证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  (一) 公司业务发展情况

  2012上半年，延续2011年下半年良好的接单势头，公司主营业务产销两旺。国外客户因中国环保风暴影响担心供应不足而提前和加量下单，来自欧美的订单异于平常年份。而进入下半年后，中国环保风暴趋于平息，电池供应正常；欧洲经济仍陷于萧条中，市场信心不足；主要客户库存量大，需要压缩库存，受上述三个因素影响，来自国外客户的订单明显减少。在国内，中国摩托车工业受世界市场影响，2012年出现多年来首次负增长；地下蓄电池工厂死灰复燃，极大地影响了市场秩序，公司国内市场开拓受到冲击。

  综合来看，公司2012年销售和生产呈现前紧后松的态势，全年公司整体实现营业收入4.85亿元，比2011年度增长20.28%，其中，出口收入4.05亿元，比2011年度增长28.99%；国内销售0.61亿元，与2011年度国内销售基本持平。

  (二) 公司盈利状况

  (1) 产品成本构成情况

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  2012年公司通过技术改造，工艺改良等手段努力降低生产成本，并取得一定成效，直接材料在产品成本中所占比例从2011年度的87.00%下降至84.03%。受社会用工成本上升的影响，2012年度直接人工大幅上升，所占比例由2011年度的6.68%增加至9.68%。

  (2) 期间费用情况

  销售费用2012年度较2011年度增加9,105,017.82元，增长68.63%，主要原因为2012年公司销售规模扩大，且出口运费价格上涨，全年运费比2011年度增加350.20万元以及赞助猛狮电池征途赛车队等业务宣传支出比2011年度增加416.23万元。

  管理费用2012年度较2011年度增加17,335,479.07 元,增长47.25%，主要是研发费用、员工工资福利、新增房屋建筑物及机器设备折旧均比去年有较大幅度的增加，以及公司上市过程中发生的路演、差旅等费用增加所致。

  财务费用2012年度较2011年末减少4,457,846.23元，减少36.36%，是由于公司归还了利率较高的短期银行借款，转而利用多种灵活的手段安排资金的筹集与支出，年度利息支出大幅减少所致。

  综上，虽然公司2012年度营业收入比2011年度实现了20%以上的增长但受制于人员工资及各项费用的大幅增长，2012年实现归属于上市公司股东的净利润4,174万元，与2011年度相比基本持平。

  (三) 行业竞争格局和发展趋势。

  经历了2011年的电池行业环保风暴之后，国内电池行业的生存状况发生了较大的变化。 现有的300多家合法生产的企业都纷纷扩大产能，总产能已超过环保整顿前的2000余家的产能总和。而在环保整顿中没有过关的企业则纷纷转入地下生产，这些工厂因为省略了环保费用、员工社保和政府税收，产品成本远低于合法生产的企业，在摩托车电池、电动自行车电池、小型密闭电池和汽车电池等领域对合法生产企业造成巨大的冲击，市场上充斥着低价竞争的各类电池产品。

  我国摩托车行业在经历了多年的快速增长后，已经转入正常增长的阶段。摩托车行业的销售特点发生了一些新的变化，出口比例上升，新的高档车型在新一波中外企业整合后开始呈现出快速增长的态势。个性化的、休闲类的车型开始在国内找到市场。亚洲和南美区域仍然是世界增长最快的市场。美国市场需求稳定。欧洲市场正经历着经济危机，摩托车消费增长缓慢。

  世界市场上摩托车电池的来源主要是亚洲地区，特别是中国和日本、东南亚国家的越南、印尼、泰国，南亚的印度。在中国，公司已经成为国内外摩托车电池市场上供应最稳定的供应商。在2013年，公司收购的遂宁宏成电源科技有限公司及福建动力宝一期年中投产后，公司将成为国内生产量最大的摩托车电池制造商。公司将有充足的产能来满足国内、亚洲和其它新兴市场的需要，将伺机进入其它种类的电池市场。

