证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  1. 主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  2. 前10名股东持股情况表

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  3. 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、管理层讨论与分析

  （一）概述

  2012年是公司实施“十二五”发展战略的第二年，面对日趋激烈的市场竞争，公司以“稳中求进、创新发展”为经营工作的指导思想，全力推进各项战略业务的实施。在强化战略管控，持续提高基础管理和标准化建设水平的同时，通过内控体系的建设、实施及自我评价等各种有效的管控手段优化公司内部治理结构，加强风险防范。同时，公司不断强化自主创新力度，积极拓展电子市场、电子商务、小额贷款、渠道零售终端等业务；通过提升实体电子市场的经营管理水平、不断增强主营业务的核心竞争力和盈利能力。公司电子市场业务的营业收入和利润总额指标创新高，新项目的拓展工作进展顺利；根据业务发展需要，公司对电子商务业务进行了重新定位和调整；公司渠道零售终端业务逐步进入了良性发展阶段；小额贷款业务经过一年的运营，已进入正常发展轨道。公司通过主营电子市场、电子商务、小额贷款、渠道零售终端等战略业务的协同发展，不断提升公司的竞争优势，进一步增强了主营业务赛格电子市场的核心竞争力和品牌影响力。

  报告期内，公司完成营业总收入47,704万元，比上年同期增长9.20%，主要原因是：（1）主营的存量电子市场业务营业收入创新高；（2）深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司和深圳市赛格实业投资有限公司的营业收入大幅增加；（3）报告期内公司新增的深圳市赛格小额贷款有限公司、西安海荣赛格电子市场有限公司、深圳赛格南京电子市场管理有限公司等三家公司开始营业，增加了公司营业总收入。

  报告期内，公司实现利润总额7,350万元，比上年同期减少26.89%，主要原因是本报告期与上年同期相比，减少了因转让深圳市赛格储运有限公司100%股权而取得的投资收益。

  公司的主营业务是电子专业市场及配套项目的开发及经营、物业租赁服务业务、IT产品渠道零售终端业务、小额贷款业务。

  1. 在主营业务-电子市场经营方面：

  2012年，电子市场的行业竞争日趋白热化，并受到了3C卖场、电子商务以及其他销售渠道之间的激烈竞争。在严峻的竞争环境下，公司加大了对电子市场业务的投入与研究，充分发挥公司在全国连锁市场的资源协同方面的优势，加大市场的拓展力度，加强对新市场的培育，在保证现有电子市场平稳运营的同时不断挖掘新的利润增长点。

  报告期内，公司新项目拓展数量迅速增加，储备项目充足：沙井赛格电子市场和顺德赛格电子市场开业，西安海荣赛格于2012年4月27日正式开业，沙井赛格于2012年1月19日试营业；东门赛格电子市场项目（委托经营管理模式）、吴江赛格电子市场项目（本公司控股51%）、宁波赛格数码广场和宁波赛格电子市场项目、无锡赛格电子市场项目（本公司控股51%）、宿迁赛格电子市场（委托经营管理模式）、淮南赛格电子市场（委托经营管理模式）均签订了相应的合作/管理意向书，相关已签约项目正在前期筹建中。

  2012年，公司获得了中国电子商会电子市场专业委员会组织认证的“2011年度中国电子专业市场十大旗舰市场”、“2011年度中国电子专业市场经营创新奖”以及深圳市市场监督管理局组织评选的“2011年度创建诚信市场先进单位”等殊荣。

  报告期内，公司主营的电子市场业务经营状况良好，除新开业的南京赛格出现预算内亏损外，其他已开办电子市场全部实现盈利，本公司电子市场分公司、苏州赛格电子市场有限公司、西安赛格电子市场有限公司、深圳市赛格电子市场管理有限公司（即“龙岗赛格”）、西安海荣赛格电子市场有限公司等存量市场经营指标均创新高。

