证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，受国际金融危机和欧债危机的持续冲击和影响，世界主要发达经济体复苏乏力，经济持续处于低位运行。其中，欧洲经济陷入衰退中，美国经济复苏缓慢。面对复杂严峻的国际经济形势，中国经济按照加快转变经济发展方式的主线，运行缓中企稳。不过，受国际因素及国内经济出现的新变化和新情况影响，2012年，中国GDP增速创下10年来新低，经济增长继续延续减速趋势。

  持续低迷的国内外经济环境，直接导致国内外航运需求萎缩，运力过剩，航运业生存环境持续恶化。2012年，波罗的海干散货综合运价指数（BDI）均值仅为904点，降至2000年以来的最低水平，较2011年均值1529点下降40.8%。与此同时，中国造船业的三大指标出现大幅下降。据中国船舶工业协会统计，2012年，全国造船完工量6,021万载重吨，同比下降21.4%；新承接船舶订单量2,041万载重吨，同比下降43.6%；手持船舶订单10,695万载重吨，同比减少28.7%。

  一、报告期内公司经营情况回顾

  报告期内，面对复杂多变的国内外宏观和行业形势，在持续有效控制经营风险的同时，公司以灵活多变的市场策略以及稳健的运营模式，最大限度地克服了行业下滑带来的不利影响，努力保证各项经营目标和任务计划的稳步推进，总体收入下降幅度低于行业平均水平。但受下游船舶制造业持续低迷以及公司大功率中速船用柴油机产品尚处于战略亏损期的影响，公司营业利润出现一定程度下降。2012年，公司实现营业收入21.05亿元，同比下降11.63%；营业利润0.79亿元，同比下降60.52%；实现净利润0.74亿元，同比下降62.92%。

  2012年，公司积极应对行业和市场的挑战，各项发展战略及经营计划进展顺利，具体如下：

  1、大功率中速柴油机产供销体系进一步理顺，公司产品成功配套国家海监船。报告期内，公司着力提高大功率中速柴油机的采购、生产、工艺、质量、销售等模块的协同运营，产能得到稳步提升；报告期内，公司生产的大功率中速机产品成功为国家海监船提供配套，实现了公司船用产品在公务船市场的重大突破，对公司稳步走向海洋的发展战略具有里程碑式的意义。

  2、新产品开发、引进提速，研发、产品、市场的战略协同度进一步提升。报告期内，公司在重点对燃烧轻柴油、混合油、重油等不同配置的系列化船用发动机进行研发规划的基础上，成功开发出船用燃气发动机和燃气发电机组。报告期内，通过与德国MAN公司的友好协商，公司成功获得了MAN公司L16/24及L21/31部分机型的生产销售许可，进一步拓展了大功率中速柴油机的生产许可证范围。目前，公司引进的MAN产品覆盖面已增加到4个系列、17个机型。

  3、调整营销政策，发力细分市场。报告期内，公司船机销售在区域代理打包销售的基础上，灵活调整销售策略，规定战略产品成长期内不受区域限制，极大提升了船机代理商的销售积极性。与此同时，公司发电设备产品成功进入军方采购目录，并成功为中国移动、中国电信、华为、中联煤层气等大型客户提供产品配套服务。

  4、战略产品质保体系稳步搭建，产品实物质量进一步提升。报告期内，公司持续完善大功率中速柴油机质量管理体系，并搭建了新机售后质量收集及市场验证体系，质量信息传递进一步畅通，问题解决得到前移，持续提升了产品实物质量。

  二、对公司未来发展的展望

  2013年是我国实施“十二五”规划承前启后的关键一年。国际方面，预计经济低速增长态势仍将延续；国内方面，经济结构调整加快，增速放缓趋势延续，中央提出继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，不断扩大内需，积极稳妥推进城镇化建设，实现经济发展稳中求进。总体来看，经济社会发展的基本面长期趋好，公司面临的机遇与挑战并存。

  1、公司面临的机遇

  1）船舶行业受益海洋经济十二五发展规划。国务院2012年9月印发了《全国海洋经济发展“十二五”规划》，规划要求船舶工业推进产品结构调整，加快推进主力船型的优化升级，重点发展新型高性能远洋渔船、海洋调查船、冰区船舶，培育豪华邮轮、旅游观光游艇等品牌产品。进一步完善船舶配套产品研发体系，重点研发船用柴油机等高技术、高附加值的船舶配套产品。

