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证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-034 福建中福实业股份有限公司2012年度报告摘要及公告（系列） 2013-03-30 来源：证券时报网 作者：
1、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 公司简介 ■ 2、主要财务数据和股东变化 （1）主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 ■ （2）前10名股东持股情况表 ■ （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 ■ 3、管理层讨论与分析 2012年面对复杂的经济形势，公司经营班子遵循董事会“稳、改、收”的基本经营方针，通过强化管理、整合内部资源、调整产品结构、研发新品及处置不良资产等多种途径应对限伐政策带来的负面影响，调整并稳固原有林木主业，扭转了木业企业2011年全面亏损的局面，保持了公司经营稳定发展。在此基础上公司大力推进平潭综合实验区的项目实施，经过一年的努力，公司与平潭综合实验区管委会签订的框架协议项下的项目已逐步落实，随着项目的有序推进，有望从2013年开始初显成效。 2012年，公司全年实现营业收入72,728.51万元，同比增长5.62%；全年实现归属于上市公司母公司所有者净利润1,200.96万元，同比增长18.99%。 4、涉及财务报告的相关事项 （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本公司本年会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化 （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 本报告期没有发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 1、根据本公司第七届董事会2011年第十次会议决议，本公司与台湾荣工工程股份有限公司共同出资成立福建中荣混凝土有限公司，注册资本为5,000.00万元，实收资本为2,500万元。本公司持股比例为60%，因此本公司本年新增合并福建中荣混凝土有限公司。 2、根据本公司第七届董事会2012年第五次会议决议，本公司与厦门海潭投资合伙企业（以下简称“厦门海潭”）共同出资组建福建中福海峡建材城有限公司，注册资本为10,000万元，本公司出资8,000万元人民币，占80%股权比例，因此本公司本年新增合并福建中福海峡建材城有限公司。 3、根据子公司福建省建瓯福人林业有限公司股东会决议，本公司与王鉴雄签订股权转让协议，公司将持有的建瓯中福木业有限公司的57%的股权转让给王鉴雄，转让基准日为2012年6月30日。因此本公司本年仅合并建瓯中福木业有限公司1-6月利润表及现金流量表。 （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 福建中福实业股份有限公司 法定代表人（签字）： 刘平山 二〇一三年三月二十八日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-032 福建中福实业股份有限公司 第七届董事会2013年第五次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建中福实业股份有限公司于2013年3月15日以书面或通讯方式向全体董事发出召开第七届董事会2013年第五次会议的通知，会议于2013年3月28日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室举行。会议应到董事5位，实到董事4人，由于公司董事庄友松先生身体不适未能参加本次会议，故全权委托刘平山先生代为出席。会议由董事长刘平山先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2012年度总经理工作报告》 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《公司2012年度董事会工作报告》 具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2012年年度报告全文》第四节董事会报告。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在2012年年度股东大会上述职。 本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《公司2012年度财务决算报告》 本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《公司2012年年度报告全文》及摘要 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《公司2012年利润分配及资本公积转增股本预案》 根据国富浩华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司2012年度实现归属于上市公司母公司所有者净利润为12,009,612.36元，截止本年度末未分配利润为-402,689,188.16元，因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本预案需提交公司2012年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《公司2012年度社会责任报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于续聘公司2013年审计机构的议案》 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2012年度业务经营实际情况。 为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，董事会拟续聘国富浩华会计师事务所为本公司2013年审计机构，2013年度审计费用拟确定为60万人民币。 本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》 同意公司为漳州中福木业有限公司向中信银行漳州分行支行申请5,000万元人民币贷款提供连带责任担保，期限一年（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2013-035】号公告。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《媒体来访和投资者调研接待工作管理制度》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》 2012年年度股东大会通知另行公告，敬请留意。 表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 福建中福实业股份有限公司董事会 二〇一三年三月二十八日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-033 福建中福实业股份有限公司 第七届监事会2013年第四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建中福实业股份有限公司于2013年3月28日在福州市五四路159号世界金龙大厦23层公司会议室召开第七届监事会2013年第四次会议，会议应出席监事3人，全部出席。会议由监事会主席吴晓丹主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司2012年年度监事会工作报告》； 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。 