  报告期内，公司电子市场业务完成营业收入23,510万元，比上年同期增加17.13%，实现利润总额 6,044万元，比上年同期增长25.13%。

  2. 物业租赁服务业务

  公司控股66.58%的深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司的物业经营在报告期内保持了较好的运营态势，写字楼出租率保持在98%以上，公司总部的物业出租业务受由于受宏观经营环境及深圳地铁三期七号线封路施工等因素的影响出租率出现了波动，出租价格呈现出下降的势态。报告期，公司物业租赁服务业务完成营业收入7,245万元，比上年同期增长0.36%，实现利润总额2,001万元，比上年同期减少8.28%。利润总额减少主要是由于：

  ① 归属于物业租赁服务业务核算的公司总部，报告期内经营规模扩展，人员增加引起薪酬支出增长。

  ② 公司总部的物业出租业务，受出租率波动和出租价格下降影响，利润同比下降。

  3. IT产品渠道零售终端业务

  由公司全资子公司深圳市赛格实业投资有限公司主要从事IT产品渠道零售终端业务，报告期内，公司渠道业务完成营业收入2,171 万元。

  4. 小额贷款业务

  公司控股53.02%的深圳市赛格小额贷款有限公司自2011年年底正式成立以来，坚持一切以市场商户为中心，为市场商户提供便捷高效的金融配套服务的理念，有效地解决了客户短期的小额资金需求。经过一年的运营发展，其业务已步入正常发展的轨道。报告期内，公司小额贷款业务完成营业收入1,692万元，贷款业务稳步发展，期末贷款余额已达到13,556万元。

  （二）主营业务构成情况

  单位：元

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  （三）2013年公司经营计划

  公司2013年经营重点是“稳基础、抓重点、转方向”。

  1. 稳基础：存量企业要做到稳中求进，人才培养、创新管理、对标管理、激励机制建设等基础工作持续加强；

  2. 抓重点：集中精力做好南通赛格时代广场定位研究、设计、报批、施工和招商工作，做好销售、运营前期策划；重点研究和推进各业务协同发展；为公司自建物业做好土地储备；做好公司参股20%的深圳市布吉三联实业发展有限公司（现已更名为：深圳市赛格新城市建设发展有限公司）的商业地产项目；确保资金满足项目发展需要，做好公司短期融资券的发行。

  3. 转方向：实体市场的拓展区域逐渐向三、四线城市转移；电子商务要在和主业优势资源相关的垂直细分业务寻求突破；在拓展大中型卖场同时，发展赛格精品馆、商超店。

  （四）2013年公司投资计划

  围绕公司 “十二五”发展战略规划，公司2013年度投资计划集中于现有的主营业务，投资计划总额79,043.60万元。项目资金来源为公司自有资金及通过发行短期融资券或中期票据的方式进行融资。

  ■

  （五）可能面临的风险及应对措施

  1．公司面临的主要风险

  （1）国内一线和二线城市的电子市场已趋于饱和，3C卖场等销售渠道抢占电子专业市场份额，外资企业的卷土重来，电子商务对实体市场冲击力度加大，电子市场的竞争日益激烈，给公司在全国范围内的电子市场的拓展带来了一定的难度。

  （2）深圳市赛格电子商务有限公司、深圳市赛格小额贷款有限公司的运营尚处在起步阶段，面临着市场竞争风险、商业模式风险和技术风险。

  （3）公司参股22.45%的深圳华控赛格股份有限公司（即原“深圳赛格三星股份有限公司”），其持续经营能力及未来主业的定位目前仍存在不确定性，因此，深圳华控赛格股份有限公司的未来发展将对公司产生重大影响。

  2. 主要对策

  （1）基础管理及标准化建设：继续采取各种措施全面提高公司的管理水平。一是，继续深入开展内控体系的建设与实施工作，建立全方位、严密的内部风险控制体系；二是继续开展人力资源体系优化工作，启动了“新蕾计划”等人才培训计划，构建科学、规范有效的人力资源体系；三是搭建和完善拓展标准体系，为市场拓展工作等提供重要的参考依据和指导性意见；四是公司将充分发挥市场运营管理职能，加大了对主营电子存量市场的管理，确保各电子市场的稳步发展；加快创新业务的推广步伐；五是深入持续的开展对标管理工作，不断选定和确定新的标杆企业和对标指标，以达到持续改进的目的，提高公司的整体管理水平。

