证券时报多媒体数字报

  一、 重要提示

  1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  1.2 公司简介

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  二、 主要财务数据和股东变化

  2.1 主要财务数据

  单位:元 币种:人民币

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  2.2 前10名股东持股情况表

  单位:股

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  2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  三、 管理层讨论与分析

  2012年,公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标,扎实推进各项工作:对外积极拓展投资项目,先后完成收购内蒙古小孤山锌锡矿项目和青岛高速绿城深蓝广场项目;衡邵高速公路项目签署附生效条件的股权转让协议,壮大了企业规模,丰富了公司资产结构;对内顺利实施运营管理机构改革,高速公路运营管理水平得到不断提升,多元化融资工作卓有成效,项目建设稳步推进,精细化管理水平再上新台阶,圆满完成了公司董事会确定的经营目标和各项工作任务。

  2012年,公司实现营业收入52.25亿元,利润总额25.98亿元,归属于母公司的净利润19.73亿元。截止2012年12月31日,公司资产总额为312.86亿元,归属于母公司的所有者权益为176.18亿元。

  (一)主营业务分析

  1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  2、收入

  2012年,公司主营业务收入主要来自车辆通行费收入。受重大节假日小客车免费政策影响,2012年公司实现车辆通行费收入50.62亿元,同比收入下降1.67%。同时,2011年10月,润元公司60%股权完成对外转让,2012年不再将其纳入合并范围,导致公司2012年营业收入中减少石油制品收入,成为公司营业收入下降的主要原因。

  3、成本

  (1)成本分析表

  单位:元

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  4、费用

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  主要因本年销售费用中已不包含于2011年度已处置的山东润元高速公路油气管理有限公司相关的销售费用所致。

  5、现金流

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  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:元 币种:人民币

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  2、主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (三)资产、负债情况分析

  1、资产负债情况分析表

  单位:元

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  应收股利:主要因本年度收到关联公司山东高速工程咨询有限公司2011年度分配股利所致

  其他应收款:主要因子公司山东高速公路运营管理有限公司通行费拆账收入增加所致

  存货:主要因收购青岛华景项目及文化塔楼中心项目开发成本增加所致

  长期应收款:主要因章丘发展公司BT项目代垫工程款增加所致

  固定资产:主要因本年度路产正常计提折旧所致

  在建工程 :主要因子公司雪野湖酒店项目及收购的锡林浩特鲁地矿业有限公司的在建坑道所致。

  工程物资:主要因本年度收购的锡林浩特鲁地矿业有限公司坑道建设所需物资所致

  商誉:主要因本年度收购的锡林浩特鲁地矿业有限公司和青岛华景置业有限公司所产生的商誉。

  长期待摊费用:主要因子公司盛邦公司办公楼装修费用所致

  递延所得税资产:主要因资本化利息产生的税会差异以及子公司亏损确认递延所得税资产增加所致

  短期借款:主要因业务需要短期借款增加所致

  应付票据:主要因本年度开出商业承兑汇票支付工程款所致

  应付账款:主要因子公司绣源河项目和文化中心项目应付工程款增加所致

  预收款项:主要因本年度预收房款增加所致

  应付利息:主要因支付短期融资券利息减少所致

  其他应付款:主要因偿还德齐北段二期融资租赁款所致

  一年内到期的非流动负债:主要因一年内到期的长期借款增加所致

  其他流动负债:主要因偿还2011年度发行的短期融资劵所致

  长期借款:主要因业务需要长期借款增加所致

  应付债券:主要因本年度发行中期票据所致

  长期应付款:主要因本年度增加的售后租回路产所致

  递延所得税负债:主要因本年度收购非同一控制子公司形成的递延所得税负债增加所致

  未分配利润:主要因净利润增加所致

  少数股东权益:主要因子公司本年少数股东出资到位以及收购子公司增加所致

  (三)核心竞争力分析

  2012年,公司的核心业务主要为收费公路运营管理和城市运营项目投资。@???? 公司收费公路运营管理的核心竞争力主要体现在公司优质的路桥资产和卓越的运营管理。公司所属路桥资产均位于山东省经济较发达地区,是国道或省道高速公路主干道,且路网完善,协同效益逐渐显现,车流量和通行费收入稳步增长,为公司快速发展提供了充足的现金流。同时,公司近年来,大力开展"精细化"管理和卓越绩效管理,路桥运营管理的各项管理创新成果得到推广和应用,公司在收费、路政、养护、信息等业务管理水平和道路畅通能力大幅提升,公司路桥运营管理水平居国内同行业前列。

