证券时报多媒体数字报

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2013-010

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  第四届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十次会议于2013年04月01日以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2013年03月20日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

  会议在本公司会议室召开，由董事长曹恩辉先生主持，董事郭春生先生、独立董事李飞女士、方勇先生通讯表决方式参会。经出席董事认真审议，审议通过了如下议案：

  一、审议通过了《关于同意控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请流动资金贷款的议案》。

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  同意子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请办理不超过20,000万元流动资金贷款，用于补充流动资金，贷款期限三年。

  二、审议通过了《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》。

  审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  同意公司为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司向吉林银行股份有限公司通化分行申请20,000万元贷款提供连带责任担保，担保期间为吉林紫鑫红石种养殖有限公司与其签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。本项担保需提交公司股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。详见公司（2013-011）号《关于为控股子公司提供担保的公告》。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2013-011

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2013年4月1日，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司吉林紫鑫红石种养殖有限公司（以下简称：红石公司）向吉林银行股份有限公司通化分行（以下简称：吉行通化分行）申请20,000万元贷款提供连带责任担保，担保期间为红石公司与吉行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

  上述议案的表决结果为7票同意，0票弃权，0票反对。本项担保需提交公司股东大会审议，召开股东大会时间另行通知。

  二、被担保人基本情况

  被担保人名称：吉林紫鑫红石种养殖有限公司

  成立时间：2002年2月8日

  住所：吉林省柳河县红石镇

  法定代表人：刘宝武

  注册资本：壹仟万元人民币

  经营范围：公司主要经营业务：中药材种植销售、动物养殖、农副产品收购（以上项目国家法律 、法规需前置审批的，凭许可证经营）等。

  股权结构：本公司持股100%

  主要财务指标：截至2011年12月31日，该公司经审计的资产总额25,975,058.88元，负责总额18,515,850.55元，净资产总额为7,459,208.33元。2011年公司实现营业收入0元，净利润-2,400,268.04元。

  三、担保合同的主要内容

  根据公司与吉行通化分行拟签订的保证合同，公司为红石公司向吉行通化分行申请20,000万元贷款提供连带责任保证，保证期间为红石公司与吉行通化分行签订的《借款合同》约定的债务履行期限届满之日起二年。

  四、董事会意见

  公司董事会认为：红石公司申请贷款主要是为满足其生产经营的资金需求，公司为其提供担保，符合公司战略发展的要求。公司持有红石公司100%的股权，对其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对其提供担保是合理的，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及股东的利益。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  截至本公告日，公司累计对外担保金额为33,000万元，全部为公司对控股子公司的担保，占2011年末公司经审计净资产的21.60%，无逾期担保。

  六、备查文件

  吉林紫鑫药业股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  二0一三年四月二日

  证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2013-012

  吉林紫鑫药业股份有限公司

  关于第四届董事会、监事会

  延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事会将于2013年4月7日任期届满。鉴于公司将于2013年4月24日披露2012年年度报告，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第四届董事会和监事会延期换届，在第四届董事会和监事会成员完成对2012年年度报告的相关工作后进行。延期后的换届选举工作将在2012年年度报告披露后尽快完成。

  根据公司章程的规定，在换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体董事、监事及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行其义务和职责。

  特此公告

  吉林紫鑫药业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二日