证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 传闻情况

  2013年3月20日、3月21日、3月22日、3月27日，北京一报纸连续刊登了《南京中北参股子公司人间蒸发》、《南京中北投资悬案再添疑云:回应漏洞百出 公告自摆乌龙》、《投资者呼吁彻查南京中北悬案》、《南京中北投资谜团越描越黑》四篇文章，就南京中北（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）投资南京天地股份有限公司（以下简称"天地股份"）的投资时间、投资金额及信息披露等相关事宜提出以下质疑：

  传闻一：天地股份注册时间为1997年。

  传闻二：公司投资天地股份的数据出现前后打架的状况。

  传闻三：公司除2012年年报外其他时间的年报对该信息未作披露。

  二、澄清说明

  经核实,公司现将相关情况说明如下：

  传闻一不属实。

  1994年，经南京市经济体制改革委员会同意，南京天地国际实业有限总公司、南京大方股份有限公司、南京金箔集团、南京国有资产经营公司与公司等17家共同发起设立南京天地股份有限公司，公司出资额为人民币90万元，折股90万股。天地股份于1994年6月17日经工商部门批准设立领取营业执照。

  传闻二不属实。

  公司投资天地股份的初始出资额为90万元。在1994年至1996年之间，公司通过对天地股份增资及天地股份分红扩股，公司对天地股份的初始投资成本为120.60万元。

  传闻三不属实。

  公司对天地股份的投资时间为1994年，公司于1996年上市，在上市起的历年年度报告中的财务报告长期股权投资栏目中均对投资天地股份的情况进行披露。

  自2003年起，公司就未接到天地股份召开股东大会的通知，但因公司相关部门人员更替，上述信息传递相对滞后。近年来公司对投资企业进行全面梳理，随即就对天地股份的投资项目进行了追踪，但经过多方联系和查找，也一直无法联系上该公司。公司通过工商登记查找天地股份的注册场所，公司律师进行了实地走访，未找到该公司。同时对查找到的其它线索地也进行了实地走访，发现均非天地股份实际经营地址。

  鉴于未发现天地股份存在任何实际经营的状况，亦未现其任何资产线索，公司判断未来基本不能从天地股份获取现金流入，公司收回天地股份投资的可能性极小。根据企业会计准则和会计核算的谨慎性及稳健性原则，公司作出对长期股权投资-南京天地股份有限公司全额计提减值准备的决定，并经会计师事务所确认。上述议案经2013年3月15日召开的公司八届九次董事会、八届四次监事会审议通过，独立董事同时发表了意见。

  三、其他说明

  公司对天地股份计提减值准备的决定仅是公司财务方面的账务处理，作为天地股份的股东，公司并未放弃相应权利及对其资产的权益，也在多方联系寻找天地股份，并通过常年法律顾问查阅天地股份工商档案并进行实地调查。

  下阶段拟采取的措施：

  （1）通过常年法律顾问发送律师函或公证方式发函，具体对象包括：天地股份大股东南京天地国际集团有限公司、现任法定代表人易忠前等董事人员，要求行使股东权利查询天地股份相关资料，维护小股东权益；

  （2）密切关注天地股份2012年度工商年检状况，结合工商档案材料继续查找天地股份资产线索及经营状况；

  （3）查询联络天地股份其他股东，证实、了解天地股份状况，争取召开临时股东大会并提出临时议案。必要时公司将通过法律途径维护公司权益。

  四、必要提示

  1、公司对天地股份的长期股权投资计提减值准备已计入2012年度，对2013年度业绩不会产生影响。

  2013年3月19日，公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《2012年年度报告》及其摘要，公司2012 年度归属于上市公司股东的净利润9,359.76万元，比上年同期增长5.59%。因2013年第一季度尚未完结，且公司下属控股子公司较多，相关业务跨地区、跨行业，因此目前尚不能预计公司2013年第一季度业绩。

  2、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体,公司所有公开披露的信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

  五、备查文件

  1、《关于同意发起设立"南京天地股份有限公司"的批复》（宁体改字[1994]118号）；

  2、《关于设立南京天地股份有限公司发起人协议书》；

  3、南京天地股份有限公司1994年领取的营业执照；

  4、公司持股凭证；

  5、法律意见书。

  特此公告。

  南京中北（集团）股份有限公司董事会

  二○一三年三月二十九日