证券时报多媒体数字报

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2013-007

广东巨轮模具股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第四届董事会第二十次会议的会议通知于2013年3月18日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

2、本次会议于2013年3月28日上午9:30在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生均亲自出席会议，独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于变更公司名称、增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。

为进一步做大做强企业，树立全国品牌，提升企业知名度，扩大企业影响力，推进企业外贸发展，确保企业名称在全国范围具有唯一性，公司拟向国家工商行政管理总局申请公司名称免冠行政区域和行业名称，公司中文名称由“广东巨轮模具股份有限公司”变更为“巨轮股份有限公司”；公司英文名称由“GUANGDONG GREATOO MOLDS INC.”变更为“GREATOO INC.”。

另外，根据公司业务拓展的需要，拟增加公司经营范围，具体变更内容如下：

原公司的经营范围包括：汽车子午线轮胎模具，汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；销售金属材料、机床零配件加工、机床装配及销售；智能自动化装备的研发、制造和销售（法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。

现变更为：汽车子午线轮胎模具，汽车子午线轮胎设备的制造、销售及相关技术开发；销售金属材料；机床零配件加工、机床装配及销售；智能自动化装备的研发、制造和销售；普通货物仓储；对外实业投资。（法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外，不单列贸易方式）。

同时，对原《公司章程》第三条、第十四条公司名称和经营范围的相关内容进行相应的修订。《公司章程》修正案请见附件一。

本议案尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提请召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2013年4月15日（星期一）上午9：30在公司办公楼一楼视听会议室召开公司2013年第一次临时股东大会。《广东巨轮模具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知（2013-008）》刊登于2013年3月30日《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司

董 事 会

二O一三年三月三十日

附件一

广东巨轮模具股份有限公司

章程修正案

（2013年3月28日）

证券代码：002031 证券简称：巨轮股份 公告编号：2013-008

广东巨轮模具股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.广东巨轮模具股份有限公司2013年第一次临时股东大会。

2.会议召集人：广东巨轮模具股份有限公司董事会。

广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决定于2013年4月15日（星期一）召开2013年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议时间：2013年4月15日（星期一）上午9：30

5．会议的召开方式：现场表决方式

6．出席对象：

（1）截止2013年4月8日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议，股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议（授权委托书格式见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司办公楼一楼视听会议室。

二、会议审议事项

1、《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；

上述议案已经公司2012年10月26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登于2012年10月29日《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十七次会议决议公告》。

2、《关于变更公司名称、增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》。

三、会议登记方法

1.登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。

2.登记时间：2013年4月9日至4月12日（上午9:00-11:30，下午2:00-4:30）。

3.登记地点：广东巨轮模具股份有限公司投资发展部。

4.登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。

四、其他事项

1.通信地址：广东省揭东经济开发区5号路中段；邮政编码：515500；来函请在信封注明"股东大会"字样。

2.联系人：杨传楷 许玲玲

3.联系电话：0663-3271838  传真：0663-3269266

4.电子邮箱：xulingling@greatoo.com

5.费用情况：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

1. 广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议；

2．广东巨轮模具股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

3．深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东巨轮模具股份有限公司董事会

二O一三年三月三十日

附件 授权委托书（授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席广东巨轮模具股份有限公司2013年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

1、《关于增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；

赞成□、反对□、弃权□

2、《关于变更公司名称、增加公司经营范围及相应修改<公司章程>的议案》；赞成□、反对□、弃权□

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

委托人签名： 委托人身份证号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

委托人签名（或盖章）：

委托书签发日期：

注：1、持股数系以股东的名义登记并拟授权股东的代理人代理之股份数，若未填上数目，则被视为代表全部以股东的名义登记的单位或自然人股份。

2、本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

3、如股东大会有临时提案，被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。