二、审议通过《公司2012年年度财务决算报告》； 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。 三、审议通过《公司2012年年度报告全文》及摘要； 监事会对2012年年度报告及摘要的审核意见如下： 1、公司2012年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为发生。 2、国富浩华会计师事务所为本公司2012年度进行了审计，出具的审计报告，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 经审议，监事会同意提交2012年度股东大会审议表决（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的【2013-034】号公告）。 表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。 四、审议通过《公司2012年利润分配及资本公积金转增股本预案》； 因累计亏损较大，监事会同意用本年度利润弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配，不以资本公积转增股本。 本预案需提交公司2012年年度股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3通过。 表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。 五、审议通过《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》； 公司监事会认为：国富浩华会计师事务所作为公司2012年年报审计机构，在按照中国证监会和财政部的有关规定的前提下，认真负责，严格执行审计工作，通过实地调查全面深入了解公司情况，对公司持续性经营能力、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司在加强防范风险能力、提升管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司2012年度业务经营实际情况。 为保持公司外部审计工作的稳定性和连续性，保证公司财务报表的审计质量，监事会同意续聘国富浩华会计师事务所为本公司2013年审计机构，2013年度审计费用拟确定为60万人民币。 本议案需提交公司2012年度股东大会审议。 表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。 六、审议通过《公司2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》； 公司监事会对公司募集资金使用情况进行了日常监督和年度审核，监事会认为，公司严格遵守《公司募集资金管理制度》的规定，在银行设立专项存储募集资金，建立健全了有关会议记录和原始台账，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，资金使用规范、公开和透明。 表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。 七、审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》； 根据深交所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下： 公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《基本规范》、深圳证券交易所《内控指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。 表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。 八、审议通过《公司2012年度社会责任报告》； 本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。 表决结果：同意3票 弃权0票 反对0票。 特此公告。 福建中福实业股份有限公司 监 事 会 二〇一三年三月二十八日
证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2013-035 福建中福实业股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请贷款 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 因贷款期限即将到期，本公司全资子公司漳州中福木业有限公司（以下简称“漳州中福”）拟向中信银行漳州分行申请人民币5,000万元授信额度，期限为壹年，由本公司提供连带责任担保。 2013年3月28日，公司第七届董事会2013年第五次会议审议通过《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，同意为该笔贷款提供连带责任担保（详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的【2013-032】号公告）。本次担保不构成关联交易，无需提交股东大会审议。 漳州中福的股权结构为： ■ 二、被担保人基本情况 1、漳州中福木业有限公司 成立日期：2008 年4月25日 注册地址：南靖高新技术产业园区 法定代表人：魏云和 注册资本：25061.36万元 主营业务：人造板制造与销售，拥有一条年产量为 18 万立方米中高密度纤维板生产线。 截止2011年12月31日，公司总资产为41,352.86万元，股东权益合计为24,414.26万元，2011年1-12月公司实现营业收入17,877.86万元，营业成本15,752.51万元，营业利润-464.83万元，净利润-478.36万元（上述财务数据经过审计）。 截止2012年12月31日，公司总资产为36,607.75万元，股东权益合计为?25,506.23万元，2012年1-12月公司实现营业收入25,788.66万元，营业成本22,777.23万元，营业利润570.26万元，净利润1,091.97万元（上述财务数据经过审计）。 三、担保协议主要内容 1、借款人：漳州中福木业有限公司 贷款人：中信银行漳州分行 担保人：中福实业股份有限公司 担保金额：5000万元 担保期限：壹年 担保方式：连带责任担保 四、董事会意见 1、本次子公司因主营业务发展的需要向银行申请授信额度，董事会认为本次为全资子公司提供担保具有必要性； 2、此次被担保的子公司为全资子公司，经营状况良好，信用情况正常，具有较强的偿债能力，董事会认为本次担保有利于被担保子公司业务开展，提升业绩，符合公司整体利益，风险较小。 3、公司对这家全资子公司具备完全的控制能力，风险可控。 四、累积对外担保数量及逾期担保的数量 截止2013年3月27日，公司实际对外担保总额为人民币16,846.56万元，占公司最近一期经审计净资产的16.47%。 其中：1、对外担保金额（不包括对子公司的担保）为500万元，为公司2007-2008年度重大资产重组前遗留的逾期涉诉担保，占公司最近一期经审计净资产的0.49%；2、对子公司的担保金额为16,250 万元，占公司最近一期经审计净资产的15.88%；3、子公司对外担保金额为96.56万元人民币（子公司对外担保金额按该子公司对外担保金额乘以本公司直接和间接持有该子公司的股份比例计算），占公司最近一期经审计净资产的0.094%。 特此公告。 福建中福实业股份有限公司 董事会 二〇一三年三月二十八日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年3月30日
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