  2）国家政策将加大对船舶制造行业重点企业的倾斜力度。为帮助中国船企摆脱国际金融危机带来的困境，多部委正研究制定“十二五”后三年（2013-2015）船舶工业行动计划，拟对重点船舶企业给予政策倾斜。内容可能包括加大对船舶行业金融支持，大力发展海洋工程装备、船用柴油机等重点企业和重点产品。

  3）《关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》出台。2012年11月，农业部出台《关于促进远洋渔业持续健康发展的意见》，强调了发展远洋渔业的重要性和紧迫性，确定了我国远洋渔业未来发展的重点。目前，公司CW200/250系列中速柴油机以及从MAN公司引进的系列大功率中速柴油机有望逐步替代传统中小功率中速发动机，成为远洋渔船市场上的主力配套产品。

  2、公司面临的风险因素

  1）BDI指数持续低位徘徊，拖累船舶制造业复苏乏力。自2012年11月29日创下半年新高1097点之后，BDI指数便一路回撤，进入2013年之后，虽有一定回升，但仍徘徊在700点下方。短期内，受国内外宏观经济形势复杂多变影响，船舶制造业复苏乏力。

  2）造船板价格快速回升，船厂经营更加困难。自2013年元旦过后，国内造船板价格大幅上涨，这对目前正处于萎靡不振的造船行业来说无疑是雪上加霜。

  3）公司的大功率中速船用柴油机产供销体系仍需进一步完善，大规模产出能力有待进一步提升。

  3、公司发展战略及新年度经营计划

  2013年，公司将紧紧抓住加快产品结构调整和产业战略升级的主线，进行下游市场的整合与优化，全面开发和提升产品质量和服务水平。2013年主要经营计划如下：

  1）完善平台建设，开拓市场空间。2013年，公司将重点围绕行业市场开发、区域市场提升，进一步拉动市场销售，并通过营销平台建设全面提升市场核心竞争力。行业市场方面，将重点加大对渔船、渔政海监、内河航运、航道疏浚、海工海运等的研究开发；区域市场，将通过产品推介会、产品性能不断优化等措施，进一步提高产品市场占有率；营销平台建设方面，公司将采取战略合作、产品组合销售、完善市场管理等措施加强建设，全面支撑销售目标的实现。

  2）做好产品规划与优化升级，形成全系列产品格局。2013年，公司将继续对现有160、170传统产品坚持不断优化升级，提升产品性能指标和质量水平，突出产品差异化与竞争优势；通过对CW250、MAN系列战略产品的重点开发，尽快形成全系列船用柴油机产品格局的搭建。

  3）提升交付能力，确保产量质量，满足市场需求。2013年，公司将重点加快新建成项目的批量投产及战略产品的产能提升，确保产品的产量质量，有效支撑公司销售的快速增长。

  4）推行目标管理，实现降本增效。2013年，公司继续深入开展“降本增效”活动，强化成本效率，严格控制各项成本费用；全面预算层层细化分解，加强过程监控，注重具体措施的制定及落实；推行目标管理，通过目标管理与预算管理，改善运营质量，提高盈利能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  本公司2010年对山重融资租赁有限公司投资18000万元，占投资比例为19.565%，采用成本法核算。

  本期公司参照证监会2011年上市公司执行企业会计准则监管报告中重大影响的解释，进一步对山重融资租赁有限公司是否存在重大影响进行分析判断，考虑到本公司对山重融资租赁有限公司投资比例19.565%，并委派一名董事，应当能够通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响。

  由此将长期股权投资由成本法改为权益法核算，并作为会计差错追溯重述调整，调整期初留存收益1,319.89万元。

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本年度新纳入合并范围的是潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司，为本公司全资子公司，注册资本5000万元人民币，2012年6月30日纳入合并范围。

  （3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2013-02

  潍柴重机股份有限公司

  第五届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于2013年3月28日上午10：00在山东潍坊公司会议室召开了第五届董事会第六次会议（下称“会议”），会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

  会议由公司副董事长徐宏主持。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事谭旭光、孙少军书面委托徐宏代为表决，董事张泉书面委托吴洪伟代为表决。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。经审查，上述相关董事的授权委托合法有效，本次会议到会人数超过公司董事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议董事表决，通过了如下决议：

