证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

  ■

  二、主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2.3以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  三、管理层讨论与分析

  2012年，公司实现了向社会公众首次公开发行7,700万股A股并在上交所挂牌上市，成为公司发展历程中的一个重要里程碑，为公司长远、健康发展打下了坚实基础。

  2012年，国内经济增速放缓，消费需求受到抑制，零售行业经营困难，全国百家重点大型零售企业零售额名义同比增长10.8%，增速放缓11.8个百分点，北京前45家重点百货店零售额增速放缓至6.34%（数据来源：中华全国商业信息中心、北京市商业信息咨询中心）。报告期内，公司以品牌、效益、发展为主线，积极应对市场挑战，克服各种不利因素，确保了经营的平稳运行和效益的稳定增长，全年实现营业收入49.48亿元，同比增长3.01%；营业利润1.95亿元，同比增长10.80%；利润总额2.00亿元，同比增长10.96%；归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长12.62%（扣除非经常性损益后的净利润同比增长17.38%）。在市场环境、经营调整、新店运营、费用控制等多因素作用下，公司营业收入平稳增长，经营成本降低，毛利率提高，经营质量和效益提升。

  (一)主营业务分析

  1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位：万元 币种：人民币

  ■

  2、收入

  (1) 驱动业务收入变化的因素分析

  公司主营业务为销售商品及租赁业务，主营业务收入占营业收入的比重达98%，百货业务收入占主营业务收入的88%。报告期内，公司主营业务及其结构、盈利能力未发生大的变化，营业收入的增长主要系商品销售收入的增加。

  (2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

  报告期内，公司主营销售商品收入47.24亿元，同比增长2.70%，其中：百货业务收入43.04亿元，同比增长2.26%，超市业务收入5.09亿元，同比增长5.81%。销售收入增幅较小，主要系公司商品结构调整投资黄金销售减少、新增大成路店投入运营销售增加，以及外部经济环境对零售行业的影响等因素。经过商品结构调整，公司吃、穿、用三大类商品销售比重发生变化，穿类销售比重上升4个百分点，毛利率改善效果较为明显。

  报告期末，公司存货金额为1.22亿元，与上年差异较小。公司主要采取联营的经营模式，联营模式下无库存，库存商品主要为自营的部分超市商品、化妆品及家用电器等。

  3、成本

  (1) 成本分析表

  单位：万元

  ■

  4、费用

  单位:万元

  ■

  5、 现金流

  单位:万元

  ■

  6、其它

  (1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

  报告期内，公司完成首次公开发行A股并上市的工作。按照《招股说明书》披露的实施计划，公司推进了募投承诺项目的实施，以募集资金投入的大成路店项目已逐步正常经营，扩大了经营规模，以自有资金投入的信息化升级改造项目正有序推进，提升了信息化水平；公司落实了向控股股东购买办公用房的承诺，进一步降低了关联交易，增强了公司的独立性；公司贯彻"突出主业、做强品牌、文化引领、做大规模"的经营理念，按照立足北京、做强基础、稳步扩张的经营计划，2012年保持了经营业绩的稳定增长，提升了经营管理水平，扩大了品牌影响力，为促进规划目标的实现建立了基础。

  (2) 发展战略和经营计划进展说明

  报告期内，公司以品牌、效益、发展为主线，积极完善管理机制，深化品牌建设，提升品牌价值，提高经营质量，确保了经营的平稳运行和效益的稳定增长。

  报告期内，公司以品牌、效益为经营工作核心，积极应对市场挑战，努力提升经营业绩。结合市场形势变化，积极整合营销资源，推进各门店的经营布局和商品结构调整，优化品类、品牌的布局和组合，着力推动大成路店的全面运营和其他培育期门店积极拓展市场、提升优势、规划调整，促进卡地亚、爱马仕等重点国际品牌在翠微店的落位；精心策划举办了首届"翠微上市·倾情回馈"上市庆营销和"第十五届购物节"店庆营销等大型主题营销活动，店庆销售再创历史新高，形成一年两庆的店庆营销活动格局；结合调整亮点和品牌特色，积极组织 "2012翠微国际名表节"、"浪琴表索伊米亚系列北京上市庆典"、"迪桑娜意大利皮具大师巡展"等一系列品类互动营销、品牌自主营销等特色营销活动，扩大了品牌宣传效果；会员顾客群体继续扩大，年末会员总量达到92.5万人，金银卡会员消费占比逐年提高。

