证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年是不平凡的一年，在经历了连续两年公司业绩稳步回升之后，受累于全球性金融危机纵深影响扩大以及国内电子信息制造业整体增速放缓的市场环境的影响，虽公司作出了不懈努力，2012年公司业绩较去年同期仍出现小幅下滑。虽然公司业绩出现下滑，但是公司在战略转型的步伐上却是稳中有进。为增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，公司董事会确定了公司由EMS单一业务向“EMS业务+自主品牌”双业并举的格局转型的战略目标，并将LED照明作为公司未来业务多元化的发展方向之一。报告期内，公司紧紧围绕年度经营目标和发展规划，继续稳步推进公司的战略转型，2012年度公司自主品牌产品及LED照明产品占公司整体收入的比重呈现上升趋势，公司的LED照明产品更是得到国家产业升级和战略性新兴产业的扶持，进一步证明了公司战略转型的正确性、前瞻性，公司上下的自信心和凝聚力得到极大提升。

  为完成公司战略转型和产业多元化的布局，报告期内，公司重点围绕市场开发和渠道建设、技术研发、生产和质量管理、内部控制规范和人力资源建设等工作，不断强化公司规范运作，提升公司的各项软实力，确保公司业务转型过程中的平稳过渡，基本上圆满完成了全年的目标任务。

  报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，但因受国际金融危机等宏观经济环境的影响，公司业绩有所下降。2012年度，公司实现营业收入113,553.76万元，与上年同期相比下降34.13%，其中：主营业务收入112,236.75万元，与上年同期相比下降33.10%；利润总额 3,474.71万元，同比下降17.08%；归属于上市公司股东的净利润 3,217.13万元，同比下降11.49%；经营活动产生的现金流量净额 12,763.14万元，同比下降33.35%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  不适用。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－006

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议通知于2013年3月18日以书面、电子邮件方式送达各位董事，会议于2013年3月29日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室以现场表决方式召开。公司董事长陈亚妹女士主持召开了本次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《2012年度总经理工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  2、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  公司独立董事李汉国先生、胡宜女士、唐忠诚先生、陶向南先生分别向董事会提交了《2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》刊登于2013年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  3、审议通过《2012年度报告及其摘要》

  《2012年度报告》全文刊登于2013年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告摘要》刊登于2013年4月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-008。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  4、审议通过《2012年度财务决算报告》

  报告期，公司实现营业收入113,553.76万元，利润总额3,474.71万元，归属于母公司所有者的净利润3,217.13万元，每股收益0.1031元，净资产收益率6.08%，经营活动产生的现金流量净额12,763.14万元。截止2012年12月31日，公司总资产为88,398.81万元，归属于母公司所有者权益为53,699.25万元。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  5、审议通过《2012年度利润分配预案》

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2012年度母公司实现净利润2,938,742.25元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金293,874.22元，加上年初未分配利润29,209,387.82元，扣除本年内已向投资者分配利润24,972,480.00元，截至2012年12月31日本年度公司可供股东分配的利润6,881,775.85元。

  2012年利润分配预案如下：以2012年12月31日股本总数312,156,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.2元人民币（含税），共计分配股利6,243,120.00元(含税)，尚余未分配利润638,655.85元结转以后年度分配；同时进行资本公积金转增股本，以312,156,000股为基数向全体股东每10 股转增3.5股，共计转增109,254,600股，转增后公司总股本将增加至421,410,600股。

  以上利润分配方案中现金分红的金额达到本期母公司净利润的100%，且达到母公司报告期末累计可供分配利润的50%，以上现金分红方案由董事会在兼顾企业长期可持续发展和股东回报的基础上提出，不会造成公司流动资金短缺，公司在过去12个月内未使用过募集资金补充流动资金，在未来12个月内暂无计划使用募集资金补充流动资金。上述利润分配方案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及公司章程的利润分配政策。

  独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  6、审议通过《董事会审计委员会关于会计师事务所从事公司2012年度审计工作的总结报告》

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  7、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

  董事会经认真审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2013年度财务报告的审计机构，聘期壹年，并提请公司2012年度股东大会授权董事会决定其2013年度报酬。董事会同意公司支付大华会计师事务所有限公司2012年度审计费用40万元。