  1、关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  2、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  3、关于《公司2012年度总经理工作报告》的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  4、关于《公司2012年度财务报告及审计报告》的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  5、关于《公司2012年度财务决算报告》的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  6、关于《公司2013年度财务预算报告》的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  7、关于公司日常关联交易2013年预计发生额的议案

  该议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、徐宏先生、孙少军先生、张泉先生、吴洪伟先生、刘征先生回避表决。

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  8、关于公司2012年度利润分配的议案

  公司拟以总股本276,100,500股为基数，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  9、关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  10、关于《公司2012年度内部控制审计报告》的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  11、关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案

  该议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、吴洪伟先生回避表决。

  该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  上述关联交易内容详见公司同时披露的《关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  12、关于山东重工集团财务有限公司风险评估报告的议案

  该议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、吴洪伟先生回避表决。

  该议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  13、关于公司2012年度计提资产减值准备的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  上述议案内容详见公司同时披露的《关于2012年度计提资产减值准备的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  14、关于公司会计差错更正的议案

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  上述议案内容详见公司同时披露的《关于会计差错更正的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  15、关于公司购买潍柴动力铸锻公司资产的议案

  该议案涉及关联交易，关联董事谭旭光先生、徐宏先生、孙少军先生、张泉先生、吴洪伟先生、刘征先生回避表决。

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  上述关联交易内容详见公司同时披露的《关于购买潍柴动力铸锻公司资产暨关联交易的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  16、关于公司办理银行授信业务的议案

  为了公司及控股子公司融资业务的顺利开展，2013年度公司及控股子公司拟向下列银行：工商银行潍坊分行、农业银行潍坊分行、中国银行潍坊分行、建设银行潍坊分行、交通银行潍坊分行、招商银行潍坊分行、兴业银行潍坊分行、浦发银行潍坊分行、华夏银行潍坊分行、中信银行潍坊分行、北京银行潍坊分行、民生银行济南分行、光大银行济南分行、平安银行青岛分行、汇丰银行青岛分行、恒生银行天津分行、山东重工集团财务有限公司等银行办理开户、销户、授信业务，并根据公司需要启用上述银行的授信额度，用于办理授信项下包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、购买保本型银行理财产品、票据置换、汇票贴现、信用证、保函及其他形式的贸易融资等银行业务。公司向上述金融机构申请银行综合授信累计最高额度总计人民币50亿元。

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  17、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案

  根据公司发展需要，本届董事会提名李科浚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（候选人简历附后）

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，同意提名李科浚先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意在独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交2012年度股东大会审议。

  18、关于调整独立董事津贴的议案

  鉴于独立董事在公司规范运作中责任重大，为了体现风险报酬原则和充分调动独立董事的积极性，自2013年1月1日起，将公司独立董事津贴由8万元/人?年调整为10万元/人?年。

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  19、关于召开公司2012年度股东大会的议案

  根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，上述第1、2、4、5、6、7、8、10、11、17、18项议案将提交2012年度股东大会审议。公司将在山东省潍坊市公司会议室召开2012年度股东大会，股东大会通知将在确定会议具体时间后另行发出。

  该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日

  附：候选独立董事简历

  李科浚先生，62岁，政府特贴高级工程师。1968年参加工作，历任国家船舶检验局主任验船师、副处长、处长、副局长，中国船级社副社长，招商局集团有限公司常务董事、副总裁，中国船级社社长、理事长、总裁，国际船级社协会副主席、主席，亚洲船级社协会主席，2011年底从中国船级社退休。现任中国交通企业管理协会会长，世界海事大学校董等职。

  李科浚先生与本公司控股股东及其关联方不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

  证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2013-03

  潍柴重机股份有限公司

  第五届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于2013年3月28日在山东潍坊公司会议室召开了第五届监事会第四次会议（下称“会议”），会议通知于会议召开十日前以传真、电子邮件或送达的方式发出。

  会议由公司监事会主席徐浩先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事表决，通过了如下决议：

  1、关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案

  2012年度报告及审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整的反映出公司的经营成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2012年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  2、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  3、关于《公司2012年度财务报告及审计报告》的议案

