证券时报多媒体数字报

（上接B61版）

五、独立董事意见

公司独立董事程昆先生、刘佩莲女士和高符生女士经会前认真审查董事会提供的《年度框架采购协议》、《物业委托管理合同》、《房屋租赁协议》以及有关资料,并了解其相关情况,对公司2013年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见:

1、公司拟发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生的,符合公司发展的需要,有利于增强公司控制力,提高生产经营保障程度。

2、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

3、在审议该议案时关联董事赵友永先生、杨海洲先生回避表决,关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》及其他规范的要求。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议;

2、公司第三届监事会第六次会议决议;

3、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

4、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年3月30日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2013-012

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于运用闲置资金进行低风险固定

收益类理财、债券、信托产品投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月28日,广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议(以下简称“会议”)审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》,董事会同意公司在不超过5亿元的投资额度内,利用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资,并同意提请公司股东大会授权公司董事长在上述额度内对具体的低风险固定收益类理财、债券、信托产品进行逐项审批并实施。现将有关事项公告如下:

一、投资概况

1、投资目的:为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资,增加公司收益。

2、投资额度:公司拟使用最高额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行不同期限、不同收益类型的低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资。在上述额度内,资金可以循环使用。

3、授权有效期:本项授权有效期自股东大会通过之日起3年内有效。

4、投资品种:投资品种选择类型主要分布在理财产品、信托产品、债券产品三类上。在保证资金安全的前提下充分利用公司闲置资金,合理布局资产,创造更多利润。有关具体投资品种如下:

第一类 理财产品(银行、基金、券商定向资产管理)

①银行理财产品:上市银行发行的保本型浮动或固定收益理财产品(期限不超过12个月);

②基金:公募基金管理公司公开发行的货币型基金、债券型基金、分级基金的优先份额;

③券商定向资产管理(固定收益类项目)。

第二类 债券产品

包括国债、企业债(须有担保)、公司债、中小企业私募债(信用评级不低于AA级)等。

第三类 信托产品

包括约定预期收益率并有足够保障措施、质押物具有较强流动性的信托产品(含结构化信托产品及类似产品的优先级产品)。

为控制风险,以上额度内资金不得用于股票等二级市场投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的银行理财产品及信托产品。

5、投资期限:单个理财、债券、信托产品的投资期限不超过3年。

6、资金来源:闲置自有资金。

7、决策程序:此项议案已经董事会审议通过,尚需提交股东大会审议。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、 资金损失风险

保本固定收益产品和保本浮动收益产品由于其产品具有保本的特性,在投资过程中不会出现本金损失的风险,相对来说其收益较低。而非保本浮动收益产品的投资收益率相对较高,但投资有可能出现本金损失的风险。在购买之前,必须了解清楚其投资风险,比如产品的类型、期限、风险评级结果、适合购买的客户等信息,明确投资产品的具体情况,特别是风险有多大,分析出最不利投资情形下的投资结果。在风险可控的前提下再行决定是否对该产品进行购买。

2 、内部管理风险

购买低风险固定收益类产品的内部管理风险主要体现在内部管理人员对不同类型的产品风险性与收益性认识不足,造成投资亏损。投资理财小组成员将加强对各种低风险固定收益产品的研究与分析,合理确定公司投资的产品类型,为公司的投资提供合理化的建议。严格执行公司的《风险投资管理制度》,并加强监督和考核,防止投资损失。

3 、交易对手风险

交易对手风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。对于未结算的低风险固定收益产品,从交易日开始都会面临交易对手风险,特别是交易对手的信用风险。交易对手信用风险可能与市场风险、流动性风险、法律和操作风险都有联系。为降低交易对手风险,公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。采用稀释信用风险的工具来缓解信用风险,包括:抵押、担保和回购管理、适合的折扣等。

4 、流动性风险

部分低风险固定收益类产品投资期限相对较长,对公司的正常资金流动将可能产生影响,为控制相关风险,公司将在保证生产经营正常进行的前提下,合理安排资金并滚动投资。

5 、利率风险

市场利率变动导致投资产品价格与收益发生变动的风险。本项目将可能因市场利率变化而出现投资损失的情况,为控制相关风险,公司将加强对国家宏观政策和市场利率走向的研究,防止投资损失。

三、对公司的影响

1、公司运用自有闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及《公司风险投资管理制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,认真审议了公司《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

1、公司利用闲置自有资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资已经公司第三届董事会第十次会议审议通过,履行了相关审批程序。

2、公司内控制度较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。

3、公司目前自有资金充裕,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用部分闲置资金,择机投资安全性、流动性较高的低风险固定收益类理财、债券、信托产品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第十次会议决议》;

2、《独立董事关于公司运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的独立意见》。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年3月30日

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2013-013

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第十次会议决定于2013年4月23日(星期二)召开公司2012年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第十次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案;

3、会议召开时间:2013年4月23日(星期二)上午9:00-11:30;

4、会议地点:广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅;

5、会议召开方式:现场召开,采取现场投票的方式;

6、股权登记日:2013年4月16日(星期二)。

二、会议审议事项

1、《2012年度董事会工作报告》;

2、《2012年度监事会工作报告》;

3、《2012年度财务决算报告》;

4、《关于2012年度利润分配的议案》;

5、《2012年年度报告及摘要》;

6、《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》;

7、《关于修改<公司章程>的议案》;

8、《关于增补张宗贵先生为公司独立董事的议案》;

9、《关于运用闲置资金进行低风险固定收益类理财、债券、信托产品投资的议案》。

特别强调事项:

上述第4、7项议案应由股东大会以特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的2/3以上通过。

本次会议审议提案的主要内容见2013年3月30日公司在《证券时报》上刊登的第三届董事会第十次会议决议公告、第三届监事会第六次会议决议公告和在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的其他公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议出席对象

1、截止2013年4月16日(星期二)下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东;

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;

2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续;

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2013年4月18日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记;

5、登记时间:2013年4月17日(星期三)、4月18日(星期四)上午9:00-11:30,下午13:30-17:00;

6、登记地点:广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼公司证券部,信函请注明“股东大会”字样;

7、出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场;

8、联系方式:

联 系 人:王 英、万志飞

联系电话:020-82188517、020-82188900

联系传真:020-82188517

邮 编:510663

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

2013年3月30日

附件:

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2013年4月23日在广州市萝岗区科学城科林路9号广电运通行政楼六楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2012年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

(注:请对议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委 托 日 期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002152 证券简称:广电运通 公告编号:临2013-014

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于举行2012年年度报告

网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年4月3日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会,本次说明会采用远程方式举行,投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员:公司总经理叶子瑜先生、独立董事刘佩莲女士、财务总监蒋春晨先生、董事会秘书任斌女士。

欢迎广大投资者积极参与!

特此公告!

广州广电运通金融电子股份有限公司

董 事 会

2013年3月30日