  《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于2013年4月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-012。

  独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  8、审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具大华核字[2013]003542号《2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》，具体内容刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  9、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  《2012年度内部控制自我评价报告》刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果： 9票同意、0票弃权、0票反对。

  10、审议通过《关于公司董事及高级管理人员2012年度薪酬的议案》

  （1）关于公司董事陈亚妹、乔昕、陈熙亚2012年度薪酬

  2012年度陈亚妹、乔昕、陈熙亚在本公司领取的薪酬分别为人民币96万元、120万元、15.4万元。

  关联董事陈亚妹、乔昕和陈熙亚均回避表决。

  表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

  （2）关于公司董事、副总经理宋东红2012年度薪酬

  2012年度宋东红在本公司领取的薪酬为人民币59.61万元。

  关联董事宋东红回避表决。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  （3）关于公司董事吕昌荣2012年度薪酬

  2012年度吕昌荣在本公司领取的薪酬为人民币23.73万元。

  关联董事吕昌荣回避表决。

  表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

  （4）关于公司财务总监兼董事会秘书吕培荣2012年度薪酬

  2012年度吕培荣在本公司领取的薪酬为人民币31.68万元。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  （5）关于公司独立董事2012年度津贴

  2012年度独立董事李汉国、胡宜、唐忠诚、陶向南在本公司领取的薪酬分别为人民币5.01万元、5.01万元、5.01万元、5.01万元。

  独立董事均回避表决。

  表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

  经公司薪酬委员会审议通过，确认了2012年度公司董事及高级管理人员从公司领取的薪酬情况。

  独立董事意见参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  11、审议通过《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》

  根据公司2013年的业务发展和资金需求，拟向商业银行申请综合授信额度，用于公司的流动资金贷款、中长期项目贷款等一系列业务需求，具体融资币种、金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。融资品种包括流贷、银承、开证、进口押汇、进口代付、进口保理、出口T/T押汇、保函等及全额保证金（人民币或外币）质押开立融资性保函、付款保函、信用证、进口保理等。

  拟申请的综合授信额度具体情况详见下表：

  ■

  本项授权自股东大会审议通过之日起壹年有效。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  12、审议通过《2012年度内部控制规则落实自查表》

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  公司《2012 年度内部控制规则落实自查表》刊登于 2013 年4月2日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  13、审议通过《关于2013年度开展远期外汇交易的议案》

  根据业务需要，公司为保证经营利润，降低汇率波动产生的市场风险，拟以境内外商业银行为交易对手方，进行合计不超过1.5亿美元的远期外汇交易。本议案自股东大会审议通过之日起壹年有效。

  《关于2013年度开展远期外汇交易的公告》刊登于2013年4月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-009。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  14、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

  制度全文刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  15、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

  制度全文刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  16、审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

  制度全文刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  17、审议通过《关于制订〈定期报告编制及披露管理制度〉的议案》

  制度全文刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  18、审议通过《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

  制度全文刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  19、审议通过《关于制订〈防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制度〉的议案》

  制度全文刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  20、审议通过《关于制订〈突发事件处理制度〉的议案》

  制度全文刊登于2013年4月2日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  21、审议通过《关于召开公司2012年度股东大会的议案》

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2013年4月23日召开2012年度股东大会。

  《关于召开2012年度股东大会通知的公告》刊登于2013年4月2日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2013-010。

  表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十二次会议决议。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－007

  深圳市实益达科技股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  深圳市实益达科技股份有限公司第三届监事会第九次会议通知于2013年3月18日以书面、电子邮件方式送达各位监事，会议于2013年3月29日在深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室以现场表决方式召开。公司监事会主席王丽女士主持召开了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，所有监事均亲自参加现场会议并表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  2、审议通过《2012年度报告及其摘要》

  经审核，监事会认为公司2012年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  4、审议通过《2012年度利润分配预案》