  (四) 公司发展战略和经营计划。

  公司将尽快促进募投项目投产，通过品牌建设和技术革新，让公司在全球范围内成为性价比最优、在新兴市场成为最值得信赖品牌的摩托车电池制造商。

  (1) 品牌塑造：公司将以被国家工业和信息化部认定的36家工业品牌培育示范企业之一的荣誉为契机，在2013至2015年，以展会、体育赞助、学术交流、广告和赠品等形式在国内和国际市场打造MENSHINE和DYNAVOLT双品牌，让这两个品牌成为各自市场上的名牌产品，以获取稳定的利润和市场份额。

  (2) 性价比最优：通过新技术和新设备的使用，让公司产品单位成本下降，性能提升；通过对不同细分市场的研究，推出特别适合各个市场的特殊产品。最终达到以性价比占优的产品开拓市场并提高市场占有率的目的。

  (3) 技术先锋：通过对纳米胶体电池技术的进一步优化，将公司在此项独特技术上的优势转换成更高的市场占有率的，配合福建动力宝一期的投产，加快推进纳米胶体电池对普通铅蓄电池的更新换代。加快对新一代碳铅电池技术的定型，尽快推出全系列碳铅电池产品，进一步确立公司作为摩托车电池业界新技术先锋的地位。加快对新工艺的试验和应用，通过技术改造缩短公司产品生产周期、降低生产成本。加快建设锂离子摩托车电池生产线，力争在2013年三季度向市场投放公司自行研发制造的高性能锂离子摩托车系列电池。

  (4) 开拓战略性新兴产业：公司在2013年初收购了汕头猛狮兆成新能源车辆技术有限公司70%股权，以及成立福建猛狮新能源车辆技术有限公司，标志着公司正式开启新的第二主营业务--新能源车辆的研发和制造。公司力争在2013年内完成福建猛狮新能源车辆技术有限公司的一期厂房建设并实现新能源车辆的销售。

  (五) 可能面对的风险

  (1) 人民币升值风险

  公司产品主要销往欧洲、美洲、亚洲等地区的摩托车电池更换市场，且主要以美元结算。公司外销业务虽然预收部分货款，但是余款给予客户一定的信用期，如果人民币相对于美元升值，公司外币应收账款将发生汇兑损失。同时，公司对客户具有较强的议价能力，建立了产品售价与人民币汇率联动机制，但如果人民币过快大幅升值，公司虽然可以提高产品美元销售价格，但是相对国外竞争对手的价格优势减弱，客户向公司的采购量可能减少，从而影响公司经营业绩。因此，人民币升值会对公司业绩带来一定的影响。

  (2) 主要原材料铅及铅合金价格波动风险

  公司生产所需主要原材料为铅及铅合金，铅及铅合金占公司产品生产成本的比重在70%左右，其市场价格的波动会直接影响到公司的营业收入及利润水平。公司凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势，对客户具有较强的议价能力，产品售价能与铅价联动。铅价上涨时，公司可以提高产品售价，铅价下跌时，公司将降低产品售价。因此，在产能和销售量确定的情况下，公司存在主要原材料铅及铅合金价格波动导致公司营业收入波动的风险。此外，如果铅及铅合金的供求情况发生较大变化或者价格产生异常波动，而公司不能与下游客户继续保持铅价联动机制，或者铅价联动的幅度和时间滞后于铅价的变动，公司未能有效应对原材料价格波动所带来的成本压力，则铅价波动会影响到公司的盈利能力。

  (3) 出口业务及行业风险

  公司属于铅酸蓄电池行业的子行业，产品主要用于摩托车等小型机械的起动，并以摩托车电池更换市场为主，市场需求稳定。近年来，凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势，公司外销产品数量逐年增长。但是，目前受欧债危机等因素的影响，欧洲经济仍存在许多不确定性，如果欧洲经济持续低迷，并进一步影响美国及其它发展中国家经济发展，从而可能导致公司产品出口地区摩托车电池需求下降。若公司未能有效开拓其他市场，将给生产经营带来一定的影响。因此，公司存在出口业务风险和下游行业需求下降带来的行业风险。

