证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，在严峻的国际经济形势和国内经济下行压力加大的影响下，中国旅游经济总体平稳增长，旅游业总收入同比增长14%，三大旅游市场呈“两增一平”格局，国内、出境旅游保持较快增长，入境旅游基本持平。得益于旅游业的良好发展态势以及国家政策的大力支持，国际酒店集团仍看好中国市场，中国高端酒店业投资持续发热，特别是二三线城市高星级酒店数量仍将快速持续增长，未来几年仍是中国酒店业的快速增长期。从餐饮业来看，中国餐饮业产业规模2011年首次突破2万亿元大关，但受宏观经济不景气影响，2012年中国餐饮业收入增幅有明显回落，处于近年来的低值。

  报告期内，公司业务保持稳健发展，特别是高星级酒店信息管理系统业务维持了稳定增长态势，这体现了公司在酒店信息系统整体解决方案领域的行业龙头地位；通过有效整合旗下Micros、Infrasys、正品贵德三大餐饮品牌，推出“餐饮行业产业链智能信息化应用计划”， 扩大公司在社会餐饮特别是连锁餐饮信息系统领域的影响力，顺应中国餐饮发展方向，向着中国餐饮业信息化领导者目标不断迈进；畅联酒店在线交易平台业务在继续加强国内渠道和酒店合作的同时，在国际市场上也取得了重要进展，与多家著名国际连锁酒店集团和国际渠道建立了合作，实现了国际渠道与国际集团全球酒店的直连；公司全资子公司南京银石支付系统业务与公司原有PGS（酒店银行卡收单一体化）业务实现了较好的融合，产生了预期的协同效应，实现了高速增长。

  报告期内，公司实现营业收入78,998.63万元，同比增长9.59%，实现利润总额33,977.38万元，同比增长11.18%；归属于上市公司股东的净利润29,477.87万元，同比增长11.61%。

  报告期内，公司各项主要业务经营情况如下：

  酒店信息系统业务方面：报告期内，公司主要由母公司、全资子公司北京石基、上海石基、北海石基开展完全国际化经营与管理的高星级酒店的信息系统业务，全资子公司杭州西软科技有限公司开展本地中高档星级酒店信息系统业务，控股子公司北京石基昆仑软件有限公司则专注于酒店会员管理系统，客户关系管理系统与中央预订系统业务。

  报告期内，完成新建国际高星级酒店信息系统项目173个，新签技术支持与服务用户148个，签订技术支持与服务合同的用户数达到824家。特别值得一提的是公司酒店后台管理系统业务经过多年的积累，2012年取得了较好的成绩，收入首次突破5000万人民币，报告期内，石基自主研发的新一代酒店人力资源管理系统（PHOENIX）被香格里拉酒店集团全面采用；全资子公司杭州西软科技有限公司实现了持续增长，新增酒店客户508家，合计用户数量达到4300余家，继续保持市场领先地位。报告期内，杭州西软科技有限公司研发中心与公司石基PMS研发中心共享开发平台，西软的整个产品研发真正实现了与公司核心产品平台石基数字酒店信息管理系统融为一体，基于云计算的新一代酒店信息管理系统已经安装试用并获得好评，2013年将继续完善该系统，使该产品更趋完美；西软已经完全融入石基，进入了一个更加专业化更加国际化的新时代；客房通、WACOM签名、IPAD点菜、短信平台等移动平台的研发及应用提升了客户的核心竞争力；2012年西软研发中心与公司旗下产品的融合与创新为客户提供了更为全面、专业的信息化解决方案。截止报告期末，北京石基昆仑软件有限公司酒店用户总数达到480家，其中2012年新增酒店用户数量为137家，石基昆仑自主开发的电子签名软件E-SIGNATURE使酒店实现无纸化客人入住与结算，成功安装到国内外多家知名酒店集团，成为石基昆仑快速增长的新的拳头产品；石基昆仑核心产品酒店中央预订系统（CRS）已经成为国内中高星级酒店集团的主要选择之一。

  餐饮信息系统（POS）业务方面：报告期内，Infrasys International Ltd公司，不断地应用新技术创造及完善现有产品，推出了新版的Infrasys HQ连锁餐饮集团总部管理系统，Centrel Menu连锁餐饮集团中央菜谱管理系统等一系列软件，成功地完善了连锁餐饮集团的信息化管理系统，为已上市及即将上市的餐饮集团用户打造了先进优质的信息化系统平台，不断深化基于iOS及研发基于Andriod智能移动系统平台的产品，成功为集团客户上线了基于银行移动POS设备的Pay@table全新理念的应用，实现了移动POS机为客人打印帐单、刷卡结帐的功能，有效提升了餐厅的服务水平。同时公司正在大力研发基于云技术平台的新产品。

