证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，全球经济复苏放缓，在欧债危机、欧美反倾销、国内房地产调控的不利环境下，对公司的经营业绩造成了较大影响。公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，加强协调合作，充分发挥自身优势，贯彻立足市场、深化营销与管理变革的经营方针，优化组织架构和资源配置，明晰产品布局和发展战略，加大研发创新投入，提高市场预测能力与应变能力，提升管理能力，努力推动公司稳定健康发展。2012年度公司实现营业收入71,532万元，比上年同期下降16%；归属于上市公司股东的净利润6,083万元，比上年同期下降39%。2013年国内外市场形势依然复杂多变，公司将以抓市场、求发展，抓履约、求信誉，抓管理、求效益，抓创新、求突破的“四抓四求”为工作重点，全力推进公司稳步发展。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司第四届董事会第十七次会议审议通过了关于《会计估计变更的议案》；

  1、变更原因：目前公司业务主要为生产销售玻璃钢化设备、低辐射镀膜玻璃设备和深加工玻璃，根据业务性质，公司对销售深加工玻璃、玻璃钢化设备的收入采用收入准则核算，对销售低辐射镀膜玻璃设备的收入采用建造合同准则核算。随着公司低辐射镀膜玻璃设备业务不断发展,公司预计以后年度销售低辐射镀膜玻璃设备的收入所占比例会逐步增加，为了更加客观真实地反映公司的财务状况、经营成果，细化对应收账款的管理，公司将结合业务分类来核算应收账款和计提坏账准备。

  2、变更内容如下：

  （1）变更前采用的会计估计

  应收账款账龄划分及坏账准备计提比例：

  ■

  （2）变更后采用的会计估计

  应收账款账龄划分及坏账准备计提比例：：

  ■

  3、会计估计变更的影响

  根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》及相关的规定，公司对上述会计估计变更采用未来适用法处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响。

  本次会计估计变更预计会增加2012年度净利润6,886,706.43元，其中归属于母公司所有者的净利润6,863,956.43元。本次会计估计变更的影响额未超过2012年度经审计的净利润的50%，未超过2012年经审计的所有权益的50%，也不会致使2012年定期报告的盈亏性质发生变化。不需提交公司股东大会审议。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司于2012年7月6日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，公司与自然人高琦共同出资在天津宝坻经济开发区设立控股子公司“天津北玻玻璃工业技术有限公司”，注册资金5000万元，其中公司以自有资金出资4500万元，占注册资本的90%，自然人高琦先生出资500万元，占注册资本的10%，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  2013年3月30日

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013005

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第四届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2013年3月18日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2013年3月28日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应出席董事9名，实际出席9名。

  4、会议主持人：董事长高学明。

  5、列席人员：监事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  全体董事认真审议，以累计、记名投票方式通过了如下议案：

  1、审议通过了《董事会工作报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议。

  公司独立董事张佰恒、董家臣、金文辉分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。

  《2012年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、审议通过了《总经理工作报告》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  3、审议通过了《2012年度报告及摘要》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议，《2012年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2012年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过了《财务预算报告的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  预计2013年营业收入及利润较2012年增长幅度约为10%-30%。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意。关于本议案需提交2012年度股东大会审议

  5、审议通过了《财务决算报告的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议，《关于财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  6、审议通过了《利润分配方案的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为 60,829,978.09 元，其中母公司净利润为75,638,082.58元，2012年度可供分配利润为 77,063,646.73 元。目前公司经营规模不断扩大，流动资金紧张，为保证公司经营和发展的资金需求，决定留存利润补充流动资金，不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  本次利润分配方案符合《公司首次公开发行招股说明书》中所做承诺，符合《公司利润分配管理制度》。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议。

  独立董事就次事项发表了独立意见，具体详见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  7、审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  亚太(集团)会计师事务所有限公司出具亚会审字（2013）129号《2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，保荐机构对此项报告发表了意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过了《内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  亚太(集团)会计师事务所有限公司出具亚会审字（2013）130号《内部控制鉴证报告》，《内部控制自查报告》及独立董事意见、保荐机构意见、监事会意见具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  9、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议，公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2013年度审计机构，独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会需要进行换届选举。经股东提名、董事会提名委员会征询股东意见，广泛搜寻适合公司的董事人选，并对其资格进行审查后，提名高学明先生、史寿庆先生、高学林先生、雷敏先生、施玉安先生、高理先生为第五届董事会非独立董事候选人（简历附后），提名张佰恒先生、董家臣先生、金文辉先生、为第五届董事会独立董事候选人（简历附后）。

