证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （一）市场环境与管理层分析

  1．房地产行业

  2012年，国家强调房地产“限购、限贷”不放松，中央及相关部委继续坚持房地产调控政策从严、从紧，不同地区政府通过严格执行限购及贷款差异化政策来抑制投机性需求，并对各地楼市成交、房价、限购等情况进行督查，以落实政策执行到位情况，同时又通过调整公积金制度，提高购置首套房贷款额度等方式支持合理自住的需求。

  2012年3月份后，房地产交易活跃的城市住宅市场相较于前期有所改善，但中、东、西部各地走势也出现明显的分化，中西部地区相较于东部成交状况而言仍不容乐观。

  全国商品房销售面积11亿平方米，比上年增长2%，增速比上年回落2.6个百分点，其中住宅销售面积增长2.0%。房屋新开工面积比上年下降7.3%，住宅新开工面积下降11.2%。全年房地产开发企业土地购置面积3.6亿平方米，比上年下降19.5%。新增供应的减少，一定程度上是当前市场调控给企业开发投资带来的后续反应及影响。

  货币政策虽适度放宽，仍严格执行差异化信货政策。2012年，央行在2月和5月两次下调存款准备金率0.5个百分点，在6月、7月两次降息，并将金额机构贷款利率浮动区间的下限先后调整为基准利率0.8倍和0.7倍，但同时仍要求续继严格执行差异化住房信货政策。2012年全国新增房地产贷款同比增长近900亿元，但房地产贷款新增额占各项贷款新增额的比例为17%，较2011年下降0.1个百分点。

  2013年，经济强调“稳中求进”基调，房地产调控政策仍坚持从紧取向，抑制投资投机政策取向不会动摇，不同城市、不同企业分化仍将进一步加剧。

  2．矿业行业

  2012年，欧债危机继续发酵、演变，对欧洲乃至全球经济与金融格局产生深远影响。世界经济依旧低迷，发达国家经济受制于主权债务危机及“去杠杆化”，“金砖国家”则面临着外需低迷以及经济转型的挑战。为刺激经济发展、缓解债务危机，美、日、欧等国继续施行超宽松货币政策，大量释放流动性。供需面、资金面及地缘政治事件的共振，导致了以有色金属为代表的大宗商品价格出现中低位宽幅震荡，欧洲乃至全球矿业资本市场持续低迷。

  2012年，黄金价格总体呈震荡上扬走势，从年初的1560美元/盎司攀升至接近1800美元/盎司，随后进行宽幅震荡，年底收于1680美元/盎司附近，全年上涨7%。但矿业资本市场依旧保持低迷，全球主要黄金股票指数如HUI、GDM、GDXJ等分别下跌11%-22%不等。

  2012年我国主要矿产品生产继续保持增长，但增速有所回落。主要矿产品如石油、铜、铝、铁、金、钾等对外依存度均超过50%，并购、开发境外资源势在必行。矿产品价格总体回落，矿山企业效益有所下滑。矿业投资持续增长，并重点向矿山企业转移。矿业产权（矿业权、股权）市场热度依旧不减。

  2013年，预计世界经济将进一步复苏，美国经济持续复苏的确定性不断增强，中国经济增速也企稳回升，资源需求有所改善。货币流动性仍将保持宽松，但随着经济复苏趋势的增强，货币政策可能会逐步收紧。综合分析上述基本面、资金面等相关背景，并考虑欧债危机、美国债务上限及“财政悬崖”问题及可能发生的地缘政治冲突因素，公司认为：近期内，矿产品的需求量会逐步回升，矿产品的价格仍将呈中低位震荡运行态势，以黄金为代表的贵金属价格及工业金属价格、能源类矿产品价格，大幅上行或下行的空间有限。国际矿业资本市场仍将保持低迷，未来一段时间仍是公司实施跨国优质资源并购的重要时机；国内矿业市场因资源供需关系紧张、开发成本较低等因素，矿业项目估值总体处于高位，但选择资源优质、供需紧张、估值回归理性的资源项目进行并购也进入一较佳时期。