  报告期内，公司以规范、提升为管理工作重心，推进管理机制的建设和完善，促进管理规范，加强风险防控，完善公司治理。积极启动内控体系建设，全面梳理和推进制度和流程建设；加强预算执行监控、工程决算审计、合同审核、商品质量和价格管理，促进诚信品牌建设；推进信息化系统升级，规划加强信息系统安全建设；加强运营保障，推进节能减排，提升停车场、安防监控设施管理，维护经营秩序，营造和谐的内外部环境；深化"家人式"服务，深入社区开拓市场挖掘潜力，举办消费课堂引导消费，维护扩大忠诚顾客；推进人力资源建设，制定中长期人才发展规划，强化岗位技能培训，合理调整薪酬体系。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、 主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  2、 主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  (三) 资产、负债情况分析

  1、 资产负债情况分析表

  单位:万元

  ■

  情况说明：

  （1）货币资金增加主要系本年首发募集资金所致。

  （2）预付账款减少主要系预付募集资金发行费用减少所致。

  （3）一年内到期的非流动资产减少系收回翠微广场租赁履约保证金所致。

  （4）长期待摊费用减少主要系装修费摊销所致。

  （5）预收账款增加主要系预售美食消费卡款增加所致。

  （6）其他应付款减少主要系在建项目规模减小，从而导致应付工程款减少。

  （7）短期借款、一年内到期的非流动资产、长期借款减少系归还银行借款本息所致。

  （8）股本与资本公积增加主要系本年首发新股所致。

  (四) 核心竞争力分析

  报告期内，公司成功实现了首发上市，实现了向商品和资本两个市场"双轨运行"的转变，扩大了品牌知名度和市场影响力，增强了公司的综合竞争实力，为长期可持续发展奠定了良好的基础。公司荣获 "全国公平交易（诚信）示范单位"、商务部第一批流通领域节能环保"百城千店"示范企业、"北京十大商业品牌金奖"等荣誉，品牌影响力进一步提升。

  报告期内，公司募投项目大成路店的开业运营扩大了公司在北京的零售市场份额和品牌影响范围，增强了市场竞争优势。公司通过购买翠微大厦办公用房，扩大了自持物业的比重，优化资产结构，降低经营风险，增强了持续经营发展能力。公司通过持续推进信息化系统的升级改造，增强了对经营管理的支撑能力。

  报告期内，公司不断提升经营管理水平，集团化管理和规范运作能力进一步提升。公司深化以消费者、供应商、员工三位一体的"大顾客观"理念和"家人式服务"内涵，零供合作关系、品牌吸引力和品牌集合度进一步提升，顾客服务能力和顾客满意度、忠诚度提高，会员数量持续增加，服务优势不断提升。公司加大人才的开发、选拔、培养和使用，形成人才的有效储备，通过上市和十五周年系列宣传活动，增强了员工的认同感和归属感，增强了企业文化发展能力。

  (五) 投资状况分析

  1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1) 委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2) 委托贷款情况

  本年度公司无委托贷款事项。

  2、募集资金使用情况

  （1）募集资金总体使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  报告期内，公司首次公开发行募集资金总额63,776.56万元（含募集资金净额63,744.58万元及利息收入31.99万元）已全部使用完毕，公司已办理募集资金专户的注销手续。（查询索引：2013年3月30日上交所网站《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》）

  （2）募集资金承诺项目使用情况

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  根据招股说明书对募集资金使用计划的承诺，本次发行募集资金总额63,776.56万元已全部优先投资于翠微百货大成路店项目，募集资金承诺项目的不足部分将由公司以自有资金或银行贷款补足。

