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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第五次会议决定召开公司２０１２年度股东大会。现将有关事宜提示如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

（四）现场会议召开时间：２０１３年４月８日（周一）下午２：３０至３：３０

互联网投票系统投票时间：２０１３年４月７下午３：００—２０１３年４月８日下午３：００

交易系统投票具体时间为：２０１３年４月８日上午９：３０—１１：３０，下午１：００—３：００

（五）现场会议召开地点：内蒙古通辽市科尔沁迎宾馆

（六）出席会议对象：

１．截至２０１３年４月１日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。

２．本公司董事、监事和高级管理人员。

３．本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）会议审议事项是合法的、完备的，本次会议审议事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对相关事项发表了表示同意的专项意见，审议事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议审议事项：

１．公司２０１２年度董事会工作报告

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０号公告。

２．公司２０１２年度监事会工作报告

该事项已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１１号公告。

３．公司２０１２年度财务决算报告

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０号公告。

４．关于公司２０１２年度利润分配方案的议案

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０号公告。

５．关于公司２０１２年度投资计划执行情况暨２０１３年度投资计划的议案

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０号公告。

６．公司２０１２年度关联交易执行情况暨２０１３年关联交易情况的报告

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０、２０１３０１４号公告。

７．关于公司２０１２年度经营计划执行情况暨２０１３年度经营计划的议案

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０号公告。

８．关于公司２０１３年度财务预算的议案

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０号公告。

９．关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务审计机构的议案

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０号公告。

１０． 关于向银行申请办理国内保理业务的议案

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０、２０１３０１５号公告。

１１． 关于与中电投财务有限公司办理存款、信贷、结算等业务的议案

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０、２０１３０１６号公告。

１２．关于公司２０１２年年度报告正文和报告摘要的议案

该事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１０号、２０１３０１７号、２０１３０１８号公告。

１３．增补公司监事的议案（该议案实行累积投票制）

１３．０１选举李强先生为公司第四届监事会监事

１３．０２选举张晓东先生为公司第四届监事会监事

该事项已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，内容详见 ２０１３年３月１４日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的公司公告，公告编号为２０１３０１１号公告。

三、会议登记方法

（一）登记方式：股东（代理人）到本公司证法部办理出席会议资格登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

（二）登记时间：２０１３年４月３日（周三）上午８：３０—１１：３０，下午２：００－５：００。

（三）登记地点：本公司证法部

（四）受委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：个人股东持股东账户卡及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书、被委托人股票账户卡登记。法人股东凭股东帐户卡、法定代表人授权委托书、被委托人身份证和营业执照副本复印件登记。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１．本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１３年４月８日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２．投票代码：３６２１２８ 投票简称：露煤投票

３．股东投票的具体程序

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案， １．００元代表议案一，２．００元代表议案二，依此类推。

每一议案应以相应委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（３）对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

（４）对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给监事候选人的选举票数。

（５）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报，以第一次申报为准。

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理入表决统计。

４．计票规则：

在股东通过网络投票系统投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（二）采用互联网投票的操作流程

１．股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后的半日可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为：２０１３年４月７日下午３：００至２０１３年４月８日下午３：００的任意时间。

（三）投票注意事项

１．同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

２．如果查询投票结果，请于投票当日下午６：００后登录陆深圳证券交易所互联网投票系统ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

３． 采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

五、其他

（一）会议联系方式：

联系地址：内蒙古霍林郭勒市哲里木大街中段内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司证法部

联系电话：０４７５－２３５８２６６

联系传真：０４７５－２３５０５７９

邮政编码：０２９２００

联系人：温泉、代海丹

（二）会议费用：与会人员的交通、食宿费自理。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇一三年四月一日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生／女士，代表本单位／个人出席内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司２０１２年度股东大会，并按以下权限行使股东权利。

委托人（签字或法人单位盖章）：

法人代表签字： 身份证号码：

委托人深圳证券帐户卡号码：

委托人持股数：

个人股东委托人身份证号码： 委托日期：

受托人姓名： 身份证号码：

委托有效期：