证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、2012年度公司经营情况的回顾

  2012年，国内通胀、劳动力成本提高及人民币升值等原因，导致国内生产成本上涨，我国出口产品的竞争优势减弱；国际市场欧债危机持续蔓延，欧洲英国市场整体低迷，市场需求减少，价格竞争激烈，客户调整采购策略，压缩库存成普遍现象；只有北美市场随着无铅产品逐步进入专业房地产市场,市场逐现回暖态势；国内市场GDP增速下行，内需疲软、投资需求不足，通货膨胀、房地产调控打压等对内销市场的开拓造成较大程度影响。同时随着公司海盐制造基地投产，产业基地的移转和组织大幅变动给公司管理带来新的挑战。

  在此严峻形势下，公司董事会和管理层紧紧围绕公司战略发展规划，努力克服国内外环境复杂变化带来的不利因素，积极调整业务结构和市场布局，挖掘新市场、培育新产品，加强成本管控，提升产品技术，稳步推进各项工作。在经营团队与全体员工共同努力下，公司实现年营业收入13.30%的增长，但同时由于人工成本、折旧费用等上升，公司营业利润下降。

  报告期内，公司实现营业总收入119,764.28万元，同比增长13.30%，其中主营业务收入118,767.40万元，较去年同期增长13%，占全部营业收入的99.17%；2012年实现归属于上市公司股东的净利润797.52万元，同比下降25.49%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-609.03万元，同比下降132.12%。

  二、公司主要成果及竞争力分析

  1、扎实的自主研发能力

  公司和北京艾迪西均为高新技术企业，截至2012年底公司拥有三百名技术研发人员，研发主导人员为专业精深、管理经验丰富的复合型人才。公司北京艾迪西实验室2011年12月取得国家认可委员会（CNAS）认可的国家级实验室称号，2012年该实验室又通过了扩项申请, 成为国内第一家有第三方的燃气类手动阀门和旋塞式阀门资质的检测机构。目前，嘉兴艾迪西、浙江艾迪西、艾迪西万达的三家实验室均已按照国家实验室ISO17025标准完成硬件布局，为国家级实验室认证作好准备。

  2012年公司新申请专利 18 项，其中 8 项发明专利。截止2012 年，公司共拥有专利证书 57 项，其中发明专利 2 项；申请中的专利 16 项，其中发明专利 9 项。

  2、覆盖全面的产品认证

  公司产品出口技术领先、水处理产品要求高的欧美国家，产品认证是进入市场的门槛。2012年度，公司共取得120 个系列（共878 种规格）产品认证，其中无铅铜产品新通过11 个系列190 种阀门管件类的产品认证。经过多年的积累，截止2012年12月31日，公司累计取得605 个系列（共4821 种规格）产品获得欧盟CE、美国 UPC、NSF、UL、FM、加拿大CSA、德国DVGW、英国WRAS、法国ACS、荷兰KIWA、澳大利亚WATER MARKS等多家世界著名认证公司的产品认证，其中累计取得无铅铜产品130 个系列共1294 种规格的认证。公司内销产品获得国家空调设备检测中心、上海质量检测中心研究院等国内权威机构的检验认可。

  3、完善的管理体系

  生产体系上，公司注重以专业化和高标准的管理体系规范运作，截至2012年末，公司下属各家工厂均通过ISO9001质量体系认证，其中嘉兴艾迪西、艾迪西万达和母公司还通过了ISO14000和ISO18000认证，浙江艾迪西通过TS16949体系认证，嘉兴艾迪西也在准备TS16949体系认证。管理体系上，公司在各级子公司推行ERP、EF、BI、PLM、MES等信息、办公、设备、生产管理系统，制定和完善公司财务、人力、行政业务管理制度和流程，通过设立业绩目标和KPI指标落实绩效管理，建立健全科学现代化的管理平台。

  4、生产设备自动化

  为应对劳动力成本持续上升的趋势，公司自上市以来全面推行自动化生产，水暖行业是传统劳动密集型行业，公司依托资产规模持续投入大量自动化设备和提升技术升级改造能力，能根据产品自主研发和组装机械设备。先进设备的初期投入给公司的成本带来较大影响，但也为技术能力提升、品质保障和未来长远发展提供基础。

  5、经验丰富的销售团队

  公司拥有多名经验丰富的销售人员，销售主管拥有十年以上国际贸易和制造业的经验，多年水暖器材行业制造和营销经验，具有敏锐的市场嗅觉和开拓国际市场的营销能力，目前公司销售市场涵盖欧洲、美洲、中东、亚洲等十几个国家和地区，公司把握市场脉膊在美国市场无铅化的前期有效地抓住这一契机，并每年开拓新兴市场和开发新客户，累积稳定的客户资源。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期新纳入合并范围的子公司：