  截至报告期末，大成路店项目已累计投入76,013.90万元，其中以募集资金投入63,776.56万元，自有资金投入12,237.34万元。公司已按照合同约定支付完毕购房款66,636.91万元（含契税），房产证已完成过户。报告期内，大成路店已陆续实现百货、超市及14家功能单位的营业，全年实现营业收入26,574.05万元，净利润-2,539.25万元。

  截至报告期末，信息化系统升级改造项目已使用自有资金投入1,233.59万元，因募集资金全部用于大成路店项目，公司将以自有资金继续投入。根据管理流程优化的实际需要，信息化工作进度随体系配套作了适当的调整，2013年预计以"一平台、九系统"为重点的信息化建设投入金额约1,700万元。

  3、主要子公司、参股公司分析

  报告期内，公司无取得和处置子公司的情况。公司目前拥有1家全资子公司、3家控股子公司和2家参股公司，具体情况及主要财务数据如下：

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  报告期对公司净利润影响达到10%以上的子公司为翠微家园超市，报告期内实现营业收入50,878.91万元，同比增长4.85%，营业利润2,034.13万元，同比下降27.48%，净利润1525.60万元，同比下降26.39%，利润下降主要系公司加大促销降低毛利率、新开门店工资及租金增加等所致。

  4、 非募集资金项目情况

  报告期内，公司无投资总额超过公司上年度末经审计净资产10%的非募集资金项目。公司向控股股东购买翠微大厦6层办公用房的关联交易事项详见年报第五节之"重大关联交易"。

  （六）行业竞争格局和发展趋势

  2012年消费市场持续低迷，零售行业面临少有的困难，2013年是宏观经济深度转型调整、寻求新平衡的重要时期，经济稳定增长的不确定、不稳定性风险和挑战因素仍较多，随着经济转型的推进，消费将成为拉动经济增长的主要力量，随着经济稳定回升和收入分配改革、社保福利提高、新型城镇化等政策措施的实质推进，将对改善消费环境、提升消费信心、促进零售业增长带来积极影响。

  2012年网络销售、购物中心等多元渠道快速发展分流了传统零售市场份额， 2013年市场环境依然复杂，零售业竞争激烈，多元业态继续发展，传统业态积极思变，在竞争中寻求平衡，在发展中再造优势。在现阶段零售市场增长困难和人工租金成本持续上涨的诸多压力下，以规模扩张带动盈利增长的模式面临挑战，以加强精细管理促进质量效益提升将被重视。

  （七）公司发展战略

  2013年是公司发展规划承前启后的关键年，是上市后实现战略再发展的调整年。在现阶段复杂多变的经济市场环境下，公司将按照“诚信经营、精细管理、持续改进、创新发展”的质量方针，以稳健发展为原则，以品牌、效益、质量为重心，推进管理创新和技术革新，提升基础管理能力，增强品牌发展能力，调动一切积极因素，确保经营效益的稳定增长，为实现未来发展战略目标创造有利条件。

  （八）经营计划

  公司将坚持以顾客需求为中心，推进经营资源整合、信息化系统升级、内控体系建设和集团化管理机制建设工作，促进服务、管理、品牌、效益的进一步提升。2013年公司计划实现利润总额同比增长6%以上。

  1、深化资源整合，实施品牌营销。本着"巩固、完善、整合、提升"的工作思路，提升门店经营质量，精耕细作，促进效益增长；因店制宜，突出营销和服务特色，发挥各店差异化市场竞争优势，推动培育期门店的经营提升；实施精准智能营销，做好两个店庆等大型主题营销活动，强化品类联动和多业态联动营销，促进销售增长；推进各店经营布局和品牌结构的规划调整，提高品牌经营效果，按照"统一规划、资源共享、共同提升"的原则，积极稳妥的做好翠微店与翠微广场经营资源的整合。

