证券时报多媒体数字报

(上接B50版)

中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天日立光缆有限公司、中天装备电缆有限公司、中天储能科技有限公司、中天光伏材料有限公司的银行贷款主要是用于现金流的补充，中天世贸有限公司银行综合授信主要是用作出口业务信用证、保函业务。

四、董事会意见

董事会认为：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天日立光缆有限公司、中天装备电缆有限公司、中天世贸有限公司均为公司控股子公司，且均是因为业务发展需要向银行提出贷款申请，具备较好的盈利能力，抗风险能力强，中天储能科技有限公司、中天光伏材料有限公司项目正在建设期，上述十家控股子公司流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升，故公司董事会同意为上述十家控股子公司银行贷款提供担保。

五、公司对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司对外担保累计数为３４６４４０万元，超过公司最近一期经审计（２０１２年度）净资产５０％，对控股子公司的担保金额为３４６４４０万元，公司没有逾期的对外担保。

六、备查文件

《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

2013年3月30日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2013—007

江苏中天科技股份有限公司关于

2013年度预计发生关联交易的公告

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

重要内容提示：

●交易内容：公司及下属分子公司与控股股东中天科技集团有限公司下属子公司就商品销售与购买、劳务提供与接收等方面的关联交易事项。

●关于此项关联交易表决的情况：关联董事薛济萍先生、薛驰先生回避表决，其他董事一致通过，三名独立董事就关联交易事项发表了独立意见。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司对２０１３年度预计发生关联交易的内容列示如下：

一、关联方关系

１、关联关系的性质

关联方名称 与本公司的关系

江东金具设备有限公司 同受中天科技集团控股

上海昱品通信科技有限公司 同受中天科技集团控股

中天宽带技术有限公司 同受中天科技集团控股

江苏中天科技工程有限公司 同受中天科技集团控股

中天黄海大酒店有限公司 同受中天科技集团控股

中天合金技术有限公司 同受中天科技集团控股

南通昱品通信科技有限公司 同受中天科技集团控股

南通江东物流有限公司 同受中天科技集团控股

２、关联方的基本情况

（１）江东金具设备有限公司

注册资本：５０００万元人民币

经营范围：金具、电力线路器材、交接箱、配线架、尾纤、铝包钢线、架空铝绞线等光电通信设备、复合钢带、铝带、阻水带、填充料等光缆用通信材料制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；建筑装潢服务；农副产品（粮棉茧除外）收购；木盘加工、销售；普通货运服务；植树造林。

２０１２年末，总资产２３２２９．００万元，净资产１２７０９．７５万元，２０１２年实现净利润２３８０．００万元。

（２）上海昱品通信科技有限公司

注册资本：５００万元人民币

经营范围：通信技术领域内技术服务，光纤通信设备生产加工，光缆设备制造。

２０１２年末，总资产１１５３２．３４万元，净资产８０７７．７７万元，２０１２年实现净利润２０３７．１４万元。

（３）中天宽带技术有限公司

注册资本：５０００万元人民币

经营范围：许可经营项目：公路普通货运。

一般经营项目：宽带技术研究；通信设备制造、销售；通信光缆、电缆及配件的销售；系统集成网络设计、施工及所需器材、配件的销售；通信工程设计、施工、维护及技术咨询服务；光纤通信、光纤传感设备、电缆测温监测管理仪器设备及配套产品的设计、生产、销售、技术咨询、安装服务。

２０１２年末，总资产２６６９０．３４万元，净资产９４３６．２８万元，２０１２年实现净利润３６２８．４６万元。

（４）江苏中天科技工程有限公司

注册资本：１５００万元人民币

经营范围：光电工程类网络、系统工程设计、施工；光电工程类网络、系统、设备研发、销售；光电工程类系统、设备产品代理。

２０１２年末，总资产２４６８．１４万元，净资产２０６６．６０万元，２０１２年实现净利润１６６．３６万元。

（５）中天黄海大酒店有限公司

注册资本：５２００万元人民币

经营范围；制售中西餐饮、旅店、浴室、茶座，旅游咨询、园林绿化、景观工程设计。

２０１２年末，总资产１０７７７．０２万元，净资产５７９１．５６万元，２０１２年实现净利润２２７．５４万元。

（６）中天合金技术有限公司

注册资本：１５０００万元人民币

经营范围：高速列车接触线、高精度铜带、铜管铜杆、铜排、铜合金制品、铝合金制品、铜铝合金制品的生产和销售。

２０１２年末，总资产４１６９０．０９万元，净资产１６２７４．５６万元，２０１２年实现净利润４５．８１万元。

（７）南通昱品通信科技有限公司

注册资本：６２００万元

经营范围：通信技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；光纤光缆通信设备、电力电缆设备、光纤预制棒设备、金属制品生产、加工、销售及安装、调试服务。

