证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议无否决提案的情况；

  ●本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会于2013年3月29日上午9：30在重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）30层会议室召开。

  （二）本次会议采取现场投票方式进行表决。出席会议的股东、股东代理人及其所持表决权情况如下：

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  （三）会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。

  （四）公司在任董事9人，出席会议9人；公司在任监事5人，出席会议5人；董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

  二、议案审议情况

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  议案一涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别决议，并已经出席会议的股东或股东代表所持表决权的2/3以上通过。

  议案八涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联单位均已回避表决。

  三、律师见证情况

  出席会议的重庆索通律师事务所赵阳君、唐果律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

  四、上网公告附件

  《法律意见书》

  特此公告。

  重庆百货大楼股份有限公司

  2013年3月29日

  报备文件

  股东大会决议