  ■

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  不适用

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-009

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于聘任公司副总经理的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  经2013年3月30日浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会聘任申亚欣先生、宋云清先生、梅庭辉先生、於采女士（简历附后）为公司副总经理，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。同时申亚欣先生辞去其兼任的董事会秘书职务，继续担任财务总监职务，其辞去董事会秘书职务自2013年3月30日起生效。独立董事已发表同意聘任申亚欣先生、宋云清先生、梅庭辉先生、於采女士为公司副总经理的独立意见。

  申亚欣简历

  申亚欣：男，1974年出生，中国籍，无境外永久居留权。毕业于北方工业大学会计学专业，拥有中国执业注册会计师、司法鉴定资格、内部审计资格、证券从业资格证书。历任桂林大宇客车有限公司财务部副科长、深圳天健信德会计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏证券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司财务总监、玉环艾迪西铜业有限公司财务总监兼董事会秘书，现任公司财务总监，兼任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司董事，上海艾迪西流体控制有限公司监事。

  申亚欣与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  宋云清简历

  宋云清：男，1965年出生，中国籍，无境外永久居留权。1983年参加工作，曾就职于北京水暖厂，历任北京科勒公司生技工程师、生产部主管，黑龙江北鸥卫浴有限公司主管、生产部经理兼生技部经理、生产副总经理、执行副总，2011年11月至今担任嘉兴艾迪西暖通科技有限公司副总经理。

  宋云清与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  梅庭辉简历

  梅庭辉：男，1964年7月出生，中国台湾籍，无境外永久居留权。毕业于台湾逢甲大学国际贸易学系，1995年获得美国阿肯萨斯州立大学MBA。历任大台北银行资金调度员、日台合资清水长鸿营建公司主办会计，2000年担任可口可乐、百事可乐合作伙伴山东佳美食品的管理部经理，2005年初进入德国高仪（Grohe）担任中国区采购经理，组建高仪在中国的采购班子，2009年任中国区采购总监。2013年初加入公司。

  梅庭辉与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  於采简历

  於采：女，1975年4月出生，浙江宁波籍，无境外永久居留权。双本科学历，MBA在读，拥有董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、上海市高级口译笔译资格证书。曾就职于镇海炼化股份有限公司、信平管理咨询事务所，2004年加入公司，历任公司总经理秘书、管理部副经理、员服部经理、董事会助理，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

  於采与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一三年四月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-006

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司第二届监事会第八次会议于2013年3月22日以邮件方式通知了全体监事，会议于2013年3月30日（周六）通过现场方式在宁波艾迪西会议室召开。会议由公司监事会主席吴传铨先生主持，本次应出席会议监事3名，实际出席参加表决监事3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并一致通过如下议案：

  一、《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。

  三、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  经对公司2012年年度报告审核，监事会发表如下意见：

  经审核，监事会认为董事会编制和审核浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年年度报告及年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013年4月2日《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。

  四、《关于公司2012年度利润分配的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意2012年度利润分配预案为：

  本年度不进行利润分配，本年度进行资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本230,400,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本46,080,000.00股，公司资本公积金由366,156,334.52元减少为320,076,334.52元。

  经上述分配后，公司剩余未分配利润为33,655,951.26元，总股本为27,648万股。

  本利润分配预案符合招股说明书股利分配承诺、相关法律法规及公司章程对于利润分配的相关政策规定。

  本次利润分配预案提交公司2013年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  五、《关于修改公司章程部分条款的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  同意根据公司2012年度利润分配的议案及相关法规要求，修改《公司章程》中第六条、第二十条、第二十一条的规定。上述条款在股东大会审议通过公司2012年度利润分配的议案且在权益分派实施完成后修订，同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。

  本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、《关于<2012年度公司内部控制自我评价报告>的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  根据证监会《关于做好2012年财报的相关公告》(公告[2011]42号)、深圳证券交易所《内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》发表意见如下：

  （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及按照《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7号）和《企业内部控制配套指引》的要求，建立健全并有效执行内部控制制度，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

  （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

  （3）报告期内，公司对2012年度内部控制规则的落实情况进行自查，并编制《内部控制规则落实自查表》，公司内部控制不存在未落实相关规则情形，公司不存在违反深交所《内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  独立董事已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  独立董事就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

  表决结果：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议通过。同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-010

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于聘任公司董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  经2013年3月30日浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会聘任於采女士（简历附后）为公司董事会秘书，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。独立董事已发表同意聘任於采女士为公司董事会秘书的独立意见。於采女士被聘任为公司董事会秘书同时辞去公司证券事务代表职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会应尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表，在此期间，由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