  （2）战略业务协同发展：深度挖掘电子市场、电子商务、渠道业务与小额贷款等战略业务板块的内在关系，整合各类资源，发挥整体综合优势，以保证各项业务战略目标的实现。

  （3）品牌策略：从品牌策划、品牌升级、品牌推广和品牌维护等四个维度全方位加强品牌管理工作，不断提升赛格电子市场的品牌知名度，丰富其品牌内涵，并采取各种有效措施维护公司品牌形象和合法权益。

  （4）资金保障：公司货币资金相对充裕，同时公司还可通过存量资产抵押贷款及资本市场筹集更多的战略业务发展所需资金。

  四、涉及财务报告的相关事项

  （一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  单位：万元

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  本年无不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

  五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一三年三月三十日

  证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2013-011

  深圳赛格股份有限公司

  第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十二次会议于2013年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2013年3月15日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事赵兴学、徐海松、田继梁、应华东及公司高级管理人员李力夫列席了本次会议。会议由董事长王立先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。会议经逐项审议、举手表决，审议并通过了如下事项：

  一、 审议并通过了《公司2012年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  二、 审议并通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该报告尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  三、 审议并通过了《深圳赛格股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告》（全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  四、 审议并通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  五、 审议并通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

  公司2013年主要财务预算指标如下：

  单位：万元

  ■

  （一）2013年度合并管理费用预算为5,115万元,包含了应支付公司董事、监事2013年度的薪酬总额320.12万元（含独立董事津贴）。

  （二）2013年合并资本性支出预算为83,121.10万元，具体预算如下：

  1. 公司总部79,178.10万元，具体内容如下：

  （1）投资预算79,043.60万元

  ■

  （2）其他因业务需要而进行的设备购置、商位改造、工程装修等事项预算134.50万元。

  2.其他控股子公司资本性支出预算合计3,943万元。

  （三）上述公司2013年财务预算指标不涉及公司营业收入及盈利预测。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  六、 审议并通过了《关于公司计提和核销2012年度各项资产减值准备的议案》

  根据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《关于计提各项资产减值准备的暂行规定》，截至2012年12月31日止，公司累计计提各项资产减值准备为52,292,959.98元，其中2012年度计提2,093,255.38元。具体情况如下：

  （一）计提坏账准备46,477,143.32元，比年初增加71,514.54元。其中本年增加计提坏账准备94,355.94元，转回坏账损失22,841.40元。

  （二）计提贷款及垫款损失准备2,019,599.44元，比年初增加1,983,899.44元,为报告期内新增计提的减值准备；

  （三）计提长期投资减值准备3,799,217.22元，比上年增加15,000.00元；

  （四）计提投资性房地产减值准备0元, 与年初数一致；

  （五）计提固定资产减值准备0元, 与年初数一致。

  公司2012年度计提上述资产减值准备，减少了归属于上市公司母公司净利润110万元。

  公司董事会认为：上述各项资产减值准备的计提符合《会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，因此公司董事会认为上述各项资产减值准备的计提是合理的。

  公司独立董事认为：公司计提资产减值准备是依据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》和《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》的有关规定及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的，该项减值准备的计提是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

  公司财务负责人认为：公司计提资产减值准备是依据财政部《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》，中国人民银行下发的《银行贷款损失准备计提指引》的有关规定以及公司制订的《深圳赛格股份有限公司关于计提各项资产减值准备的规定》进行的，计提的依据和理由充分，同意本次计提资产减值准备。

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

  七、 审议并通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  根据《企业会计准则2006》，公司对子公司的投资采用成本法核算，母公司利润和合并利润存在较大差异。按照《公司法》，利润分配以母公司为主体进行分配。因此，公司2012年度利润分配依据母公司的可供分配利润进行分配。

