证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）宏观环境

  2012年，世界各大经济体增长全面减速，国际市场不稳定不确定因素增多，去年全年我国国内生产总值（GDP）增速“破八”，并创出2000年以来的年度GDP增速最低值，比上年增长7.8%。同时，拉动经济增长的“三驾马车”投资、消费、出口在过去一年也低位运行，国内经济结构调整和资源环境压力增大，节能减排政策日趋严格，特别是新能源、房地产、汽车、高铁、轻工、建材等重要行业因调控而增速放缓，这些不利因素，对处在精细化工领域、工业应用下游的胶粘剂行业平稳运行带来较大影响，也对胶粘剂行业未来发展提出了更高的要求。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会估计，2012年，中国胶粘剂和胶粘带行业整增幅比2011年有所放缓。

  （二）行业情况

  公司主营业务所处的行业细分领域主要为新能源、扬声器、电机、电梯、矿业设备、铸造、汽车配件、建筑、软包装复合材料、小商品和工业维修等领域，下游行业的政策直接或间接关系到公司取得的业绩。

  中国风电产业紧缩调整

  自2011年下半年拐点出现，我国风电产业高速增长的势头戛然而止，遭遇发展困境。一方面国内风电设备制造产能过剩，亟需转型升级；同时，风电场“弃风”和电网“消纳不畅”等技术难题仍待破解；另一方面发达国家设置的多重门槛阻碍了我国中小风力发电机组产品走进国际市场，如美国2012年12月18日起向产自我国的风电塔实行“双反”。中国风能协会2013年3月13日公布，2012年中国新增风电装机1296万千瓦，同比下降26.5%，累计达7532万千瓦。这是国内风电新增装机量连续两年出现下降。

  上游风电设备制造商面临订单减少、利润骤降。有数据显示，国内主要风电企业的华锐风电、湘电股份在2012年度预亏分别为4.9亿元和1.9亿元左右；据金风科技业绩快报显示2012年利润总额下降76%，据明阳风电2012年Q3季报显示，利润总额也比上年同期下降55.1%。另外，国内风力发电企业因为限电弃风等问题无法实现风电上网盈利而遭受了巨大的经济损失。

  2012年12月以来，风电项目的核准提速。国家能源局先后发布了《关于增补部分省、自治区“十二五”风电核准计划项目的通知》以及《国家能源局关于印发新疆自治区和新疆生产建设兵团“十二五”第二批风电项目核准计划的通知》等数个文件；同月，国家发改委批复了4个风电工程项目，分别位于甘肃酒泉、包头达茂、大唐赤峰和新疆哈密，总投资额约572亿元，总装机容量约680万千瓦。新风电项目的核准，给风电领域企业带来机遇。

  最近几年公司的发展对风电领域的需求依赖程度较大，造成了一些目前面临的问题，如何来调整其他成长较快的胶粘剂品种在公司主营业务中的比重将得到重视。

  （三）报告期回顾

  面对国际国内经济大环境的整体萎靡，加之细分领域行业政策调控等不利影响，公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和产品研发为工作重点，加强与国际国内供应商的良好协作，力求从成本、技术、品质上提高公司技术和产品的整体竞争力，尽量减少市场不利因素给公司带来的影响。

  报告期内，公司实现营业收入246,922,164.39元，归属于上市公司股东的净利润32,474,567.12元，比上年同期下滑45.3%，经公司销售部门努力拓展市场，2012年第四季度公司业绩下滑情况有所缓解。

  报告期内，公司正式在深交所中小板市场挂牌上市。康达新材由此成为中小企业板首家专注于胶粘剂等新材料研发生产的上市企业。成功登陆A股市场，为公司未来的发展打开了通往更高更远之路的大门。

  报告期内，公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司共取得三项发明专利授权。

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  上述发明专利的获得有利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥本公司自主知识产权优势，保持技术领先地位，提升本公司的核心竞争力。

  报告期内，公司收到由通标标准技术服务有限公司颁发的ISO/TS16949：2009质量管理体系认证证书两项。

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  上述质量管理体系认证是公司产品进入汽车整车厂的先决条件，通过该质量管理体系认证有利于公司加快拓展汽车用胶粘剂市场。公司产品是否能够进入汽车整车厂还须通过公司进一步努力。

