证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  报告期内，受欧债危机不断加剧、全球经济增长明显放缓，国内经济回落，公司产品订单量大幅下滑，２０１２年公司完成营业收入７．５１亿元，较上年同期下降２０．８１％；实现利润总额２，０６７．７７万元，同比下降６９．０７％；实现归属于上市公司股东的净利润１，８２８．６５万元，较上年同期下降６８．８２％。２０１２年度公司业绩虽然有所下滑，但经上海电机行业协会统计，本公司的“通达牌”电机定转子铁芯产品的市场占有率仍在全国专业制造中小型电机铁芯的行业中排名第一。

  报告期内，公司在转变经营模式，调整产业结构，新产品开发，加快设备自动化改造，积极推动出口业务发展等方面均取得了一定的进步。公司成功控股上海和传电气有限公司，进军电气设备领域，有利于推动公司专业多元化的发展，实现行业上下游产业链的有效链接和贯通，提升公司整体竞争能力。报告期内，公司加大了对国家鼓励投资的新能源、高效电机、交通、环保等行业的市场开发力度。面向新兴市场，公司坚持自主创新，加大技术改革力度，不断提升产品核心竞争力。２０１２年公司成功通过汽车生产和相关配件组织的ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９：２００９质量体系认证的审核，标志着我公司产品进入汽车领域这一高端市场取得了绿色通行证。报告期内，公司共获得发明专利及实用新型专利证书１３项，“ ３．０ＭＷ以上风力发电机定转子冲片和铁芯”产品获得了江苏省科学技术厅高新技术产品认定。公司自主设计研发的 “无搭边落料机械手”、“转子复式自动化机械手”等自动化设备得到成功应用，推动了公司设备自动化改造进程。在国内市场大幅萎缩的情况下，公司积极推动出口业务，２０１２年度公司外贸片实现营业收入同比增长１１．３７％。各项工作的开展基本上是按公司发展战略和经营计划稳步推进，但由于受到行业不景气等因素的影响，公司募投项目未能达到计划进度和预期效益，公司将在新的年度加强改进。

  公司认为我国经济长期向好的基本面没有改变，工业化、城镇化和农业现代化进行还远未完成，这些都为我国经济的持续发展提供巨大空间，也必然为作为国民经济基础动力设施的电机行业提供持续的市场需求。２０１３年，公司将沿着既定的发展战略规划，扎扎实实做好各项经营业务，实现公司的持续稳定发展，进一步巩固公司在矽钢冲压行业的龙头地位。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位３家，原因为：

  子公司上海和传电气有限公司系公司于２０１２年７月通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，公司于２０１２年７月５日签订增资协议，以自有资金向上海和传增资１，２４９．００万元，其中新增注册资本人民币２０８．００万元，余额人民币１，０４１．００万元计入资本公积。

  上海和传电气自动化有限公司系上海和传于２００８年７月９日投资设立的全资子公司。

  江苏和传电气有限公司系由上海和传电气有限公司、上海和传电气自动化有限公司于２０１２年９月出资组建的子公司，持股比例分别为９５％、５％。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  ２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润同比下降５０％以上

  净利润同比下降５０％以上

  ■

  江苏通达动力科技股份有限公司

  董事长： 姜煜峰

  二○一三年三月三十日

  证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2013-013

  江苏通达动力科技股份有限公司

  第二届董事会第十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１３年３月３０日在公司科技楼三楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次董事会会议通知以电话、书面文件及电子邮件的方式于２０１３年３月２４日向各位董事发出。本次董事会会议由董事长姜煜峰先生主持，应出席董事７人，实际出席董事７人，其中盛波、傅丰礼、贺小勇和张晓荣以通讯表决的方式出席会议。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议发出表决票７张，收回有效表决票７张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告全文》；

  独立董事傅丰礼先生、贺小勇先生、张晓荣先生均向董事会提交了《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告》，并将在２０１２年度股东大会上进行述职。《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本报告应提交２０１２年度股东大会审议。

  ２、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度总经理工作报告》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  该报告真实、客观地反映了公司２０１２年度经营状况，并阐述了２０１３年度工作目标。

  ３、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度利润分配方案》；

  表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年实现净利润１７，７７２，５１５．７５元，其中母公司实现净利润１６，７０６，９８６．０８元，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，６７０，６９８．６１元，减掉２０１２年内支付分红３３，０２０，０００．００元，加上年初未分配利润１４１，３２５，９５３．４４元，实际可供股东分配利润为１２３，３４２，２４０．９１元。