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  5、审议通过《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  经核查，监事会认为：公司管理层编制的《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  6、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  监事会经审核认为：董事会出具的《2012年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的法人治理结构和内部控制制度体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内，公司的各项内部控制制度在生产经营等公司营运的环节中基本得到了有效的落实和执行。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  7、审议通过《关于公司监事2012年度薪酬的议案》

  （1）关于监事王丽2012年度薪酬

  2012年度王丽在本公司领取的薪酬为人民币8.63万元。

  表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

  （2）关于监事陈晓燕2012年度薪酬

  2012年度陈晓燕在本公司领取的薪酬为人民币4.84万元。

  表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

  （3）关于监事张维2012年度薪酬

  2012年度张维在本公司领取的薪酬为人民币14.27万元。

  表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权。

  公司监事对其个人薪酬议案均回避表决。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  8、审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

  公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2012年年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，并同意公司支付其2012年度的报酬。

  本议案需提交2012年度股东大会审议。

  三、备查文件

  公司第三届监事会第九次会议决议。

  深圳市实益达科技股份有限公司监事会

  2013年4月2日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－010

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议决定于2013年4月23召开2012年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：2012年度股东大会

  2、会议召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项业经第三届董事会第十二次会议审议通过，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开时间：2013年4月23日（星期二）上午10:30

  5、会议召开方式：现场表决方式。

  6、股权登记日：2013年4月17日

  7、会议出席对象

  （1）截止2013年4月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

  （2）公司董事、监事和其他高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  （4）公司董事会同意列席的相关人员。

  公司独立董事李汉国先生、胡宜女士、唐忠诚先生、陶向南先生将在本次年度股东大会上述职。

  8、会议地点：深圳市南山区高新技术园北区朗山路同方信息港A座11楼A会议室。

  二、会议审议事项

  ■

  上述第1、3-8、10-13项议案业经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，第2、9项议案业经公司第三届监事会第九次会议审议通过，相关内容详见2013年4月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告（公告编号： 2013-006、2013-007）。

  三、会议登记方法

  1、登记时间：2013年4月18日（上午9：30—11：30，下午13：30—16：00）。

  2、登记地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

  3、登记办法

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年4月18日下午16点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

  四、其他事项

  1、会议联系人：朱蕾、吕培荣

  联系电话：0755－29672878

  传真：0755－86000766 / 29672878

  地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙六路实益达工业园

  邮编：518116

  2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

  3、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

  六、备查文件

  1、公司第三届董事会第十二次会议决议

  2、公司第三届监事会第九次会议决议

  特此公告

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  附件：

  深圳市实益达科技股份有限公司

  股东授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表我公司（本人）参加深圳市实益达科技股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。

  委托人签名：

  委托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托权限：参加深圳市实益达科技股份有限公司2012年度股东大会并代为行使表决权。

  对于此次会议所审议议案，本公司（本人）表示如下意见：

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－012

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于续聘会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）作为深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年度审计机构，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满地完成了公司2012年的审计工作。

  大华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。大华在担任公司2012年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任大华为我公司2013年度审计机构，聘期一年，并已提请公司2012年度股东大会授权董事会决定其2013年度报酬。

  公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见刊登于2013年4月2日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对2012年度相关事项的独立意见》。

  该事项已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告！

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－009

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于2013年度开展远期外汇交易的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2013年3月29日，深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于2013年度开展远期外汇交易的议案》。因业务发展需要，公司2013年度拟开展远期外汇交易业务，相关情况如下：

  一、公司开展远期外汇交易的目的

  公司拟进行的远期外汇交易是以满足正常生产经营的需要，以及规避和防范汇率风险为前提，公司出口销售收入主要采用美元进行结算，在人民币对外币汇率浮动的背景下，通过合理的人民币远期外汇交易可以有效降低汇兑损失风险。

  二、远期外汇交易业务概述

  公司拟开展的远期外汇交易是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务。

  三、预计开展的远期外汇交易业务情况

  1、远期外汇交易品种

  公司拟开展的远期外汇交易业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币为美元，开展交割期与预测回款期或偿还贷款的期限一致，且金额与预测回款金额及贷款金额相匹配的外汇交易业务。