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  4、关于《公司2012年度财务决算报告》的议案

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  5、关于《公司2013年度财务预算报告》的议案

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  6、关于公司2012年度利润分配的议案

  公司拟以总股本276,100,500股为基数，每10股派发现金红利人民币0.5元（含税），不送红股，不实施资本公积转增股本。

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  7、关于《公司2012年度内部控制自我评价报告》的议案

  公司《2012年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制评价的总体情况进行了介绍，真实反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。建议公司继续完善内部控制制度，规范内部控制制度的执行，强化内部控制监督，为公司持续健康发展提供有力保障。

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  8、关于《公司2012年度内部控制审计报告》的议案

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2012年度股东大会审议。

  9、关于公司2012年度计提资产减值准备的议案

  按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  10、关于公司会计差错更正的议案

  本次会计差错更正，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司对山重融资租赁有限公司长期股权投资的会计核算情况。

  该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  监事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2013-05

  潍柴重机股份有限公司日常

  关联交易2013年度预计发生额公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、预计2013年日常关联交易的基本情况

  根据公司实际生产经营需要，潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）及其附属公司潍柴重机（潍坊）发电设备有限公司（下称“潍柴重机发电”）与相关关联方签订日常持续性关联交易协议，现对日常持续性关联交易的预测情况公告如下：

  单位：元

  ■

  注：1、公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材、废金属、旧柴油机及相关产品的协议及2013年预计发生额度，已经公司第四届董事会第三十三次会议及公司2010年第二次临时股东大会批准并公告。2、公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油发动机及相关产品的协议及2013年预计发生额度，已经公司第五届董事会第四次会议及公司2012年第二次临时股东大会批准并公告。3、公司向潍柴动力及其附属公司采购中速机零部件毛坯、备件、相关产品及劳务的协议及2013年预计发生额度，已经公司第四届董事会第三十九次会议及公司2011年第一次临时股东大会批准并公告。

  二、关联方介绍和关联关系

  （一）潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）

  1、基本情况

  法定代表人：谭旭光

  注册地址：潍坊市奎文区民生东街26号

  注册资本：12亿元人民币

  经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营；对外投资；企业经济担保；投资咨询；房地产开发经营；企业管理咨询服务；规划组织、协调管理集团所属企业的生产经营活动（以上范围不含国家法律法规禁止或限制性项目，需资质许可的凭资质许可证开展经营）。

  2、与本公司的关联关系

  目前，潍柴控股持有本公司股份84,465,500股，占本公司股份总额的30.59%，为本公司第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条（一）规定，为本公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  潍柴控股履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （二）重庆潍柴发动机厂（以下简称“重庆潍柴”）

  1、基本情况

  法定代表人：于如水

  注册地址：重庆市江津区德感镇前进街

  注册资本：8462万元人民币

  经营范围：生产销售柴油发电机及水泵机组、汽车配件、工程机械；销售柴油机。

  2、与本公司的关联关系

  重庆潍柴是本公司第一大股东潍柴控股的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （三）潍柴西港新能源动力有限公司（以下简称“西港新能源”）

  1、基本情况

  法定代表人：马玉先

  注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

  注册资本：887.98万美元

  经营范围：机动车、发电和船舶用的气体发动机、气体发动机用调压器及其他替代内燃机（和相关零部件及套件）以及相关产品的研究、开发、生产和销售；气体发动机改装；与合营产品的有关配套服务；商务咨询及服务（上述产品涉及配额、许可证及专项管理的按国家有关规定办理，凭许可证生产）。

  2、与本公司的关联关系

  本公司的第一大股东潍柴控股持有该公司40%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其为公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （四）潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司（以下简称“潍柴道依茨”）

  1、基本情况

  法定代表人：张泉

  注册地址：潍坊市奎文区北宫东街121号

  注册资本：2000万德国马克

  经营范围：开发、生产、销售226B系列柴油机及其零部件并提供售后服务。

  2、与本公司的关联关系

  本公司的第一大股东潍柴控股持有该公司50%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其为公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （五）山东潍柴进出口有限公司（以下简称“潍柴进出口”）

  1、基本情况

  法定代表人：江奎

  注册地址：潍坊高新开发区福寿东街197号甲

  注册资本：2000万元人民币

  经营范围：前置许可经营项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目：对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员（凭有效对外承包工程资格证书经营）。一般经营项目：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营转口贸易和对销贸易。（以上范围不含法律法规和国家规定的禁止项目，其他依法需要取得许可方可经营的项目，凭相关许可经营）