  ２０１２年度利润分配预案如下：以截止２０１２年１２月３１日公司总股本１６５，１００，０００．００股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每１０股派发现金股利０．３０元人民币（含税），剩余未分配利润１１８，３８９，２４０．９１元结转以后年度使用。

  公司董事会认为公司２０１２ 年度利润分配预案是依据公司的实际情况制订的，合法、合规，符合《公司章程》的相关规定。独立董事和监事会均对本次利润分配预案发表了同意意见。内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１２年度股东大会审议。

  ４、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  公司２０１２年度实现营业收入７５０，８２１，９０７．０５元，同比减少２０．８１％；实现利润总额２０，６７７，６５２．７７元，同比减少６９．０７％；实现归属于母公司的净利润１８，２８６，４７６．８９元，同比减少６８．８２％。

  本报告应提交２０１２年度股东大会审议。

  ５、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１３年度财务预算报告》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  公司２０１３年度预计营业总收入９０，５００．５８万元；预计利润总额３，５１５．８１万元；预计净利润３，０８５．０８万元。

  特别提示：本预算为公司２０１３年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对２０１３年的盈利预测。能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。本报告应提交２０１２年度股东大会审议。

  ６、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１２年度工作报告》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  ２０１２年度公司独立董事尽职尽责，充分发挥了独立董事的独立作用，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。

  独立董事的详细工作情况，详见《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１２年度述职报告》，内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本报告应提交２０１２年度股东大会审议。

  ７、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司２０１２年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司２０１２年度聘请财务审计机构费用为５０万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度公司审计的会计师事务所，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会决定其报酬。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１２年度股东大会审议。

  ８、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告全文及摘要的议案》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

  ９、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１３－２０１４年度银行融资计划》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  根据公司生产经营的实际情况，同意公司及控股子公司在２０１３－２０１４年度银行借款实际余额控制在人民币３亿元以内，该借款均用于公司日常经营所需的流动资金。

  本议案应提交２０１２年度股东大会审议。

  １０、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本报告应提交２０１２年度股东大会审议。

  １１、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  公司独立董事对本议案发表了意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本报告应提交２０１２年度股东大会审议。

  １２、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于聘任陆洋为董事会秘书的议案》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  公司独立董事已就本议案发表独立意见，《关于聘任董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １３、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １４、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司修改＜募集资金使用管理办法＞的议案》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司募集资金使用管理办法（２０１３年４月修订稿）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １５、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１２年度股东大会审议。

  １６、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  公司独立董事、监事会以及保荐机构分别对本议案发表了意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。 《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  本议案应提交２０１２年度股东大会审议。

  １７、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

  议案表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

  《关于召开２０１２年度股东大会的通知》将登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  2013年3月30日

  证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2013-014

  江苏通达动力科技股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）第二届监事会第八次会议于２０１３年３月３０日在公司科技楼二楼会议室以现场表决的方式召开，本次监事会会议通知以电话、书面文件的方式于２０１３年３月２４日向各监事发出。本次监事会会议由监事会主席何建忠先生主持，应出席监事３人，实际出席监事３人。本次监事会会议发出表决票３张，收回有效表决票３张，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的规定。

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

  表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》详细内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ２、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度利润分配方案》；

  表决结果：３票同意， ０票反对，０票弃权。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年实现净利润１７，７７２，５１５．７５元，其中母公司实现净利润１６，７０６，９８６．０８元，按母公司净利润的１０％提取法定盈余公积金１，６７０，６９８．６１元，减掉２０１２年内支付分红３３，０２０，０００．００元，加上年初未分配利润１４１，３２５，９５３．４４元，实际可供股东分配利润为１２３，３４２，２４０．９１元。

  ２０１２年度利润分配预案如下：以截止２０１２年１２月３１日公司总股本１６５，１００，０００．００股为基数，按股东持有公司股份比例向全体股东派发现金红利，每１０股派发现金股利０．３０元人民币（含税），剩余未分配利润１１８，３８９，２４０．９１元结转以后年度使用。

  ３、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  公司２０１２年度实现营业收入７５０，８２１，９０７．０５元，同比减少２０．８１％；实现利润总额２０，６７７，６５２．７７元，同比减少６９．０７％；实现归属于母公司的净利润１８，２８６，４７６．８９元，同比减少６８．８２％。

