证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （1）总体经营情况

  2012年是公司实现稳步发展的关键一年，公司以国际化的视野布局全球营销体系，以职业化的要求加强内控体系建设，通过先做强再做大的策略参与国际竞争，稳定上游、做强中游、拓展下游，努力扩大全产品链竞争优势，继续专注于深加工锂产品的开发、生产和销售，不断开发新技术、新产品和新市场。公司充分利用自身的技术优势、人才优势、全产品链优势和国际化营销体系优势，以市场拓展为先导，以技术创新为动力，以项目建设为重点，抓住市场机遇，夯实基础管理，加强以市场为导向的技术引进和整合能力，企业核心竞争力持续增强；公司按照“制度化、流程化、信息化、职业化”的要求，完善公司管理体系建设，内部管理水平逐步提高，产品质量稳步提高，安全生产管理进一步得到加强，顺利完成了年初制定的经营业绩考核目标。2012 年公司主营业务继续保持良好的发展态势，实现营业收入62814.77万元，比上年同期增长32.25 %；利润总额8209.91万元，比上年同期增长27.12%；归属于上市公司股东的净利润6964.47万元，比上年同期增长28.29 %；募投项目“年产150吨丁基锂项目”和“650吨金属锂改扩建及锂材加工项目”等已建成达产，“矿石提锂万吨锂盐项目”全面开工建设，安池锂能（ALE）工程项目主体厂房建成并完成设备调试；2012年公司承担国家科技部863计划项目1项，承担国家产业振兴与技术改造项目1项，承担国家火炬计划项目2项，国家高端外国专家项目1项，江西省科技开发与产业化计划项目1项，完成“电池级氢氧化锂”等省重点新产品开发项目4项， “电池级磷酸二氢锂”产品被评为2012年度“国家级重点新产品”；截止报告期末公司主持和参与起草修订国家及行业产品标准共7项，已申请国家专利34项，其中发明专利24项，实用新型专利10项，拥有非专利技术80多项，相关工艺技术达到国内领先和国际先进水平；

  报告期内公司共向139名中高层管理人员和关键技术（业务）人员授予了280.1万股限制性股票，以稳定关键技术（业务）人才以及吸引技术开发等方面的优秀人才，保证公司发展战略和经营目标的实现。

  （2）2013年度经营计划

  2013年计划做好以下重点工作：

  1）强化生产经营管理，全面提高产品质量。

  2）拓展新产品新市场，创建国际化的营销团队。

  3）抓住重点项目建设，扩大产业规模和竞争实力。

  4）加大研发平台建设力度，提升企业综合创新能力。

  5）加强企业文化建设，坚定推行公司人才发展中长期战略，通过加强和国内外著名高校及科研院所的产学研合作，培育国内锂行业最有竞争力的从业人员，打造国际一流的技术研发团队。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-019

  江西赣锋锂业股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2013年3月19日以电话或电子邮件的形式发出会议通知,2013年3月29日下午在南昌市机场宾馆会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事9人,实际出席董事9人。会议由董事长李良彬先生主持。全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 一致通过以下决议:

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度总裁工作报告》;

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度董事会工作报告》,同意提请股东大会审议;

  详细内容见2013年4月2日刊登在巨潮网http://www.cninfo.com.cn上江西赣锋锂业股份有限公司的《2012年年度报告》。

  公司独立董事张玲君女士、邓辉先生、余新培先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012 年年度股东大会上述职。述职报告全文详见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年年度报告及摘要》,同意提请股东大会审议;

  《2012年年度报告全文及摘要》见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2013年4月2日的《证券时报》上。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》,同意提请股东大会审议;

  截至 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额为1,047,899,408.95 元，比上年同期增长26.26%，归属于母公司的所有者权益合计为806,337,822.96元，比上年同期增长11.36%；2012年度公司营业收入为628,147,629.65元，比上年同期增长32.25%，归属母公司股东的净利润为69,644,692.68元，比上年同期增长28.29%。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度内部控制的自我评价报告》;

  《2012年度内部控制的自我评价报告》全文详见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见。内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年募集资金存放和使用专项报告》;

  《2012年募集资金存放和使用专项报告》详见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn

  立信会计师事务所向公司出具了信会师报字[2013]第111044号《江西赣锋锂业股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见、经独立董事出具独立意见,内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度权益分配预案》，同意提请股东大会审议。

  根据立信会计师事务所有限公司审计， 2012 年度公司母公司实现净利润33,938,488.93元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2012年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积3,393,848.89元，加上年未分配利润24,083,705.09元，截止2012年 12月 31 日，可供分配利润为54,628,345.13元。