  2、完善管理基础，提升管理质量。推进目标管理，提高管理质量效率；推进内控建设，完善内控制度和流程体系，提高风险防范能力；加强预算全过程管理，强化预算落实、管控和监督，有效控制经营成本和费用；规划实施以BRES为平台的九个系统信息化建设，推进智能化管理；强化运营保障质量，推进亮点系统工程建设，落实绿色照明重点节能项目，落实安全生产标准化建设，确保安全运营；强化商品质量和价格管理，促进诚信品牌建设；推进集团化管理机制建设，优化组织机构，加强人才梯队建设，完善绩效考评和薪酬及激励体系；推进企业文化建设，进一步提升文化发展能力。

  3、深化家人式服务，创造服务新品质。以顾客满意为中心，深化"家人式"服务内涵，落实"四零"服务标准；树立全员服务观，形成协同高效的运行机制；完善服务全过程管理，统一政策和流程，创新服务新举措；以会员营销为核心，做好会员服务的分级管理，提高会员服务价值。

  （九）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  公司通过首发融资解决了发展资金问题，目前公司现有资金可以满足日常经营和项目资金需求。2013年度公司无重大投资项目计划，主要的资本支出为：按合同约定支付翠微大厦办公用房购房尾款、信息化系统升级投入、以及门店经营调整、节能改造等方面的资金投入。

  （十）可能面对的风险

  1、市场风险。零售行业景气度与宏观经济周期性波动显著相关，在调整经济结构、转变发展方式的重要时期内，影响经济稳定与持续回升的不确定风险因素依然较多，经济波动或下行将影响消费信心和消费需求，进而对零售行业及公司经营带来不利影响。百货行业集中度较低、竞争激烈，随着网络销售、购物中心等新业态快速发展不断分流零售市场份额，公司面临的竞争环境将更为激烈，并将可能影响未来经营增长。为此，公司将积极应对市场变化及各方的竞争和挑战，结合自身特点进行调整和创新，强化发展的质量和效益。

  2、政策风险。为改善宏观调控，转变经济增长方式，促进经济持续健康发展，国家相继出台了一系列扩大内需、促进消费的政策，但促消费政策的持续性和稳定性、配套措施的范围和力度，以及收入分配改革政策的落实情况等相关政策及导向等将可能会影响消费预期、消费能力和消费动力，进而对消费增长和零售业经营带来影响。

  3、经营风险。随着租金和人工成本的持续上升，零售行业普遍面临较大的经营压力。公司近年已形成年均5%-8%的正常工资增长机制，各年度不会出现大的变化。公司近年逐步增加自持物业比重至39.24%，优化了资产结构，降低了经营风险，公司所租赁的经营场所一般有10年以上的租期且租金按直线法摊销每年保持不变，租金风险基本可控。公司牡丹园店租赁经营的物业将于2013年5月31日到期，尽管不存在续租风险，在当前的租金市场行情下，公司将面临续租价格大幅提高从而导致成本费用上升的风险，对全年而言，公司龙德店开办费摊销期结束、借款利息负担消除等有利因素，以及牡丹园店将通过品牌提升等措施将能有效降低该影响的程度。

  四、涉及财务报告的相关事项

  报告期内，公司会计政策、会计估计及核算方法未发生变化，未发生重大会计差错更正事项，合并范围未发生变化。

  董事长：张丽君

  北京翠微大厦股份有限公司

  2013年3月29日

  证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2013-003

  北京翠微大厦股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京翠微大厦股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于 2013 年 3 月29 日上午在翠微大厦六层公司第二会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事王楠因公出差委托董事王宏出席会议并代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，以记名投票方式通过如下决议：

  一、审议通过了《2012年度公司经营工作报告》；

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

  二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意 9 票，反对0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现合并报表归属于母公司净利润148,069,275.42元，母公司实现净利润137,460,800.47元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金13,746,080.05元，减去年内分配2011年度利润26,488,000.00元，加上年初未分配利润191,147,334.20元，期末可供股东分配的利润为288,374,054.62元。