  ４、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１３年度财务预算报告》；

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  公司２０１３年度预计营业总收入９０，５００．５８万元；预计营业利润３，５１５．８１万元；预计净利润３，０８５．０８万元。

  ５、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，自从担任公司２０１２年度审计的会计师事务所以来，认真履行各项职责，圆满完成了公司的各项审计工作，公司２０１２年度聘请财务审计机构费用为５０万元人民币。根据《公司章程》规定，建议继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１３年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。

  ６、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告全文及摘要的议案》；

  全体监事一致认为董事会编制和审核的公司２０１２年度报告及摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告全文》与《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度报告摘要》同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  ７、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  （１）公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及国家其他相关法律法规，结合公司的所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

  （２）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司完善内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

  （３）报告期内，公司未发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司相关内部控制制度的情形。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况，我们对该报告无异议。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  ８、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  ９、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》；

  为提高资金使用效率，降低资金使用成本，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。

  公司及子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目资金， 有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  １０、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

  为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过５０００．００万元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用不超过５０００万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

  《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  １１、审议通过《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

  公司拟使用不超过２．５亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用不超过２．５亿元闲置募集资金投资保本型的银行短期理财产品。

  《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），同时登载于《证券时报》、《中国证券报》。

  表决结果：３票同意，０票反对，０票弃权。

  三、备查文件

  公司《第二届监事会第八次会议决议》

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司

  监事会

  2013年3月30日

  证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2013-015

  江苏通达动力科技股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月３０日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于聘任陆洋为董事会秘书的议案》，同意聘任陆洋先生为董事会秘书（简历详见附件），任期至本届董事会任期届满。

  陆洋先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

  陆洋先生的联系方式如下：

  联系地址：江苏省南通市通州区四安镇兴石路５８号

  电 话：０５１３－８６２１３８６１

  传 真：０５１３－８６２１３９６５

  电子信箱：ｔｄｌｕｙａｎｇ＠ｔｄｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司

  董事会

  2013年3月30日

  附：陆洋先生简历

  陆洋，男，３６岁，本科学历，中级经济师。曾任南京石城税务事务所／会计师事务所业务发展经理，乐金电子（南京）等离子有限公司财务经理，西班牙独资南通华荣鹰架制造有限公司财务及行政经理，高露洁三笑有限公司内部审计经理。２０１１年８月进入公司工作，现担任公司副总经理、财务负责人，于２０１３年１月２３日起代为履行公司董事会秘书职责。

  陆洋先生近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；与公司、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；已取得董事会秘书资格证书。

  证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2013-016

  江苏通达动力科技股份有限公司

  关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金

  并以募集资金等额置换的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年３月３０日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》 ，为提高资金使用效率，降低资金使用成本，公司决定在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。具体相关事宜公告如下：

  一、使用银行承兑汇票支付项目资金的操作流程

  １、根据募投项目相关设备、材料采购及基础设施建设进度，由项目建设部门或采购部门在签订合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，签订相关交易、支付合同。

  ２、项目建设部门、采购部门根据募投项目建设进度、采购计划按月编制募集资金支付计划，明确资金支付的具体项目及使用银行承兑汇票额度，按照资金计划审批程序进行审批；在申请、审核使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金时，必须严格遵守《募集资金管理办法》的规定，在募投项目的建设工期、经批准的投资规模内，履行申请、审核、报批和置换程序。

  ３、具体支付银行承兑汇票时，由项目建设部门、采购部门填制用款申请单并注明付款方式是使用银行承兑汇票，财务部门根据审批后的用款申请单办理银行承兑汇票支付（或背书转让支付）。

  ４、募集资金专户监管银行审核、批准后，将以银行承兑汇票支付的募投项目建设所使用的款项从募集资金账户中等额转入公司一般账户，用于补充流动资金。

  ５、财务部按月编制当月银行承兑汇票支付情况汇总明细表，每月月末报保荐代表人审核〔若当月累计金额每达１０００万元而未到月末时，应即时报保荐代表人审核），经保荐代表人审核无异议后财务部向募集资金专户监管银行提报书面置换申请。

  二、对公司的影响

  公司及子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  三、独立董事意见

  独立董事同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金。公司及子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合股东和广大投资者利益。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，内容、程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定。