  上海正品贵德软件有限公司（以下简称“正品贵德”）进一步拓展了公司餐饮行业的相关市场与业务。报告期内，正品贵德新签客户839家。正品贵德拥有自主知识产权的系列产品G6智能餐饮软件、连锁餐饮管理软件等，为包括连锁餐饮在内的餐饮客户提供从单店流程管理、经营管理、客户管理、成本核算到总部管理、连锁管理以及切配中心、加工厂、物流配送、食品原材料追溯等全面信息化解决方案和成熟软件系统。Infrasys International Ltd与正品贵德的成功结合，使公司的产品与服务能够覆盖到中国中高端餐饮业，使公司在同时满足国际和国内餐饮客户需求方面更具竞争力。

  畅联业务方面：作为公司长期投资的战略性项目，报告期内，畅联酒店在线交易平台业务完成了与海航酒店、港中旅维景、玉渊潭等国内集团，以及Hyatt、Synix、Trust等国际集团的签约工作，在稳步加强国内分销市场合作的前提下，在国际市场上取得了重大突破，与多家著名国际连锁和主流分销商建立了合作，实现了国际渠道与国际集团全球酒店的直连，2012年有效产量达122.5万间夜。

  报告期内，酒店直销业务处理平台乐宿客经过两次改版后的系统正式上线，该系统由新版乐宿客网站、移动终端客户端、商家管理后台、运营管理后台组成，包括Android客户端和iphone客户端的手机版系统于2012年底正式上线测试。到2012年底乐宿客上线酒店数量为746家。2013年乐宿客将重点关注寻找直联与直销所能带来的差异化体验，通过与PMS、畅联渠道管理系统的直连来体现石基整体优势，给酒店和消费者全新的在线体验。

  支付业务方面：报告期内，南京银石各项业务发展良好，银行卡收银一体化软件（SOFTPOS）产品在江苏省的市场主导地位进一步加强，同时SOFTPOS、储值卡系统（E-PAY）在浙江、四川、重庆等地区的市场份额有明显的提升，在河南、安徽、山东等地区有了突破性的进展。2012年，南京银石共新签547个项目，其中软件系统项目387个，订购设备项目43个，维护、升级项目116个，合作项目1个，营业收入首次突破1亿元，净利润首次突破4000万。

  报告期内，酒店银行卡收单一体化（PGS）业务新开通酒店124家，酒店用户合计超过500家，其中开通DCC交易的酒店商户约350家。技术开发方面，PGS业务完成了中国银行、工商银行、建设银行、农业银行、交通银行等多个项目的程序开发、版本升级和系统改造。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司子公司北海石基信息技术有限公司报告期内增持迅付信息科技有限公司部分股权，使其持股比例由15%增至22.5%，公司对其委派了一名董事，能够对其施加重大影响，北海石基信息技术有限公司根据《企业会计准则》的规定，将对迅付信息科技有限公司的长期股权投资核算方法由成本法转换为权益法，并对其长期股权投资进行了调整，增加留存收益3,973,956.96元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  经公司子公司北海石基信息技术有限公司股东会决议，北海石基信息技术有限公司于2012年10月投资100.00万元设立全资子公司北海乐宿国际旅行社有限公司，自该公司设立日之起纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2013-16

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议的会议通知于2013年3月18日以电子邮件的方式发出，会议于2013年3月28日以现场表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，全体监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议通过了以下议案：

  1．审议通过公司《2012年度董事会工作报告》，并同意提交2012年年度股东大会审议；

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  公司独立董事郭田勇先生、刘剑锋先生、阎丽明女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2．审议通过公司《2012年年度报告及摘要》，并同意提交2012年年度股东大会审议；

  表决结果： 6票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  公司2012年年度报告摘要刊登于2013年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；2012年年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  3．审议通过公司《2012年度总裁工作报告》；

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  4．审议通过公司《2012年度利润分配的预案》，并同意提交2012年年度股东大会审议；