  (4) 募集资金投资项目风险

  公司的纳米胶体电池具有容量大、起动能力强以及使用寿命长等性能优势，更加安全和环保，市场需求旺盛，同时公司拥有丰富的客户资源，对募投项目做了充分的行业分析和市场调研，并制定了完善的市场开拓措施，有能力消化新增产能。但是，本次募投项目的可行性分析是基于当时国内外市场环境、技术发展趋势、产品价格、原料供应和工艺技术水平等因素做出的；项目实施过程中可能会受到市场环境突变、工程进度、原材料供应及设备价格变动等因素的影响，项目实际建成后的产品市场需求、销售价格、生产成本等都有可能与公司的预测产生差异。如果产品下游市场需求发生不利变动，项目延期实施，市场环境突变或行业竞争加剧等情况发生，或公司市场开拓措施没有得到较好执行，新增产品可能无法如期全部实现销售，公司将面临募集资金投资项目的实际盈利水平与预测的盈利水平出现差异的风险。

  (5) 市场竞争加剧风险

  公司产品主要为摩托车起动用电池，销往欧洲、美国、日本、澳大利亚以及亚洲其他国家等的电池更换市场。近年来，凭借产品质量稳定、性价比高、品种规格齐全、交货期短等竞争优势，公司产品销量增长较快。由于发达国家的电池更换市场利润率较高，新的竞争对手将不断进入，公司未来在扩张市场份额时将会面临更加激烈的竞争。公司纳米胶体电池率先推向市场之后，销售量大幅增加，纳米胶体电池作为铅蓄电池高科技换代产品，利润率高，市场潜力大，越来越受到竞争对手的重视，竞争对手未来可能会加大对胶体电池的研发和生产投入，胶体电池将会面临更加激烈的竞争，因此，公司存在市场竞争加剧的风险。

  (6) 环保政策风险

  公司自设立以来就一直重视环境保护工作。对于生产过程中产生的污水、废气、噪声和固体废弃物，严格按照环保要求进行处理和排放。同时，公司对可能影响环境的因素进行了有效的管理和控制，环保工作符合国家法规及管理体系要求。随着人们环境保护意识的增强，如果未来国家实施更严格的环境规定，如收紧排污限制、增加排污费、实施更广泛的污染管制规定、施行更严格的许可机制及更多物质被纳入污染管制范围，本公司可能需要增加、更换或提升污染控制器材和设备，增加相关的成本支出，进而影响公司的盈利能力。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法均未发生变化。

  （2）对2013年1-3月经营业绩的预计

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  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事长：陈乐伍

  2013年3月28日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-007

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十七次会议于2013年3月28日在广州大厦会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2013年3月18日以电话、邮件和传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长陈乐伍先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

  (一)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  《公司2012年财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  该议案须提交公司2012年度股东大会审议。

  (二)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及本公司《募集资金使用管理制度》的要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见，公司保荐机构民生证券股份有限公司出具《关于广东猛狮电源科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项说明》，审计机构广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了《广东猛狮电源科技股份有限公司募集资金2012年度存放与使用情况专项鉴证报告》。

  本公司出具的《董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况专项报告》以及独立董事、公司监事会、保荐机构和审计机构所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  (三)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事对《广东猛狮电源科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，保荐机构民生证券股份有限公司出具了《关于广东猛狮电源科技股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

  《广东猛狮电源科技股份有限公司内部控制的自我评价报告》以及独立董事、监事会和保荐机构所发表的意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  (四)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。

  根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《广东猛狮电源科技股份有限公司 2012 年审计报告》，母公司 2012 年度实现净利润25,674,202.80元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金2,567,420.28元，加上年初未分配利润元127,129,325.88元，2012年期末可供股东分配利润为150,236,108.40元。

  考虑到公司尚处于发展期，营业规模持续扩大，利润和经营现金流也在同步增长，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求，同时更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会经讨论同意实际控制人陈乐伍先生提交的公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案，该预案已于2013年2月3日在巨潮资讯网向公众投资者公开披露，预案具体内容如下：

  以截至2012年12月31日公司总股本5,307.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.6元(含税)；同时进行资本公积金转增股本，以5,307.60万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增5,307.60万股，转增后公司总股本将增加至10,615.20万股。

  公司董事会认为：鉴于公司尚处于发展期，营业规模持续扩大，考虑到公司发展对流动资金需求逐渐增加，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，上述2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案，与公司业绩成长性匹配，符合《公司法》、《公司章程》以及公司招股说明书所披露的《未来三年股东回报规划》的规定。