  （一）拟以2012年 12 月31 日的总股本15280.1万股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计派送现金红利3056.02万元（含税）。

  （二）拟不进行红股派送和资本公积金转增股本。

  公司《2012年度权益分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》,同意将董事薪酬提请股东大会审议;

  2012 年度，本公司的独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴标准为每年6 万元（税前）；对在公司领取薪酬的董事（不包括独立董事和未在公司任职的董事），根据公司的总体发展战略和2012年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定， 确定了2012年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴)详见2012年度报告相关章节。

  根据公司2013年度高级管理人员薪酬考核办法： 高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标淮与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

  公司外部董事和独立董事薪酬按照2010年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事、外部董事、外部监事津贴的议案》执行。

  该事项已经独立董事出具独立意见,内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意提请股东大会审议;

  同意继续聘任立信会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。2012年度支付给立信会计师事务所的报酬为58万元。

  该事项已经独立董事出具独立意见,内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》;

  《内部控制规则落实自查表》见2013年4月2 日的巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  该事项已经公司保荐机构兴业证券股份有限公司出具核查意见，内容详见2013年4月2日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣锋有机锂有限公司的议案》,同意提请股东大会审议;

  同意公司吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司，并同时注销新余赣锋有机锂有限公司。

  《关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣锋有机锂有限公司的公告》见2013年4月2日《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司提供担保的议案》,同意提请股东大会审议;

  同意公司的全资子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司向国泰世华银行申请不超过 1000 万美元、授信期限12个月的授信额度，同意该授信额度由公司向银行申请开立信用证提供担保。

  《关于为全资子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司提供担保的公告》见2013年4月2日《证券时报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  以上议案中《2012年度董事会工作报告》、《2012年年度报告及摘要》、《2012年度财务决算报告》、《2012年度权益分配预案》、《关于确定董事、监事薪酬的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣锋有机锂有限公司的议案》和《关于为全资子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司提供担保的议案》需提交公司2012年年度股东大会审议。公司2012年年度股东大会会议通知另行发出。

  特此公告

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2013年4月2日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-020

  江西赣锋锂业股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2013年3月19日上午以电话及电子邮件的形式发出会议通知,于2013年3月29日下午在南昌市机场宾馆会议室以现场方式举行。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了所有议案, 一致通过以下决议:

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度监事会工作报告》,同意提请股东大会审议；

  详细内容见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn上江西赣锋锂业股份有限公司的《2012年度监事会工作报告》。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度报告和摘要》,同意提请股东大会审议;

  《2012年年度报告全文及摘要》见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2013年4月2日的《证券时报》上。

  公司监事会对 2012 年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司 2012 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2012年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度财务决算报告》,同意提请股东大会审议;

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度内部控制的自我评价报告》;

  《2012年度内部控制的自我评价报告》详见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  监事会已经审阅了公司2012年内部控制自我评价报告,认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定监事薪酬的议案》,同意提请股东大会审议;

  按监事所在岗位的薪酬标准，确定了在公司任职的监事2012年度的薪酬（见2012年年度报告相应章节）。

  公司外部监事薪酬按照2010年度股东大会审议通过的《关于调整独立董事、外部董事、外部监事津贴的议案》执行。

  六、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  《2012年募集资金存放和使用专项报告》详见2013年4月2日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  监事会审阅了公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告,认为：

  公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2012年度权益分配预案》,同意提请股东大会审议;

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《续聘会计师事务所的议案》,同意提请股东大会审议;

  江西赣锋锂业股份有限公司

  监事会

  2013年4月2日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-022

  江西赣锋锂业股份有限公司

  关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣锋有机锂

  有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、合并情况概述

  （一）江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司新余赣锋有机锂有限公司（以下简称“赣锋有机锂”）实施整体吸收合并，吸收合并完成后赣锋有机锂的独立法人资格注销。

  （二）公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司新余赣锋有机锂有限公司暨注销新余赣锋有机锂有限公司的议案》。

  （三）本次吸收合并不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司董事会授权董事长签署此次吸收合并事项的相关文件，并授权管理层全权负责办理相关手续。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。

  二、吸收合并双方基本情况介绍

  （一）合并方：江西赣锋锂业股份有限公司

  （二）被合并方：新余赣锋有机锂有限公司

  （1） 成立日期：2005年9月

  （2） 注册资本：3400万元

  （3） 股权结构：公司持有其100%股权

  （4） 注册地址：新余市河下镇

  （5） 法定代表人： 曹志昂

  （6） 经营范围：正丁基锂（限定新厂）、氯化锂生产、销售（凭有效许可证经营，有效期至2015年5月13日）；锂及锂有机化合物、卤代烷化合物、仪器仪表、机械设备生产、销售；自营和代理国内各类商品和技术的进出口业务 （凭进出口备案登记证经营）；经营进料加工和“三来一补”业务（以上项目涉及前置许可和国家有专项规定的除外）*