  於采简历如下：

  於采：女，1975年4月出生，浙江宁波籍，无境外永久居留权。双本科学历，MBA在读，拥有董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、上海市高级口译笔译资格证书。曾就职于镇海炼化股份有限公司、信平管理咨询事务所，2004年加入公司，历任公司总经理秘书、管理部副经理、员服部经理、董事会助理，现任公司证券投资部经理、证券事务代表。

  於采与公司其他董、监事、其他高管人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不持有本公司股票。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。

  於采女士联系方式：

  电话：0576-87298766-8011

  传真：0576-87298758

  电子邮箱：Idc_security@idcgroup.com.cn

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一三年四月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-011

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司关于召开

  2012年度股东大会和开通网络投票方式的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2013年4月23日（周二）召开公司2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议召开时间：2013年4月23日（周二）下午14：00，会期半天。

  网络投票时间：2013 年 4月 22日～2013 年 4月 23 日。其中：

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

  3、股权登记日：2013年4月16日（周二）

  4、会议地点：浙江省宁波市江东区百丈东路901号兴业大厦15楼宁波艾迪西国际贸易有限公司会议室

  5、会议方式：采取现场结合网络投票方式

  现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

  网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  6、出席对象：

  （1）截至2013年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师、保荐机构代表。

  二、会议审议事项：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  2、《2012年度监事会工作报告》

  3、《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

  4、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

  5、《关于公司2012年度利润分配的议案》

  6、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  7、《关于续聘中准会计师事务所的议案》

  8、《关于2013年度公司对外担保的议案》

  9、《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  10、《关于2013年度套期保值业务的议案》

  其中，议案5、议案6、议案8为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  上述议案已在第二届董事会第十一次会议与第二届监事会第八次会议通过，议案的内容详见2013年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关决议公告。

  公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：现场登记、通过邮件或传真方式登记。

  2、登记时间：2013 年4月19日（周五）9:00——11:00、13:30—17:00

  3、登记地点：玉环机电工业园区浙江艾迪西流体控制股份有限公司三楼证券投资部办公室或

  4、登记手续：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理。

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。在2013年4月19日17：00 前将邮件发送至：Idc_security@idcgroup.com.cn ，邮件请注明“股东大会”字样，或传真至0576-87298758。

  四、参加网络投票的投票程序

  本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码：362468 ；投票简称：艾迪投票

  2、投票时间：2013年4月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

  3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。表决意见对应“委托数量”具体如下表：

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为：2013年4月22日15:00至2013年4月23日15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程： 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （1）申请服务密码的流程： 登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 1.00元 4位数字的“激活校验码”

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  买入证券 买入价格 买入股数

  369999 2.00元 大于1的整数

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书咨询电子邮件地址：cai@cninfo.com.cn，咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 进入互联网投票系统投票。

  （1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  （三）网络投票其他注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。

  五、其他事项

  1、会议联系人：於采

  联系电话：0576-87298766-8011

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  附件一：股东参会登记表

  附件二：授权委托书

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二日

  附件一：

  股东参会登记表

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席浙江艾迪西流体控制股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下：

  ■

  说明：

  1、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

  2、授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在“赞成”、“ 反对”或“ 弃权”相应表格内打勾√，三者只能选其一，多选或未选的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东账号：

  持股数量：

  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名（签名）：

  身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-012

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  关于举行2012年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司（以下简称“公司“）将于2013年4月10日（星期三下午）14:00-16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席2012年度报告网上说明会的人员有：公司董事长李家德先生、独立董事段中鹏先生、副总经理兼财务总监申亚欣先生、副总经理兼董事会秘书於采女士和保荐代表人曾新胜先生等。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二О一三年四月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2012-008

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  2013年拟开展套期保值业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、基本情况介绍

  我公司业务以对外出口为主，2012年度以外币结算业务量占公司总业务量的81.7%，预计2013年度以外币结算的业务量也会占总业务量80%以上，业务部门在接受订单报价时，是以预计收款日的远期汇率作为报价依据，如果汇率变动超过预期，会给公司经营带来较大风险。因此，自2008年以来，公司利用金融机构提供的远期外汇合同工具对外币订单和外币应收债权进行套期保值，据此，公司制定了《期货套期保值内部控制制度》，以达到规避外汇汇率风险的目的。