  （二）2012年度经营业绩与管理分析

  2012年是公司实施产业转型战略的推进年。一年来，面对复杂的宏观环境和产业发展形势，公司全体员工直面艰难的转型挑战，狠抓基础管理，续继加大探矿投入，扩大境外矿业项目收购，稳定房产销售，力求平稳转型。

  1．深化基础管理，为管理精细化夯实了基础

  自2010年以来，公司逐步开展基础管理体系建设。从企业理念、价值观、企业精神的建立到绩效考核方法、授权管理方法的实施，使员工与企业融为一体，一起成长，共同发展。各种工作制度、业务制度、例会制度的建立健全，以及公司信息系统的建设，为公司的基础管理体系完善提供了保障。

  2012年，公司全面推行全员全程计划管理体系，充分利用定期报告、业务报告、专项报告等控制形式，使计划管理实现过程和结果的双重控制，并通过绩效考核进行科学评价和改进，不断深化员工的计划管理意识，提升工作效率及工作质量。

  2012年，公司授权体系趋向广度和深度，及时、有效地做到“机构动则授权动”、“ 岗位动则授权动”、“ 产业动则授权动”，使授权体系在企业经营中进入常态化、动态化和全面化。

  2012年，公司继续深化效绩考核，根据管理重点的变化，通过分值权重、机动项的调整，强化考核的针对性和目的性。

  信息化建设体系逐步完善。销售管理系统、财务管理系统正式上线，成本管理系统已试运行，基本上实现财务管理与业务管理一体化，实现了实物流与信息流的统一，在每个实物流与信息流结合的节点及关键工作岗位发生的业务都会被准确、及时地记录到系统里，为业务监督、问题追踪、统计分析提供了数据基础。

  2．加大矿业投资，推进资源勘探，加强制度与队伍建设

  2012年，公司进一步加大了资源并购力度，全年累计投入矿业并购资金约1.95亿元。截至年末，公司所投资矿业项目资源储量达到：金148吨、银2778吨、铜20.7万吨、铅锌318万吨。

  境内矿业投资

  内蒙古汇银矿业有限公司：2012年，公司向内蒙古汇银矿业有限公司增加投资5000万元，为内蒙古汇银矿业有限公司和赤峰润银矿山勘查有限公司展开地质勘查提供资金支持。在原有勘查报告基础上全面完成了勒马戈山矿区地质勘探工作。矿区资源量估算：铅锌矿石量1505万吨，铅+锌金属量29万吨，伴生银金属量340吨。矿床类型属中等规模银铅锌多金属矿，矿石品级中等。勘探报告已于2013年3月通过内蒙古国土资源厅评审中心评审，现正在根据专家评审意见修改备案。选矿厂立项建设工作进展顺利，《新建3000t/d铅锌选矿厂工程备案》立项手续于2012年5月7日已经由锡盟经信局批复；《选厂初步设计方案》已由山东冶金设计院编制完毕；选厂主要设备已经进行考察，每种设备筛选了2-3家企业，基建工作将根据项目整体进度适时推进。

  赤峰润银矿山勘查有限公司：赤峰润银矿山勘查有限公司对所拥有的探矿权分类开展了普查和详查等不同程度的地质勘查工作。重点对赤峰小石沟探权矿开展了详查地质工作。根据小石沟钼矿详查实施方案，施工钻孔17个，钻探进尺4553.21米。圈出6个钼矿体，主矿体厚90米，品位1‰。根据目前的详查工程揭露情况推断，小石沟钼矿资源储量超过10万吨，属较高品位大型钼矿。

  四川平武中金矿业有限公司：四川平武中金矿业有限公司作为公司境内在产矿山，2012年重点对其采矿权和探矿权区进行勘查，并取得明显突破。根据现有的终孔资料及化验成果初步估算，Ⅰ、Ⅲ、Ⅷ号三个矿体探获金金属量达到15.87吨。其中，预计新增I号矿体矿石量（332+333）330万吨，平均品位4.38 克/吨，金金属量14471千克；III号矿体矿石量（332+333）15.59万吨，平均品位4.18 克/吨，金金属量651.66千克；Ⅷ号矿体矿石量（332 +333）17万吨，平均品位4.38克/吨，金金属量749.33千克。目前矿体的形态和特征尚未完全控制，未来仍有较大找矿潜力。因去年主要投入及工作在探矿方面，矿山的生产经营有所减缓，全年生产黄金31.51千克。