  拟聘任董事中兼任公司高级管理人员担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

  上述独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，经深圳证券交易所审核无异议后，将与非独立董事候选人一并提交2012年度股东大会选举，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会董事，任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

  《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》以及公司独立董事对此议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议。

  关于本议案，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》

  表决结果：同意：9票；反对：0 票；弃权：0 票。

  《关于召开2012年度股东大会通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日

  附：高学明先生、史寿庆先生、高学林先生、雷敏先生、施玉安先生、高理先生、张佰恒先生、董家臣先生、金文辉先生简历。

  高学明，中国公民，男，1958年出生，大学本科毕业，高级工程师。1982年至1994年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995年5月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长、总经理，兼任本公司控股子公司北京北玻、上海北玻、上海镀膜、洛阳台信、天津北玻的董事长（或执行董事）

  高学明先生持有公司股份219,957,873股，为公司的控股股东和实际控制人；与董事高学林，董事、副总经理高理为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

  史寿庆，中国公民，男，1957年出生，大学本科。1982年8月至1998年3月，历任洛阳轴承集团公司小型分厂高工，洛阳市布林电气公司总经理。1998年3月进入洛阳北玻技术有限公司，历任电气总工、副总经理、总经理、副董事长。现任本公司副董事长、副总经理，兼任上海镀膜董事。

  史寿庆先生持有公司股份3,019,366股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  雷 敏，中国公民，男，1962年出生，大学本科，高级工程师。1982年2月至2001年3月，历任洛阳钢厂第二轧钢厂厂长，洛阳钢铁集团有限责任公司董事、副总经理，洛阳钢铁集团炼钢有限公司董事长、经理。2001年4月进入本公司，历任洛阳北玻设备制造厂厂长、公司董事、副总经理。现任本公司董事、副总经理，兼任上海北玻董事。

  雷敏先生持有公司股份785,484股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  高 理，男，1984年6月28日出生，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。2008年毕业于浙江大学，2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司董事、副总经理、兼任事业部总经理职务。

  高理先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人高学明及董事高学林为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  高学林，中国公民，男，1955年出生。1976年至1995年任宁夏固原地区拖拉机配件厂干部。1997年5月进入洛阳北玻技术有限公司，历任采购部部长、董事兼副总经理。现任本公司董事，兼任上海北玻董事、洛阳台信董事。

  高学林先生持有公司股份14,886,585股；与公司控股股东、实际控制人高学明及董事、副总经理高理为一致行动人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  施玉安，中国公民男，1963年7月10日出生，本科学历，中国籍，无永久境外居留权。1989年至2006年历任南玻集团伟光公司设备工程师、总经理助理，南玻集团上海分公司总经理，南玻集团工程玻璃事业部副总经理，浙江玻璃股份有限公司副总经理，浙江工程玻璃有限公司董事总经理，2006年进入本公司任上海镀膜总经理职务。现任本公司董事、上海镀膜总经理职务。

  施玉安先生持有公司股份1,724,593股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  张佰恒，中国公民，男，1961年出生，大学本科。1979年至1996年，历任中国人民解放军第六飞行学院飞行员、区队长，中国人民解放军空军学院训练部参谋；1996年至2005年，历任中国建筑材料工业协会副处长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会副秘书长。现任中国建筑材料工业协会副秘书长、中国建筑玻璃与工业玻璃协会秘书长，中国玻璃控股有限公司独立非执行董事、中航三鑫股份有限公司独立董事、江苏秀强玻璃工艺股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

  张佰恒先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。

  董家臣，中国公民，男，1947年出生，工商管理硕士。1985年2月至2007年7月，历任河南省体改委处长、助理巡视员，中国证监会郑州特派办副主任、中国证监会河南监管局副局长。曾兼任河南省社会科学联合会理事、河南省经济学团体联合会副秘书长。现任河南豫能控股股份有限公司独立董事、河南神火煤电股份有限公司独立董事、欣旺达电子股份有限公司独立董事、河南佰利联化学股份有限公司独立董事，本公司独立董事。

  董家臣先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。

  金文辉，中国公民，男，1970年3月12日出生，新加坡南洋理工大学工商管理硕士、天津财经大学金融学专业并获经济学博士，1994年至2010年历任北京石油化工学院教师，中鹏会计师事务所合伙人，荣盛控股股份有限公司董事、副总裁、荣盛房地产股份有限公司董事，2010年至今任北京佳禾金辉创业投资有限公司总裁、本公司独立董事。