  同时，在上述资本公积金转增股本方案实施后，董事会提请股东大会授权董事会办理修改公司章程以及工商变更登记的相关事项。

  该议案须提交2012年度股东大会审议。

  (五)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  (六)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的《公司2012年度报告》第四节“董事会报告”。

  该议案须提交2012年度股东大会审议。

  (七)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度报告》及其摘要。

  《公司2012年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  该议案须提交2012年度股东大会审议。

  (八)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构》。

  鉴于广东正中珠江会计师事务所有限公司担任本公司2012年度审计机构期间踏实工作，勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司2013年度的审计机构，审计费用根据业务量大小而定，预计费用在90万元-110万元。

  公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网网站上的相关公告。

  该议案须提交2012年度股东大会审议。

  (九)会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2012 年度股东大会的议案》。

  公司拟于2013年5月6日上午9:30在广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室召开2012年度股东大会，审议上述需提请股东大会审议的议案以及《2012年度监事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网网站上发布的《广东猛狮电源科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月三十日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-008

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议于2013年3月28日在广州大厦会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2013年3月18日以邮件和传真等方式向全体监事发出。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席王泽欣先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会的监事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

  (一)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果， 审计报告真实合理。公司编制的《2012 年度财务决算报告》真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  该议案须提交2012年度股东大会审议。

  (二)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  监事会对公司募集资金存放和使用情况进行了检查，认为公司建立完善了《募集资金使用管理制度》并得到有效执行，募集资金实际投入项目和承诺投入项目一直未发生实际投资项目变更的情况。

  (三)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年内部控制自我评价报告》。

  公司已经建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。董事会出具的《公司2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

  (四)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

  根据广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的《广东猛狮电源科技股份有限公司 2012 年审计报告》，母公司 2012 年度实现净利润25,674,202.80元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金2,567,420.28元，加上年初未分配利润元127,129,325.88元， 2012年期末可供股东分配利润为150,236,108.40元。

  以截至2012年12月31日公司总股本5,307.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.6元(含税)；同时进行资本公积金转增股本，以5,307.60万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增5,307.60万股，转增后公司总股本将增加至10,615.20万股公司监事会认为：依据公司实际情况并兼顾股东的即期利益和长远利益，实际控制人陈乐伍先生提出的2012 年度利润分配预案，该预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

  该议案须提交2012年度股东大会审议。

  (五)会议以3同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度监事会工作报告》。

  该议案须提交2012年度股东大会审议。

  (六)会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度报告》及摘要。

  监事会成员一致认为董事会编制和审核公司2012年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  该议案须提交2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司监事会

  二〇一三年三月三十日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-010

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，凯撒（中国）股份有限公司董事会编制了截止 2012 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。本公司及其董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准确和完整，并对本报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  广东猛狮电源科技股份有限公司（以下简称“猛狮科技”或“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]596号”核准，向中国境内社会公众公开发行人民币普通股（A股）13,300,000股，每股发行价格人民币22元，共计募集资金总额为人民币292,600,000.00元，扣除发行费用人民币38,577,118.20元后，实际募集资金净额为人民币254,022,881.80元,上述募集资金到位情况经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字【2012】第10006030271号《验资报告》验证。

  （二）2012年度募集资金使用情况及期末余额

  截至2012年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

  货币单位：人民币元

  ■

  截至2012年12月31日止，公司累计直接投入项目运用的募集资金人民币203,385,551.29元，其中2012年度投入募集资金项目人民币203,385,551.29元，2012年使用募集资金超出募投偿还银行贷款50,000,000.00元，剩余募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

  二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》和深圳证劵交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号-上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《广东猛狮电源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

  根据该《管理办法》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。根据本公司的募集资金使用管理制度，所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长授权总经理签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。审计部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

  根据办法规定公司董事会为本次募集资金批准开设了：广东猛狮电源科技股份有限公司在中国建设银行汕头澄海支行开设的44001650101059002684账户，在中国民生银行汕头分行营业部开设的1701014160004417账户；福建动力宝电源科技有限公司在交通银行汕头分行龙湖支行开设的445006030018120139817账户。

