证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议无否决或修改提案的情况

● 本次会议无新提案提交表决

● 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开方式、时间和地点

1、会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式

2、现场会议召开时间：2013年3月29日下午13:30；

网络投票时间：2013年3月29日上午9:30~11:30、下午13:00~15:00。

3、会议召开地点：广东省兴宁市官汕路99号广东明珠集团股份有限公司技术中心大楼二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人情况

参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计630人，代表股份数107,907,259股，占公司总股份数的31.58%。其中参加现场会议的股东及股东代理人4人，代表股份数79,435,704股，占公司总股份数的23.24%；参网络投票的股东及股东代理人共有626人，代表股份数28,471,555股，占公司总股份数的8.33%。全部为无限售流通股。

（三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长张文东先生主持，表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：

（一）关于2012年《年度报告》及《年度报告摘要》的议案。

（二）关于2012年《董事会工作报告》的议案。

（三）关于2012年《监事会工作报告》的议案。

（四）关于2012年度《财务决算报告》的议案。

（五）关于2012年度利润分配预案。

分段表决结果如下：

持股比分5%以上的股东的表决情况为：

78,319,388股同意，0股反对，0股弃权。

持股比例1%-5%的股东的表决情况为：

0股同意，0股反对，0股弃权。

持股比例在1%以下的股东的表决情况为：

3,397,427股同意，21,482,973股反对，4,707,471股弃权。

其中，持股市值50万以上的单一股东的表决情况为：

3,151,243股同意，13,375,114股反对，3,789,511股弃权。

持股市值50万以下的单一股东的表决情况为：

246,184股同意，8.107,859股反对，917,960股弃权。

（六）关于续聘审计机构议案。

（七）关于修改《公司章程》中“经营范围”的议案。

三、律师见证情况

根据公司法律顾问现场见证并由其所出具的法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《广东明珠集团股份有限公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、会议召集人资格和会议表决程序合法有效。因此本次大会的审议结果有效。

四、备查文件目录

（一）广东明珠集团股份有限公司2012年年度股东大会决议；

（二）广东国声律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

董事会

二○一三年三月二十九日