  金文辉先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；已取得独立董事资格证书。

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013006

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  第四届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、会议通知时间和方式：会议通知于2013年3月18日以专人送达、电子邮件方式发出。

  2、会议召开时间、地点和方式：2013年3月28日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。

  3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

  4、会议主持人：监事会主席史炎先生。

  5、列席人员：董事、高管人员。

  6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  全体监事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：

  1、审议通过了《监事会工作报告》，

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2012年度报告及摘要》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经审核，监事会认为公司2012年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意由董事会提交股东大会审议。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议。

  3、审议通过了《关于财务预算报告的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  4、审议通过了《关于财务决算报告的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  关于本议案需提交2012年度股东大会审议。

  5、审议通过了《关于利润分配方案的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经亚太(集团)会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司实现的归属上市公司股东的净利润为 60,829,978.09 元，其中母公司净利润为75,638,082.58元，2012年度可供分配利润为 77,063,646.73 元。为保证公司经营和发展的资金需求，公司2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。关于本议案需提交2012年度股东大会审议。

  6、审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经核查认为：对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，报告期内无变更募集资金投资项目的情形。

  7、审议通过了《内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  经审核，监事会认为自我评价报告的程序符合行政法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  8、审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2013年度审计机构，经会议审议一致同意将此事项提交2012年度股东大会审议。

  9、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会需要进行换届选举。经公司股东提名、监事会征询公司股东意见，广泛搜寻适合公司的监事人选，并对其资格进行审查后，提名顾千先生、孟宪慧先生为第五届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。上述股东代表监事候选人将提交公司 2012 年度股东大会选举，并将采用累积投票制表决。经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司的第五届监事会。任期不超过三年，自股东大会通过之日起计算。

  10、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  表决结果：同意：3票；反对：0 票；弃权：0 票。

  监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金 6,500 万元永久性补充流动资金。同意将此事项提交2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  监事会

  2013年3月30日

  附：顾千先生、孟宪慧先生简历。

  顾 千，中国公民，男，1952年出生，大学本科。1984年至2005年，历任洛阳玻璃厂纤维分厂副厂长，洛阳玻璃厂技术玻璃分厂副厂长，洛阳玻璃厂销售处副处长，洛玻集团公司销售公司总经理，洛玻集团公司进出口公司总经理，洛玻集团公司加工玻璃有限公司副总经理。2005年进入本公司，历任本公司上海北玻玻璃制造厂厂长、监事、总裁办主任，现任本公司监事、北京北玻监事、天津北玻监事。

  顾千先生持有公司股份55,491股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  孟宪慧，中国公民，男，1965年出生，大学本科。1986年7月至2001年3月，历任中信重机轻环分厂技术科技术员、科长，中信重机轻环分厂大型车间主任，中信重机轻环分厂副厂长。2001年3月进入本公司，历任洛阳设备制造厂副厂长、厂长、上海设备制造厂厂长、上海北玻监事、上海镀膜监事、事业部副总经理。现任公司监事、事业部副总经理、上海北玻监事、上海镀膜监事、

  孟宪慧先生持有公司股份328,005股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013007

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于

  募集资金存放和使用情况的专项报告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

  一、 募集资金基本情况

  1、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，北玻股份于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股，每股发行价格为人民币13.50元，募集资金总额为904,500,000.00元。扣除各项发行费用后，公司募集资金净额人民币821,447,303.83元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。上述募集资金已于2011年9月16日全部转入募集资金三方监管账户。

  2、以前年度已使用金额

  本公司以前年度募集资金实际使用情况如下：

  募集资金投资项目支出共计141,385,027.01 元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目93,272,162.12 元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目48,112,864.89元。

  收到银行利息4,048,743.00元，支付银行手续费604.70元，净额4,048,138.30元。截至2011年12月31日，公司募集资金余额684,110,415.12元。

  3、本年度使用金额及余额

  本公司本年度募集资金实际使用情况如下：

  2012年度募集资金投资项目支出共计57,722,077.23元：其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目35,508,464.98元，SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目22,213,747.25元。

  收到银行利息21,163,039.52元，支付银行手续费4,088.70元，净额21,158,950.82元。截至2012年12月31日，公司募集资金余额647,547,288.71元。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金的管理情况

  公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等规定的要求，分别与银行、保荐机构签订了相应的募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。按照《募集资金管理制度》及公司相关内部控制制度对募集资金支出进行审批。