  （四） 核心竞争力分析

  作为新能源和节能环保领域胶粘剂材料的主要供应商之一，公司的核心竞争优势可概括为：基于强大的技术和研发优势，针对市场需求能够快速开发产品，产品的性能优越、质量稳定，相比国外厂商有很好的价格竞争力，得到了高端客户的认可，建立了品牌优势，取得了优势的市场地位。

  公司核心竞争力主要表现在以下5个方面：

  1. 持续的创新能力

  公司一贯视新技术和新产品的研发为企业的生命，公司产品主要定位于新能源、节能环保等新兴产业市场，公司95%以上的产品均为自主开发产品。

  报告期内，公司及全资子公司上海康达新能源材料有限公司共取得三项发明专利授权。

  凭借着强大的研发实力，公司自成立以来不断地推出性价比高的产品，逐步替代进口，公司生产的无溶剂聚氨酯复膜胶产品具有节能、安全、环保的优点，产品性能达到国际先进水平，是进口产品的强有力竞争对手，报告期内，在节能环保应用领域，无溶剂复膜胶销售业绩取得了大幅增长。

  报告期内，公司自主研发的绿色软包装材料——无溶剂聚氨酯复膜胶和风力发电机组叶片结构胶粘剂两个项目分别获得由上海市浦东新区人民政府颁发的浦东新区科学技术奖二等奖。

  由上海康达化工新材料股份有限公司、同济大学、上海复合材料科技有限公司三方共同攻关的“飞机碳纤维复合材料用胶粘剂的开发”项目列入上海市科技攻关项目资助课题。

  在军工领域，公司已有四个自主研发的军用胶粘剂产品，成功得到应用，属于技术含量高和附加值高的产品，相关产品曾获得中国人民解放军总装备部授予的军队科技进步三等奖，公司通过海军组织GJB9001B-2009国家军用标准质量管理体系认证。成为军工用胶粘剂专业供应商是公司今后的主要努力的发展方向之一。

  2. 优秀的技术团队

  公司在2000年就专门设立了上海康达化工技术研究所，截至报告期末，研究所团队有60多人，在理论水平高和实践经验丰富的老教授的带领下，由老、中、青研发人员合理搭配，形成专业的研发梯队。公司的研究所下辖研发部、质检部（检测中心）、市场拓展部和浦东新区企业博士后科研工作分站，在产品研发、新产品应用拓展、质量检验、前沿课题研究等方面开展工作。研究所为上海市认定的企业技术中心，检测中心为国家认可的实验室。

  优秀的技术团队及良好的研发机制保证了公司成为行业内研发领先型企业，也使得公司能够紧跟行业技术发展趋势，不断快速推出自主研发的行业内领先的产品，并以较高的性价比推向市场，保证了公司在结构胶粘剂领域的持续竞争优势。

  3. 快速响应的客户服务

  公司坚持“为用户创造价值，让用户满意”的经营理念，以全员、全方位，持续地为客户创造价值为己任。公司针对用户的需求特点，一方面组建由市场、技术、制造、采购等相关部门骨干人员组成的矩阵式项目攻关团队，充分发挥公司的内外资源，以较快速度满足客户的需求，为客户提供系统的解决方案；另一方面将服务团队设置成客户经理及技术工程师团队，客户经理直接面对大客户提供全方位的服务，技术工程师提供现场技术的指导和帮助解决即时发生的问题。针对常规产品的客户订单建立了完善的快速响应机制，保证用户订单的按时完成。报告期内，公司销售部门努力拓展市场，优化经销商布局，加大市场推广力度，使得2012年第四季度公司业绩下滑情况有所缓解。

  4. 高性价比的产品

  公司凭借着卓越的研发技术团队，一方面能够盯住国际高端的前沿产品，从产品的经济性入手进行配方和工艺研究，在性能方面达到甚至超过国际先进水平，从而实现与客户共赢，另一方面在推出产品后，在保证产品性能、质量的同时，公司能够通过持续的工艺优化等来降低成本，从而保持产品的市场竞争力。