  2、与本公司的关联关系

  本公司的第一大股东潍柴控股持有该公司100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其为公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  该公司经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （六）潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）

  1、基本情况

  法定代表人：谭旭光

  注册地址：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲

  注册资本：人民1,999,309,639元

  经营范围：柴油机及配套产品的设计、开发、生产、销售、维修、进出口；自有房屋租赁；钢材销售；企业管理服务（以上不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理的商品，按国家有关固定办理）。

  2、与上市公司的关联关系

  公司控股股东潍柴控股集团有限公司持有潍柴动力16.83%的股份，为其第一大股东，因此与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （七）潍柴动力扬州柴油机有限责任公司（以下简称“潍柴动力扬柴”）

  1、基本情况

  法定代表人：张泉

  注册地址：扬州市春江路218号

  注册资本：30000万元人民币

  经营范围：发动机及配套产品的设计、开发、制造、销售、售后维修服务；发动机及配套产品的进出口业务；汽车、汽车配件及润滑油的销售。

  2、与本公司的关联关系

  该公司是本公司关联法人潍柴动力股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其为公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （八）潍柴动力（潍坊）再制造有限公司（以下简称“潍柴动力再制造”）

  1、基本情况

  法定代表人：孙少军

  注册地址：潍坊高新区福寿东街197号甲

  注册资本：12200万元

  经营范围：汽车零部件的再制造（发动机、变速箱、发电机、起动机、转向器）

  2、与上市公司的关联关系

  该公司为公司关联方潍柴动力股份有限公司的控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （九）潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司（以下简称“潍柴动力铸锻公司”）

  1、基本情况

  法定代表人：任兴武

  注册地址：潍坊市寒亭区南纸房村土地北、丰华路东

  注册资本：46015万元人民币

  经营范围：灰铁、球铁铸件制造、销售；锻件、冲压件制造、销售及热处理、清理（以上均不含国家法律、法规规定的前置审批项目及限制、禁止经营项目，涉及后置审批制度的须凭有效许可证、资质证书开展经营活动）。

  2、与上市公司的关联关系

  该公司是本公司关联法人潍柴动力股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其为公司的关联法人。

  3、履约能力分析

  该公司生产经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  （十）潍柴动力（潍坊）备品资源有限公司（以下简称“潍柴动力备品资源”）

  1、基本情况

  法定代表人：张泉

  注册地址：潍坊高新区福寿东街197号甲

  注册资本：89,795,918元

  经营范围：柴油机配套协作件、零部件及专用机油的销售。（以上范围不含法律法规禁止、限制经营的项目。依法需要许可经营的，凭相关许可证经营）

  2、与上市公司的关联关系

  该公司为公司关联方潍柴动力股份有限公司的控股子公司，因此与本公司构成关联关系。

  3、履约能力分析

  该公司经营形势良好，履约能力强，对本公司支付的款项形成坏账的可能性很小。

  三、定价政策和定价依据

  本公司与上述关联方发生的各项交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，不会损害上市公司的利益。采购、销售货物按照市场价执行。在采购动能、综合服务交易中，如有国家有关部门的定价，其价格按国家有关部门的定价执行；如没有国家有关部门的定价，其价格按地方政府及行业有关规定的定价执行；如没有国家及地方政府及行业有关规定的定价，其价格按照不高于市场价格的原则执行，也不应超过独立第三方应付给潍柴控股、重庆潍柴的费用（如有）。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  公司与关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。

  公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

  五、审议程序

  （一）上述关联交易事项经公司独立董事审议后，已提交公司第五届董事会第六次会议审议。公司董事会在审议上述议项时，关联董事进行了回避。董事会决议将该关联交易事项提交公司2012年度股东大会审议批准。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见：

  1、董事会审议了《公司日常关联交易2013年度预计发生额》的议案，审议程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

  2、2013年公司与关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活动，按照双方平等、市场经济的原则进行，交易定价公允、公平、合理，上述日常关联交易不影响公司的独立性，未损害公司和其他股东的合法权益；

  3、在审议上述关联交易时关联董事进行了回避；

  4、我们同意将上述关联交易提交公司股东大会进行审议。

  六、备查文件目录

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、公司独立董事发表的独立意见；

  3、相关协议。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2013-06

  潍柴重机股份有限公司关于

  2012年度计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于2013年3月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2012年度计提资产减值准备的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、存货跌价准备计提情况