  根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新技术开发区支行、中信银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海松江支行等 6个银行分别开设了募集资金专项账户，并与第一创业摩根大通证券有限责任公司及6家商业银行签订签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至2012年12月31日止，监管协议均得到了切实有效的履行。

  2、募集资金的存放及专户余额情况

  公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度。截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  1、募集资金使用情况对照表

  公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

  无。

  四、变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点情况

  为了加快募投项目的实施进度，实现规模效应，尽早实现公司和广大投资者利益最大化，2012年4月7日公司第四届董事会第十次会议审议通过该事项，公司拟将募集资金用于“NGC-X低辐射（LOW-E）镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号，变更实施主体为全资子公司上海北玻镀膜技术工业有限公司。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012 年度，公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部相关管理规定，对募集资金存放及使用情况进行了披露，公告的信息真实、准确、完整，不存在因违反募集资金使用管理规定而受到中国证监会、深交所行政处罚的情形。

  六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  附件：《募集资金使用情况对照表》

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日

  附件 2012年度募集资金使用情况对照表

  单位：人民币（万元）

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013008

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  亚太(集团)会计师事务所有限公司（以下简称“亚太”）作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”） 2011年、2012年度财务审计机构，亚太遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满的完成了公司2011年、2012年的审计工作。

  亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。2013年公司拟继续聘任亚太为公司审计机构，聘期1年，审计费用为30万元。该事项已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，独立董事认为：亚太(集团)会计师事务所有限公司具备证券从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时出具审计报告，同意续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构，聘期1年。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013009

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于使用部分超募资金永久性

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，发行价格为每股人民币13.50元，募集资金总额为人民币90,450万元，扣除发行费用人民币8，305.27万元后，募集资金净额为人民币82,144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）22,436.15万元。

  以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的“信会师报字〔2011〕90024号”《验资报告》确认。

  截止本公告日，公司尚未使用超募资金。

  二、部分超募资金使用计划

  为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营不断拓展的需要，提高公司经济效益，使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目建设资所需金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，根据本次超募资金的实际情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，公司拟使用部分超募资金 6,500万元永久性补充流动资金。

  三、关于使用部分超募资金补充流动资金的必要性

  为加快公司发展、增强竞争力，公司在产品研发、市场开拓等方面的投入较大，同时由于原材料、能源和劳动力价格上涨，公司对日常生产经营的流动资金需求不断增加。公司使用部分超募资金补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节约财务费用，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  四、董事会决议情况

  为提高募集资金的使用效率，拓展业务需求，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。

  公司将部分超募资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  五、公司监事会意见

  监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号：募集资金使用》等相关法规的规定。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金的行为，有利于公司经营的发展，满足公司发展业务对流动资金的需求，能够提高公司未来的盈利能力，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况，结合公司财务状况及拓展业务需求，同意公司本次使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  六、公司独立董事意见

  独立董事就使用部分超募资金永久性补充流动资金的事项，发表的独立董事意见如下：

  公司使用部分超募资金6,500万元补充流动资金，有利于提高超募资金使用效率和使用收益，符合公司发展的需要，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

  我们同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。

  七、保荐机构意见

  经核查，保荐机构认为：公司使用超募资金永久性补充流动资金事宜，有利于满足公司生产经营对流动资金的需要，提高募集资金使用效率。上述超募资金使用计划已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司履行了必要的法律程序；且公司最近 12 个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺补充流动资金后 12 个月内不进行证券投资等高风险投资；公司最近12个月内使用超募资金累计偿还银行借款或补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构同意公司使用超募资金中的6,500万元永久性补充流动资金。

  此决议还有待于股东大会批准通过。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013011

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  关于选举第五届职工代表监事的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  “洛阳北方玻璃技术股份有限公司”（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满。为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2013 年3月28日上午在公司会议室召开职工代表大会。经出席会议的职工代表认真审议并现场投票表决，一致同意选举史炎先生为公司第五届监事会职工代表监事。

  根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，史炎先生将与公司 2012 年度股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。职工代表监事简历附后。

  上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

  特此公告。

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日

  附件：

  史炎，中国公民，男，1951年出生，大专。1968年至1997年，历任解放军36002部队指导员，沙发床垫厂副厂长，洛阳开发区物贸总公司办公室主任，洛阳玻璃厂四分厂办公室主任。1997年进入洛阳北玻技术有限公司，历任企管部部长、工会主席、党支部书记、监事会主席。现任本公司监事。

  史炎先生持有公司股份399,525 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

  证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2013012

  关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司2012年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、 会议召集人：公司董事会