  报告期内，公司获得上海市安全生产科学研究所办法的“安全标准化二级企业”达标证书，公司持续进行安全生产技术改造，坚持安全生产隐患检查与整改，定期进行安全生产应急演习，不断加强员工安全生产教育与培训，确保了全体员工的身体健康及生产安全，保证产品能够稳定安全的进行生产。

  报告期内，公司收到由通标标准技术服务有限公司颁发的ISO/TS16949：2009质量管理体系认证证书两项。

  5. 良好的品牌形象

  公司经过二十多年的运营，积累了一批具有代表性的国内外知名企业客户，在结构胶粘剂高端客户群体内树立了良好的口碑，形成了“可靠、专业、环保”的康达胶粘剂品牌。

  报告期内，公司获得上海市合同信用促进会颁发的“2010-2011年度上海市守合同重信用企业”，合同信用等级认定为AAA；2012年万达牌丙烯酸酯胶粘剂、聚氨酯胶粘剂、环氧胶粘剂通过“上海名牌产品”复评。

  （五）公司未来发展的展望

  1. 行业竞争格局和发展趋势。

  2012年，世界各大经济体增长全面减速，国际市场不稳定不确定因素增多，去年全年我国国内生产总值（GDP）增速“破八”，并创出2000年以来的年度GDP增速最低值，比上年增长7.8%。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会估计，2012年，中国胶粘剂和胶粘带行业整增幅比2011年有所放缓。

  尽管如此，我国经济仍处于平稳较快的发展阶段，现代工业建设和先进科技发展都需要大量高性能胶粘剂。发达国家的跨国公司纷纷将相关生产装置与技术战略性地转移到中国，并占据了国内胶粘剂市场的较大份额。在中国胶粘剂市场，结构胶粘剂是胶粘剂行业中的高附加值产品，在整个胶粘剂行业发展中有着举足轻重的作用，下游应用领域广泛。未来下游新兴产业对结构胶粘剂的市场需求将不断增加，其中新能源、建筑、汽车、节能环保、航天航空等领域的市场需求将持续快速增长。

  随着国内结构胶粘剂技术的不断成熟及替代进口产品的速度加快，国内结构胶粘剂部分产品产量增长较快，如环氧树脂胶、改性丙烯酸酯胶、聚氨酯胶等增长速度都超过了行业的平均水平。此外，随着国内结构胶粘剂产品需求的日益扩大、产品应用方式的不断创新，根据客户对产品性能要求量身定做专用结构胶粘剂，将成为未来结构胶粘剂行业的发展趋势。

  2. 公司发展战略。

  公司根据国家的产业政策、行业的发展趋势、市场环境和自身竞争优劣势的分析，制定了“拓展新兴领域、发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的业务发展战略。

  3. 经营计划。

  2013年，公司将坚持以高性价比和优质服务为核心竞争力，以高性能、环保、进口替代作为公司研发的主攻方向和策略，根据市场情况，做好以下几方面的工作：

  （1）加大市场开拓力度

  i. 细化市场，调整经销商布局，优胜劣汰，挖掘潜在经销商，经销网络更加全面。

  ii. 把握新一轮风电项目的开启时间表，抓住发展机会，拓展大客户，提升市场份额。拓展风电行业产品链，以现有稳定客户为资源平台，推进新产品。

  iii. 重点推进公司现有的如包装、电子、复合材料等项目，努力发展新的经济增长点。

  iv. 优化产品结构，挖掘新的应用点，拓展产品的应用行业。

  （2）加速新产品的研制和市场导入速度

  报告期内，公司研发投入为1454万元。

  公司根据“拓展新兴领域，发展高端产品、服务大客户、延伸产业链”的发展战略，围绕新能源、食品软包装覆膜、节能环保和军工等重点领域，在核心技术研究、产品开发和升级、系统解决方案设计等方面展开多项研究，为公司的业务增值和未来持续发展做好技术支撑和准备。

  i. 推进“环氧树脂结构胶粘剂生产建设”、“环氧基体树脂生产建设”等募投项目的建设。

  其中风力发电叶片用原材料领域，对现有风力发电叶片结构胶进行性能改进和提高，目前产品性能已经满足大功率叶片的需要，小试阶段已经完成。该产品的开发进一步确定了公司在国内风力发电叶片结构胶领域的龙头地位。

