行了梳理和优化，进一步健全了内部控制制度体系，提升内部控制建设的规范性和全面性。

  报告期内，公司就年度分配政策等事项修订了《公司章程》，并制定了《累积投票制实施细则》、《突发事件应急处理制度》，明确了相关责任人和责任追究机制等内容，增强了制度的执行力和约束力，进一步提高内部控制的有效性。由公司审计部牵头，公司组织各部门开展内部控制检查，对公司的采购及付款、固定资产管理、货币资金管理等方面进行了专项审计，加强对货币资金的监督和管理，保证货币资金的安全，提高了货币资金的使用效率。公司高度重视规范运作和法人治理结构的完善，通过严格执行公司治理相关规定和及时、高效地披露信息，提高公司运作的透明度，接受监管部门和广大投资者的监督，不断改进工作。

  （2）报告期公司主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  （3）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  （4）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，归属于上市公司股东的净利润12,377.73万元，较2011年7,905.24万元增长56.58%，主要是因为公司主营业务持续平稳增长，其中肿瘤微创治疗设备收入增长38.71%、医用分子筛制氧设备及工程收入增长47.76%，以及报告期内公司大力强经营管理，营业成本及期间费用得到有效控制所致。

  （5）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  主营业务分部报告

  单位：元

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  （6）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、涉及财务报告的相关事项

  （1）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

  不适用

  （2）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）合并报表范围发生变更说明

  ①本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。

  ②本公司无将拥有其半数及半数以下表决权比例的公司纳入合并范围的情况。

  ③本公司无将拥有半数及半数以上表决权比例的被投资单位未纳入合并范围的情况。

  ④与上年相比本年（期）新增合并单位2家，原因为本期通过设立方式成立两家控股子公司，分别为：珠海和佳生物电子科技有限公司、珠海恒源设备租赁有限公司。

  ⑤与上年相比本年（期）减少合并单位1家，原因为 本期公司注销全资子公司珠海保税区和佳天维医疗设备有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：300273 证券简称：和佳股份 编号：2013-028

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  2012年年度报告披露提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  珠海和佳医疗设备股份有限公司2012年年度报告及其摘要于2013年3月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

  特此公告。

  珠海和佳医疗设备股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月30日