证券时报多媒体数字报

（上接B46版）

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-022

西部金属材料股份有限公司关于

2013年度日常关联交易预计额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计额度的议案》，关于公司与西北有色金属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学柏、杜明焕、师万雄回避了表决，关于公司与西安航天科技工业公司及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事郭玉明、段冀光回避了表决。该议案须提交公司2012年度股东大会审议。关联交易主要内容为：

1．采购货物

单位：万元

2．销售货物

单位：万元

3．提供劳务

单位：万元

4．接受劳务

单位：万元

5．其他

单位：万元

二、关联方介绍和关联关系

（一）西北有色金属研究院

1．基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：10852万元

主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。

住所：西安市未央路96号

2．与公司的关联关系

公司控股股东，占公司总股本的36.47%。

3．履约能力分析

西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2013年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为3470万元。

（二）西部超导材料科技股份有限公司

1．基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：33207.2万元

主营业务：铌、钛超导材料

住所：西安市经济技术开发区明光路12号

2．与上市公司的关联关系

受同一母公司控制。

3．履约能力分析

西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2013年公司与西部超导材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为2300万元。

（三）西安泰金工业电化学技术有限公司

1．基本情况

法定代表人：龚卫国

注册资本：8000万元

主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。

住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路15号

2．与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3．履约能力分析

西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2013年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的总额为3680万元。

（四）西安赛特金属材料开发有限公司

1．基本情况

法定代表人：杜明焕

注册资本：2500万元

主营业务：记忆合金材料。

住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号

2．与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3．履约能力分析

西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2013年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总额为200万元。

（五）西安凯立化工有限公司

1．基本情况

法定代表人：张平祥

注册资本：3500万元

主营业务：化学催化剂。

住所：西安市经济技术开发区凤城三路46号

2．与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3．履约能力分析

西安凯立化工有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2013年公司与西安凯立化工有限公司发生各类日常关联交易的总额为1400万元。

（六）西安宝德粉末冶金有限责任公司

1．基本情况

法定代表人：程志堂

注册资本：2500万元

主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。

住所：西安市经济技术开发区明光路12号

2．与公司的关联关系

受同一母公司控制。

3．履约能力分析

西安宝德粉末冶金有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2013年公司与西安宝德粉末冶金有限责任公司发生各类日常关联交易的总额为250万元。

（七）西安航天发动机厂

1．基本情况

法定代表人：魏超

注册资本：5803万元

主营业务：液体火箭发动机生产。

住所：西安市南郊航天城宇航街

2．与公司的关联关系

公司第二大股东西安航天科技工业公司全资子公司。

3．履约能力分析

西安航天发动机厂的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。

4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

预计2013年公司与西安航天发动机厂发生各类日常关联交易的总额为1500万元。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

（二）协议签署情况

2013年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的目的

1．公司与控股股东西北有色金属研究院（以下简称：西北院）的关联交易主要是公司从西北院采购难熔金属原材料、委托加工、租赁西北院房屋等关联交易暂时无法避免，向西北院销售难熔金属、贵金属原材料，同时西北院为公司提供担保将发生担保费。

2．公司与西部超导的关联交易，主要是向西部超导销售铌板材、钽带材作为西部超导制作超导材料的原材料。因西部超导承担国家低温超导线材产业化示范工程项目，公司是国内唯一能生产出合格铌板材、钽带材的企业，因此该类关联交易无法避免。

3．公司与西安泰金工业电化学技术有限公司及西安凯立化工有限公司的关联交易主要是公司向其提供贵金属原材料及提供动力服务。

4. 公司与西安宝德粉末冶金有限责任公司的关联交易主要是公司向其提供理化检测服务。

5．公司与西安航天科技工业公司的控股子公司的关联交易主要是向其销售难熔金属材料。

（二）交易对本公司的影响

本公司在和关联方进行交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。

五、独立董事意见

同意本次关联交易，并同意将本议案提交公司第四届董事会第二十九次会议审议。

1.本次发生的关联交易符合公司实际，均为保障公司日常生产经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；

2.本次发生的关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公允的市场定价规则；

3．本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易所相关规定和《公司章程》；

4．本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资人权益、特别是中小股东权益的情形。

六、备查文件

1．第四届董事会第二十九次会议决议；

2．独立董事意见。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2013年4月2日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-023