  （7） 截止2012年12月31日，总资产7267.61万元，负债1076.42万元，所有者权益6191.19 万元。2012年度营业收入4687.09 万元，净利润554.74万元。（以上数据经立信会计师事务所审计）；

  三、本次吸收合并的主要原因

  公司和赣锋有机锂均位于江西省新余市，根据经营发展过程中优化管理结构、提高管理效率及整合资源的需要，公司计划将赣锋有机锂所涉及的资产、业务、人员纳入公司合并，赣锋有机锂并入公司后，将有利于提高企业的综合实力，进一步促进优势资源的合理配置，降低营运成本，提高公司的经营管理和盈利能力。

  四、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

  公司通过整体吸收合并的方式合并赣锋有机锂的全部资产、负债和业务，合并完成后公司继续存续，赣锋有机锂独立法人资格注销。赣锋有机锂的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产并入公司；赣锋有机锂的负债及应当承担的其他义务和责任由公司承继。

  在公司股东大会审议通过本次吸收合并事宜后，合并双方将签订《吸收合并协议》，并尽快办理赣锋有机锂的工商注销登记手续及相关产权转移等手续。

  五、本次吸收合并目的及对上市公司的影响

  1、本次吸收合并有利于公司整合优势资源，优化管理架构，减少管理层级，提高管理效率，降低管理运行成本。

  2、赣锋有机锂作为全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并事项对公司当期损益不会产生实质性影响。公司的股权结构、注册资本、实收资本不会发生变化。

  六、备查文件

  江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2013 年4月2日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-023

  江西赣锋锂业股份有限公司

  关于为全资子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 担保情况概述

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“赣锋锂业”或“公司”）2013年3月29日召开的第二届董事会第二十四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于为全资子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司提供担保的议案》，同意公司的全资子公司GFL International Co.,Limitied赣锋国际有限公司（以下简称“赣锋国际”）向国泰世华银行申请不超过 1000 万美元、授信期限12个月的授信额度，同意该授信额度由公司向银行申请开立信用证提供担保。

  以上担保事项公司及全资子公司都免于支付担保费，也不提供反担保。

  以上议案尚需提交股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  （一）GFL International Co.,Limitied

  1、GFL International Co.,Limitied（赣锋国际有限公司），为公司的全资子公司，成立于2011年3月29日，注册资本：312.82 万美元，注册地址：香港，企业注册证书号码：1580183，商业登记证号码 ：5814941200003117，经营范围：投资、贸易（矿产等）。

  2、赣锋国际2011年度及2011年12月31日和2012年度及2012年12月31日的财务数据如下：

  单位：元

  ■

  2012年12月31日，赣锋国际资产负债率为2.02%。

  截至本公告披露日，上述担保尚未签订相关协议。

  三、董事会意见

  为满足全资子公司赣锋国际的资金需求，优化财务结构，公司为其子公司的担保有利于公司的业务发展需要，满足公司的融资需求，有利于公司长远的发展，不会损害公司及中小股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  1、截至公告日，公司及子公司累计对纳入合并财务报表范围以外的担保为零。

  2、截至公告日，公司及子公司的所有担保仅限于纳入合并财务报表范围内的公司与子公司之间，担保方式为连带责任担保，公司累计已审批的担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币62800万元，占公司截至2012年12月31日净资产的77.47%；实际签订担保合同的担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币29300万元，占公司截至2012年12月31日净资产的36.15%。连同本次担保事项，公司累计已审批的担保金额（含公司与子公司相互之间）为人民币69100万元，占公司截至2012年12月31日净资产的85.24%。公司无逾期担保事项和担保诉讼。

  五、备查文件

  江西赣锋锂业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议；

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2013 年4月2日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2013-024

  江西赣锋锂业股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）《 2012年年度报告及摘要》已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。《2012年年度报告》详见2013年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 《2012年年度报告摘要》详见2013年4月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，本公司定于2013年4月15日（周五）15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司2012年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net/002460/）参与年度报告说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长兼总裁李良彬先生，独立董事余新培先生，副总裁、财务负责人、董事会秘书邵瑾女士，公司保荐代表人王廷富先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  江西赣锋锂业股份有限公司

  董事会

  2013年4月2日