  为恰当反映公司2012年度的财务状况及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》的规定，2012年底公司对原材料、库存商品等存货情况进行了清查。本期因公司大功率中速船用柴油机产品尚处于战略亏损期，按照成本与可变现净值孰低的原则，报告期末，公司对部分存货计提了跌价准备，金额为1572万元。

  二、董事会关于公司计提存货跌价准备的合理性说明

  董事会认为，公司本次计提存货跌价准备，符合资产实际情况和相关政策规定。公司计提存货跌价准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  三、本次计提存货跌价准备对公司财务状况的影响

  本次计提存货跌价准备后，预计影响公司2012年归属母公司所有者的净利润减少1336万元。

  四、独立董事意见

  公司计提资产减值准备事项依据充分，履行了董事会审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，真实、准确的反映了公司的资产状况、财务状况和经营成果，有助于提供可靠、准确的会计信息，符合公司整体利益，未损害中小股东的合法权益，同意本次计提资产减值准备。

  五、监事会意见

  按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司计提存货跌价准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，监事会认为该事项的决策程序合法。计提上述存货跌价准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、公司第五届监事会第四次会议决议；

  3、独立董事意见。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2013-07

  潍柴重机股份有限公司

  关于会计差错更正公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司会计差错更正的议案》，同意根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的规定要求，对山重融资租赁有限公司长期股权投资核算方法由成本法改为权益法。

  一、董事会关于前期会计差错事项的性质及原因的说明

  2010年公司对山重融资租赁有限公司投资1.8亿元，占被投资公司实收资本的19.565%，长期股权投资采用成本法核算。本期公司进一步对山重融资租赁有限公司是否存在重大影响进行分析判断，参照证监会《2011年上市公司执行企业会计准则监管报告》中重大影响的解释，公司对山重融资租赁有限公司投资比例19.565%，并委派一名董事，能够通过在被投资单位生产经营决策制定过程中的发言权实施重大影响，应采用权益法核算长期股权投资。本期相应对前期财务报表进行了追溯调整。

  二、本次会计差错更正对公司当期财务状况和经营成果的影响

  根据测算，公司对山重融资租赁有限公司会计核算变更为权益法后，公司本期确认山重融资租赁有限公司投资收益为7,304,222.71元，影响公司2012年度净利润7,304,222.71元。

  三、本次会计差错更正对以前年度公司财务状况和经营成果的影响

  上述前期会计差错更正事项，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，采用追溯重述法对该项差错进行更正。更正事项对以前年度财务状况和经营成果的影响如下表：

  前期报表受影响的项目和影响金额

  单位：元 币种：人民币

  ■

  更正后的公司2010、2011年利润表、资产负债表详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、会计师事务所审计和专项说明情况

  山东正源和信有限责任会计师事务所根据相关规定，对公司会计差错更正实施了有关的审计程序，并对以上会计差错更正发表了专项说明，详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于潍柴重机股份有限公司前期差错更正的专项说明》。

  五、公司董事会、监事会及独立董事关于本次会计差错更正的说明或意见

  1、公司董事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，有利于提高公司会计信息质量，对公司实际投资状况的反映更为准确，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

  2、公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，符合公司实际投资状况，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，同意本次会计差错更正事项。

  3、公司监事会认为：本次会计差错更正，符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确的反映公司对山重融资租赁有限公司长期股权投资的会计核算情况。

  六、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议

  2、公司第五届监事会第四次会议决议

  3、独立董事对相关事项的独立意见

  4、关于潍柴重机股份有限公司前期差错更正的专项说明

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2013-08

  潍柴重机股份有限公司

  关于购买潍柴动力铸锻公司资产暨

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于2013年3月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司购买潍柴动力铸锻公司资产的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、关联交易概述

  为加快潍柴重机柴油机关键毛坯件项目的进度，节约项目投资，根据需要，本着资源充分利用的原则，公司计划购买关联方潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司（下称“潍柴动力铸锻公司”）冷芯盒制芯机、混砂机等部分设备资产，购买资产总额不超过806万元人民币。