  经大华会计师事务所对本公司进行的审计，2012年度母公司实现归属于上市公司的净利润为39,043,691.65元人民币，加上年初未分配利润-145,156,733.44元人民币，本次可供股东分配利润为-106,113,041.79元人民币。本年度不进行利润分配。

  公司拟不进行资本公积金转增股本。

  公司独立董事认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策和《公司章程》以及公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  上述预案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  八、 审议并通过了《审计委员会关于公司2012年度财务会计报告的意见》

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

  九、 审议并通过了《公司2012年度内部审计工作总结及2013年度内部审计工作计划》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  十、 审议并通过了《审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2012年度审计工作的总结报告》

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

  十一、审议并通过了《公司2012年年度报告及报告摘要》

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

  该报告及报告摘要尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  十二、审议并通过了《公司关于独立董事2012年度履职情况的报告》（全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  十三、在获得公司独立董事事先认可及关联董事回避表决的情况下，公司董事会审议并通过了《关于2013年度日常经营性关联交易预计事项的议案》（详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于公司2013年度日常经营性关联交易预计事项的公告》）

  鉴于本议案涉及关联交易，在公司控股股东深圳市赛格集团有限公司任职的关联董事王立、张光柳、叶军回避表决，由其他六名非关联董事表决通过了本议案。

  表决结果： 6票同意，0票反对，0票弃权

  十四、在获得公司独立董事事先认可的情况下，会议审议并通过了《关于续聘公司2013年度年报审计机构及支付审计费用的议案》

  根据公司董事会审计委员会对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度年报审计机构，审计费用为45万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费。

  公司独立董事就本事项发表独立意见如下：

  1. 根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况，以及以往年度公司所聘请的会计师事务所对本公司进行审计的情况，我们认为大华会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

  2.此次续聘2013年度年报审计机构事宜是根据《深圳赛格股份有限公司关于年报审计会计师事务所选聘制度》 的有关规定，由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  十五、在获得公司独立董事事先认可的情况下，会议审议并通过了《关于续聘公司2013年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案》

  经过董事会审计委员会对具备资格的会计师事务所进行考察的情况以及结合公司实际情况，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度报告内控审计机构，审计费用为30万元人民币，公司不承担审计期间的差旅费。

  公司独立董事就本事项发表独立意见如下

  1. 根据我们对具备证券从业资格的会计师事务所进行考察的情况以及公司的实际情况，我们认为大华会计师事务所具备为上市公司提供内控审计服务的经验和能力。此事项未损害公司及其他股东利益、特别是中小股东的利益。

  2.此次聘请2013年度内控审计机构事宜由董事会审计委员会提议，经董事会通过后尚需提交股东大会审议。我们认为该事项的审议程序符合相关法律法规的有关规定。

  表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  十六、审议并通过了《关于续聘北京市金杜（深圳）律师事务所为本公司2013年度法律顾问的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  十七、审议并通过了《关于选定公司2013年度信息披露媒体的议案》。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  十八、审议并通过了《关于向公司全资子公司南通赛格时代广场有限公司提供人民币3亿元借款额度用于投资建设南通赛格时代广场项目的议案》

  本公司全资子公司南通赛格时代广场有限公司注册资金为人民币3000万元，主要从事南通赛格时代广场项目的开发、建设、招商及运营等。为支持南通赛格时代广场项目的顺利开展，本公司拟向该公司提供人民币3亿元的借款额度，用于投资建设南通赛格时代广场项目,并同意向该公司收取相应的资金占用费，具体的资金占用费率尚未确定。本公司收取的具体的资金占用费将在实际发生时进行及时的信息披露。

  该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  十九、审议并通过了《关于召开公司第十八次（2012年度）股东大会通知的议案》（详见同日刊登的《深圳赛格股份有限公司关于召开公司第十八次（2012年度）股东大会的通知公告》）

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二〇一三年三月三十日

  证券简称：深赛格、深赛格B 证券代码：000058、200058 公告编号：2013-012

  深圳赛格股份有限公司

  第五届监事会第八次会议决议公告

  深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第八次会议于2013年3月28日在公司会议室召开。本次会议的通知于2013年3月15日以电子邮件及书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事4人，唐崇银监事因公出差，未能出席会议。监事会主席赵兴学先生主持了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议经举手表决，形成如下决议：