  2012年度利润分配预案为：以公司现有总股本308,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共派发现金红利61,600,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过了《2012年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于聘请2013年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

  同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构及内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计费用。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

  八、审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》；

  （1）《关于公司与北京翠微集团的日常关联交易事项》

  表决结果：同意5 票，反对 0 票，弃权0 票。关联董事张丽君、徐涛、陈路昌、周淑珍回避了表决。

  （2）《关于公司与创景置业的日常关联交易事项》

  表决结果：同意8 票，反对 0 票，弃权0 票。关联董事张丽君回避了表决。

  九、审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》；

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

  十、审议通过了《关于制定〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  十一、审议《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。

  特此公告。

  北京翠微大厦股份有限公司董事会

  2013年3月30日

  证券代码：603123 证券简称：翠微股份 编号：临2013-004

  北京翠微大厦股份有限公司

  第三届监事会第八次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2013年3月29日上午在翠微大厦六层公司第二会议室召开。本次会议应到监事7人，实到监事5人，监事张华、温杰因公出差分别委托监事任东红、吴江出席会议并代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任东红主持，以举手表决方式通过了如下决议：

  一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2012年度利润分配预案》；

  经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度公司实现合并报表归属于母公司净利润148,069,275.42元，母公司实现净利润137,460,800.47元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金13,746,080.05元，减去年内分配2011年度利润26,488,000.00元，加上年初未分配利润191,147,334.20元，期末可供股东分配的利润为288,374,054.62元。

  2012年度利润分配预案为：以公司现有总股本308,000,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税），共派发现金红利61,600,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2012年年度报告及摘要》；

  表决结果：同意7 票，反对 0 票，弃权0 票。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  监事会意见：公司对首次公开发行募集资金进行了专户存储和专项使用，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的相关规定，不存在变更募集资金投资项目、违规使用募集资金及损害股东利益的情形。

  特此公告。

  北京翠微大厦股份有限公司监事会

  2013年3月30日

  证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2013-005

  北京翠微大厦股份有限公司

  2013年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次日常关联交易不需提交股东大会审议。

  ●本次日常关联交易不会影响公司的财务状况、经营成果和独立性。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2013年3月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张丽君、徐涛、陈路昌、周淑珍回避了公司与北京翠微集团关联交易的表决，关联董事张丽君回避了公司与北京创景置业有限责任公司(简称“创景置业”)关联交易的表决。

  公司独立董事王成荣、陈鹤鸣、王斌事前认可并出具了独立意见，认为：公司与关联方发生的租赁房产日常关联交易为正常经营配套所需，租赁协议完整有效，交易价格公允，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

  （二）前次日常关联交易的预计和执行情况

  2012年度，公司预计与控股股东北京翠微集团发生的房屋租赁日常关联交易总金额为1,550万元，实际发生金额为1,487.67万元，主要系公司向北京翠微集团实施购买翠微大厦6层及6层加层、东塔6层共计建筑面积3,603.88平米的办公用房。按照相关协议约定，自房产交割日2012年12月20日起，出租房产中涉及办公用房的部分已终止。公司与关联法人创景置业实际发生的日常关联交易与预计一致。

  （三）本次日常关联交易预计金额和类别

  公司2013年度与北京翠微集团、创景置业将在房屋租赁方面延续发生日常关联交易，预计总金额不超过 1,310 万元，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、北京翠微集团

  北京翠微集团是本公司的控股股东，持有公司16,957.69万股股份，占公司总股本的55.06％。法定代表人张丽君，注册资本63,377万元，住所：北京市海淀区复兴路33号，主营业务为投资管理、资产管理、会议服务。根据上交所上市规则，翠微集团是公司的关联法人。

  2、北京创景置业有限责任公司

  创景置业是公司持有16.1%股权的参股公司，法定代表人栾茂茹，注册资本1,118万元，住所：北京市海淀区首体南路38号，主营业务为出租办公用房、出租商业用房。因本公司董事担任该公司董事，根据上交所上市规则，创景置业是公司的关联法人，按照相关会计准则，其不作为公司关联人。