  2012年度我公司共交割远期外汇结售汇业务134,470,000.00美元、9,975,000.00欧元、5,277,000英镑，期末在手远期外汇结售汇合约46,800,000.00美元、10,000,000.00欧元、1,100,000.00英镑，2012年度共获得远期外汇结售汇业务投资收益5,301,628.99元，公允价值变动收益-1,860,325.46元，共占全年汇兑损失61,772.95元的5570.89%，较好的完成了规避外汇汇率波动风险的目的，为公司生产经营创造了可靠的汇率环境。

  自世界经济摆脱金融危机以来，世界大宗商品的价格波动明显，伦敦LME铜价也是一路振荡。铜材料占我公司产品制造成本的比例在很大，对外报价也随之上升。有客户提出以远期合约的形式与我公司签订供货合同，以期避免由于铜价上升给他们带来的风险。

  部分客户提出的签订远期供货合约的要求，将铜价波动的风险转移给了我公司，为规避风险，我公司设计了铜期货套期保值的操作方案，以国内沪铜期货价格和伦铜LME期铜价格购入远期铜合约。套保期限以客户远期订单的时间要求和我公司生产安排确定。

  二、2013年拟开展的套期保值业务规模及所需投入资金

  ■

  三、套期保值业务开展的目的

  公司开展套期保值业务的目的是为了规避外界经济环境的变化对公司经营的影响，通过远期外汇结售汇交易规避外汇汇率波动风险，通过远期铜购入合约规避铜价波动风险，以保证公司经营保持合理的业绩表现，保证公司长期稳定的发展。

  四、套期保值业务种类

  公司2013年拟开展的套期保值业务分远期外汇结售汇业务和期铜购入业务。其中远期外汇结售汇业务包括需实际交割的远期外汇结售汇业务（DF）和不需实际交割的远期外汇结售汇业务（NDF），包括美元、英镑和欧元的远期结售汇业务。期铜购入业务以包含在国内沪铜远期购入业务和国外伦铜远期购入业务。

  五、拟投入资金及业务期间

  公司及各合资子公司开展的远期外汇结售汇业务大都以可循环使用的银行授信额度做担保不需投入大量资金，预计需投入的保证金约人民币500万左右，国外期铜购入业务可使用银行授信额度担保，国内期铜购入业务需投入保证金人民币2,500万左右。业务期间为一年。

  六、套期保值业务风险分析

  公司开展套期保值业务是以规避市场风险为目的的，不做投机性业务，所有套期保值业务的操作均以实际存在的购销合同和债权债务为依据，但在实际操作中仍存在一些风险因素，包括：

  1、购销合同和债务统计错误

  公司购销合同的签订由分散在母公司和各子公司的业务部门执行，债权债务的统计也是由母公司及各子公司业务及财务部门统计的，如果发生统计数据错误，必将导致套期保值业务的开展脱离实际业务基础，会形成投机风险；

  2、报价时间与最终操作套期保值业务时间的差异所开成的风险

  公司按远期汇率或远期铜价报价后需等客户确认，并经相关部门统计传递信息至套期保值业务操作部门后，经规定程序报批后才能实际进行套期保值业务操作，在报价与操作间存在时间差异，如果在此期间套保工具价格发生大幅波动，会形成时间差异风险；

  3、客户风险

  公司套期保值业务的开展是以实际存在的购销合同为依据的，如果客户不能按期履行合同，不但会造成套期保值失效的风险，公司同时需承担不能按期履行套期保值合约所造成的违约损失；

  4、内部控制风险

  套期保值业务对专业技能和责任心的要求都很高，且属于内控风险较高的业务环节，如不能有效控制，会给公司造成不必要的损失，甚至会形成舞弊的可能。

  七、风险控制措施

  1、公司制订了严格的套期保值业务内部控制制度，制订了套期保值业务操作流程和审批权限，严格控制套期保值业务审批人员和操作人员的工作权限，加强套期保值业务的日常稽核，并由公司内部审计部门定期对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行事后内部审计，实行定期轮岗制度，以防止失误和舞弊事件的发生；

  2、加强员工职业道德和专业技能的培训，一方面端正员工的工作态度，另一方面，通过员工对专业技能的熟练掌握，提高套期保值业务的工作效率，尽量减少由于内部原因拖延执行套保业务的时间，减少套保业务的时间性差异风险；

  3、在业务部门对客户报价时，根据报价时汇率或铜价的变动趋势，考虑到客户回复和套保业务操作程序的时间，把相应的升贴水做为报价内容之一一并报给客户，以减少套保业务由于时间性差异造成的风险；