２０１２年末，总资产９０３１．３５万元，净资产６６８７．８９万元，２０１２年实现净利润７５．３２万元。

（８）南通江东物流有限公司

注册资本：３５００万元

经营范围：许可经营项目：普通货运；一般经营项目：货物仓储、装卸、包装。

（三）履约能力分析：上述关联方均依法存续经营，与本公司以往的交易均能正常的结算。

二、定价政策和定价依据

本公司与上述关联方有关货物销售、采购等关联交易的定价原则是：按市场价格定价。

三、交易目的和交易对上市公司的影响

（一）交易目的

公司与关联单位江东金具设备有限公司和中天宽带技术有限公司的客户有重合，故在销售时会以市场价格为基础一起捆绑销售，扩大公司产品市场占有率，提高产品综合盈利能力。

公司向关联单位上海昱品通信科技有限公司、南通昱品通信科技有限公司购买设备，根据市场价格定价，使公司在设备售后服务方面更有保障。

中天黄海大酒店有限公司因地理位置与公司邻近，并且是如东县地区最好的酒店，公司接待客户，商务会议在其酒店进行，便捷，服务有保证。

公司向关联单位中天合金技术有限公司采购铜带、铜杆，以市场价格定价，同时可以节约运输费用，有一定的成本优势。

公司委托南通江苏物流有限公司代理运输业务，以市场价格定价，运输安全及服务有更有保证。

（二）交易对本公司的影响

为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项连续性的关联方交易，公司与关联方都签订了有关产品购销合同、生产辅助材料购销合同等协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易，由于严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、２０１２年度关联交易情况

单位：元 币种：人民币

五、２０１３年公司与关联方日常关联交易情况预测

２０１３年，公司将与江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司、上海昱品通信科技有限公司、江苏中天科技工程有限公司、中天黄海大酒店有限公司、中天合金技术有限公司、南通昱品通信科技有限公司、南通江东物流有限公司等关联公司继续发生上述日常关联交易。主要交易内容为光缆的销售，辅助材料、设备、铜带、铜杆的采购，接受设备维修、工程施工及运输服务等。根据２０１２年度发生关联交易情况和公司２０１３年生产经营情况预测分析，２０１３年日常关联交易预测总额为１５１８００万元，具体数额如下：

单位：万元

六、关联交易的必要性和改进措施

公司目前发生的关联交易，主要是向关联方江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司购买光缆配套附件金具、宽带接入跳线、接头盒等产品；向中天合金技术有限公司采购铜带、铜杆等原材料。

因公司与江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司的客户重合，在工程报价时，公司光缆与江东金具设备有限公司、中天宽带技术有限公司的相关产品捆绑销售具有价格优势，提高公司产品的竞争力。

公司向关联单位中天合金技术有限公司采购铜带、铜杆，以市场价格定价，同时可以节约运输费用，有一定的成本优势。

公司将严格按照法律法规和《公司章程》的规定，对关联交易履行相应的审批程序，保证交易的公正、公允，维护公司和广大股东利益。

独立董事意见：公司与关联单位在日常采购、销售、运输等经营活动中发生关联交易是以市场价格为基础，本着公开、公平、公正的原则进行的，不存在损害股东利益的情形。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二０一三年三月三十日

股票代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2013—008

江苏中天科技股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司定于２０１３年４月２４日召开２０１２年度股东大会，现将相关事通知如下：

（一）会议召开相关情况：

１、召开时间

（１）现场会议时间：２０１３年４月２４日（星期三）下午２：３０；

（２）网络投票时间：２０１３年４月２４日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００

２、会议地点：江苏省南通经济技术开发区中天路５号中天科技十一楼会议室

３、会议召集人：公司第四届董事会

４、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（二）会议审议事项：

１、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；

２、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

３、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年年度报告》；

４、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》；

５、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度独立董事工作报告》

６、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

７、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度利润分配方案》；

８、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

９、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》；

１０、《关于公司高级管理人员２０１２年薪酬方案的议案》；

１１、《关于中天科技２０１３年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；

１２、《关于为控股子公司２０１３年银行综合授信提供担保的议案》；

１３、《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

１４、《关于聘任陈兴冲先生为公司第四届董事会董事的议案》（四届三十五次董事会提交）；

１５、《关于对中天光伏材料有限公司增资的议案》（四届三十五次董事会提交）。

（三）会议出席对象：

１、公司董事、监事及全体高级管理人员；

２、２０１３年４月１７日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议，该代理人不必是公司股东（授权委托书式样附后）；