  （一）审议并通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  该报告尚需提交公司2011年度股东大会审议批准。

  （二）审议并通过了《关于公司2012年度财务决算报告的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （三）审议并通过了《关于公司2013年度财务预算报告的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （四）审议并通过了《关于公司计提和核销2012年度各项资产减值准备的议案》

  公司监事会认为：公司2012年度各项资产减值准备的计提符合《企业会计准则》和《深圳赛格股份有限公司各项资产计提减值准备的规定》，计提的依据和理由充分，上述各项资产减值准备的计提是合理的。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （五）审议并通过了《关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

  公司监事会认为：该利润分配预案未提出现金利润分配，符合国家现行会计政策、《公司章程》以及公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划的有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （七）审议并通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  公司监事会已经审阅了经董事会审议通过的《公司2012年度内部控制自我评价报告》，公司监事会对上述报告无异议，并发表如下意见：报告期内，公司根据中国证监会、五部委以及深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，不断建立和完善内控制度，保证了公司经营活动高效有序地开展，有效地控制了经营活动中可能存在的各类风险，保护了公司资产的安全和完整，确保了公司发展战略和经营计划的全面实施。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制制度的执行及监督的有效性。报告期内，公司不存在违反《企业内部控制基本规范》的情形。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （八）审议并通过了公司2012年年度报告及报告摘要，并发表审核意见如下：

  1．公司2012 年年度报告及报告摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

  2．公司2012 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，公司2012年度财务报告真实、准确地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。

  3．在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （九）审议并通过了《关于公司2013年度日常经营性关联交易预计事项的议案》，并发表意见如下：

  监事会认为:公司2013年年度日常经营性关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，并根据市场化原则运作，关联交易严格按照国家的法律法规，以公允的市场价格，按照公平合理的原则确定。关联董事均回避表决，表决程序符合议事程序，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  （十）审议并通过了《关于向公司全资子公司南通赛格时代广场有限公司提供3亿元借款额度的议案》

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司监事会

  二○一三年三月三十日

  证券代码：000058、200058 证券简称：深 赛 格 、深赛格B 公告编号：2013-013

  关于召开深圳赛格股份有限公司

  第十八次（2012年度）股东大会的

  通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司定于2013年4月19日（星期五）上午10：00在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十八次（2012年度）股东大会。

  一、召开会议基本情况

  （一）召集人：深圳赛格股份有限公司董事会

  （二）本公司董事会认为：公司第十八次（2012年度）股东大会召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  （三）召开时间：现场会议时间 2013年4月19日（星期五）上午10：00

  （四）召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

  （五）出席对象：

  1.截止2013年4月12日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股最后交易日为2013年4月12日），上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2.本公司董事、监事及高级管理人员；

  3.本公司聘请的律师。

  （六）现场会议地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室

  二、会议审议事项

  （一）本次提交股东大会审议的事项均合法合规，并经公司董事会审议通过后，在公司指定的信息披露媒体进行了披露。

  （二）审议事项

  1. 公司2012年度董事会工作报告

  2. 公司2012年度监事会工作报告

  3. 关于公司2012年度财务决算报告的议案

  4．关于公司2013年度财务预算报告的议案

  5．关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

  6. 公司2012年年度报告及报告摘要

  7．关于续聘公司2013年度年报审计机构及支付审计费用的议案

  8. 关于续聘公司2013年度内控审计机构及支付内控审计费用的议案

  9. 关于向公司全资子公司南通赛格时代广场有限公司提供人民币3亿元借款额度用于投资建设南通赛格时代广场项目的议案

  （三）听取汇报事项

  独立董事2012年度述职报告

  （四）审议事项的披露情况：

  上述议案详见于本日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网上的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告》、巨潮资讯网上披露的《公司2012年年度报告全文》、《深圳赛格股份有限公司独立董事2012年度述职报告》等文件。

