证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  (1)主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □是 √否

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  (2)前10名股东持股情况表

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  (3)公司第一大股东、第二大股东与公司股权关系图

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  3、管理层讨论与分析

  (一)经营概况

  2012年,公司以“优化资源配置和完善管控体系”为基础,围绕 “增项目、扩规模、促销售、创收益”的工作方针,全面开展如下工作:

  1、强化集团总部对房地产项目的业务管控,采取积极措施,推进深圳地区存量物业和西安“鸿基·紫韵”项目销售;

  2、集中资源加快西安“鸿基·紫韵”、东莞桥头“宝安·山水江南”项目、湖南湘潭“宝安·江南城”项目的开发进度,推动深圳草埔宝安·宝翠苑及龙岗中心城旧改项目的拆迁与报批、报建工作;

  3、新项目拓展,公司获得了惠东港口“宝安·虹海湾”的土地使用权,并实现当年拿地当年开工;公司通过受让惠州市宝安房地产开发有限公司100%股权,获得了“宝安·山水龙城”项目及总占地面积约13万㎡惠州三栋坦陂地块、小金口5.5万㎡工业地块,推进在深莞惠区域内的房地产项目战略布局,同时也解决了公司与中国宝安在惠州地区存在的同城同业竞争。

  4、物业管理,2012年公司开展了“以客户服务为导向”的物业管理品牌建设,促进项目开发与物业服务的工作衔接,加强了售后服务,提高了服务质量。

  5、强化内部管理,提升品牌影响力。加强内部管理一直是公司持续改进、持续提升的重点工作,公司通过对企业价值观、管理模式、组织架构、资产结构、制度流程、员工队伍建设、激励与约束机制等方面进行全方位的改造和提升,管理理念得以更新,营造了“比、学、赶、帮、超”的企业氛围,企业内部呈现出一片有动力、有活力、有干劲的欣欣向荣局面,员工队伍呈现年轻化、专业化、职业化。公司主营业务发展迅速,资产质量逐步得到优化,获利能力、偿债能力、资产负债结构等财务指标不断改善,整体发展势头良好。

  2012年,公司继续健全与公司发展战略相匹配的内部管理控制体系,推进信息化建设,提高信息化管理水平;通过内控管理系统的建立与优化、房地产类专业管理工具的运用,不断提升管理效率,强化了风险管控。

  三年来,公司逐步完成了从“四业并举、突出发展房地产业”到“专业房地产公司”的转变,品牌策略实现了专业化调整,达到了规范与整合的目标。从品牌架构上,确定了主品牌+子品牌的模式,以宝安地产为主品牌,划分出江南系列、汉唐系列、现代宜居系列等子品牌, “宝安地产”品牌在房地产市场的影响力逐渐扩大。

  2012年12月,公司荣获由广东省企业联合会、广东省企业家协会联合颁发的“2012广东房地产诚信经营10强”奖项。

  在项目子品牌方面,西安鸿基?紫韵荣膺2012年度“唐城杯”西安市优秀住宅奖项;惠州市宝安?山水龙城荣获住建部颁发的绿色建筑设计标识证书,该项目施工质量、安全生产、文明施工在业界留下了较好的口碑。

  2012年公司内刊《宝安地产》杂志获得深圳市企业内刊传媒奖“十优”称号。

  (二)经营业绩

  2012年,公司实现营业收入8.61亿元、归属于上市公司股东的净利润1.93亿元、每股收益0.41元,分别较上年同期增长5.3%、38.4%和36.7%。

  报告期内公司房地产项目的具体进展如下:

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  4、涉及财务报告的相关事项

  (1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  未发生变化

  (2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无重大会计差错更正及追溯重述

  (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期内新纳入合并范围的子公司

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  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年三月三十日

  证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2013-10

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2013年3月15日以专人送达、传真及电子邮件形式发出通知,2013年3月27日在鸿基大厦25楼会议室召开。本次会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议应到董事11人,实到董事10人,独立董事徐志新全权授权独立董事陈伟强行使表决权。监事会成员、董事会秘书、财务总监、证券事务代表列席了会议。本次会议由董事长陈泰泉先生主持,审议通过了如下议案:

  一、公司关于2012年计提各项资产减值准备的专项报告

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  公司2012年度计提各项资产减值准备4,564,352.94元,本期转回以前年度计提的坏账准备14,697,818.00元,本期转销各项资产减值准备3,480,000.00元,截止2012年末,公司累计计提各项资产减值准备325,975,241.11元。

