证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  报告期公司深化阿胶价值回归，优化推广方式，提出立足自身优势和市场文化消费潜力，追求情感自发消费，由功效模式向情感模式转变，主打阿胶孝敬文化的大策略大思路，效果显著。复方阿胶浆力促医保药店、县乡市场增量，稳步推进县医院开发，积极探索新农合社区开发，把提升品牌公益形象和促进销售结合起来，拓展人群，取得较好的效果。保健品聚焦高附加值产品，创新推广方式，电子商务、专营店、电视购物等新渠道销售增长势头喜人，新模式探索初见成效。

  报告期获得荣誉称号：公司获得国家级创新型企业、中国十佳金牌上市公司、2012口碑榜最具竞争优势上市公司、中华非物质文化遗产传承人薪传奖、第四届中国最具竞争力医药上市公司20强、最具投资价值医药上市公司10强、阿胶行业突出贡献奖、传统中药饮片生产示范基地、中国最佳雇主百强济南地区区域十强、2012中国薪酬管理年度创新企业、山东名牌、省科技进步二等奖、中国商业联合会科技进步一等奖、院士工作站、健康中国2012中国药品品牌等殊荣。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  2012 年 3 月 6 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《公司关于会计估计变更的议案》，内容如下：

  （一）、会计变更的概述

  1、变更的时间：自公司董事会审议通过后执行。

  2、变更的原因：为更加客观真实地反映公司的财务状况和经营成果，根据目前房地产、设备及工艺技术、运输设备市场发展状况及经营环境变化情况，对公司的固定资产及应收款项执行的会计估计重新进行了评估。根据评估的情况，公司对固定资产重新细化、分类，对固定资产的折旧年限和残值率以及账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例进行了具体的确定。公司为了遵循谨慎性、客观性原则，公司拟变更固定资产分类、折旧年限和残值率以及以账龄为信用风险特征组合的应收款项坏账准备计提比例。

  （二）、会计估计变更的对比

  1、固定资产

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  2、应收款项

  （1）坏账准备的计提方法

  变更前：单项金额重大的应收款项是指期末余额在人民币100万元及以上的应收账款和其他应收款。对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

  变更后：通常应将前五名应收款项余额以及占应收款项合计10%以上的余额确认为单项金额重大的应收款项；对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。

  （2）采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例

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  （三）、本次会计估计变更对公司的影响

  按照《企业会计准则》规定本次会计估计变更采用未来适用法，不改变以前期间的会计估计，也不调整以前期间的报告结果。

  会计估计变更后，影响2012年净利润增加 161.91万元，其中固定资产会计估计变更影响净利润增加248.33万元，应收款项会计估计变更影响净利润减少86.42 万元。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、 本期新纳入合并范围的子公司

  单位：元

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  2、 本期不再纳入合并范围的子公司

  单位：元

  证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2013-002

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第七届董事会第八次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第八次会议于2013年3月18日以邮件的方式通知董事,于3月28日在深圳湾木棉花酒店召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事魏斌先生由于工作原因未参加本次会议，授权委托董事长李福祚先生行使表决权，董事卫华诚先生由于工作原因未参加本次会议，授权委托董事吴怀峰先生行使表决权。监事会成员列席了会议。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、会议以 9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度总裁工作报告的议案》。

  二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》。

  三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》。

  四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》。

  五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；以2012年末总股本654,021,537股为基数，向全体股东每10股派发现金7元（含税）。

  六、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修改公司中长期激励实施办法的议案》，详细情况请见附件。

  七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司提取2012年度激励基金的议案》，根据2010年5月28日召开的2009年度股东大会审议通过的《东阿阿胶中长期激励实施办法》（详见2010年4月23日公告文件），引述相关规定：“依据经注册会计师审计的公司年度财务指标，若本年度净资产收益率达不到10%，则不提取激励基金；若本年度净资产收益率达到10%及以上时，则由薪酬与考核委员会基于劳动力市场对标、经济增加值（EVA）测算等因素进行审核，确定提取比例，计算应提取的激励基金总额，报董事会批准，但提取额的增长率不超过净利润增长率。”根据以上规定2012年度激励基金提取额为6,500万元。

  八、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司独立董事2012年度工作述职报告的议案》；

  九、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  十、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；

  十一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度社会责任报告的议案》；

  十二、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；关联董事李福祚先生、魏斌先生、卫华诚先生回避表决。

  以上第二、三、四、五、六、八、十二项议案内容需提交最近股东大会审议。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年三月三十日

  附件：

  根据公司的实际情况，需要对《中长期激励实施办法》进行修改，详细情况如下：

  一、将本文件内容中“总经理”修改为“总裁”；“副总经理”修改为“副总裁”。

  二、新增加第十一条：“第十一条 提取的激励基金总额，按本办法第八条、第十条分配后的余额部分，作为公司的激励基金储备池，由公司制定相应的管理办法,提交董事会薪酬与考核委员会备案。”

  原第十一条按序号顺序相应顺延。

  三、原第十一条：（二）激励对象因下列个人原因之一离职时：递延奖金全部作废，且不再享有离职当年的长期激励计划。

  1、因严重失职、渎职被判决承担任何刑事责任的；

  2、违反国家有关法律法规并被处罚的；

  3、在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、损害公司利益等行为，给公司造成损失的；

  4、因违反公司规章制度，按规定被解除劳动合同的。

  修改为：（二）激励对象因下列个人原因之一离职时：递延奖金全部作废，且不再享有离职当年的长期激励计划。

  1、因严重失职、渎职被判决承担任何刑事责任的；

  2、违反国家有关法律法规并被处罚的；

  3、在任职期间，由于受贿索贿、贪污盗窃、泄漏公司经营和技术秘密、损害公司利益等行为，给公司造成损失的；

  4、被解除或终止劳动合同的。

  证券简称：东阿阿胶 证券代码：000423 公告编号：2013-003

  山东东阿阿胶股份有限公司

  第七届监事会第六次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第六次会议于2013年3月18日以邮件的方式通知监事，于3月28日在深圳湾木棉花酒店会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事臧绪岱先生由于工作原因未参加本次会议，授权委托监事刘广立先生行使表决权。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

  一、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度报告及摘要的议案》；

  二、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  三、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

  四、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；

  五、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

  六、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案》；

  七、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2013年度日常关联交易的议案》，关联监事方明先生、刘文涛先生进行了回避表决。

  以上一、二、三、四、七项议案内容需提交最近股东大会审议。

  特此公告。

  山东东阿阿胶股份有限公司监事会

  二〇一三年三月三十日