  公司城市运营业务的核心竞争力主要体现为公司的资金和品牌优势,以及良好的政企关系。公司城市运营板块已初具规模,拟开发物业包括住宅、商业、写字楼及公寓等产品,物业类型较为丰富,既可以通过合理安排开发时序达成短期项目和中、长期项目的有效互补,又能够在实现快速开发资金回笼的同时,丰富公司资产结构和融资渠道,进一步推广公司品牌优势,推进公司的可持续发展。

  此外,公司在资产结构、融资能力、人力资源、企业文化和品牌形象等方面都具有较强的竞争优势。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  公司牢牢抓住收费公路主营业务不放松,通过开展资本运作,收购国内成熟路桥项目,继续做大做强收费公路业务的同时,稳步拓展城市运营板块,积极推进矿业投资,实现公司长中短项目有机结合,主业、辅业良性互动,进一步优化公司资产结构,保持公司收入和利润稳定增长,实现国有资产保值增值。

  报告期内, 2012年2月,公司全资子公司投资公司与山东鲁地矿业有限公司签署协议,以现金12,480 万元收购了其下属全资子公司锡林浩特鲁地矿业有限公司60%股权。项目公司拥有内蒙古锡林浩特毛登小孤山锌锡矿项目的采矿权与矿区多金属矿的探矿权。

  2012年8月,投资公司与绿城集团签署合作协议,以2.28亿元收购青岛绿城华景置业有限公司60%股权,投资青岛深蓝广场项目,并通过股债结合方式,有效防范风险。该项目周边配套成熟,拥有稀缺海景资源,拟建集商业、办公、住宅、酒店为一体的城市综合体,由1栋青岛第一高楼(327米,74层)、2栋超高层住宅塔楼及商业裙楼组成,总建筑面积为35万m2,地上建筑面积为23万m2,地下建筑面积12万m2。

  持有非上市金融企业股权情况

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  2012年7月11日,公司第四届董事会第二十二次会议(临时)审议通过了《关于转让中信万通证券有限责任公司3%股权的议案》,公司决定按照国有资产转让相关规定,在山东省产权交易中心公开挂牌转让中信万通3%的股权,转让价格不低于山东省国资委核准的评估值。

  日前,公司与中信证券股份有限公司签署《产权交易合同》,以14323万元价格向中信证券转让公司持有的中信万通3%股权。截至2013年3月14日,受让方中信证券已向公司全额支付上述股权转让款,并已办理完产权变更手续。

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  本年度公司无委托理财事项。

  (2)委托贷款情况

  1、2012年度公司分批向山东高速章丘置业发展有限公司发放委托贷款280,000,000元,截至2012年12月31日,公司向山东高速章丘置业发展有限公司累计发放委托贷款780,000,000元。

  2、2012年度本公司之子公司山东高速投资发展有限公司向青岛绿城华景置业有限公司发放委托贷款2,432,178,618元,其中972,000,000元于2013年2月转为增加青岛绿城华景置业有限公司注册资本。

  3、募集资金使用情况

  报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

  4、主要子公司、参股公司分析

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  为贯彻公司多元化发展思路,实现公司可持续发展,本年度公司通过非同一控制下企业合并取得两家子公司:锡林浩特鲁地矿业有限公司、青岛绿城华景置业有限公司,新设立两家子公司:济南汇博置业有限公司及山东高速盛轩房地产开发有限公司。

  5、非募集资金项目情况

  单位:元 币种:人民币

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  2012年度本公司全资子公司投资公司向青岛华景投入资金2,659,249,958元,其中;228,000,000元收购青岛华景60%的股权,并提供委托贷款2,432,178,618元。

  (五)董事会关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  公司主要路桥资产分布在山东省境内,均位于山东省经济较发达地区,是国道或省道高速公路主干道,在山东省高速公路路网中具有较强的竞争优势,近几年山东省内新开通高速公路对公司路桥资产的分流影响已经逐步消化。预计到2016年山东省5418高速公路网规划已基本完成,路网协同效益日益显现,公司主要路桥资产在山东省高速公路路网中的竞争优势将继续保持。