３、公司聘请的律师。

（四）登记方法：

１、登记时间：２０１３年４月１９日（上午９：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）。

２、登记地点：江苏省南通市经济技术开发区，江苏中天科技股份有限公司证券部，异地股东可将登记内容于４月１９日前邮寄或传真至证券部，逾期视为放弃在该次股东大会上的表决权。传真：０５１３－８３５９９５０４，电话：０５１３－８３５９９５０５，联系人：杨栋云，邮编：２２６００９。

３、登记方式：

（１）个人股东持本人身份证、股东证券帐户卡办理登记；

（２）法人股东持股东证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

（３）异地股东可用信函或传真方式登记；

（４）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

（５）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室或公司证券部。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司证券部。

（６）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统直接参与股东大会投票。

（五）参与网络投票的投票程序：

１、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月２４日上午９：３０—１１：３０、下午１：００—３：００，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

２、投票代码：７３８５２２；投票简称：中天投票

３、股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入股票；

②在“申报价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，每一议案应以相应的价格分别申报：

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（六）其他事项：

１、本次会议为期半天，与会股东食宿费及交通费自理。

２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

３、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

４、联系方式

联系地址：江苏省南通市经济技术开发区中天路６号江苏中天科技股份有限公司证券部

传真：０５１３－８３５９９５０４，电话：０５１３－８３５９９５０５

联系人：杨栋云 叶永连

邮编：２２６００９

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二０一三年三月三十日

附 件：

授权委托书

委托人姓名： 委托代理人姓名：

身份证号码： 身份证号码：

股东帐户号： 持股数：

是否具有表决权：是（ ） 否（ ）

对每一审议事项的意见：

１、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

２、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

３、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年年度报告》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

４、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

５、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度独立董事工作报告》

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

６、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

７、《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度利润分配方案》；

８、《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

９、《关于续聘中兴华富华会计师事务所为公司２０１３年度审计机构的议案》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

１０、《关于公司高级管理人员２０１２年薪酬方案的议案》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

１１、《关于中天科技２０１３年日常经营性关联交易预计发生额度的议案》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

１２、《关于为控股子公司２０１３年银行综合授信提供担保的议案》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

１３、《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

１４、《关于聘任陈兴冲先生为公司第四届董事会董事的议案》（四届三十五次董事会提交）；

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

１５、《关于对中天光伏材料有限公司增资的议案》（四届三十五次董事会提交）。

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ） 代理人决定（ ）

委托书签发日期：

委托书有效日期： 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

备注：

１、如果股东不作具体指示，代理人是否可以按自己意图表决：是（ ） 否（ ）

２、如果对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见，请在委托书中另外说明。

证券代码:600522 股票简称:中天科技 编号:临2013-009

江苏中天科技股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１３年３月２０日以书面形式发出了关于召开公司第四届监事会第十五次会议的通知。本次会议于２０１３年３月３０日以通讯方式召开，应参会监事３名，实际参会监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》。

根据国家有关法律、法规，２０１２年，监事会积极履行职责，对公司依法运作情况、关联交易情况、董事会对股东大会决议的执行情况等方面进行了监督，并对公司财务管理制度和财务状况进行了认真的检查，认为：

１、公司董事会能够依法规范运作，经营决策正确，公司已建立了较完善的法人治理结构和内部控制制度，并有效地进行了执行；公司的董事及其他高级管理人员在履行职务时是严肃认真的，没有发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

２、报告期内，公司所进行资产收购的关联交易是公正、公平的，没有损害公司及股东的利益。其他供销关系的关联交易的价格也是按市场原则协商签订，均无内幕交易行为，也没有损害公司及股东的利益。

３、截至本报告期末，公司累计使用募集资金１３５，３２５．８２万元，符合募集资金项目进度计划，监事会将继续做好监督工作。

４、公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年年度报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年年度报告摘要》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

四、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

五、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

六、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１２年度利润分配方案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

七、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此决议。

江苏中天科技股份有限公司

监 事 会

二０一三年三月三十日