证券时报多媒体数字报

  证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2013-010

  厦门银润投资股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司董事会于2013年3月28日收到现任独立董事王晓滨女士的辞职报告，王晓滨女士因个人原因申请辞去本公司独立董事职务，一并辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务。

  按照《公司章程》规定，本公司董事会由七至九名董事组成，王晓滨女士的辞职导致公司董事人数未达到公司章程规定人数，以及独立董事人数未达到董事会总人数三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，王晓滨女士的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此期间，王晓滨女士将依据相关法律法规及公司章程的规定继续履行独立董事职责。

  王晓滨女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为提高董事会决策科学性、保护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥了积极作用。在此对王晓滨女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

  公司将根据相关规定，尽快提名新的独立董事候选人并提交公司股东大会审议。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年三月二十九日

  证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2013-011

  厦门银润投资股份有限公司

  第七届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门银润投资股份有限公司第七届董事会第二十四次会议的通知以电话及邮件相结合的方式于2013年3月26日发出，会议于2013年3月28日上午10：00于上海市虹桥路1438号8楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，王晓滨女士因个人原因请假，未参加本次董事会。实际参加表决董事6名。会议由董事长张浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议经审议一致通过以下决议：

  《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  为了促进公司发展，增强公司盈利能力，董事会同意公司筹划此次重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第53号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案，召开董事会会议进行审议并公告。

  表决结果：同意：6票 弃权：0票 反对：0票

  公司股票停牌期间，将每周发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年三月二十八日

  证券代码：000526 证券简称：银润投资 公告编号：2013-012

  厦门银润投资股份有限公司

  重大资产重组进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门银润投资股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年3月26日发布《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公告编号：2013-009），公司正在筹划重大资产重组事项。公司股票自2013年3月25日起连续停牌。

  2013年3月28日，公司董事会已审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》。目前，公司聘请的中介机构正在积极推进相关各项工作。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组的相关议案。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所关于上市公司重大资产重组信息披露工作备忘录的有关规定，本公司股票将继续停牌，并每周发布一次重大资产重组事项进展情况公告，直至重大资产重组预案或报告书确定并在中国证监会指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登公告后复牌。

  该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  厦门银润投资股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年三月二十九日