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计，公司2012年度归属于母公司股东净利润为294,778,718.84元，加上年初未分配利润744,859,074.66元，扣除支付2011年度股东现金红利92,736,000元、2012年度提取的盈余公积2,482,639.61元，加之其他调整增加的留存收益3,973,956.96，2012年度可供全体股东分配的利润为948,393,110.85元。

  公司拟以2012年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发30,912,000元，剩余未分配利润917，481，110.85元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2012年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  5．审议通过公司《2012年度财务决算报告》，并同意提交2012年年度股东大会审议；

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  6．审议通过《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见，武汉众环海华会计师事务所有限责任公司对公司内部控制的有效性认定进行了评价，出具了众环专字（2013）010316号《内部控制鉴证报告》。

  《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》全文、公司监事会、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  7．审议通过《关于公司2012年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  根据公司 2012 年度业绩完成情况及有关考核激励制度等的规定，董事会薪酬委员会对公司高级管理人员薪酬进行了审核并发表了相关意见，公司高级管理人员2012年度从公司领取的薪酬如下表所示：

  ■

  注：赖德源先生作为公司董事不在公司领取董事津贴，只作为公司高管领取薪酬。

  独立董事对公司2012年度高级管理人员薪酬的议案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8．审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度审计机构的议案》，并同意提交2012年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬；

  表决结果： 6票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  独立董事已经发表了独立意见，同意续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度审计机构，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司2013年度审计机构。

  9．审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》；

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  《2012年年度股东大会通知公告》将另行公告。

  10．审议通过公司《2012年度社会责任报告》的议案

  表决结果： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  《2012年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  三、备查文件

  1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  董 事 会

  2013年3月28日

  证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2013-17

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  第四届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2013年3月28日在公司复兴路办公室14层会议室召开，会议通知已于2013年3月18日以邮件方式发出。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

  二、会议审议情况

  1、审议通过公司《2012年年度报告及摘要》，并同意提交2012年年度股东大会审议；

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  公司监事会对2012年年度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核北京中长石基信息技术有限公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交2012年年度股东大会审议。

  公司2012年年度报告摘要刊登于2013年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2012年度报告全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  2、审议通过公司《2012年度监事会工作报告》，并同意提交2012年年度股东大会审议；

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  3、审议通过《关于公司2012年度利润分配的预案》，并同意提交2012年年度股东大会审议；

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  公司2012年度利润分配预案为：

  经武汉众环海华会计师事务有限责任公司审计，公司2012年度归属于母公司股东净利润为294,778,718.84元，加上年初未分配利润744,859,074.66元，扣除支付2011年度股东现金红利92,736,000元、2012年度提取的盈余公积2,482,639.61元，加之其他调整增加的留存收益3,973,956.96，2012年度可供全体股东分配的利润为948,393,110.85元。

  公司拟以2012年12月31日总股本309,120,000.00 为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发30,912,000元，剩余未分配利润917，481，110.85元结转至下一年度。此项利润分配预案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  公司利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，独立董事对公司2012年度利润分配的预案发表了明确同意的独立意见，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  4、审议通过公司《2012年度财务决算报告》，并同意提交2012年年度股东大会审议。

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  5、审议通过《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  公司监事会对《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；公司的内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2012年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《董事会关于2012年度内部控制自我评价报告》全文、独立董事对内部控制自我评价报告的意见、武汉众环海华会计师事务所有限责任公司出具的众环专字（2013）010316号《内部控制鉴证报告》全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  6、审议通过《关于续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度审计机构的议案》，并同意提交2012年年度股东大会审议；

  表决结果： 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权

  独立董事已经发表了独立意见，同意续聘武汉众环海华会计师事务所有限责任公司担任公司2013年度审计机构，意见全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。董事会审计委员会对审计机构完成本年度工作的情况及其执业质量进行了核查，并作了总结报告，建议续聘为公司2013年度审计机构。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  监 事 会

  2013年3月28日

  证券代码：002153 证券简称：石基信息 编号：2013-19

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京中长石基信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)定于2013年4月8日（星期一）下午15：00～17：00，在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年年度报告业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登录投资者关系管理互动平台（irm.p5w.net）参与年度报告业绩说明会。公司2012年年度报告及摘要已刊登在2013年3月30日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，敬请投资者查阅。

  出席本次年度报告业绩说明会的成员如下：公司董事长李仲初先生、副总裁兼财务总监赖德源先生、副总裁兼董事会秘书罗芳女士、独立董事阎丽明女士。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  北京中长石基信息技术股份有限公司

  董 事 会

  2013年 3 月 28 日