  西藏中金矿业有限公司：西藏中金矿业有限公司2012年对西藏昌都江达县角日阿玛铜铁矿开展了详查地质工作。经初步估算，全矿床铜铁矿（333）＋（334？）资源量：矿石量1325.39万吨，铜金属量19.5万吨，平均品位1.47%；铁矿石量约1831万吨，平均品位31.29%。

  境外矿业投资

  2012年，公司积极开展境外投资业务，期间关注、分析的境外项目达30余个，对其中约三分之一项目进行了深入调研，完成了对英国瓦图科拉金矿公司的并购。

  瓦图科拉金矿公司：2012年4月，公司全资子公司中润国际矿业有限公司认购伦敦交易所上市公司瓦图科拉金矿公司（股票代码：VGM）900万股份，并于11月份再次认购2000万股，持股比例达到24.67%，成为其第一大股东。英国瓦图科拉金矿公司目前保有黄金金属资源量420万盎司（约130吨），2012年生产、销售黄金1.64吨，实现销售收入约5.5亿元（人民币）。2013年2月，该公司董事会进行了改组，新董事会由7人组成，中润国际提名了4位董事，其中3位为中润现任董事或高管，改组事项目前已获股东大会审议通过。

  加拿大锌业公司：加拿大锌业公司（多伦多证券交易所上市公司，股票代码：CZN）主要在北美地区从事银铅锌资源的勘探与开发，目前拥有资源储量（金属）：银2438吨，铅锌289万吨，金2.6吨，铜1.3万吨。公司全资子公司中润国际矿业有限公司持有该公司9.15%股权。2012年，加拿大锌业公司有序推进其草原溪银铅锌资源项目的许可审批工作，新获得了井巷工程许可证、B级用水执照和道路土地使用权，并通过了环评。2013年3月，A级用水执照草本已公布并征求意见，预计2013年6月份左右可获得A级用水执照，届时该项目的开发所涉及的所有审批事项全部完成，可进入开发建设阶段。年内该公司完成了草原溪项目的预可研报告，可研结果表明：草原溪项目建成、投产后，年产铅、锌精粉各6万吨，其中含锌3.45万吨、铅4.08万吨、银220万盎司（68.4吨），年均实现EBITDA(息税折旧摊销前利润)6600万美元，内部收益率为40.40%，投资回收期3年。预计该项目将于2014年建成投产，投产后该项目将成为加拿大地区最大的银铅锌矿山之一。2012年，加拿大锌业公司通过发行729.6万股普通股吸收合并了加拿大初级勘探公司Paragon公司（多伦多证券交易所上市公司，股票代码：PGR），新增资源量（金属）：铅锌13万吨，铜1.3万吨，金2.6吨，银141吨。近期的钻探结果表明，新收购项目具有较大的找矿潜力。

  2012年矿业公司将制度建设与完善作为管理重点，秉承中润管理理念、结合行业特点在原有的基础上，逐步建立并完善了计划体系、绩效考核体系、授权体系、内控机制、财务管理等，编制完成《四川平武中金矿业有限公司运营管理制度汇编》，初步建立起比较完整的运营制度体系，为矿山管理的进一步规范化、科学化打下基础。同时在财务信息化、OA办公系统应用推广方面取得实质性进展。

  强化人力资源管理制度建设，积极开展人才招聘和队伍建设，通过网络招聘、员工推荐等多种途径招揽人才，基本搭建起比较齐备的矿业人才体系，初步形成了一支专业化、复合型的矿业经营管理与投资队伍。矿业总部和各子公司根据自身特点分别制订了符合实际情况的《薪酬管理办法》及人力资源类管理办法。

  3、严控工程质量、成本，加速房地产销售

  在国家对房地产宏观调控不断深化，房地产销售形势低迷的大背景下，面对房地产开发周期长的行业特点及公司矿业转型的双重压力，公司强化销售服务意识和全员营销思想，实施快速销售策略，通过风筝节、节日老业主联谊、开拓高端客户信息渠道等方式确保完成销售任务，同时有效降低销售成本。