  三、关联交易协议签署情况

  公司分别于2010年1月6日、2011年8月5日与北京翠微集团签署《翠微大厦房产租赁协议》、《翠微大厦房产租赁协议之补充协议》，约定由公司承租北京翠微集团拥有的翠微大厦六层及六层加层、地下一至三层及地下夹层、东塔六层房产，租赁建筑面积共计 22,213.19 ㎡，租赁期限自签署日起至2019年12月31日止。2012年12月3日，双方签署《翠微大厦房产租赁协议之补充协议（二）》、《翠微大厦东塔六层房产租赁协议之解约协议》，公司租赁翠微大厦办公用房部分已于2012年12月20日起终止，租赁房产范围变更为地下一至三层、地下夹层共计18,609.31平米建筑面积的附属房产，其他租赁事项不变。

  公司于2007年12月26日与创景置业签署《房屋租赁合同》，承租创景大厦2层1,200㎡房产，租赁期自2008年1月1日至2017年12月31日，上述协议正常履行中。

  四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与关联方的交易是因公司正常经营配套的需要而发生的，交易价格按照市场化原则确定，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

  五、备查文件目录

  1、《第三届董事会第二十一次会议决议》

  2、《独立董事关于2013年度日常关联交易预计情况的独立意见》

  特此公告。

  北京翠微大厦股份有限公司董事会

  2013年3月30日

  证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2013-006

  北京翠微大厦股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  ●本次股东大会不提供网络投票

  一、会议基本情况

  1、会议届次：2012年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议时间：2013年4月25日（周四）上午9时

  4、会议地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层公司第二会议室

  5、会议方式：现场会议，书面记名投票表决

  6、股权登记日：2013年4月19日（周五）

  二、会议审议事项

  ■

  会议还将听取《2012年度独立董事述职报告》，有关上述议案及报告的具体内容，详见公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。

  三、会议出席对象

  1、截止 2013 年4月19日（周五）下午3:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件一）；

  2、本公司董事、监事及高级管理人员；

  3、本公司聘请的见证律师、保荐机构代表及其他相关人员。

  四、会议登记办法

  1、登记方式

  拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请填妥并签署股东大会回执（见附件二），并持如下文件办理会议登记：

  （1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）。

  （3）异地股东（北京地区以外的股东）可以信函或传真方式进行登记，邮戳和传真到达日应不迟于2013年4月23（周二）日下午5:00。

  2、登记时间：2013年4月23日上午9:30—11:30，下午2:00—5:00

  3、登记地点：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层董事会办公室

  4、联系方式：

  联系地址：北京市海淀区复兴路33号6层董事会办公室

  联 系 人：姜荣生、孙莉

  联系电话：010-68241688 传真：010-68159573

  五、其他事项

  1、本次会议会期半天，出席股东或股东代理人食宿、交通费自理。

  2、出席股东及或授权代理人请携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，提前到达会议地点办理签到。

  特此公告。

  北京翠微大厦股份有限公司董事会

  2013年3月30日

  附件一：

  北京翠微大厦股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为北京翠微大厦股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士），代表本人（本公司）出席2013年4月25日召开的北京翠微大厦股份有限公司2012年度股东大会，并按下列指示行使对会议议案的表决权，代为签署相关文件。

  ■

  附注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一栏打“√”，作出投票指示。如委托人未做任何指示，则受托人可按自己的意愿表决；

  2、委托人签名（盖章）栏，自然人股东为签名，法人股东为加盖法人公章；

  3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  附件二:

  北京翠微大厦股份有限公司

  2012年度股东大会回执

  ■

  附注：

  1、 请用正楷填写。

  2、 此回执须于2013年4月23日下午5：00前以邮递、传真或专人送达本公司方为有效。

  3、 联系方式：北京市海淀区复兴路33号翠微大厦六层董事会办公室，传真号码：010-68159573，邮政编码：100036。