  三、现场股东大会会议登记方法

  （一）登记方式：凡出席现场会议的股东：

  1. 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2. 法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （二）登记时间： 2013年4月18日（星期四）9：00-12：00、14：00-17：00； 2013年4月19日（星期五）9：00-10:00

  （三）登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室

  （四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券账户卡办理登记手续。

  四、其它事项

  （一）会议联系方式：董事会秘书办公室 范崇澜

  电话：0755-83747939

  传真：0755-83975237

  地址：广东省深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼

  邮政编码：518028

  （二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通费、食宿费自理。

  特此公告。

  附件：深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二○一三年三月三十日

  附：

  深圳赛格股份有限公司股东授权委托书  （A/B股）

  兹委托__________先生(女士)代表本人出席于深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十八次（2012年度）股东大会。

  1. 委托人姓名：

  2. 委托人股东账号：

  3. 委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

  4. 委托人持股数：

  5. 股东代理人姓名：

  6. 股东代理人身份证号码：

  7. 股东代理人是否具有表决权：是 / 否

  8. 分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

  （1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；

  （2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；

  （3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；

  9. 股东代理人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否

  10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：

  （1）对关于____________________________的提案投赞成票；

  （2）对关于____________________________的提案投反对票；

  （3）对关于____________________________的提案投弃权票。

  11. 如果委托人不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否

  委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：

  委托书有效期：

  委托日期：2013年 月 日

  证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2013-014

  深圳赛格股份有限公司

  关于公司2013年度日常经营性

  关联交易预计事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常经营性关联交易基本情况

  （一）关联交易事项概述

  鉴于：

  1.因电子市场经营业务的需要，2013年公司需向公司控股股东深圳市赛格集团有限公司（以下简称：“赛格集团”）租用其所拥有的赛格广场8楼部分物业作为公司电子市场商户的周转性仓库，在租赁期间需向赛格集团支付租金和物业管理费。

  2.经2011年1月26日召开的公司第五届董事会第六次临时会议审议批准，为解决本公司与本公司控股股东赛格集团之间存在的同业竞争问题，经双方友好协商，赛格集团将由其直接经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理，为此，双方签订了委托《赛格通信市场委托经营管理合同》。详见本公司于2011年1月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》及巨潮资讯网披露的《深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次临时会议决议公告》及《深圳赛格股份有限公司关于为解决本公司与控股股东同业竞争事宜发生的关联交易公告》。赛格集团需每年向公司支付委托经营管理费20万元。

  因赛格集团系本公司控股股东，上述交易构成了关联交易。

  经公司独立董事对上述关联交易事先认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事王立、张光柳、叶军回避表决的情况下，经2013年3月28日召开的公司第五届董事会第十二次会议研究，审议并通过了公司2013年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下：

  1．同意在120万元限额内，按照市场价格与赛格集团进行上述物业租赁、委托经营管理方面的经常性关联交易，授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易。

  2．董事会批准以上经常性关联交易及授权公司经营层具体实施以上经常性关联交易，期限为一年，自董事会作出批准之日起计算。批准期限届满，由董事会对以上经常性关联交易重新作出核定。

  上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  ■

  二、关联方基本情况

  1．关联方名称：深圳市赛格集团有限公司

  法定代表人：孙盛典

  住所：深圳市福田区华强北路2号赛格广场61-62楼

  成立日期:1984年8月23日

  公司类型：有限责任公司

  注册号：440301103062195

  经营范围：电子产品、家用电器、玩具、电子电信设备及器材、仪器仪表、汽摩配件、电脑及配件、办公自动化设备及用品、电子化工项目的生产研究（生产场地另办执照）；承接各种电子系统工程项目；开办电子通信类专业市场；人才培训；房地产开发（在合法取得土地使用权的地块上从事开发）；房地产经纪；货运代理；物流仓储；深圳市赛格广场高层观光及配套餐饮、商城、展览业务；网络和信息工程的技术开发及维护。经营进出口业务。

  注册资本：135,542万元

  实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

  股权结构：

  深圳市人民政府国有资产监督管理委员会出资额：63,053.9万元，出资比例46.52％

  中国华融资产管理股份有限公司公司出资额 40,000万元，出资比例29.51％

  中国东方资产管理公司出资额 18,951.47万元，出资比例13.98％

  中国长城资产管理公司出资额13,536.63万元 ，出资比例9.99％

  2．截至2012年12月31日，赛格集团未经审计的合并营业收入302,301万元，净利润22,807万元，合并资产总额535,167万元，所有者权益294,357万元。?