  2、 现场会议召开时间：2013 年4月23日（周二）14:00

  网络投票时间为：2013年4月22日至4月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午15：00至2013年4月23日下午15：00期间的任意时间。

  3、 会议方式：

  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

  4、股权登记日：2013年 4月18日

  5、会议地点：上海北玻玻璃技术工业有限公司三楼会议室（上海市松江区光华路328号）

  6、出席对象：

  1） 截至2013年4月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议（该代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

  2） 公司董事、监事和高级管理人员。

  3） 公司聘请的律师。

  7、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  二、会议审议事项：

  议案一、审议《董事会工作报告》

  议案二、审议《监事会工作报告》

  议案三、审议《2012年度报告及摘要》

  议案四、审议《关于财务决算报告的议案》

  议案五、审议《关于利润分配方案的议案》

  议案六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  议案七、审议《关于董事会换届选举的议案》

  1、选举公司第五届董事会非独立董事

  1.1选举高学明先生为第五届董事会非独立董事

  1.2选举史寿庆先生为第五届董事会非独立董事

  1.3选举雷敏先生为第五届董事会非独立董事

  1.4选举高理先生为第五届董事会非独立董事

  1.5选举高学林先生为第五届董事会非独立董事

  1.6选举施玉安先生为第五届董事会非独立董事

  2、审议《选举第五届董事会独立董事》

  2.1选举张佰恒先生为第五届董事会独立董事

  2.2选举董家臣先生为第五届董事会独立董事

  2.3选举金文辉先生为第五届董事会独立董事

  议案八、审议《关于监事会换届选举的议案》

  1、选举顾千先生为第五届监事会监事

  2、选举孟宪慧先生为第五届监事会监事

  议案九、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

  议案十、审议通过了《财务预算报告的议案》

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  注：上述议案七、议案八采用累积投票方式。即：每一股份拥有与应选非独立董事（独立董事、监事）人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举非独立董事（独立董事、监事）总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的非独立董事数（独立董事数、监事数）”ד该股东所持有的有表决权股份”。 在议案七中，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的 6 倍为限，独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票。在议案八中，累积投票的总票数以不超过其所持股份的 2 倍为限，超过的为无效票。

  股东可将其全部的表决权均等的分开投给每个非独立董事（独立董事、监事）候选人，可将其全部的表决权不均等的分开投给部分非独立董事（独立董事、监事）候选人，也可将其全部表决权集中投给一名非独立董事（董事、监事）候选人。

  三、会议登记方法：

  1、登记时间：2013年4月19日9:30-11:30，14:00-16:00。

  2、登记地点：公司证券部 、上海北玻玻璃技术工业有限公司办公室

  通讯地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号，邮政编码：471003；

  上海市松江区光华路328号，邮政编码：201614

  3、登记办法：

  1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

  4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月19日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记（注：采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  1)投票代码与投票简称

  投票代码：362613 股票简称：北玻投票

  2)股东投票的具体程序

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“买入价格”项下输入对应申报价格，申报价格如下：

  ■

  注：上述议案七、议案八采用累积投票方式。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于采用累积投票制的议案七、议案八，在“委托数量”项下填报选举票数。

  对议案的表决一经投票，不能撤单；不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  投资者通过交易系统投票的，对“总议案”进行投票视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。如果股东先对相关提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的相关提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总提案的表决意见为准；如果股东先对总提案投票表决，再对相关提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

  2、通过互联网投票系统的投票程序

  1）互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月22日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2013年4月23日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

  2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ①股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  A）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申请密码”,填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的“激活校验码”。

  B）激活服务密码

  投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

  密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方式类似。

  ■

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83239016。

  ②股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

  A）登陆wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  B）进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆；

  C）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行操作；

  D）确认并发送投票结果。

  ③投资者进行投票的时间：

  本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2013年4月22日下午15：00，网络投票的结束时间为2013年4月23日下午15：00。

  3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  3、网络投票其他注意事项

  1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2）股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项：

  1、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  2、联系方式：

  地址：河南省洛阳市高新区滨河路20号

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司证券部

  邮 编：471003

  联系人：王 鑫

  电 话：0379－65110505

  传 真：0379－64587703

  附件：股东参会登记表、授权委托书

  洛阳北方玻璃技术股份有限公司

  董事会

  2013月3日30日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权授权 先生（女士）代表 本单位（个人）出席洛阳北方玻璃技术股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托单位：

  委托人： 委托人身份证号码：

  委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

  受托人： 受托人身份证号码：

  委托日期：

  ■