证券时报多媒体数字报

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2013-020

浙江苏泊尔股份有限公司

关于举办投资者接待日活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年3月30日发布了2012年年度报告，为便于广大投资者深入全面了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

一、接待日：2013年4月23日（星期二）。

二、接待时间：接待日当日上午9:30-11:30。

三、接待地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼会议室。

四、登记预约：参与投资者请于4月18日至4月19日（09：00—11：30；13:00—16:30）凭身份证明文件（个人身份证或机构相关证明文件）复印件及股东卡复印件与公司证券部联系，进行预约登记；如未能及时登记，将可能给投资者接待工作造成不便。

联系人：董江；电话：0571-86858778；传真：0571-86858678

五、公司参与人员：公司董事长苏显泽先生，总经理戴怀宗先生，财务总监徐波先生，副总经理、董事会秘书叶继德先生。（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

六、注意事项

1) 来访证件：来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

2) 保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

3) 为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向证券事务部提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2013-021

浙江苏泊尔股份有限公司关于2012年

年度股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”) 《关于召开2012年年度股东大会的通知》已于2013年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。该通知中关于“股东投票的具体程序”存在表述不准确和不完整的情况，现将具体更正情况公告如下：

更正前：

3、股东投票的具体程序

1）买卖方向为买入；

2）整体与分拆表决。

A、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的全部议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

B、分拆表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案3为选举董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；

具体如下表：

更正后：

3、股东投票的具体程序

1）买卖方向为买入；

2）整体与分拆表决。

A、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的除累积投票议案外的其他所有议案，投资者对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；累积投票议案可以另外单独进行投票。

B、分拆表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案3为选举董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；

具体如下表：

除此之外，以上股东大会通知中没有其他内容变更，现将完整的股东大会通知公告如下，请以此为准。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一三年四月二日

浙江苏泊尔股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开2012年年度股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、股权登记日：2013年4月18日(星期四)

3、会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、会议时间：

现场会议召开时间为：2013年4月23日(星期二)下午13：30 时

网络投票时间为：2013年4月22日—2013年4月23日，其中：

交易系统：2013年4月23日交易时间

互联网：2013年4月22日下午15：00至4月23日下午15：00

5、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一股份只能选择其中一种方式。

7、会议出席对象

（1）2013年4月18日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题

议案1、审议《2012年度董事会工作报告》；

内容详见公司《2012年年度报告》第四节，公司《2012年年度报告》全文刊登在2013年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本次股东大会上，公司独立董事将向股东大会做2012年度述职报告。

议案2、审议《2012年度监事会工作报告》；

内容详见公司《2012年年度报告》第八节，公司《2012年年度报告》全文刊登在2013年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案3、审议《2012年年度报告》及其摘要；

公司《2012年年度报告》全文详见2013年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2012年年度报告摘要》详见2013年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案4、审议《2012年度财务决算报告》；

内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

议案5、审议《关于公司2012年度利润分配的预案》；

内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

议案6、审议《关于公司与SEB S.A.签署2013年关联交易协议的议案》；

《2013年度日常关联交易预计公告》详见2013年3月30日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案7、审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务审计机构的议案》

内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

议案8、审议《关于增补公司董事的议案》；

1）选举Harry Touret先生为公司第四届董事会董事；

2）选举 Vincent Leonard先生为公司第四届董事会董事

议案8采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

董事候选人简历详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

议案9、审议《关于修订公司章程的议案》

内容详见2013年3月30日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公司《第四届董事会第十四次会议决议公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、会议登记办法

①登记时间：2013年4月19日（上午8：30—11：30，下午1：30—5：00）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函邮寄地址：浙江苏泊尔股份有限公司证券部（浙江杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：310051；传真号码：0571-86858678。

2、其他事项：

①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询：公司证券部

联系电话：0571-86858778，联系人：董 江。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9:30－11:30，下午13:00—15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、深圳证券交易所投资者投票代码：362032，投票简称均为“苏泊投票”。

3、股东投票的具体程序

1）买卖方向为买入；

2）整体与分拆表决。

A、整体表决

注：“总议案”指本次股东大会需要表决的除累积投票议案外的其他所有议案，投资者对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见；累积投票议案可以另外单独进行投票。

B、分拆表决

在“委托价格”项填报股东大会议案序号。如1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

对于逐项表决的议案，如议案2中有多个需表决的子议案，2.00元代表对议案2下全部子议案进行表决，2.01元代表议案2中子议案①，2.02元代表议案2中子议案②，依此类推。

对于选举董事、由股东代表出任的监事的议案，如议案3为选举董事，则3.01元代表第一位候选人，3.02元代表第二位候选人，依此类推；

具体如下表：

注：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

3）在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

4、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

二〇一三年三月三十日

附件：

一、回执

二、授权委托书

附件一：回执

回 执

截至2013年4月18日，我单位（个人）持有 “苏 泊 尔” （002032）股 票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司2012年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托   先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司2012年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：         委托人持股数： 

委托人：身份证号码（营业执照号码）：    委托人股东账户： 

被委托人签名：              被委托人身份证号码： 

委托书有效期限：             委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。