  2013年3月28日，公司与潍柴动力铸锻公司签署了《资产购买框架协议》。

  二、关联方基本情况

  潍柴动力（潍坊）铸锻有限公司（下称“潍柴动力铸锻公司”）

  1、基本情况：

  法定代表人：任兴武

  注册地址：潍坊市寒亭区南纸房村土地北、丰华路东

  注册资本：46015万元人民币

  经营范围：灰铁、球铁铸件制造、销售；锻件、冲压件制造、销售及热处理、清理（以上均不含国家法律、法规规定的前置审批项目及限制、禁止经营项目，涉及后置审批制度的须凭有效许可证、资质证书开展经营活动）。

  2、与本公司的关联关系

  该公司是本公司关联法人潍柴动力股份有限公司的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，其为公司的关联法人。

  三、关联交易的主要内容

  本次关联交易主要内容如下：

  （一）购买设备的计划：公司向潍柴动力铸锻公司提供设备资产购买计划，明确购买设备的种类、规格、型号、交货时间和数量。购买计划如有调整，应及时通知潍柴动力铸锻公司。

  （二）购买设备的金额：2012年12月，公司共向潍柴动力铸锻公司购买设备305.91万元。预计未来十二个月内，公司通过各种方式向潍柴动力铸锻公司购买设备共计将不超过500万元。

  （三）定价政策：双方以设备净值价格交易。

  四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

  上述关联交易为公司正常生产经营所需。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，为公司生产经营实际情况，不会对公司独立性产生影响。

  上述关联交易有助于加快公司柴油机关键毛坯件项目的进度，节约项目投资，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

  五、与该关联方累计已发生的各类关联交易的情况

  截止本公告日，公司与潍柴动力铸锻公司累计已发生的购买设备关联交易的总金额为305.91万元。

  公司与潍柴动力铸锻公司发生关联交易的金额，连续十二个月内累计计算金额未达到3000万元，且未达到占上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，故上述关联交易事项无需提交股东大会审议。

  六、独立董事意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司第五届董事会第六次会议审议的《关于公司购买潍柴动力铸锻公司资产的议案》发表独立意见如下：

  1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项交易构成了与关联企业之间的关联交易。董事会在审议该关联交易时，关联董事均回避了对该议案的表决。此关联交易的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  2、上述关联交易定价公允，符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允。本次向关联方以设备净值价格购买相关资产，有助于加快公司柴油机关键毛坯件项目的进度，节约项目投资，符合公司实际情况，符合公司和所有股东的利益。我们同意该项关联交易。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事对相关事项的独立意见；

  3、资产购买框架协议。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2013-09

  潍柴重机股份有限公司

  关于与山东重工集团财务有限公司

  关联交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）于2013年3月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、关联交易概述

  为进一步提高资金使用效率，充分发挥集团资金规模优势，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，公司与山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）于2013年3月28日签订《金融服务协议》，根据协议内容，财务公司为公司及其控股子公司提供存款、结算、贷款、融资、办理票据承兑及贴现等金融服务。

  公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《深圳上市规则》”）和《公司章程》的有关规定，财务公司与公司构成关联方。财务公司为公司及其控股子公司提供金融服务构成关联交易。

  本次关联交易已于2013年3月28日经公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决。独立董事对该项交易进行了事前审核并发表了独立意见。本次关联交易所涉及各项金融服务交易金额达到股东大会审议标准，尚需提交公司股东大会审议。在公司召开股东大会审议本次关联交易时，关联股东应回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、关联方基本情况

  （一）关联方概况

  企业名称：山东重工集团财务有限公司

  注册资本：人民币10亿元

  注册地：山东省济南市历下区燕子山西路40-1号

  企业类型：有限责任公司（国有控股）

  法定代表人：申传东

  主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

  （二）关联关系介绍

  公司与财务公司受同一实际控制人山东重工集团有限公司控制，根据《深圳上市规则》的规定，财务公司与公司构成关联关系。财务公司为公司及其控股子公司提供金融服务构成关联交易。

  三、关联交易标的及金额

  公司及其控股子公司与财务公司开展存款、结算、贷款、融资、办理票据承兑及贴现等金融服务。

  根据需要，公司及其控股子公司在财务公司的每日最高存款余额（含利息）2013年6月30日至2014年6月29日不高于人民币2.10亿元、2014年6月30日至2015年6月29日不高于人民币2.60亿元、2015年6月30日至2016年6月29日不高于人民币3.20亿元。财务公司给予公司及其控股子公司合计综合授信额度不超过10亿元，连续十二个月内贷款的累计应计利息金额不超过0.6亿元。