  2、预计业务期间和远期外汇交易金额

  公司预计自2012年年度股东大会审议通过之日起12个月内，以境内外商业银行作为交易对手方，进行合计不超过1.5亿美元的远期外汇交易。

  3、2012年年初至今公司所有外汇交易情况

  （1）2013年年初至今公司未从事新的外汇交易行为。

  （2）2013年年初至今未有到期需结算的远期外汇交易。

  （3）自2012年1月1日起截至本报告披露之日公司未从事外汇交易行为。

  4、预计占用资金

  开展远期外汇交易业务，公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入其他资金，该保证金将使用公司的自有资金。缴纳的保证金比例根据与不同银行签订的具体协议确定。

  四、远期外汇交易业务的风险分析

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、

  套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额及需要偿还的到期贷款金额进行交易。

  远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但 也可能存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可 能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇 兑损失。

  2、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回， 会造成延期交割导致公司损失。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  1、公司采用银行远期结汇汇率向客户报价，以便确定订单后，公司能够以对 客户报价汇率进行锁定；当汇率发生巨幅波动，如果远期结汇汇率已经远低于对 客户报价汇率，公司会提出要求，与客户协商调整价格。

  2、公司为控制交易风险制定了《外汇交易决策制度》，对远期外汇交易业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息披露等做出明确规定。公司第二届董事会第十二次会议决议也提出了具体的风险控制要求，公司将会以临时公告的形式履行信息披露业务，及时披露具体合约或协议的主要内容，亦将于定期报告中及时披露当期远期外汇交易对经营业绩的影响。公司内部审计部门、董事会审计委员也将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

  公司董事会提醒广大投资者及时关注本公司公告，注意投资风险。

  特此公告

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2013年4月2日

  证券代码：002137 证券简称：实益达 公告编号：2013－011

  深圳市实益达科技股份有限公司

  关于举行2012年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市实益达科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2013年4月10日（星期三）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈亚妹女士、董事兼总经理乔昕先生、独立董事李汉国先生、财务总监兼董事会秘书吕培荣先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2012年4月2日

  深圳市实益达科技股份有限公司

  2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告

  公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求，编制了《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体内容如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金数额及资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］116号文核准，公司于2007年6月首次向社会公开发行人民币普通股股票3,340万股，发行价格人民币10.30元/股，募集资金总额为人民币34,402.00万元，扣除发行费用人民币1,993.08万元，实际募集资金净额为人民币32,408.92万元。该募集资金已于2007年6月6日全部到账，并经北京立信会计师事务所有限公司京信(深)验字[2007]20号《验资报告》验证确认。

  （二）本年度募集资金使用情况

  2012年度，公司使用募集资金总额为0.00万元；截至2012年12月31日止，募集资金专用账户余额为45.81万元，募集资金使用情况明细如下表：

  单位：万元

  ■

  *使用部分节余募集资金永久补充流动资金10,990.28万元包含募集资金存款专户利息收入458.56万元。

  （三）募集资金管理及存储情况

  1、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度。

  公司募集资金投资项目的资金管理和使用严格遵守公司募集资金管理办法的有关规定，履行相应审批手续。公司的上市募集资金全部为人民币，但在使用募集资金投入的部分技改项目需要以外币美元支付，因此公司在实际支付过程中用出口销售收到的美元支付了应由募集资金投入的部分技改项目支出，同时将相等价值的人民币金额从募集资金专用账户转移至人民币基本账户用于支付公司所需的其他人民币业务。上述安排主要出于节省财务成本的考虑，募集资金的使用在投资项目范围之内。

  2、募集资金专户存储情况

  本公司募集资金全部存放于公司在兴业银行深圳南山支行开立的募集资金专项账户。截止2012年12月31日，资金存放情况如下：

  单位：万元

  ■

  *初始存放金额中包含部分未支付的发行费用617万元，已于2007年6月8日在募集资金专户进行支出。

  *截止日金额中包含募集资金存款专户利息收入14.31万元。

  二、募集资金实际使用情况

  （一）募集资金使用情况对照表

  2012年度募集资金使用情况对照表详见附件1。

  （二）募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

  单位：万元

  ■

  上述第一至第四个募集资金投资项目的实际投资总额与承诺存在差异的原因详见“本节、（七）节余募集资金永久补充流动资金情况”。

  实益达科技园总包工程土建项目承诺投入募集资金总额4,500万元，不足部分由公司自筹解决。截止2012年12月31日，实际投资总额4,468.50万元，与承诺投入募集资金总额4,500万元比较，差异金额为31.50万元，系该项目的工程结算款尚未完成结算所致。