  报告期内，在风力发电叶片用真空灌注环氧基体树脂项目小试完成的基础上，从场地、设备、检测方法、评价标准及原材料控制方面进行多方面的工作，公司已具备将基体树脂产业化的能力。未来基体树脂的部分提前投产将为扩大在风电领域的市场份额奠定基础。

  ii. 在通用型无溶剂聚氨酯复膜胶快速稳定增长的基础上，对特殊要求的无溶剂聚氨酯复膜胶进行开发，针对客户特殊要求，提高产品的耐介质、高粘度等特性。目前公司无溶剂复膜胶产品已形成了系列化和专业化。

  iii. 加强与外部的技术合作

  公司加强了与国内科研机构的技术合作，着力开发应用于新能源、军工等领域的高技术水平、高附加值的产品。

  iv. 进一步严格产品质量控制

  完善质量管理体系，，加大内审和管理评审频次，促进质量管理体系的效行。

  v. 进一步提高内部管理水平

  完善并落实信息管理相关制度，对董事、监事、及其他高级管理人员、公司认为的关键岗位员工进行定期信息披露工作的培训，发挥董事会专门委员会和内审部作用。

  4. 可能面对的风险。

  (1) 风电行业调整周期延长导致公司经营业绩下滑的风险

  2012年以来风电行业延续了上年的低迷态势，未见明显好转迹象，导致公司整体经营业绩下滑。

  (2) 宏观经济增速放缓导致整个市场需求疲软的风险

  由于国内外经济环境疲软，宏观经济增速放缓，导致工业用胶量需求下降。

  (3) 原材料价格上涨的风险

  目前，公司主要原材料价格处于低位水平，如果未来原材料价格持续上涨，将会导致公司产品的盈利水平下降。

  (4) 市场竞争加剧使产品售价下降导致毛利率下降的风险

  在胶粘剂中高端市场的某些细分领域，如果来自于主要竞争对手的竞争压力加大，将会导致公司产品售价下调和毛利率下降。

  (5) 新产品导入速度放缓未达到预期效果的风险

  如果公司新产品的市场拓展受初期用户测试和使用周期延长等因素影响，将会导致新产品订单增速缓慢。

  总体而言，公司成长的原动力没有发生根本变化，虽然2012年公司面临了诸多困难和压力，但同时也蕴含着发展的机会和潜力。随着十二五新兴产业规划的实施，风电市场的需求将是一个长期稳定的持续过程，市场份额的不断增长和稳定也就意味着未来市场的稳固地位；光伏行业已作为国家战略，提出了未来市场的规划，市场需求一定会向好的方向发展；高端制造业的重点发展也为高端胶粘剂提供了潜在的市场需求。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年财务报告相比，公司的会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度相比，合并报表范围未发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-005

  上海康达化工新材料股份有限公司

  第一届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、董事会会议召开情况

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议通知于2013年3月15日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年3月30日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，参与表决的董事9人。监事、高级管理人员、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列席了本次会议。本次会议由陆企亭董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过关于《2012年度总经理工作报告》的议案

  公司董事会认真听取了总经理陆企亭先生的《2012年度总经理工作报告》，对经营层的工作给予了充分的肯定，认为经营管理层在2012 年度充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，在管理团队和全体员工齐心协力下，较好地完成了2012 年度的各项工作。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过关于《2012年度董事会工作报告》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事杨栩先生、张川女士、邹菁女士向董事会递交了独立董事2012 年度述职报告，并将在公司2012 年度股东大会上进行述职。述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  经审计，2012年公司实现营业收入246,922,164.39元，实现归属于上市公司股东的净利润32,474,567.12元。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年度财务决算报告》。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、审议通过关于《2013年财务预算报告》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  公司2013年度的主要经营目标为：2013年实现营业总收入31,014.53万元，比2012年增长25.60%%；实现净利润3,740.95万元，比2012年同期增长15.20%。

  特别提示：上述财务预算为公司 2013 年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、审议通过关于《2012年度利润分配方案》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2013）第350ZA0363号审计报告确认，2012年实现归属于上市公司股东的净利润为32,474,567.12元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