  四、关联交易主要内容及定价政策

  《金融服务协议》的主要内容：

  （一）财务公司为公司及其控股子公司提供如下金融服务：

  存款服务、融资服务、结算服务以及经中国银行业监督管理委员会批准的其他金融服务。

  （二）公司及其控股子公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受财务公司提供的服务，也有权自主选择其他金融机构提供的服务。

  （三）财务公司为公司及其控股子公司提供金融服务时，应遵循以下原则：

  1、存款利率在满足中国人民银行相关规定的基础上，不低于同期中国国内主要商业银行同类存款的最高存款利率；

  2、贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务的信贷利率及费率，在满足中国人民银行有关贷款利率相关规定的基础上不高于公司及其控股子公司在其它中国国内主要商业银行取得的同类同期同档次信贷利率及费率允许的最低水平，并且不需要公司及其控股子公司以其资产就上述信贷服务作出抵押；

  3、结算费用按双方约定的收费标准执行，收取的费用不高于公司及其控股子公司从中国国内主要商业银行提供的同类同期服务费的最低标准；

  4、除以上业务外的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或中国国家规定的标准收取相关费用。

  （四）本协议经双方签署并经公司股东大会按照深交所上市规则对本协议项下的交易及每日最高存款余额的金额上限作出同意批准后生效，有效期叁年。

  （五）风险控制措施

  一旦财务公司出现《信息披露业务备忘录第37号--涉及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》中第十二条款的任何一种情形，财务公司应在2个工作日内书面通知公司，并应及时与公司召开联席会议，采取积极措施，进行风险自救，避免风险扩散和蔓延，包括变现多余货币市场资产，暂缓或停止发放新增贷款，出售原定持有到期的证券，出售长期资产、固定资产，向人民银行申请动用存款准备金、申请再贷款，向其他金融机构拆借等措施，必要时共同起草文件向山东重工集团有限公司寻求帮助，确保公司资金的安全性、流动性不受影响。

  五、审议程序

  （一）上述关联交易已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，关联董事予以回避表决。根据《深圳上市规则》的有关规定，该项交易尚需提交股东大会审议及批准。

  （二）独立董事意见：

  1、财务公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及其控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，服务项目合理，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  2、为确保公司及其控股子公司拟存放在财务公司的资金安全，公司根据财务公司出具的包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，在此基础上出具了《山东重工集团财务有限公司风险评估报告》。

  我们认为：风险评估报告充分反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行业金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管。在上述风险控制的条件下，我们同意财务公司按《金融服务协议》向公司及其控股子公司提供相关金融服务。

  3、公司已制订并严格执行了《潍柴重机股份有限公司与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在财务公司存款的风险，维护资金安全。

  4、根据《深圳上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司事前向独立董事提交了相关资料，我们进行了事前审查。公司董事会审议本议案时，关联董事进行了回避，由非关联董事表决通过。会议的召开、审议程序合法、有效，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。我们同意上述公司拟发生的关联交易事项，并提交公司股东大会审议。

  六、交易目的、存在的风险和对上市公司的影响

  财务公司为公司办理存款、融资、结算及其它金融服务时，双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则进行，上述原则有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。同时公司持有财务公司20%的股份，公司也可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

  七、备查文件

  1、第五届董事会第六次会议决议；

  2、独立董事对相关事项的独立意见；

  3、金融服务协议；

  4、山东重工集团财务有限公司风险评估报告；

  5、公司与财务公司发生存款业务风险应急处置预案；

  6、财务公司营业执照和金融机构许可证复印件。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日

  证券代码：000880 证券简称:潍柴重机 公告编号：2013-11

  潍柴重机股份有限公司

  高级管理人员辞职公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”）董事会于2013年3月28日收到公司副总经理栾玉俊先生提交的书面辞职报告。

  栾玉俊先生因工作变动原因，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关法规的规定，栾玉俊先生的辞职报告自送达董事会时生效。栾玉俊先生辞去公司副总经理职务后不再担任公司的任何职务，其所负责的工作已平稳交接，其辞职不会对公司的生产经营产生影响。

  在此，公司对栾玉俊先生担任公司副总经理期间，为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  潍柴重机股份有限公司

  董事会

  二〇一三年三月二十八日