  严格控制在建工程质量、成本、进度。通过进一步深化限额设计、技术管理无缝衔接、加强现场监督检查等方式，对成本、设计、材料、施工、监理等部门进行有效监督，保证各项工程指标控制有效。

  2012年，公司进一步压缩房地产投资，将全资子公司山东盛基投资有限责任公司的全部股权出让，推进了向矿业投资转型的步伐。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无变化

  （2）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  （1）2012年10月15日本公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于出让山东盛基投资有限责任公司股权及债权的议案》，截至2012年12月31日本公司已完成对山东盛基投资有限责任公司股权及债权处置，不再将山东盛基投资有限责任公司纳入合并范围。

  （2）2012年1月6日本公司2012年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于山东中润置业有限公司出让青岛中润置业有限公司股权及债权的议案》。本公司于2012年1月收到转让青岛中润置业有限公司股权款6,903.86万元。截至2012年12月31日，本公司对青岛中润置业有限公司不再具有实质控制权，对青岛中润置业有限公司的长期股权投资采用成本法进行核算。

  （3）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  2012年度本公司被山东正源和信有限责任会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2013-005

  中润资源投资股份有限公司

  第七届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中润资源投资股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2013年3月31日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2013年3月21日通知全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  此议案需提交股东大会审议。

  二、审议通过了《2012年度独立董事述职报告》

  此议案提交股东大会听取。

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  此议案需提交股东大会审议。

  四、审议通过了《2012年度利润分配预案》

  本公司利润分配基于母公司的可分配利润。经山东正源和信有限责任会计师事务所对本公司的审计，2012年度末母公司未分配利润为376,075,861.41元。根据《公司章程》有关规定，综合考虑股东利益及公司长远发展需求，2012年利润分配方案为：以2012年年末总股本774,181,468股为基数，每10股送2股（含税），派发现金红利0.50元（含税），合计派送股份154,836,293.6股，合计派发现金38,709,073.4元。

  此议案需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要》

  此议案须提交股东大会审议。

  六、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  七、审议通过了《关于申请2013年度授信额度的议案》

  为保证公司经营资金需求，2013年公司及控股子公司计划通过贷款、信托等方式向银行及非银行金融机构融资不超过10亿元人民币。提请股东大会授权董事会办理融资相关事宜，履行相关公告义务。

  此议案需提交股东大会审议。

  八、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  同意续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司2013年审计机构，负责公司2013年度财务报告审计及内部控制审计工作。审计费用60万元。

  此议案需提交股东大会审议。

  九、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  公司定于2013年4月23日（周二）召开2012年年度股东大会，具体情况详见《中润资源投资股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2013-004

  中润资源投资股份有限公司

  第七届监事会第十五次会议决议公告

  中润资源投资股份有限公司第七届监事会第十五次会议于2013年3月31日在公司会议室召开。本次会议已通知全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并以3票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了如下决议：

  一、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  2012年度，公司监事会以对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，对公司以及公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护了公司及股东的合法权益。

  一、监事会2012年度日常工作情况

  （一）2012年度，公司监事参加了1次年度股东大会，3次临时股东大会;

  （二）2012年度，监事会成员列席了董事会的每一次现场会议，通过交流与沟通及时了解掌握公司运营发展情况。

  （三）监事会会议及决议情况

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  以上相关监事会决议公告刊登在中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 进行了网上披露。

  二、监事会就报告期内董事会工作等有关情况发表意见：

  1．公司运作情况

  报告期内，公司监事会遵照有关法律法规和《公司章程》的有关规定，针对公司日常经营、管理情况、财务状况、各项内部控制制度的建立健全及执行情况，以及对公司董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。公司董事会能严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定依法规范运作，健全了上市公司内控制度，保证了资产的完整、安全和有效使用。董事会及高级管理人员对股东大会形成的各项决议均能严格执行，确保股东大会决议的贯彻落实。在履职过程中严谨自律，未发现有违反相关法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