  A、提取10%法定盈余公积金3,187,161.21元；

  B、提取法定盈余公积金后剩余利润29,287,405.91元，加年初未分配利润83,579,215.36元，2012年度可供股东分配的利润为112,866,621.27元。

  C、 以2012年12月31日的总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元人民币（含税），共分配3100万元。本次拟分配的利润占2012年实现归属于上市公司股东的净利润的95.46%。

  D、 本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议通过关于《2012年年度报告全文及摘要》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  公司董事、高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会发表了同意的审核意见。

  《2012年年度报告全文》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、审议通过关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  董事会成员一致认为，董事会出具的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。独立董事发表了同意意见，保荐机构及保荐人发表了同意的核查意见。审计机构出具了《关于上海康达化工新材料股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  8、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

  公司独立董事、监事会及保荐机构分别就该议案出具了同意意见，审计机构出具了《上海康达化工新材料股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  9、审议通过关于《续聘2013年度财务审计机构》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。独立董事就该议案出具了独立意见，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  10、审议通过关于《修订<审计委员会实施细则>》的议案

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件，公司修订了《审计委员会实施细则》，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  11、审议通过关于《修订<内部审计制度>》的议案

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等文件，公司修订了《内部审计制度》，具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  12、审议通过《提请召开2012年年度股东大会的议案》

  公司董事会同意于2013 年4 月24 日（星期三）下午14:00，在上海绿地铂骊酒店三楼（上海市浦东新区川沙路5500号），召开2012 年年度股东大会，会期半天。通知内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告》。

  表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、上海康达化工新材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月一日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-006

  上海康达化工新材料股份有限公司

  第一届监事会第十次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、监事会会议召开情况

  上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于2013年3月15日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于2013 年3月30日下午16:00在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，参与表决的监事3人，财务总监、董事会秘书、证券事务代表及保荐代表人、持续督导专员列席了本次会议。本次会议由监事会主席张立岗主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过关于《2012年度监事会工作报告》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  《2012年度监事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、审议通过关于《2012年度财务决算报告》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  经审计，2012年公司实现营业收入246,922,164.39元，实现归属于上市公司股东的净利润32,474,567.12元。详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2012年度财务决算报告》。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  3、审议通过关于《2012年度利润分配方案》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同审字（2013）第350ZA0363号审计报告确认，2012年实现归属于上市公司股东的净利润为32,474,567.12元。依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按以下方案实施分配：

  A、提取10%法定盈余公积金3,187,161.21元；

  B、提取法定盈余公积金后剩余利润29,287,405.91元，加年初未分配利润83,579,215.36元，2012年度可供股东分配的利润为112,866,621.27元。

  C、 以2012年12月31日的总股本100,000,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.1元人民币（含税），共分配3100万元。本次拟分配的利润占2012年实现归属于上市公司股东的净利润的95.46%。

  D、 本年度不送红股，也不进行资本公积转增股本。

  监事会同意董事会提出的利润分配方案。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  4、审议通过关于《2012年年度报告全文及摘要》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  监事会认为董事会编制和审议通过的公司《2012 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  监事会同意董事会编制和审议通过的公司《2012 年年度报告及摘要》。

  《2012年年度报告全文》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）；《2012年年度报告摘要》详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  5、审议通过关于《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

  监事会成员一致认为，董事会出具的《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。具体内容详见巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  6、审议通过关于《2012年度内部控制自我评价报告》的议案

  监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  监事会同意董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》。

  《2012年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  7、审议通过关于《续聘2013年度财务审计机构》的议案

  本议案需提交2012年年度股东大会审议。

  鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的审计服务中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务，为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度审计机构。

  表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  三、备查文件

  1、上海康达化工新材料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议

  2、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月一日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-008