  高速公路作为中短途交通运输的重要通道,在我国交通运输体系中占有重要地位,与国民经济的发展密切相关。当前,我国宏观经济逐渐企稳回升,制造业复苏迹象明显,汽车产销量和保有量逐年大幅提升,为高速公路的持续发展奠定了坚实的经济基础;同时,现代物流业对客货运输的需求也推动了高速公路行业稳定发展。

  山东省作为我国经济较发达的东部沿海省份,经济持续快速增长,多年来以年均10%以上的速度递增,2012年GDP首次突破5万亿元,历年均居全国三甲;山东省黄河三角洲高效生态经济区战略和山东半岛蓝色经济区两大战略上升为国家战略,将成为山东经济发展的两大增长极,正拉动整个山东省经济均衡高速发展;山东省正在大力实施城镇化,城镇化发展纲要提出明确的城镇化目标。公司将抢抓发展机遇,继续做大做好收费公路主营业务,巩固全国同行业龙头地位,并继续拓展城市运营业务,实现路桥业务与城市运营业务齐头并进,共同发展。

  2、公司发展战略

  公司"十二五"发展战略目标是:成为全国品牌第一、实力最强的路桥投资运营专业公司和全国有影响力的城市运营公司。

  收费公路业务方面,公司将牢牢抓住收费公路主业不放松,采取审慎的态度,控制投资风险,在全国范围内低价收购已建成的收费公路项目,重点关注经济发展水平较为靠前、投资机会较多的中西部省份路桥项目,实现公司低成本扩张;同时,继续大力开展管理创新,提高公司收费、路政、养护、信息等业务管理水平和道路畅通保障能力,不断提升公司路桥运营管理水平,争做全国同行业成本最低、效率最高、管理最好的路桥投资运营专业公司,构建收费公路主业核心竞争力。

  城市运营方面,抢抓我国新型城镇化建设良好契机,充分发挥公司资金、品牌优势,逐步实现由交通基础设施投资向城市运营投资的延伸,通过参与中心城市卫星城、城市中心功能区和新功能区的整体开发,继续壮大城市运营第二大主业,努力打造全国有影响力的城市运营公司。

  多元化发展方面,在做大做强两大主营业务的同时,重点选取"短、平、快"的项目,以多元化投资提升效益,增加稳定的收入来源,弥补长期投资的不足,继续推进矿业投资项目和金融股权项目,优化公司资产结构。

  3、经营计划

  2013年,公司坚持以科学发展为主题,以转变增长方式为主线,以资本运作为支撑,以人才战略为驱动,以管理创新和科技创新为动力,提升公司收费路桥运营管理水平,抓好收费公路、城市运营、矿产投资等多元化发展和投融资工作,保持公司业绩稳步增长,开创新的利润增长点,开源节流,降本增效,努力实现公司经营业绩和运营管理的全面提升。2013年,努力完成营业收入56.37亿元、净利润20.12亿元的经营目标。

  4、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

  2013年公司营业收入预计为56.37亿元。公司现金充沛,满足目前生产经营需要。同时,在充分利用自有资金的基础上,公司将进一步拓宽融资渠道,寻求低成本资金,降低财务风险。

  5、可能面对的风险

  1、国家收费公路政策风险

  高速公路作为国家交通运输的重要组成部分,其收费经营期限和收费标准均由政府部门制定,行业发展受国家宏观政策变动影响较大。近几年,国家陆续出台了二级公路免费试点等多项收费公路政策,特别是2011年交通运输部等五部委办联合开展的收费公路专项清理工作,以及2012年出台的重大节假日免收小型客车通行费政策,均对收费公路行业和运营企业产生了较大的影响。收费公路政策的不确定性,将对公司收费公路业务为产生一定的影响。

  2、房地产调控政策风险

  国家对土地市场的管理更加趋于规范化,相继出台限购、差别化信贷、加税等各项严厉的房地产调控政策,山东等地也陆续出台多项地方性房地产调控措施细则,2013年国家将坚持从严调控,并可能将以税收手段代替限购政策,坚持首套房优惠和多套房限贷政策的长期化,由此,房地产市场增速放缓,存在一定的不确定性,公司城市运营业务将受到影响。

