证券时报多媒体数字报

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2013-007

西南药业股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2013年3月15日发出，会议于2013年3月29日在公司办公楼会议室召开。会议应到董事15人，实到15人，全体监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过了关于更换公司董事的议案；

因工作原因，同意公司董事袁永红先生、陈吉庆先生辞去第七届董事会董事职务，拟增补王峰先生、肖怡女士为公司第七届董事会董事候选人(个人简历详见附件1)，任期至第七届董事会届满。

该议案需提交公司下次股东大会审议后通过。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了关于增加2012年年度股东大会提案的议案；

公司定于2013年4月16日召开2012年年度股东大会，有关会议事项通知已于2013年3月21日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn进行了公告。日前，公司收到控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司（持有本公司股份93,980,381股，占本公司总股本的32.39％）《关于提议增加2012年年度股东大会临时提案的函》，提议将《关于更换公司董事的议案》和《关于更换公司监事的议案》提交公司2012年年度股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》及有关规定，经董事会研究，同意将该临时提案提交公司2012年年度股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2013年3月21日发布的《关于召开2012年年度股东大会的通知》（以下简称＂原通知＂）补充通知如下：

（一）对原通知“二、会议审议事项”中增加：

（11）关于增补王峰先生为公司第七届董事会董事的议案；

（12）关于增补肖怡女士为公司第七届董事会董事的议案；

（13）关于增补陈吉庆先生为公司第七届监事会监事的议案；

（14）关于增补钟庆旭女士为公司第七届监事会监事的议案。

（二）对原通知“五、网络投票程序”中第（三）点增加以下内容：

2、在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元至14.00元分别代表议案1至14。对于本次会议需要表决的议案事项顺序号及对应的委托价格如下表：

（三）对原通知“授权委托书”进行了修订，详见附件2。

（四）除上述修订外，原通知中的其他所有事项不变。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、关于更换公司高级管理人员的议案。

因工作原因，同意袁永红先生辞去公司总经理职务、蒋茜女士辞去公司常务副总经理职务、徐志谦先生辞去公司副总经理职务。经公司董事长提名，聘任徐志谦先生为公司总经理(个人简历详见附三)，任期至第七届董事会届满。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

董 事 会

二 O一三年三月二十九日

附件1：董事候选人简历

王峰：男，50岁，大学文化，高级工程师。曾任西南药业股份有限公司口服固体制剂车间主任。现任西南药业股份有限公司监事、党委副书记兼工会主席。

肖怡：女，38岁，研究生。曾任太极集团有限公司审计处处长。现任重庆医药保健品进出口有限公司董事长、西南药业股份有限公司监事。

附件2：授权委托书格式

授权委托书

兹全权委托____________先生（女士）代表本单位（个人）出席西南药业股份有限公司2012年年度股东大会，并对会议所有方案行使表决权。

委托人签名： 委托人持有股数：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人签字： 受托人签名：

委托人股东帐号： 委托日期：

注1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件3：总经理简历

徐志谦：男，48岁，研究生，执业药师、高级工程师。曾任西南药业股份有限公司副总经理。现任西南药业股份有限公司董事。

股票代码：600666 股票简称：西南药业 编号：临2013-008

西南药业股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

西南药业股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2013年3月15日发出，会议于2013年3月29日在公司办公楼会议室召开。会议应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并一致通过以下决议：

审议通过了关于更换公司监事的议案；

因工作原因，同意公司监事王峰先生、肖怡女士辞去第七届监事会监事职务，拟增补陈吉庆先生、钟庆旭女士为公司第七届监事会监事候选人(个人简历详见附件一)，任期至第七届监事会届满。

该议案需提交公司下次股东大会审议后通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

西南药业股份有限公司

监 事 会

二 O一三年三月二十九日

附件一：监事候选人简历

陈吉庆：男，64岁，大学文化，高级经济师、执业医师。曾任西南药业股份有限公司董事长。现任西南药业股份有限公司董事。

钟庆旭：女，36岁，研究生，高级经济师。现任西南药业股份有限公司办公室主任。