  （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  截止2012年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

  （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据北京立信会计师事务所有限公司出具的《深圳市实益达科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项审核报告》（京信核字[2007]577号），截至2007年6月13日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金583万元。

  经2007年6月27日召开的第一届董事会第十五次会议审议通过，公司已用募集资金583万元置换了该部分先期投入的资金。

  （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、第一次使用募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2007年8月2日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2007年8月21日召开的2007年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额为人民币7,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2008年2月20日之前。根据相关股东大会会议决议，公司于2007年8月22日从募集资金账户中划拨该项资金7,000.00万元用于暂时补充流动资金，该使用资金于2008年2月19日全部归还到募集资金专用账户。

  2、第二次使用募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2008年10月29日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2008年11月14日召开的2008年度第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额为人民币9,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过3个月，预计还款时间为2009年2月14日之前。根据相关股东大会会议决议，公司于2008年11月14日从募集资金账户中划拨该项资金9,000.00万元用于暂时补充流动资金，该使用资金于2009年2月5日全部归还到募集资金专用账户。

  3、第三次使用募集资金暂时补充流动资金情况

  公司于2009年7月13日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案经2009年7月29日召开的2009年度第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用总额为人民币5,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2010年1月29日之前。根据相关股东大会会议决议，公司于2009年7月30日从募集资金账户中划拨该项资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金，该使用资金于2010年1月22日全部归还到募集资金专用账户。

  （六）超募资金的使用情况

  公司募集资金投资项目计划总投资额为27,280万元（其中利用原有固定资产2,020万元，新增总投资25,260万元将使用募集资金投入），实际募集资金净额为32,408.92万元。根据招股说明书计划安排及2007年6月27日公司召开第一届董事会第十五次会议决议，公司于2007年6月28日将实际募集资金净额超过投资计划部分共计7,148.92万元用于补充公司流动资金，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

  （七）节余募集资金永久补充流动资金情况

  公司募集资金投资项目中的四个项目包括年产60万套可录DVD控制板技术改造项目、年产120万套家庭影院控制板技术改造项目、年产10万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目及年产500万件平板电视彩光控制板技术改造项目的计划投资额共计20,760.00万元，截止2010年6月21日，前述四个项目累计投入募集资金10,228.28万元，未投入金额10,531.72万元，累计投入金额低于预计投资额的主要原因如下：

  1、年产60万套可录DVD控制板技术改造项目及年产120万套家庭影院控制板技术改造项目的累计投入金额低于预计投资额的原因为：该两个技改项目原承诺分别投资6条SMT生产线，公司根据实际情况前期分别先投资3条SMT生产线；在设备购置过程中，公司对部分设备以性能更加先进的设备替代导致设备采购成本有所提高；之后由于目标客户受全球性金融危机的影响，自2009年起对前述两个项目的业务模式进行了相应调整，导致公司客户订单大幅下滑，同时受产品销售毛利水平持续下降的影响，公司决定自2010年起停止对前述两个项目的生产和继续投资。

  2、年产10万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目的累计投入金额低于预计投资额的原因为：在综合考虑EMS业务模式下机器设备的通用性以及目前较低的产能利用率的情况下，虽然项目产品将持续正常生产，但仅需要必要的流动资金支持，无需固定资产投入。

  3、年产500万件平板电视彩光控制板技术改造项目至今未进行实质投入的原因为：一是受全球金融危机的影响，目标客户项目导入延迟；二是其它产品订单下降造成公司现有产能已经出现明显剩余，短时间之内公司没有增加固定资产（机器设备）的实际需求。综合考虑机器设备的通用性以及目前较低的产能利用率，对该项目的投入也主要用于补充流动资金，实际已不需要购置相关固定资产。