  3、运营管理风险

  由于公路收费期限由政府有关部门批准,收费经营权具有期限性,一定程度上将影响公司的经营收益。收费公路的收费标准由政府统一制定,企业不能根据市场变化自主调整,在物价水平和运营管理各种成本不断上升的情况下,收费公路价格限制可能会导致公司利润水平出现波动。另外,高速铁路快速发展,对高速公路行业也将产生一定的竞争压力。

  4、财务风险

  为防控通货膨胀,国家实施积极的财政政策和稳健的货币政策,银行信贷规模增速放缓,银行贷款等融资成本增加,将在一定程度上影响公司效益。

  针对公司发展中可能遇到的上述风险,公司制定了相应的风险防控措施:

  一是积极跟踪国家收费公路政策变化情况,重点关注经济发展水平较为靠前、投资机会较多的中部省份路桥项目,以较低价格收购成熟的路桥项目,加强项目或有风险控制,确保投资收益。

  二是发挥公司资金、品牌优势,继续加强与行业领先者的合作,并加强城市运营业务人才引进和团队建设,加快已落地项目的实施进度,提升城市运营项目的运营管理水平;探索持有型物业和销售物业的有机组合,确保迅速回流现金实现滚动开发。

  三是加强卓越绩效管理和改革创新工作,以商业模式创新和管理提升工程活动为契机,降本增效,以管理促效益,保证公司盈利能力。

  四是创新投融资模式,开辟新型融资渠道,探索利用应收账款保理业务和资产支持票据等方式进行融资,降低融资成本和集中支付压力。

  三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  √ 不适用

  (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

  √ 不适用

  (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

  √ 不适用

  四、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况

  报告期内,根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及山东证监局《关于修订公司章程现金分红条款的监管通函》(〔2012〕5号)和《关于修订公司章程现金分红条款相关事项的紧急通知》(鲁证监公司字〔2012〕48号)等文件规定,2012年8月23日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》,结合公司实际情况,对公司的利润分配政策进行了修订,进一步完善了利润分配的形式、决策机制与程序,明确了利润分配特别是现金分配的条件、期间间隔和比例,以及利润分配政策的调整机制等。

  报告期内,经2012年6月8日召开的公司2011年度股东大会审议批准,公司以截至2011年12月31日总股本4,811,165,857股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.55元(含税),扣税后每10股派发现金红利1.395元,共计派发股利745,730,708元。截至2012年8月3日,公司2011年度无限售流通股红利已派发完毕。

  2013年3月28日,公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《公司2012年度利润分配的预案》。经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司2012年度净利润为人民币2,009,018,801元,按10%的比例提取法定公积金200,901,880元,剩余未分配利润为1,808,116,921元。公司2012年度累积可供分配利润为6,606,080,136 元。拟以2012年12月31日总股本4,811,165,857股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利1.26元(含税),共计分配606,206,898元,剩余未分配利润1,201,910,023元结转以后年度分配。2012年度不进行资本公积金转增股本。

  (二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √ 不适用

  (三)公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

  单位:元 币种:人民币

  ■

  注:公司计算分红的基数为当年度扣除法定盈余公积金后的剩余未分配利润(表中分红年度的净利润均为调整前且未扣除法定盈余公积金的净利润)。公司2012年、2011年和2010年的当年实际可供分配利润分别为1,808,116,921、1,864,129,793元、1,163,162,083元,现金分红占可供分配利润比率分别为33.53%,40.04%,30.08%。

  上表2010归属于上市公司股东的净利润1,772,468,419为公司实施重大资产重组追溯调整后的数据,2010年归属于上市公司股东的净利润追溯调整前为1,251,040,013元。

  五、 积极履行社会责任的工作情况

  1、始终秉承"服务大众、奉献社会、回报股东、成就员工"的企业宗旨,贯彻落实科学发展观,全面构建和谐社会,认真履行对社会、对环境、对股东、对供应商、对员工、对社区的责任,积极推进企业、社会和环境发展的和谐统一。致力于成为行业社会责任的领导者、股东和社会价值的创造者、绿色智能交通的引领者、员工美好生活的缔造者、社会和谐发展的践行者。

  2、公司2012年度社会责任报告于2013年3月30日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  六、 涉及财务报告的相关事项

  与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  1、济南汇博置业有限公司及山东高速盛轩房地产开发有限公司为本年新设立的子公司。