  本年度监事会对公司营销业务、工程建设、管理层工作和财务情况进行了督查，审核了公司的各期财务报告及其它相关财务制度文件。

  监事会认为，公司财务状况运行良好，管理规范，各期公司财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司年度财务报告出具的审计意见客观、公允。

  2．监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的意见

  本报告期内，公司无募集资金使用情况。

  3．公司监事会对公司内部控制自我评估的意见

  监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司内部控制体系完善，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策及内、外部环境的变化，会使原有控制活动出现偏差，对此公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行有效的修订与完善，为公司的发展提供有力保障。

  4．监事会对公司关联交易情况的意见

  本报告期内, 公司未有违规关联交易发生。

  二、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  三、审议通过了《2012年度利润分配预案》

  四、审议通过了《2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

  五、审议通过了《内部控制自我评价报告》

  监事会对公司内部控制情况进行了认真的核查，认为公司内部控制体系完善，公司运作规范。公司内部控制自我评价真实地反映了公司治理和内部控制实际情况。随着国家行业政策及内、外部环境的变化，会使原有控制活动出现偏差，对此公司要及时进行内控评估，对内部控制体系进行有效的修订与完善，为公司的发展提供有力保障。

  六、审议通过了《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  以上第一、二、三、四、六项议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  中润资源投资股份有限公司

  二0一三年四月二日

  证券代码：000506 证券简称：中润资源 公告编号：2013-007

  中润资源投资股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司定于2013年4月23日召开2012年年度股东大会，具体情况如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召开时间：

  现场会议召开时间为：2013年4月23日下午14：30

  网络投票具体时间为：2013年4月22日—2013年4月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月22日下午15:00-2013年4月23日下午15:00 期间的任意时间。

  2、召开地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、股权登记日：2013年4月17日

  5、会议方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票规则：公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。

  具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。

  7.出席对象：

  （1）截止2013年4月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）公司聘请的会议见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）听取提案：《2012年度独立董事述职报告》

  （二）表决提案：

  （1）审议《2012年度董事会工作报告》

  （2）审议《2012年度监事会工作报告》

  （3）审议《2012年度财务决算报告》

  （4）审议《2012年度利润分配方案》

  （5）审议《2012年年度报告及年度报告摘要》

  （6）审议《关于申请2013年度授信额度的议案》

  （7）审议《关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》

  （三）披露情况：上述议案可参见2013年4月2日的中国证监会指定登载公司信息的互联网http://cninfo.com.cn 公司公告栏中相关公告。

  三、现场股东大会会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）凡出席会议的股东必须在规定的会议登记日期内履行了完备的会议登记手续方可享有表决权。

  （2）凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证。?委托出席者请持授权委托书、委托人身份证复印件（须委托人亲笔签字）、本人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

  （3）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、法定代表人证明书、法人单位加盖公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。

  （4）异地股东可用传真或信函方式登记。

  参加会议时出示相关证明的原件。

  2、登记时间：2013年4月18-19日上午9：00-12：00，下午13：30-17：00。

  3、登记地点：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

  4、会议联系方式：

  联系人：贺明

  地 址：济南市经十路13777号中润世纪广场17栋董事会办公室

  邮 编：250014

  电 话：0531-81665777

  传 真：0531-81665888

  四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

  （一）采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

  本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月23日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  股东投票代码：360506 投票简称：中润投票

  股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入股票；

  （2）在“委托价格”项下填报相关会议议案序号，1.00 元代表议案1；2.00元代表议案2；依次类推如下表。

  如对本次股东大会审议的全部议案进行表决，请选择总议案进行表决，申报价格为100元。

  ■

  （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3、投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至4月23日15:00期间的任意时间。

  （三）注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

  五、其他事项

  1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告！

  中润资源投资股份有限公司董事会

  二0一三年四月二日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席中润资源投资股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  本单位（本人）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

  ■

  备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项的方格内选择一项用“√”明确授意受托人投票。

  委托股东（公章/签名）：

  委托股东法定代表人（签章）：

  委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

  委托持有股数： 委托股东股票帐号：

  受托人（签章）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 委托期限：

  年 月 日