  二、公司2012年度财务决算报告

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  三、公司2012年度利润分配的预案

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  2012年度利润分配预案为:拟以2012年12月31日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.4元(含税),送红股0股,不以公积金转增股本。

  四、董事会2012年度工作报告

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  五、公司2012年度内部控制自我评价报告

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  (详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《公司2012年度内部控制自我评价报告》)

  六、公司2012年年度报告及其摘要

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  七、关于续聘2013年度审计单位的预案

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  董事会同意续聘国富浩华会计师事务所担任公司2013年度审计单位,聘期一年,审计费为人民币伍拾万元整。

  八、关于续聘2013年度内控审计单位的预案

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  董事会同意聘任国富浩华会计师事务所担任2013年度公司内部控制审计单位,聘期一年,审计费为人民币拾万元整。

  九、关于召开2012年度股东大会的议案

  表决情况:11票同意,0票反对,0票弃权

  (详见公司于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开公司2012年度股东大会的通知》)

  上述二、三、四、六、七、八项议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二0一三年三月三十日

  证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2013-11

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宝安鸿基地产集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于2013年3月27日(星期三)下午2:30在深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼会议室召开,会议由监事长骆文明同志主持,会议召开符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,出席会议的监事应到3人,实到3人,本次会议审议和审核了以下事项:

  一、审核确认了《公司2012年度财务报告》

  经审核,监事会认为,公司2012年度财务报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,全面反映了公司2012年度财务及经营状况。

  二、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  经审核,监事会认为,公司根据自身的实际情况,建立了较为全面的内部控制体系,对纳入评价范围的业务及事项均已建立了内部控制,符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

  三、审议通过了《监事会2012年度工作报告》

  特此公告

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  监事会

  二0一三年三月三十日

  证券简称:宝安地产 证券代码:000040 公告编号:2013-13

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间:2013年4月23日(星期二)上午9:30

  2、召开地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦25楼会议室

  3、召集人:宝安鸿基地产集团股份有限公司董事会

  4、召开方式:现场投票方式

  5、股权登记日:2013年4月17日

  6、出席对象:

  (1)截止2013年4月17日下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;

  (2)符合上述条件的股东所委托的代理人(该代理人可以不必是公司股东);

  (3)公司董事、监事及高级管理人员;

  (4)见证律师

  二、会议审议事项

  1、《公司2012年度董事会工作报告》

  2、《公司2012年度监事会工作报告》

  3、《公司2012年年度报告》

  4、《公司2012年度财务决算报告》

  5、《公司2012年度利润分配议案》

  6、《关于续聘2013年度审计单位的议案》

  7、《关于续聘2013年度内控审计单位的议案》

  此外,本次大会还将听取《公司独立董事2012年度述职报告》

  三、股东大会会议登记方法

  1、登记方式:

  股东可以到会议现场登记,也可以书面通讯及传真方式办理登记手续,股东登记需提交的文件要求:

  (1)个人股东持本人身份证、股东帐户卡、有效持股凭证;

  (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证及有效持股凭证;

  受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求:

  委托代理人持本人身份证、授权委托书原件(格式见附件)、授权人股东帐户卡及其有效持股凭证

  2、现场登记时间:2013年4月18日上午9:00-11:00 ,下午2:30-5:00。

  3、现场登记地点:深圳市东门中路1011号鸿基大厦27楼董事会办公室。

  4、股东或受托行使表决权人以书面通讯或传真等非现场方式登记时,相关登记材料应不晚于2013年4月18日下午5:00送达登记地点,须请于登记材料上注明联络方式。

  四、其他事项

  1.会议联系方式:

  电话:0755-82367726 传真:0755-82367753

  邮编:518001 联系人: 刘莹

  2、会议费用:

  本次股东大会与会人员食宿及交通费用自理。

  五、授权委托书(附后)

  宝安鸿基地产集团股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月三十日

  授权委托书

  兹委托 (先生/女士) 代理(本单位/本人)出席宝安鸿基地产集团股份有限公司2012年度股东大会,并代为行使表决权。

  委托人姓名: 委托人证件号码:

  委托人股东帐号: 委托人持股数:

  受托人姓名: 受托人身份证号:

  委托权限:

  委托人全权授权受托人行使表决权 是□ 否□

  委托人如不全权授权受托人行使表决权,受托人按以下指示发表表决意见:

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  注:委托人对受托人作出具体指示,请在相关的框格中打“√”,其他符号均为无效。

  委托日期:2013年 月 日

  委托人签名(或盖章)