  综上所述，由于募集资金投资项目中的年产60万套可录DVD控制板技术改造项目及年产120万套家庭影院控制板技术改造项目于2010年起停止生产和投入、年产10万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目和年产500万件平板电视彩光控制板技术改造项目仍将继续生产且订单持续稳定但无需固定资产投入，因此剩余募集资金实际上将会几乎全部闲置。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低财务费用，公司于2010年7月8日召开的第二届董事会第十五次会议和2010年7月27日召开的2010年度第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将剩余部分募集资金10,990.28万元的用途变更为永久补充流动资金（含截止2010年6月21日，年产60万套可录DVD控制板技术改造项目尚未投入的募集资金1,052.60万元、年产120万套家庭影院控制板技术改造项目尚未投入的募集资金1,349.12万元、年产10万台（套）机顶盒及播放器控制板技术改造项目尚未投入的募集资金2,000.00万元、年产500万件平板电视彩光控制板技术改造项目尚未投入的募集资金6,130.00万元及募集资金存款专户利息收入458.56万元）。

  三、募集资金投资项目变更情况

  公司募集资金投资项目中包括年产100万套背光产品控制板技术改造项目，该项目总投资4,880万元，其中利用公司原有固定资产380万元，新增投资4500万元，达产后可实现年产液晶电视背光控制板系列产品70万套及年产投影机背光控制板系列产品30万套。该项目目标客户是飞利浦公司，项目产品为支持飞利浦UHP光源的液晶电视背光控制板系列和投影机背光控制板，主要用于家庭影剧及背投电视领域。

  由于飞利浦要求将该项目转移至本公司控股子公司无锡实益达电子有限公司实施，以更接近其位于当地的生产、研发基地。经2008年3月27日召开的第一届董事会第二十四次会议和2008年4月18日召开的2007年度股东大会审议批准，公司将原年产100万套背光产品控制板技术改造项目变更为实益达科技园总包工程土建项目，涉及变更投向的募集资金4,500万元，不足部分由公司自筹解决。

  四、募集资金投资项目对外转让或置换情况

  截止2012年12月31日，本公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

  五、尚未使用的募集资金用途及去向

  截止2012年12月31日，募集资金尚有45.81万元未投入使用，其中实益达科技园总包工程土建项目结余募集资金31.50万元，募集资金存款专户利息收入14.31万元。主要为实益达科技园总包工程土建项目工程结算款尚未完成结算所致，剩余募集资金计划用于支付工程结算款。

  特此公告。

  深圳市实益达科技股份有限公司董事会

  2013年3月29日

  附件1：前次募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  变更募集资金投资项目情况表

  金额单位：人民币元

  ■

  [注1]：已累计使用募集资金总额和变更用途的募集资金总额包含用于永久补充流动资金的募集资金存款专户利息收入458.56万元。

  [注2]：2007年度募集资金使用金额包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额583万元；使用超募资金7,148.92万元用于补充流动资金。

  [注3]：2010年度募集资金使用金额包括使用部分节余募集资金10,990.28万元永久补充流动资金（含募集资金存款专户利息收入458.56万元）。

  [注4]：根据招股说明书募集资金使用计划，公司应在2008年完成所有募集资金投资项目建设，完工进度延后的主要原因是公司股票于2007年6月上市后，遭遇2008年、2009年全球性金融危机，为审慎应对危机对公司业务的不利影响，公司适度放缓了项目实施的进度。鉴于年产60万套可录DVD控制板技术改造项目和年产120万套家庭影院控制板技术改造项目的可行性发生重大变化，经公司第二届董事会第十五次会议和2010年度第一次临时股东大会审议批准，于2010年起停止生产和继续投入。

  [注5]：实益达科技园总包工程土建项目不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；实益达科技园总包工程土建项目的效益主要体现在：其建成后有助于公司的稳定发展，同时可以优化公司资产负债结构，有效节约租赁费用。该项目已于2009年3月实施完毕。

  [注6]：部分节余募集资金永久补充流动资金不直接产生经济收入，故无法单独核算效益；部分节余募集资金永久补充流动资金的效益主要体现在：提高资金使用效率、有效节省财务成本。