证券时报多媒体数字报

(上接B69版)

单位：万元

上述募投项目调整后的资金结余人民币56,670.00万元，已转为一般营运资金。

三、本公司募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者权益，本公司制定《公开募集资金管理和使用制度》、《公开募集资金管理实施细则》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。

按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》，本公司于募集资金到账后两周内,分别与中国国际金融有限公司(保荐机构)、工商银行西安土门支行、建设银行西安劳动路支行、国家开发银行陕西省分行、上海浦东发展银行西安高新开发区支行、兴业银行西安分行、招商银行西安北大街支行、中国银行西安北大街支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。在具体实施过程中，项目承担单位在银行开设了专户进行募集资金管理，并分别与开户银行、保荐机构及本公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

附件：中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况表

特此公告。

中国西电电气股份有限公司董事会

2013年3月28日

附件：

中国西电电气股份有限公司募集资金使用情况对照表

单位：万元

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”。“截至期末承诺投入金额”根据公司已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：按照各项目实际效益(新增销售收入)是否达到各项目现阶段预计新增销售收入进行衡量，受国内输配电市场大环境的影响，部分项目新增销售收入未能达到现阶段预计销售收入。

注3：募投项目与子公司其他生产线统一核算，无法采用合理方法准确划分新增销售收入；

注4：项目经过董事会批准后取消；

注5：项目正在建设过程中，尚未达到预定可使用状态；

注6：项目因市场原因暂缓建设；

注7：使用自有资金进行建设，鉴于该项目收益不佳，故未实施资金置换；

注8：项目为试验设备改造，设备不用于生产产品，因此无产能概念；

注9：项目为科技研发项目，不产生直接效益；

注10：项目无单独的预计效益数据；

注11：项目先期以自有资金投入进行建设;

注12：根据市场情况分阶段建设并投入使用；

证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：临2013－010

中国西电电气股份有限公司关于

召开2012年度股东大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：

现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14:00

网络投票时间为：2013年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

●股权登记日 2013年4月16日

●会议召开地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议届次：2012年度股东大会

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2013年4月23日下午14：00

网络投票时间：自2013年4月23日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00

4、现场会议地点：西安市莲湖区西二环南段281号西安天翼新商务酒店五楼会议室。

5、会议方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

本次会议审议事项如下：

1、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案；

2、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案；

3、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度财务决算报告》的议案；

4、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度利润分配预案》的议案；

5、审议中国西电电气股份有限公司关于2013年度聘任会计师事务所的议案；

6、审议关于《中国西电电气股份有限公司2012年度独立董事述职报告》的议案；

7、审议《中国西电电气股份有限公司关于2013年度控股子公司拟开展外汇金融衍生业务计划及证券投资业务计划的议案》；

8、审议《中国西电电气股份有限公司关于2012年关联交易执行及2013年关联交易预计的议案》；

9、审议《中国西电电气股份有限公司关于2012年年度报告及其摘要的议案》；

10、审议《中国西电电气股份有限公司关于2013年接受商业银行综合授信额度及为西电财司的贷款额度提供担保的议案》；

11、审议关于《中国西电电气股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案。

三、会议出席对象

1、截至2013年4月16日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为公司股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及本公司邀请的其他人士。

四、网络投票程序

1、投票时间：2013年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码：788179 投票简称：“西电投票”

3、股东投票的具体程序为：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元至11.00元分别代表议案1至11。对于本次会议需要表决的议案事项的顺序号及对应的委托价格如下表：

4、在“委托股数”项填写表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类对应的委托股数：

5、投票注意事项

（1）若股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

（2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（3）股东仅对某项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（4）由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向A 股股东提供一次网络投票机会。

（5）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

五、现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、能够表明其法定代表人身份的有效证明；

(2) 由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；

(3) 个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；

(4) 由代理人代表个人股东出席股东大会的，应出示委托人及代理人本人身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书；

(5) 由代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东，即委托人)出席股东大会的，应出示：a、委托人身份证件复印件；b、由委托人签署并经公证的授权代理人可以转委托第三人出席本次会议的书面授权委托书；c、授权代理人签署的委托第三人出席本次会议的授权委托书；d、第三人的身份证件。

(6) 前述出席会议人员可在登记时间持上述证件到本公司指定地点办理登记，也可以信函或传真方式办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

2、登记时间：2013年4月17日上午9：00－11：00 、下午13：00－17：00。

3、登记地点：本公司董事会办公室。

六、其他事项

1、本次会议联系方式：

联系地址：陕西省西安市唐兴路7号

邮政编码：710075

联系电话：029－88832083

传 真：029－88832084

联 系 人：田喜民 李 利

2、会期及费用：本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

七、备查文件

经与会董事签字确认的董事会决议、会议记录。

附件：

授权委托书

特此公告。

中国西电电气股份有限公司

董事会

2013年3月30日

附件：授权委托书（剪报及复印均有效）

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国西电电气股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

代理人签名： 代理人身份证号码：

委托日期：2013年【 】月【 】日

委托有效期：本次股东大会

如委托人对议案内容不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思代为行使表决权。

委托人：（签字） 委托单位：（盖章）