  四、监事会意见

  公司监事认为公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高资金使用效率、降低资金使用成本、更好地保障公司及股东利益。同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的事项。

  五、保荐机构意见

  经核查，本保荐机构及保荐代表人汪洋、邹文琦认为：通达动力本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，系以真实交易为背景，不违反银行票据使用的有关规定； 针对本次拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项，已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，履行了必要的决策程序。公司制定了相应的具体操作流程，能够保证交易真实、有效，确保银行票据用于募集资金投资项目。上述事项的实施，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关规定的情形。本保荐机构对公司本次拟使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换事项无异议。

  六、备查文件

  １、公司第二届董事会第十一次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第八次会议决议；

  ３、公司独立董事关于公司相关事项的独立意见

  ４、平安证券有限公司关于江苏通达动力科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募集资金等额置换的专项核查意见。

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  2013年3月30日

  证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2013-017

  江苏通达动力科技股份有限公司关于使用

  自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称”公司”）于２０１３年３月３０日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》 ，同意公司使用自有闲置资金不超过５０００．００万元人民币购买低风险保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项，具体事宜如下：

  一、对外投资概述

  （１）投资目的：

  为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。

  （２）投资额度：

  公司拟使用循环累计不超过５，０００．００万元的闲置资金进行保本型银行短期理财产品投资。

  （３）投资品种：

  公司运用闲置资金投资的品种为保本型的银行短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第３０号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

  （４）投资期限：

  自股东大会决议通过之日起一年内有效。

  （５）资金来源：

  目前公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拥有较多的自有闲置资金，资金来源合法合规。

  （６）本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  １、投资风险

  （１）银行短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

  （２）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

  （３）相关工作人员的操作风险。

  ２、针对投资风险，拟采取措施如下：

  （１）公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  （２）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  （３）独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  （４）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  （５）公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  三、对公司的影响

  １、公司将在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行保本型理财产品的投资，不会影响公司主营业务的正常开展。

  ２、通过进行适度的保本型短期理财，能获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用自有闲置资金进行现金管理投资理财产品的情况。

  五、独立董事独立意见

  全体独立董事经核查后发表独立意见：经查实，公司目前自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分自有闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过５，０００．００万元自有闲置资金投资保本型的银行短期理财产品。

  六、监事会意见

  监事会经核查后发表核查意见：为提高资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响日常经营的前提下，公司拟使用不超过５０００．００万元自有闲置资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营管理层具体办理实施等相关事项。本次公司对关于使用自有闲置资金购买银行理财产品，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东的利益。同意公司在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，使用不超过５０００万元自有闲置资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

  七、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为：

  １、通达动力使用自有闲置资金购买银行理财产品事项的议案已经通过公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序

  ２、保荐机构将持续关注公司自有闲置资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见，本保荐机构对通达动力使用自有资金购买银行理财产品事项无异议。

  八、备查文件：

  １、公司第二届董事会第十一次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第八次会议决议；

  ３、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

  ４、平安证券有限责任公司出具的《关于江苏通达动力科技股份有限公司使用自有闲置资金及闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  2013年3月30日

  证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2013-018

  江苏通达动力科技股份有限公司关于

  使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称”公司”）于２０１３年３月３０日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 ，同意公司使用闲置募集资金不超过２．５亿元人民币购买低风险保本型银行理财产品，在额度范围内授权经营层具体办理实施相关事项，具体事宜如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金到位及存放情况

  江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］４５６号）核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３２，０００，０００．００股，发行价格为每股１９．００元，募集资金总额６０８，０００，０００．００元，扣除发行费用５６，３９２，０００．００元后，募集资金净额为人民币５５１，６０８，０００．００元，较原先２７，８０３．３０万元的募集资金计划超募２７，３５７．５０万元。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及相关补充协议。

  （二）募集资金项目及使用情况

  １、本次募集资金将用于投资建设以下项目：”风力发电机、电机定转子铁心制造项目”和”扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”。截止到２０１２年１２月３１日已累计投入资金１８，０２４．７２万元。

  ２、２０１１年６月２日，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司已使用部分超募资金偿还银行贷款８０，０００，０００．００元。

  截至２０１２月１２月３１日，公司募集资金账户余额为３０３，７９８，７５１．１６元（含利息）。

  二、本次使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币２．５亿元闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。

  １、理财产品品种

  为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）、产品发行主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

