证券时报多媒体数字报

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-021

  中茵股份有限公司澄清公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ·2013年4月1日，《理财周报》刊登文章《中茵股份多元化乱找方向：10亿定增"采矿吃药"》，报道公司与清华酒业合作已经停止，且公司未及时进行信息披露。

  ·经核实，公司对媒体和网络报道进行说明。

  一、传闻简述

  2013年4月1日，《理财周报》刊登文章《中茵股份多元化乱找方向：10亿定增"采矿吃药"》。报道公司与清华酒业合作已经停止，且公司未及时进行信息披露。

  二、澄清说明

  经核实，公司董事会就上述报道说明如下：

  1、公司与清华酒业合作已经停止，且公司未及时进行信息披露

  公司于2012年5月5日披露了《公司关于与婺源县清华酒业有限责任公司签订意向性战略合作协议书的公告》（详见公司2012年5月5日《上海证券报》、《中国证报》、《证券时报》及上海证券交易所网站），公司拟战略性增资入股清华酒业，且在签署《增资协议》前公司要经过尽调小组进行审计和专项调查，最终合作条件的确定应以会计师事务所出具的审计报告和律师事务所出具的尽职调查报告为基础。

  目前，公司对清华酒业的尽职调查工作尚在进行中。由于2012年下半年以来，因塑化剂风波有许多对白酒行业的质疑报道，且十八大后许多地方禁酒令纷纷出台，白酒行业市场前景看淡，为维护股东利益，公司拟待日后白酒市场前景基本确定后再决定是否最终投资白酒行业。

  三、本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为公司指定的信息披露媒体，本公司发布的信息以公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一三年四月一日

  证券代码：600745 证券简称：中茵股份 公告编号：临2013-022

  中茵股份有限公司

  八届三次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  中茵股份有限公司八届三次董事会会议于2013年4月1日以通讯表决方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议通过以下议案：

  （一）关于拟变更公司住所的议案

  根据公司产业战略转型发展的长远需要及公司矿业委员会的建议，同时为取得资源所在地政府的政策扶持及充分享有《江西省地方税务局全力支持赣南等原中央苏区振兴发展税收优惠政策和服务措施》税收优惠政策，保持公司长久持续盈利能力，充分维护投资者利益，公司拟将注册地由湖北省黄石市迁移至江西省赣州市（具体地址将在公司召开股东大会通知中另行公告）。

  该议案须经公司股东大会审议通过。

  公司将在获得政府有关部门批准后召开股东大会审议上述事项并修改公司章程，股东大会时间另行通知。

  特此公告。

  中茵股份有限公司董事会

  二〇一三年四月一日