证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开的日期和时间：

  1) 现场会议时间：2013年3月29日（星期五）下午14:50

  2) 网络投票时间为：2013年3月28日-2013年3月29日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月29日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月28日下午15：00至2013年3月29日下午15：00期间的任意时间。

  2. 召开地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

  3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  4. 会议召集人：公司董事会

  5. 会议主持人：董事吴志良先生

  二、会议的出席情况

  1. 参加本次会议的股东及股东代表共31人，代表股份141,506,300股，占公司股份总额212,000,000股的66.7483%。其中现场会议的股东有25人（其中2名股东授权委托其它股东出席），代表股份141,370,000股，占公司股份总额212,000,000股的66.6840%；参与网络投票的股东6人，代表股份136,300股，占公司股本总额212,000,000股的0.0643%。

  2. 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议，其中，董事吴子文先生、高级管理人员郑育青因公出差未能参加本次会议。

  3. 董事长吴子文先生因公出差未能主持本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事吴志良主持本次股东大会。

  4. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：

  (一)审议通过了《关于将单个项目节余募集资金变更为永久补充流动资金的议案》

  表决结果：同意141,506,300股，占出席本次会议有表决权股份总数100.00%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席本次会议表决权股份总数0.00%，表决结果为通过。

  (二)审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

  表决结果：同意141,503,700股，占出席本次会议有表决权股份总数99.9982%；反对0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权2600股，占出席本次会议表决权股份总数0.0018%，表决结果为通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：

  公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

  五、备查文件

  1．《厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》

  2．北京市中伦律师事务所《关于厦门日上车轮集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会法律意见书》

  特此公告。

  厦门日上车轮集团股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日