  2、锡林浩特鲁地矿业有限公司及青岛绿城华景置业有限公司为本年度本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司,其本期净利润为锡林浩特鲁地矿业有限公司及青岛绿城华景置业有限公司自购买日至2012年12月31日止期间的净利润。

  山东高速股份有限公司

  董事长:孙亮

  2013年3月30日

  证券代码:600350  证券简称:山东高速  编号:临2013-014

  山东高速股份有限公司

  第四届董事会第三十四次会议(临时)

  决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2013年3月28日(周四)上午在公司十一楼会议室召开,会议通知于2013年3月18日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应到董事11人,实到董事8人,董事长孙亮先生授权副董事长王化冰先生主持会议,代为行使表决权并签署相关文件;副董事长郑海军先生授权董事杜渐先生、董事王云泉先生授权董事张伟先生出席会议,代为行使表决权并签署相关文件。会议由副董事长王化冰先生主持。公司监事会主席崔志民先生、马涛女士、张宜人先生,以及公司总工程师刘甲荣先生、总会计师张伟先生列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

  会议审议并通过了以下决议:

  一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2012年度董事会工作报告,并决定将该报告提交公司2012年度股东大会审议批准。

  二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2012年度总经理工作报告。

  三、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2012年度财务决算报告,并决定将该报告提交公司2012年度股东大会审议批准。

  四、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2013年度财务预算草案,并决定将该方案提交公司2012年度股东大会审议批准。

  五、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2012年度利润分配的预案。

  经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,本公司2012年度净利润为人民币2,009,018,801元,按10%的比例提取法定公积金200,901,880元,剩余未分配利润为1,808,116,921元。公司2012年度累积可供分配利润为6,606,080,136 元。

  会议决定以2012年12月31日总股本4,811,165,857股为基数,?向全体股东每10股派发现金红利1.26元(含税),共计分配606,206,898元,剩余未分配利润1,201,910,023元结转以后年度分配。2012年度不进行资本公积金转增股本。

  会议决定将本议案提交公司2012年度股东大会审议批准。

  六、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了公司2012年年度报告及其摘要,会议决定将该报告及其摘要提交公司2012年度股东大会审议批准,并决定将该报告及其摘要按照有关规定及程序在中国证监会指定的网站及媒体及时予以公开披露。

  七、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度国内审计机构的预案,会议同意续聘普华永道中天会计师事务所为公司2013年度国内审计机构,任期自2012年度股东大会召开之日起至2013年度股东大会召开之日止。会议决定将该议案提交公司2012年度股东大会审议批准。

  八、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2012年度内部控制评价报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站公开披露。

  九、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2012年度内部控制审计报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站公开披露。

  十、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2012年度社会责任报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站公开披露。

  十一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了2012年度独立董事述职报告,并决定将该报告按照有关规定及程序在上海证券交易所网站公开披露。

  十二、会议以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于发行短期融资券的预案。为补充公司流动资金,降低资金成本,会议决定公司按照中国人民银行及中国银行间市场交易商协会(下称“交易商协会”)的相关规定,向交易商协会申请注册40亿元短期融资券,并于2013年择机发行20亿元。

  会议决定将本议案提交公司2012年度股东大会审议批准。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日

  证券代码:600350 证券简称:山东高速 编号:临2013-015

  山东高速股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东高速股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2013年3月28日在公司十一楼会议室召开,会议通知于2013年3月18日以专人送达及电子邮件的方式发出。本次会议应出席监事5人,实到3人,监事徐向艺先生委托监事马涛女士、监事周亮先生委托监事张宜人先生代为行使表决权并签署会议有关文件。会议由监事会主席崔志民先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下决议:

  一、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2012年度监事会工作报告,并决定将该报告提交公司2012年度股东大会审议批准。

  二、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2012年度财务决算报告,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议批准。

  三、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2012年度利润分配的预案,并同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议批准。

  四、会议以5票同意,0票弃权,0票反对,审议通过了公司2012年年度报告及其摘要,会议认真审核了普华永道中天会计师事务所有限公司出具的公司2012年度标准无保留意见审计报告暨公司2012年度报告,认为:

  1、公司2012年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

  2、公司2012年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司经营情况和财务状况。

  3、在提出本意见前,公司监事会成员没有发现参与2012年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  会议决定将该报告按照有关规定及程序在中国证监会指定网站及媒体及时披露。

  特此公告。

  山东高速股份有限公司

  监事会

  2013年3月30日