证券时报多媒体数字报

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-021

山东龙泉管道工程股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第一届董事会第十六次会议决议，于2013年4月19日召开公司2012年年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议时间

现场会议时间：2012年4月19日（星期五）上午9:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年4月18日15:00至2013年4月19日15:00期间的任意时间。

2、会议地点：淄博市博山区颜山公园路4号原山大厦9楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议期限：半天

6、股权登记日：2013年4月15日

二、会议议案

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

1.1 、选举公司第二届董事会非独立董事

1.1.1、选举刘长杰先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.2、选举韩振祥先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.3、选举王相民先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.4、选举王晓军先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.5、选举徐玉清先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.1.6、选举信继国先生为公司第二届董事会非独立董事；

1.2、选举公司第二届董事会独立董事

1.2.1、选举魏从九女士为公司第二届董事会独立董事；

1.2.2、选举兰正恩先生为公司第二届董事会独立董事；

1.2.3、选举国鹏先生为公司第二届董事会独立董事。

2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）

2.1、选举卢其栋先生为公司第二届监事会监事；

2.2、选举翟乃庆先生为公司第二届监事会监事；

3、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>议案》

4、审议《公司2012年年度报告及其摘要》

5、审议《公司2012年度财务决算报告》

6、审议《公司2013年财务预算报告》

7、审议《公司2012年度利润分配预案》

8、审议《公司2012年度董事会工作报告》

9、审议《公司2012年度监事会工作报告》

10、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

11、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

12、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）

12.1、发行股票的种类和面值

12.2、发行方式

12.3、发行数量

12.4、发行对象及认购方式

12.5、发行股份的锁定期

12.6、发行价格及定价基准日

12.7、上市地点

12.8、募集资金用途

12.9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

12.10、本次非公开发行股票决议的有效期

13、审议《非公开发行股票预案》

14、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》

15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》

16、审议《前次募集资金使用情况报告》

三、出席会议对象

1、截至2013年4月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

2、公司董事、监事和高级管理人员

3、公司聘请的律师

四、参加现场会议登记办法

1、登记时间：2013年4月17日，上午8:30—11:30，下午14:00—17:00

2、登记地点：山东省淄博市博山区西外环路333号山东龙泉管道工程股份有限公司证券部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月17日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月19日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00.

2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。投票证券代码：362671；投票简称：龙泉投票。“昨日收盘价”显示的数字代表本次股东大会审议的议案总数。

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（1）进行投票时买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对累计投票议案无效）；每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1.1，1.02元代表议案一中子议案1.1.2，依次类推；如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

（3）对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

本次股东大会议案1及议案2将采用累积投票制选举公司第二届董事会董事及第二届监事会监事，本次非独立董事的应选人数6人，候选人数6人；独立董事的应选人数3人，候选人数3人；监事的应选人数2人，候选人数2人。股东最大表决权数就各项议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，但议案1中选举公司非独立董事议案选举票数之和不能超过持股数X 6、选举公司独立董事议案选举票数之和不能超过持股数X 3；议案2中公司选举监事议案选举票数之和不能超过持股数X 2。

（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）、采用互联网投票的投票程序

1、本次股东大会通过互联网投票的时间为2013年4月18日下午15:00至2013年4月19日下午15:00。

2、股东获取身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

（1）申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（3）取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“山东龙泉管道工程股份有限公司2012年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

六、网络投票其他注意事项

1、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。投资者也可于次一交易日在证券营业部查询其使用交易系统进行网络投票的结果。

七、其他事项

1、会议联系人：张宇、阎磊

联系电话：0533—4292288

传 真：0533—4291123

地 址：山东省淄博市博山区西外环路333号

邮 编：255200

2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托书样本

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一三年三月二十九日

附件:

授权委托书

致：山东龙泉管道工程股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席山东龙泉管道工程股份有限公司2012年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投标选择是打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-022

山东龙泉管道工程股份有限公司

更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月29日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年年度股东大会的通知》（公告编号：2013-021），部分内容需补充及更正，具体如下：

根据网络投票系统设置的要求，将原股东大会通知里的“五、参加网络投票的具体操作流程”中关于“3、通过交易系统进行网络投票的操作程序”部分更正如下：

一、更正前：“3、通过交易系统进行网络投票的操作程序（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对所有议案统一表决）；1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依次类推；每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1,1.02元代表议案一中子议案1.2，依次类推；如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

（3）对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

本次股东大会议案1及议案2将采用累积投票制选举公司第二届董事会董事及第二届监事会监事，本次非独立董事的应选人数6人，候选人数6人；独立董事的应选人数3人，候选人数3人；监事的应选人数2人，候选人数2人。股东最大表决权数就各项议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，但议案1中所有子议案选举票数之和不能超过持股数X 9，议案2中所有子议案选举票数之和不能超过持股数X 2。”

二、更正后：“3、通过交易系统进行网络投票的操作程序（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00元代表总议案（对累计投票议案无效）；每一议案应以相应的价格分别申报；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.01元代表议案一中子议案1.1.1，1.02元代表议案一中子议案1.1.2，依次类推；如果对总议案投票则视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下：

（3）对于非累积投票的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

本次股东大会议案1及议案2将采用累积投票制选举公司第二届董事会董事及第二届监事会监事，本次非独立董事的应选人数6人，候选人数6人；独立董事的应选人数3人，候选人数3人；监事的应选人数2人，候选人数2人。股东最大表决权数就各项议案组分别计算，为股东代表股份数与该议案组下应选人数的乘积。对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数，但议案1中选举公司非独立董事议案选举票数之和不能超过持股数X 6、选举公司独立董事议案选举票数之和不能超过持股数X 3；议案2中公司选举监事议案选举票数之和不能超过持股数X 2。”

除以上更正外，原公告中其他内容保持不变。

本公司对由此给投资者造成的不便深表歉意。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一三年三月二十九日

证券代码：002671 证券简称：龙泉股份 公告编号：2013-023

山东龙泉管道工程股份有限公司

项目中标公示的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年3月29日，邢台市南水北调工程建设委员会办公室在河北省南水北调网（http://www.hebnsbd.gov.cn/syscolumn/tzgg/gggs/index.html）上发布“河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管道制造第五标段中标候选人公示”，确定山东龙泉管道工程股份有限公司为邢清干渠工程管道制造第五标段第一中标候选人。对此中标公示，公司提示如下：

一、业主方及项目基本情况

1、项目业主方：邢台市南水北调工程建设委员会办公室

2、项目名称：河北省南水北调配套工程邢清干渠工程管道制造第五标段

3、项目内容：邢清干渠采用地埋有压管道输水，管材选用PCCP（埋置式），管径DN2200～DN1200，管道工作压力为0.6～0.8MPa。

4、计划供货日期：计划2013年4月份开始供货。

5、公司与业主方不存在任何关联关系

二、中标事项对公司业绩的影响

中标金额人民币玖仟柒佰捌拾万伍仟玖佰陆拾捌元整（￥97805968.00元），约占公司2012年度经审计营业收入的15.91%，本项目的履行对本公司2013年营业收入和营业利润产生影响。

三、风险提示

项目中标公示期为2013年3月29日至2013年4月2日，在公示期内，我公司仅为中标候选人，公司能否收到中标通知书还存在不确定性，请投资者注意投资风险。具体事项待取得中标通知书后，我公司将及时做进一步的详细公告。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

董事会

二零一三年三月二十九日