  经董事会批准，2012年6月27日，公司和保荐机构民生证券股份有限公司分别与中国建设银行汕头澄海支行、中国民生银行汕头分行营业部签署了《募集资金三方监管协议》;公司、福建动力宝电源科技有限公司保荐机构民生证券股份有限公司分别与交通银行汕头分行龙湖支行签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

  截止2012年12月31日，募集资金专项账户的余额为950,750.13元，为未使用完毕的募集资金和募集资金存款利息收入（已减手续费），募集资金的存储情况如下（详见表一）：

  表一:募集资金的存储情况

  货币单位：人民币元

  ■

  报告期内,本公司严格按照《管理办法》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表

  货币单位：人民币元

  ■

  ■

  2、用募投资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况：

  为提高资金利用率，经2012年7月4日召开了第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司计划运用本次募集资金中的149,080,477.51元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况。2012年7月16日，公司完成置换手续将募集资金中149,080,477.51元从募集资金三方监管专户转至公司普通银行账户。

  四、超募资金使用情况

  结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用负担，在保证募投项目建设所需要资金的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规范性文件的规定，经2012年7月4日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金提前偿还银行贷款的议案》，公司拟使用部分超募资金人民币5,000.00万元提前归还银行贷款。2012年7月18日，公司以超募资金5,000.00万元偿还了民生银行短期借款。

  根据生产经营需求及财务情况，为进一步增加公司核心竞争力，经2012年7月4日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于变更公司募集资金投资项目“年产60万千伏安时纳米高能免维护起动用和动力用电池新建项目”投资规模并使用超募资金补充该项目建设资金缺口的议案》，公司增加募集资金投资项目投资金额10,432.29万元，公司计划使用超募资金增加项目投资金额5,432.29万元，剩余不足部分则由公司通过自筹资金解决。2012年7月26日，公司将超募资金5,432.29万元转入福建动力宝开设的募集资金监管专户。

  五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  截至2012年12月31日止，公司无变更募集资金使用情况。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规行为。

  广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

  2013年3月28日

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-012

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东猛狮电源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会十七次会议决议召开2012年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议主持人：董事长陈乐伍先生

  3、会议时间：2013年5月6日 上午9:30

  4、会议地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室

  5、会议召开方式：现场召开。

  二、会议审议事项

  (一)审议《2012年度董事会工作报告》；

  (二)审议《2012年度监事会工作报告》；

  (三)审议《公司2012年度财务决算报告》；

  (四)审议《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；

  (五)审议《公司2012年度报告》及摘要；

  (六) 审议《续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构》。

  公司独立董事将在本次股东大会作2012年度述职报告。

  以上议案中议案4需要特别决议表决通过。

  上述议案的具体内容详见公司于同日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )上发布的相关信息公告。

  三、出席会议人员

  (一) 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员；

  (二) 截至2013年4月26日15：00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  (三)本公司的保荐代表人、本次会议的见证律师。

  四、股权登记事项：

  (一)登记时间：2013年5月2日，上午9∶00—11∶00，下午1∶00—5∶00；

  (二)登记地点：广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部；

  (三)登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

  (四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

  五、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

  特此通知，敬请您准时与会。

  联系人：赖其聪

  联系电话：0754-86989570

  传真：0754-86989554

  邮编：515800

  授权委托书及回执见附件。

  特此通知。

  广东猛狮电源科技股份有限公司董事会

  二〇一三年三月三十日

  附：

  授权委托书

  兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮电源科技股份有限公司2012年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

  ■

  注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决；

  4、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  委托人签名（或盖章）：

  委托人持股数： 委托人身份证号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  证券代码：002684 证券简称：猛狮科技 公告编号：2013-013

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  2013年第一季度业绩亏损公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：2013年度第一季度

  2、预计的业绩：亏损

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  报告期内因主要受订单减少影响所致。公司目前产品结构仍然以欧美市场适销型号为主。欧洲市场主要客户受困于高库存和经济衰退的担忧中，订单明显低于正常年份。内销市场受制于混乱的市场秩序，未能取得突破。二月份春节，公司假期较长，销售减少。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，公司 2013 年 1-3 月份财务数，据以公司披露的 2013 年度第一季度报告为准。《中国证券部》、《上海证券部》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网为我公司指定的信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  广东猛狮电源科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年三月三十日