西部金属材料股份有限公司

关于对公司2012年度会计报表期初数进行调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年3月30日召开了第四届董事会第二十九次会议，审议并通过了《关于对公司2012年度会计报表期初数进行调整的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次调整期初数调整的原因及调整事项

根据财政部财会[2012]13号《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》中“应交税费——增值税留抵税额”科目期末余额应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示条款的相关规定。

该项会计政策变更采用追溯调整法，对2012年1月1日报表数进行了调整，调增总资产56,061,084.11元（其中：其他流动资产12,095,393.01元，其他非流动资产43,965,691.10元），调增总负债56,061,084.11元（其中：应交税费56,061,084.11元。）

二、调整事项对公司财务状况和经营成果的影响及调整后的财务指标

为此，公司调增2012年年初负债合计56,061,084.11元，调增2012年年初资产合计56,061,084.11元。该事项未对2011年净利润及其他报表项目产生任何影响。

具体调整如下: 单位：元

三、公司独立董事意见

公司独立董事王国栋、朱权炼、张俊瑞、何雁明对本次调整事项发表如下独立意见：

公司对2012年度会计报表期初数进行调整的依据合法，调整后的会计报表符合《企业会计准则》和国家有关规定，该议案审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，我们同意对公司2012年度会计报表期初数进行调整。

四、公司监事会意见

公司于2013年3月30日召开第四届监事会第二十一次会议，审议并通过了《关于对公司2012年度会计报表期初数进行调整的议案》。

公司监事会认为：本次期初数调整是根据财政部财会[2012]13号《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》的规定进行的调整，依据充分，该事项未对2011年净利润及其他报表项目产生任何影响。监事会同意董事会对期初数进行追溯调整。

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2013年4月2日

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-024

西部金属材料股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”或“西部材料”）第四届董事会第二十九次会议于2013年3月30日召开，会议决议于2013年4月24日召开公司2012年度股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行，现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：

1．现场会议召开时间：2013年4月24日（星期三）下午14:00

2．网络投票时间：2013年4月23日----2013年4月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月24日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2013年4月23日下午15：00至2013年4月24日下午15：00期间的任意时间。

（二）股权登记日：2013年4月17日（星期三）

（三）现场会议召开地点：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号，公司328会议室。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1．凡2013年4月17日（星期三）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2．公司董事、监事和高级管理人员；

3．公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

（一）2012年度董事会工作报告。（听取公司独立董事述职报告）

（二）2012年度监事会工作报告。

（三）2012年度报告及年度报告摘要。

（四）2012年度财务决算报告。

（五）2012年度利润分配方案。

（六）关于2013年度日常关联交易预计额度的议案。

（七）关于公司2013年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案。

（八）关于为控股子公司提供担保的议案。

（九）2013年度财务预算报告。

（十）关于续聘会计师事务所的议案。

上述议案内容刊载于2013年4月2日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、参与现场会议的股东的登记方法

（一）自然人股东持本人身份证办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至2013年4月23日（上午9：00至11：30，下午14：00至16：30）；

（六）登记地点：西部金属材料股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路西段15号

（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：710201

传真：029-86968416

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

1．通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年4月24日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2．投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决项进行投票。该证券相关信息如下：

3．股东投票的具体程序为：

（1）输入买入指令；

（2）输入证券代码362149

（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（4）输入委托书

上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：

（5）确认投票委托完成

4．计票规则

（1）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（2）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

5．注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2013年4月23日下午15：00，结束时间为2013年4月24日下午15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其它事项

1．本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

2．会议咨询：公司董事会办公室

联系人：潘海宏、左婷

联系电话：029-86968418

3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此通知。

西部金属材料股份有限公司

董事会

2013年4月2日

授权委托书

兹委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席西部金属材料股份有限公司二○一二年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名或名称： 委托人身份证号（营业执照号）：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号：

一、表决指示

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是（ ） 否（ ）

三、本委托书有效期限：自本授权委托书出具之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人签名（委托人为单位的加盖单位公章）：

委托日期：

注：1．股东请在选项中打√；

2．每项均为单选，多选无效；

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效，委托人应在本委托书每页签名（委托人为单位的加盖单位公章）。

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2013-025

西部金属材料股份有限公司关于举行2012年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司将于2013年4月12日15:00—17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2012年度业绩说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可以登录全景网http://irm.p5w.net参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长巨建辉先生、总经理杨延安先生、公司独立董事王国栋先生、公司财务负责人/董事会秘书顾亮先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

西部金属材料股份有限公司

董 事 会

2013年4月2日