  4、业务部门在与客户签订购销合同时，将由于客户不按期履约所造成的套期保值业务损失做为违约赔偿内容之一，列入合同条款之中；

  5、为避免信息统计和传递过程中出现的失误，强调了信息统计日常复核工作，对上报的购销合约信息和债权债务均需经过相关人员复核，并由相关部门负责人签字确认；

  6、从谨慎性角度考虑，为避免由于客户原因造成的套期保值合约违约风险，套保比例一般控制在80%-100%。同时加强与银行及期货公司的沟通，及时掌握银行与期货公司推出的新型金融工具，争取以最小的代价提高风险规避比例。

  八、风险性提示

  公司开展套期保值业务规避市场风险，出于谨慎性考虑，并不能规避掉所有的市场风险，只是尽量减少其对正常生产经营活动的不利影响。在市场因素出现剧烈波动的情况下，如短时期内外币汇率出现大幅下降，或铜价在短时期内出现大幅上涨，仍有可能会给公司经营带来严重损失。

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  董事会

  二О一三年四月二日

  证券代码：002468 证券简称：艾迪西 公告编号：2013-005

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司于2013年3月19日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2013年3月30日（周六）下午15时在宁波艾迪西会议室以现场会议方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议由公司董事长李家德先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过《2012年度总经理工作报告》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《2012年度财务决算和2013年度财务预算报告》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议，议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  4、审议通过《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。年报报告全文及年度报告摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年报摘要同时刊登在2013年4月2日《证券时报》、《上海证券报》《证券日报》。

  5、审议通过《关于公司2012年度利润分配的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  董事会审议通过的2012年度利润分配预案为：

  本年度不进行利润分配，本年度进行资本公积转增股本，以2012年12月31日总股本230,400,000股为基数，向全体股东每10股转增2股，合计转增股本46,080,000.00股，公司资本公积金由366,156,334.52元减少为320,076,334.52元。

  经上述分配后，公司剩余未分配利润为33,655,951.26元，总股本为27,648万股。

  本次利润分配方案符合招股说明书股利分配承诺、相关法律法规及公司章程对于利润分配的相关政策规定。独立董事已就该项议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。同意本次利润分配预案提交公司2012年年度股东大会审议, 本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  6、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意根据公司2012年度利润分配的议案及相关法规要求，修改《公司章程》中第六条、第二十条、第二十一条的规定。上述条款在股东大会审议通过公司2012年度利润分配的议案且在权益分派实施完成后修订，同时董事会授权公司管理层在权益分派实施完成后办理注册资本工商变更登记手续。《公司章程修正对照表》详见附件，《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

  7、审议通过《关于公司2012年度募集资金存放和使用情况报告的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  8、审议通过《关于续聘中准会计师事务所的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  独立董事已就该项议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。同意继续聘用中准会计师事务所有限责任公司为浙江艾迪西流体控制股份有限公司的财务审计机构，聘期为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  9、审议通过《关于<2012年度公司内部控制自我评价报告>的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  10、审议通过《关于2013年度公司对外担保的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  独立董事已就该项议案发表了同意的意见，本议案需提交股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  11、审议通过《关于2013 年度套期保值业务的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。同意公司于2013年开展的套期保值业务，在遵循公司套期保值制度及相关规定的基础上，拟全年操作的外汇期货套期保值业务规模为不超过20,000万美元（如涉及其他币种折算为美元），拟操作的铜期货套期保值业务规模不超过10,000吨。公司保荐机构已就该项议案发表核查意见。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  12、审议通过《关于向银行申请贷款与综合授信融资的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。董事会同意以下内容：

  1、根据公司章程的规定，决定2013年度公司及控股子公司拟申请银行综合授信及贷款额度人民币120,000万元；

  2、在上述额度范围内，根据资金使用情况和需要逐笔申请贷款，授权董事长在每次单笔贷款合同及其他办理贷款事项相关文件上签字确认，授权办理相关贷款手续，本议案自股东大会审议通过至2013年度股东大会召开之前有效。

  3、如实际使用银行综合授信及贷款金额超过上述额度，须由董事会提请股东大会审议批准。

  4、本议案经股东大会审议通过后生效。

  13、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  最新修订的《总经理工作细则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  14、《关于聘任公司副总经理的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任申亚欣先生、宋云清先生、梅庭辉先生、於采女士为公司副总经理。独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  15、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意聘任於采女士为公司董事会秘书。独立董事已就该项议案发表同意意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  16、《关于召开2012年度股东大会的议案》

  表决结果：有效表决票8票，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意于2013年4月23日（周二）在公司会议室召开2012年度年度股东大会。具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  附件：《公司章程修正对照表》

  特此公告。

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二日

  附件：

  公司章程修正对照表

  ■

  浙江艾迪西流体控制股份有限公司

  2013年4月2日

  (下转B66版)