  ２、决议有效期

  自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

  ３、购买额度

  投资理财产品的最高额度不超过２．５亿元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。实际购买理财产品金额将根据募集资金项目的实施进度及实际情况增减。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。

  上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

  ４、实施方式

  在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

  ５、信息披露

  公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益及该产品发行主体提供的保本承诺等。

  三、投资风险及风险控制措施

  １、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。公司将及时分析和跟踪保本型银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  ２、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

  ３、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

  ４、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

  ５、公司在每次购买理财产品之前，将相应备查文件报保荐机构审阅，就购买事项征求保荐机构意见。文件包括：

  闲置募集资金的总体使用计划或方向、募集资金暂时闲置原因的详细说明；

  投资产品发行主体的明确保本承诺（产品的说明书或协议等具有法律效力的文件），包含对投资产品的额度及期限、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性等的明确约定；

  本次投资对公司日常经营的影响；

  公司十二个月内购买理财产品的情况。

  ６、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

  四、对公司日常经营的影响

  公司在确保不影响募集资金项目建设和日常经营及资金安全的前提下使用部分自有闲置资金及闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

  五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金进行现金管理投资理财产品的情况。

  六、独立董事独立意见

  全体独立董事经核查后发表独立意见：“本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司拟使用闲置募集资金选择适当的时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，投资理财产品的最高额度不超过２．５亿元人民币，有利于提高闲置资金的现金管理收益，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会使用不超过２．５亿元闲置募集资金购买银行理财产品。”

  七、监事会意见

  监事会经核查后发表核查意见：为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，公司拟使用不超过２．５亿元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用不超过２．５亿元闲置募集资金投资保本型的银行短期理财产品。

  八、保荐机构核查意见

  经核查，本保荐机构认为：

  １、通达动力使用闲置募集资金购买银行理财产品事项的议案已经通过公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第八次会议审议，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序

  ２、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

  基于以上意见，本保荐机构对通达动力使用闲置募集资金购买银行理财产品事项无异议。

  九、备查文件：

  １、公司第二届董事会第十一次会议决议；

  ２、公司第二届监事会第八次会议决议；

  ３、独立董事关于公司相关事项的独立意见；

  ４、平安证券有限责任公司出具的《关于江苏通达动力科技股份有限公司使用自有闲置资金及闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  江苏通达动力科技股份有限公司董事会

  2013年3月30日

  证券代码:002576 证券简称:通达动力 公告编号:2013-019

  关于召开江苏通达动力科技股份有限公司

  2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１２年度股东大会。会议的有关事项如下：

  一、会议召开的基本情况：

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：

  （１）现场会议召开时间：２０１３年４月２４日上午９：３０

  （２）网络投票时间为：２０１３年４月２３日－２０１３年４月２４日

  其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：２０１３年４月２３日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１３年４月２３日１５：００－２０１３年４月２４日１５：００期间的任意时间。

  ３、现场会议地点：江苏通达动力科技股份有限公司科技楼二楼会议室

  ４、会议召开方式：与会股东和股东代表以现场投票表决与网络投票相结合

  （１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

  （２）网络投票：本次年度股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

  ５、出席对象

  （１）截止２０１３年４月１７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员

  （３）公司聘请的律师

  二、会议审议事项：

  １、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度董事会工作报告》；

  公司独立董事傅丰礼、张晓荣、贺小勇向公司董事会提交了述职报告，并由独董代表在本次股东大会上述职。

  ２、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度监事会工作报告》；

  ３、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度利润分配方案》；

  ４、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度财务决算报告》；

  ５、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１３年度财务预算报告》；

  ６、审议《江苏通达动力科技股份有限公司独立董事２０１２年度工作报告》；

  ７、审议《江苏通达动力科技股份有限公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

  ８、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１３－２０１４年度银行融资计划》；

  ９、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度内部控制自我评价报告》；

  １０、审议《江苏通达动力科技股份有限公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

  １１、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于修改＜募集资金使用管理办法＞的议案》；

  １２、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于使用自有闲置资金买银行理财产品的议案》。

  １３、审议《江苏通达动力科技股份有限公司关于闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

  议案１、３－１３已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，议案２经公司第二届监事会第八次会议审议通过，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、现场会议登记方法

  １、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  ２、登记时间：２０１３年４月１８日、１９日 ９：００－１１：３０，１３：３０－１７：００

  ３、登记地点及联系方式：公司董事会办公室

  (下转B51版)