  3．赛格集团持有本公司30.24%的股权，为本公司控股股东。

  三、关联交易的主要内容及定价依据

  （一）向赛格集团租赁物业的关联交易

  租用的标的情况：赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格广场8楼的部分物业

  租用用途：作为公司电子市场商户的周转性仓库

  定价依据：交易价格按照国家规定的定价标准；无国家规定标准的，按照行业价格标准；无可适用的行业标准的，按所在地市场公允价格执行。

  （二）向赛格集团收取委托经营管理费的关联交易

  1.赛格集团将由其经营管理的“赛格通信市场”全权委托本公司进行经营管理并签署了委托经营管理合同。

  赛格通信市场成立于1994年11月，由赛格集团直接经营管理。赛格通信市场经营面积为4500平方米，位于深圳市福田区华强北路，主要以柜台租赁形式，经营（销售）电子通信产品。

  2.赛格集团享有“赛格通信市场”的所有权与收益权，并承担经营期间该市场所发生的一切债权、债务。

  3.在委托经营管理期间由本公司派出的管理代表对赛格通信市场进行经营管理，本公司派出的管理代表对赛格通信市场管理经营有充分的决策权。

  4.根据本公司电子市场委托管理的相关规定，并充分考虑委托市场的成熟程度以及是否位于主力商圈等因素，以市场公允价格为基础，本公司向赛格集团收取以下管理服务费和市场经营效益费：以赛格通信市场2010年总收入2,000万元（人民币，下同）为基数，若委托当年度的市场总收入为2,000万元或以下时，乙方向甲方收取市场管理费20万元；高于2,000万元时，除每年收取20万元的市场管理费外，乙方按年度总收入超出2,000万元部分的20%计提市场经营效益费。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  （一）本公司与赛格集团之间的物业租赁交易事项的交易目的及对上市公司的影响

  此交易事项系公司为了电子市场经营业务的需要，租赁赛格集团拥有的赛格广场8楼部分物业作为电子市场商户的周转性仓库。

  本关联交易预计事项系因公司日常经营活动而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，此项交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

  （二）本公司与赛格集团之间的委托经营管理事项的交易目的及对上市公司的影响

  1．赛格集团将其直接经营赛格通信市场采取“委托经营管理”方式，由本公司全权进行经营管理，是目前解决同业竞争问题的一个相对较为实际和可行的办法。

  2. 本公司的主营业务是赛格电子市场经营管理，扩大赛格电子市场经营业务符合本公司的发展战略。

  3．“委托经营管理”是本公司经营赛格电子市场的模式之一，赛格通信市场由本公司直接经营管理更有利于本公司在深圳地区的战略布局。

  4. 本公司认为采用委托经营管理模式由本公司直接对赛格集团的赛格通信市场进行经营管理，其经营业态和发展方向将完全由本公司掌控和调整，是解决本公司与控股股东赛格集团之间同业竞争问题的有效措施。同时本公司还可因此每年增加20万元的管理服务费及相应的经营效益费。

  五、独立董事事前认可和独立意见

  公司独立董事蒋毅刚、杨如生、周含军对上述日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，同意提交公司董事会审议，并发表独立意见如下：

  本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形，不存在同业竞争的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。

  六、备查文件

  （一）深圳赛格股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

  （二）深圳赛格股份有限公司第五届董事会第六次临时会议

  （三）深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2013年度日常经营性关联交易预计事项的事先认可意见以及独立意见书

  （四）相关合同

  特此公告。

  深圳赛格股份有限公司董事会

  二○一三年三月三十日