证券时报多媒体数字报

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-024

  中航动力控制股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第七次会议于2013年3月29日下午在北京凯迪克大酒店三楼3号会议室召开。本次会议于2013年3月18日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。会议应到董事15人，实到15人，监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张姿女士召集和主持，召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以现场表决的方式形成了如下决议：

  一、审议通过了《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

  同意选举秦海波先生为公司第六届董事会副董事长。

  表决情况：同意15票、反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《关于修改董事会战略委员会工作细则的议案》。

  原"第三条 委员会由九名董事组成，其中应包括董事长，至少一名独立董事。委员会委员除董事长外其他委员由董事会选举产生。"

  修改为：

  "第三条 委员会由十名董事组成，其中应包括董事长，至少一名独立董事。委员会委员除董事长外其他委员由董事会选举产生。"

  修订后的《中航动力控制股份有限公司董事会战略委员会工作细则》登载在2013年4月2日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决情况：同意15票、反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《关于调整董事会下属专门委员会委员组成的议案》。

  由于董事会成员调整，同意董事会专门委员会组成调整如下：

  原"1．战略委员会: 9人

  战略委员会由张姿、战颖、高华、杨育武、彭建武、朱静波、张燕飞、刘忠文、蒋富国组成，张姿为召集人。

  2．提名与薪酬考核委员会: 5人

  提名与薪酬考核委员会由战颖、王玉杰、景旭、朱静波、刘忠文组成，战颖为召集人。

  3．审计委员会: 5人

  审计委员会由王玉杰、景旭、屈仁斌、高华、张燕飞组成，王玉杰为召集人。

  4.风险控制委员会: 5人

  风险管理与内部控制委员会由张姿、王玉杰、李万强、高华、张燕飞，张姿为召集人。"

  调整为：

  "1.战略委员会：10人

  战略委员会由张姿、战颖、秦海波、张登馨、杨育武、彭建武、朱静波、张燕飞、刘忠文、杨晖组成，张姿为召集人。

  2.提名与薪酬考核委员会：5人

  提名与薪酬考核委员会由战颖、王玉杰、景旭、秦海波、蒋富国组成，战颖为召集人。

  3.审计委员会：5人

  审计委员会由王玉杰、景旭、屈仁斌、杨晖、蒋富国组成，王玉杰为召集人。

  4.风险控制委员会：5人

  风险控制委员会由秦海波、王玉杰、李万强、张登馨、杨育武组成，秦海波为召集人。

  表决情况：同意15票、反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司董事会

  二0一三年三月二十九日

  股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2013-025

  中航动力控制股份有限公司

  第六届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中航动力控制股份有限公司第六届监事会第三次会议于2013年3月29日在北京市凯迪克大酒店召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事高华先生召集和主持，会议召集和召开的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议形成如下决议：

  会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》，同意选举高华先生为公司第六届监事会主席。

  表决情况：同意5票、反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  中航动力控制股份有限公司监事会

  二○一三年三月二十九日