  上海康达化工新材料股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、召开会议的基本情况

  （一）会议召开时间：2013年4月24日（周三）下午14:00

  （二）会议期限：半天

  （三）股权登记日：2013年4月19日

  （四）召开地点：上海市浦东新区川沙路5500号（近绣川路，可乘坐地铁2号线，川沙路站下），上海绿地铂骊酒店，三楼

  （五）会议召集人：公司董事会

  （六）会议召开方式：

  1. 现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

  2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

  （七）会议表决方式： 现场投票与网络投票表决相结合的方式

  （八）会议出席对象

  1．凡在2013年4月19日（周三）下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。

  2．公司董事、监事、高级管理人员。

  3．公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、会议审议事项

  1. 审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案

  2. 审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案

  3. 审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案

  4. 审议关于《公司2013年度财务预算报告》的议案

  5. 审议关于《公司2012年度利润分配方案》的议案

  6. 审议关于《公司2012年年度报告全文及摘要》的议案

  7. 审议关于《续聘2013年度财务审计机构》的议案

  以上均需股东大会以普通决议通过，即由到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为通过。

  三、会议登记方法

  1. 登记时间：2013年4月22日9:00—16:00时

  2. 登记方式：

  （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡及本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。

  （3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以4月22日16:00前送达或传真至登记地点为准）。

  3. 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

  邮编：200050

  联系电话：021－52383305

  指定传真：021－52383305

  联系人：周小姐

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

  公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

  四、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

  本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  （一）采用交易系统投票的程序

  1.投票代码：362669

  2.投票简称：“康达投票”。

  3.投票时间：2013年4月24日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）输入证券代码362669

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

  ■

  （4）计票规则：

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月23日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2013年4月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证：

  ①、申请服务密码流程：登陆网址：http: //wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6～8位的服务密码；申请成功后系统会返回一个4位数字的激活校验码；

  ②、激活服务密码：股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  ①、 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“上海康达化工新材料股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  ②、 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”，已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  ③、 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④、 确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  五、其他事项

  1. 本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理；

  2. 请各位股东协助工作人员做好登记工作，并准时参会。

  3. 会议咨询：上海市东诸安浜路165弄29号4楼

  联系电话：021-52383305

  联系人：周小姐

  轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号出口

  公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562路、923 路、44 路、20 路、 825 路、138 路、71 路、925 路。

  六、备查文件

  1．第一届董事会第十六次会议决议

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月一日

  附件：

  授权委托书

  本人（本单位） 作为上海康达化工新材料股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表出席上海康达化工新材料股份有限公司2012年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

  委托人股东帐号： 持股数： （股）

  委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

  被委托人姓名： 被委托人身份证号码：

  （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  ■

  委托人签名（法人股东加盖公章）：

  委托日期： 2013年 月 日

  证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2013-009

  上海康达化工新材料股份有限公司

  关于举行2012年度业绩网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  上海康达化工新材料股份有限公司兹定于2013年4月12日下午（星期五）15点至17点在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行本公司2012年度业绩说明会，本次说明会采用网络远程的方式召开，广大投资者可登录投资者关系互动平台参与本次说明会。

  投资者关系互动平台网址：http://irm.p5w.net

  公司董事长兼总经理陆企亭先生，董事、副总经理侯一斌先生，财务总监陆天耘女士，董事会秘书储文斌先生，独立董事杨栩先生和保荐代表人王苏华先生将出席本次年度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月一日

  上海康达化工新材料股份有限公司

  2012年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕353号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2012年4月5日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2500万股，发行价为每股人民币12元。截至2012年4月10日，本公司共募集资金300,000,000.00元，扣除发行费用34,229,316.24元后，募集资金净额为265,770,683.76元。

  上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验[2012]综字第020035号《验资报告》验证。

  (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

  1．以前年度已使用金额

  无

  2．本年度使用金额及当前余额

  2012年度，本公司募集资金使用情况为：

  （1）以募集资金直接投入募投项目5,674.34万元。截至2012年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目5,674.34万元。

  （2）2012年度，募集资金使用金额明细如下表：单位：人民币万元

  ■

  综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入5,674.34万元，尚未使用的金额为21,169.33万元。

  二、募集资金的管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《上海康达化工新材料股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年11月19日经本公司董事会一届五次会议审议通过。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，公司共有3个募集资金专户、16个定期存款账户及1个通知存款账户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

  ■

  上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入266.68万元（其中2012年度利息收入266.68万元），已扣除手续费0.08万元（其中2012年度手续费0.08万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00万元。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  无

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  1、募集资金使用情况对照表

  上海康达化工新材料股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日

  附表1：募集资金使用情况对照表

  ■